台中水房「第三方支付洗錢」　10個月經手15億！警逮22人扣7700萬

刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲大型洗錢水房集團，38歲主嫌夏男組集團專替博弈網站洗錢，藉由開設空殼公司、以三方支付等方式躲避警方追查，去年至今10個月，集團洗錢金額高達15億元。檢警今年2月、6月陸續進行2波行動，分逮捕夏男及成員共22人，並查扣成員名下房產、帳戶不法所得共7700萬元，檢方近日第一波偵結，起訴17人。

刑事局中部打擊犯罪中心表示，為斬斷犯罪集團不法金脈，中打接連偵破多起博弈機房後，刨根溯源擴大追查金流，發現夏男等22人共組洗錢水房犯罪集團，先後分別開設「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等多家空頭公司，以人頭掛名負責人，從去年5月起陸續為多家博弈網站、娛樂城層層洗錢轉帳。

警方調查，該集團以人頭公司和第三方支付方式運作，先提供虛擬帳號供賭客匯入賭金後，再將賭金轉帳給空頭公司的人頭帳戶，由洗錢水房人員操作網銀，經過層層轉帳，除將賭客所贏的賭金轉帳出金外，其餘獲利則集中提領，上繳給上游主嫌，截至今年2月為止，10個月時間洗錢金額高達15億元。

此外，該水房集團初期招募訓練員工時，會先將新進人員安排藏匿於承租之高級住宅大樓，集中訓練管理，待熟悉網銀轉帳流程能自行操作後，便要求員工化整為零、各自藏匿於家中作業，等候群組指令進行轉帳洗錢，避免集體同時遭警方查獲，幹部並定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。

專案小組蒐證多時見時機成熟，於2月21日、6月5日進行2波搜索行動，於台中北區、太平等地攻堅查緝，拘提主嫌夏男及成員共22名到案，查扣手機、筆電、電腦、存簿等洗錢不法證物。搜索過程中，發現水房成員正進行洗錢轉帳之帳戶內尚有近3千萬不法資金，立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押獲准，另外也查扣相關涉案成員名下3筆土地及2筆房產，市價約4400萬元，合計扣案不法所得7700多萬元，以利日後追徵犯罪不法所得。

全案依《組織犯罪防制條例》、《賭博》、《洗錢防制法》等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。近日檢方第一波偵結，起訴其中17人。