檢調破獲地下洗錢集團　手握千組人頭帳戶經手830億元

選舉前夕為了防止境外資金介入選舉，許多執法單位都加強查緝力度，近日台中地檢署查獲4個地下洗錢集團，經手金額逾830億台幣，其中一個洗錢集團從2014年起，處理高達790億餘元，是國內歷年來查獲最大規模的洗錢集團，此外還查扣超過1,300個U盾，全案目前擴大偵辦當中。

台中地檢署在2日至5日時陸續搜索台中西屯及北屯等地的20個處所，破獲4個地下洗錢集團（俗稱水房），逮捕傳喚高達25人，還查扣1,302個U盾、現金約290萬元、手機237隻、銀聯卡350張及電腦設備。

U盾是中國工商銀行所推出給客戶使用網銀的數位證書，藉此確認客戶身份，因此本次破獲的地下洗錢集團，手中握有高達1,302個人頭帳戶，在台灣為詐騙集團、賭博組頭等人洗錢，並從中獲得利益。

其中最大咖的洗錢集團是為在華美西街內的一棟舊大樓，該集團涉嫌自2014年開始幫助賭博份子洗錢，經手金額高達790億餘元，而4個洗錢集團總經手金額高達830億元。

目前檢調單位逮捕、傳喚25人到案，其中多人交保，僅有廖姓、楊姓男子遭到羈押，目前全案正在擴大偵辦當中。