竹聯幫信堂搞詐欺水房　嗆明「當人頭戶要監禁」！半年洗錢8千萬

竹聯幫信堂成員陳男（24歲）、李男（36歲）組詐欺水房集團，在桃園地區以高價收購人頭帳戶，事先嗆明「要來得集中監禁」，直到帳戶失效後才會釋放人頭。刑事局偵二大隊獲報後，連月跟監蒐證，陸續發動三波行動逮人，其中3名民眾，以15至25萬元代價，自願交出存摺被監禁；經查該詐團今年6月運作至今，經手金額近8千萬元。

警方表示，近期清查165案件被害人金流，發現竹聯幫信堂陳男經營詐欺水房集團，陳男指揮旗下成員於桃園市龍潭區一帶承租民宅作為監控人頭帳戶之據點，以「假求職」名義上網招募民眾、提供帳戶供集團洗錢，再指揮旗下車手提領贓款。

期間，陳男等人直接嗆明以15至25萬元買下人頭存摺，但必須集中管理，有3名民眾首肯擔任人頭，乖乖交出帳戶存摺，遭集團集中控制在龍潭民宅內，期間並未受凌虐。

據了解，該詐團買下人頭戶後，由旗下小弟負責監控人頭，直到帳戶失效才會放人；而詐欺水房幹部擔心成員於轉帳、提領贓款過程中遭警方查緝，成員間還會各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖瞞騙過關，初估該詐欺水房至今洗錢金額達8千萬元。

刑事局偵二隊獲報後與桃園分局、龍潭分局、基隆市警察局刑事警察大隊、台北市北投分局共組專案小組，今年7月、8月及11月共執行3波行動，搜索位於桃園市龍潭區、中壢區及新北市蘆洲區等地的詐欺水房及監控處所，並拘提幕後金主李南、轉帳手及車手到案，共查獲陳男、李男等18名詐欺集團成員及人頭帳戶，查扣現金26萬3千餘元、BMW轎車、點鈔機3臺、手機17具、筆記型電腦、存摺、提款卡等贓證物；其中負責監控人頭帳戶的4名犯嫌經檢察官聲請羈押禁見獲准。