洗錢集團經手金流破千億？　警破獲罕見「越南盾」水房

刑事局偵八大隊偵破以賴姓男子為首的洗錢集團，日前攻堅嫌犯藏身於台中烏日區的某棟大樓，調查後發現4名成員日夜輪班，並以「越南盾」洗錢試圖規避，同時處理多場越南賭博網站的外匯業務，成立至少5個月，所經手金流高達1285億元「越南盾」，折合新台幣約1.6億元，訊後今依賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送法辦。

刑事局偵八大隊副大隊長李名盛表示，情資顯示中部某大樓隱藏洗錢的賭博網站，調查後發現，主嫌賴男挑選住戶較少的大樓利用其隱密性，購置電腦主機等犯案工具並開始招募成員，利用電腦、手機轉帳洗錢。

警方偵訊發現，嫌犯一開始並不熟悉越南銀行的操作流程，賴嫌發揮「求知精神」手抄筆記做功課，對比熟悉各家越南銀行網站操作過程，並指導其他成員依照SOP教戰守則完成洗錢動作。

高雄市刑事局與彰化縣警局員林分局、台中市警局第三分局共組專案小組，出動大批警力攻堅，當場查扣電腦主機7台、筆記型電腦1台、手機58支、2組網路設備等，一舉破獲該賭博洗錢集團。

警方調查，該洗錢集團去年10月上線至今短短5個月，利用越南賭博網站洗錢，至少經手1285億元「越南盾」，折合約1.6億台幣。刑事局指出，過往經驗洗錢集團主要以大陸、菲律賓為對象，此次破獲的集團以越南盾洗錢為主，較為罕見，將循線調查是否有其他集團開始轉移目標。