台灣防制洗錢成績亮眼　犯防中心辦金融犯罪研討會精益求精

行政院洗錢防制辦公室與財團法人金融法制暨犯罪防制中心今共同辦理「金融市場交易犯罪探討」研討會，擔任行政院洗錢防制辦公室主任暨法務部政務次長陳明堂致詞表示，台灣在2019年亞太反洗錢組織（APG）第3輪評鑑中，獲得最高等級評價，去年9月通過洗錢防制的初步評鑑報告。去年底還通過國家洗錢、資恐評估報告，顯示政府致力推動洗錢防制已有功效。

陳明堂指出，金融市場犯罪是國家風險評估的一環，台灣的地下金融比地上金融猖獗，宛如現在肆虐的新冠肺炎，但是金融犯罪不能像肺炎病毒一樣讓它擴散，而是要接觸它、再防治它，要能知己知彼才能百戰百勝。這次研討會目的，就是邀請專家、學者和金融界人士，從實務上研究金融犯罪，就算是黑暗面也都可以提出探討，讓政府和金融界都能發現問題並及早因應。

行政院金融監督管理委員會主任秘書陳開元表示，20年前台灣制定亞洲第一部洗錢防制專法，努力打擊洗錢犯罪，使得台灣在國際防制洗錢作為的評鑑結果表現良好。陳開元強調，根據《洗錢防制法》第2條規定，意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得，都是洗錢的方式，透過金錢和白手套交易，以及會計師等相關職務人士幫助洗錢，都已觸法。

金管會和法務部為加強聯繫、打擊不法， 2008年起，兩部會開始舉行業務聯繫會報，相互交換資訊，至今不輟。陳開元指出，對於民眾關心的虛擬通貨部分，截至今年5月間，共有15家虛擬貨幣平台業者完成「洗錢防制法令遵循聲明」，相關管理將更加完善。

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長張錫致詞時表示，金融犯罪層出不窮，許多民眾每天早上都會接到不少簡訊，假借股市專家、商界聞人等名義，邀請加入群組，其實這些名人都是假的。陳開元也指出，金管會也經常收到民眾投訴，不法分子經常透過簡訊、line等通訊軟體，說有飆股可以投資，民眾千萬要當心。張錫強調，投信公會已加強宣導，希望民眾做到防詐兩大重點，先要讓詐騙行為不發生，才會使得洗錢行為不得逞。