詐團左手領錢右手搞「假幣流」　騙89人得手逾億元！警滅團逮20人

彰化縣1名27歲王姓角頭為首的私行拘禁人頭戶集團，今年2月間被刑事局中打查獲，經深入追查，發現以38歲吳姓男子為首之詐團為了順利提領贓款，每轉帳1筆款項就同步製造相同金額的虛擬貨幣「假幣流」，營造虛擬貨幣買賣假象藉以躲避查緝。中打近日連續發動2波行動，逮捕吳男等20人，初步清查受害者89人，得手金額高達新台幣上億元。

警方表示，今年2月間偵破彰化縣王姓角頭為首之集團涉嫌私行拘禁人頭戶，查扣不法所得500多萬元，經向上溯源擴大追查，另案發現以吳男為首的收簿及轉帳水房詐騙集團，經報請檢察官指揮偵辦，與台中、彰化及新北警方組成專案小組。

專案小組經長時間蒐證，見時機成熟於6月27日、8月9日先後在台中北屯、西屯、彰化縣執行二波攻堅行動，共逮捕吳男等20名共犯，查扣虛擬貨幣泰達幣（USDT）、波場幣、現金30萬元、筆電、手機、點鈔機等贓證物，且在搜索過程中發現持續有被害人匯款，經檢察官向法院聲請緊急扣押，成功攔阻170萬元，合計本案查扣不法所得近200餘萬元。

據了解，詐團中一處水房除從事洗錢轉帳外，還同步開設虛擬貨幣買賣帳戶，以「幣商買賣虛擬貨幣」名義作掩護，每轉帳一筆贓項，即同步製造相同金額之「假幣流」，如被檢警查緝到，第一線車手集團成員可立即出示虛擬貨幣買賣之假幣流交易證明，藉此躲避法律制裁。

警方調查，該集團以「假投資」手法詐騙89名被害人，得手金額高達上億元，其中有2名老翁分別被騙走1800萬元、2000萬元，損失慘重。全案訊後依《組織犯罪防制條例》、《詐欺》及《洗錢防制法》等罪嫌送辦。吳男等3人遭法院羈押禁見獲准。