中國客持「現鈔狂賭」　進出上億資金…美賭場挨罰千萬

洛杉磯一間賭場日前被罰款上千萬，原因是一名中國神秘賭客在該賭場進行馬拉松式的賭博，時常請助理拿著現鈔來兌換籌碼，不過該賭場卻沒有如實向美國金融監管機關上報，最終被罰款50萬美元（約新台幣1400萬）。

綜合外媒報導，聯邦檢察官與洛杉磯的龍鳳大賭場（Bicycle Hotel &Casiino）簽署了不起訴協議（NPA），賭場將上繳50萬美元至國庫；至於當局為何對賭場開罰？協議中提到，一名中國神秘客至賭場進行馬拉松式賭博，但是賭場卻沒有如實向美國金融監管機關上報。

協議中提到，賭場方承認，一名中國人於2016年起，有8個月的時間時不時都會來到賭場，進出次數多達100次，在貴賓室玩著高限額的百家樂，並且以助理的名義在賭場籌碼交換處進出逾1億的現金交易。

根據銀行法，為了防止不法人士透過賭場進行洗錢活動，賭場必須主動紀錄客人在24小時內消費超過1萬美元現金交易的細節，並提供一份貨幣交易報告以及賭場可疑活動報告，不過該賭場從2016年1月至7月，都以助理名義提交報告，屬於違法行為。

最終，美國司法部與龍鳳大賭場達成一項認罪協議，根據協議內容，賭場必須支付50萬美元作為罰款，事後也得做出各種反洗錢的補救措施。