科技公司「債權投資」吸金73億　扣19支PP名錶！15人遭起訴

台中檢警今日宣布破獲科技公司「債權投資」吸金案，該公司架設「債權投資P2B網路理財」網站，並舉辦投資說明會，以保證獲利等話術，從2014年至今吸金73億餘元。檢警以違反《銀行法》為由進行搜索，查扣數百萬現金和19隻簡稱PP的百達翡麗名錶，並扣押主嫌陳男名下房產和金融帳戶，總計1億4千多萬元。對此，該科技公司聲明，實無不法且無投資人受損害，對此深感遺憾。

檢警調查，陳男、王男及應男等3名主嫌共同成立科技公司，架設「債權投資P2B網路理財」網站，並辦理公開投資說明會，以「債權讓與買賣」、「按月給付約定報酬，到期還本」、「年報酬率7％至12％」為話術，招募民眾投資，從2014年1至今招募吸金金額高達73億5千餘萬元。

為查緝不法金流，遏止類似im.B非法債權投資吸金平臺移轉國內資金，影響國家經濟金融秩序，中檢檢查官指揮刑事局中部打擊犯罪中心、法務部調查局台中市調查處及台中市政府警察局第六分局共同偵辦，專案小組於今年7月間前往台中市、台北市、新北市及桃園市等10處進行搜索、拘提，查扣現金385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支、債權紙本文件、契約書、手機及筆記型電腦、NAS主機等電磁紀錄等贓證物。

經刑事局中部打擊犯罪中心追查境外資金移轉洗錢流向，臺中地院准予扣押集團主嫌陳男名下房地產1筆及科技公司名下金融帳戶，查扣金額總計1億4千餘萬元。

陳男等人雖否認犯行，中檢於今日依違反《銀行法》等罪名起訴陳男等15人。對此，該科技公司發聲明澄清，表示認同員警打詐，但認為公司本身無任何違法行為，檢方無視公司已經被新北地檢署在2019年偵辦完後給出了不起訴處份，聲稱絕無造成投資人損失。