涉4.6兆歐洲最大騙稅案！法國突襲5家銀行展開搜查

包括法國巴黎銀行、匯豐銀行等5家大型國際知名銀行，疑似涉嫌一起金額高達1400億歐元（約新台幣4兆6000億元）的稅務詐欺案，法國當局周二（28日）針對5家涉案銀行發動搜索調查。

綜合《法蘭西24》、《德國之聲》報導，法國金融檢察官辦公室發出一份聲明表示，周二（28日）已出動6名德國檢察官與150名法國檢調人員，於巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯（La Defense）展開搜查行動，原因是5家大型銀行涉嫌嚴重洗錢、逃稅，以及俗稱「Cum-Cum」股利交易的稅務欺詐。

事實上，金融術語中所謂的「Cum-Cum」是指同時進行出售和再次收購的做法，利用國內投資者和國外投資者的「征稅差異」達到避稅目的。

當局透露，包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）與旗下子公司埃克桑（Exane）、法國興業銀行（Societe Generale）、法國外貿銀行（Natixis SA）及英國銀行業巨擘匯豐（HSBC）等均遭到調查。

報導指出，該起名為「CumEx檔案」（CumEx-Files）的稅務詐欺，於2018年被媒體披露，涉案金額高達1400億歐元（約新台幣4兆6000億元），寫下歐洲史上最大規模的騙稅詐欺案。