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ACE王牌交易所詐騙案新進度! 名律師王晨桓改800萬交保、上電子腳鐐

建業法律事務所所長王晨桓涉嫌洗錢等罪遭起訴,震撼法界。(圖/翻攝建業法律事務所官網)

國內前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案,2019年起涉嫌以虛擬貨幣詐欺,洗錢22億多元,全國有1200人受害,台北地檢署2024年4月26日偵結,起訴潘奕彰、林耿宏、王晨桓共32人,台北地院裁定在押的名律師王晨桓交保400萬元,並限制出境、出海8個月,且應按時向派出所報到。經檢方抗告後,北院2024年5月7日改裁定王晨桓800萬元交保,並新增電子腳鐐,王晨桓今天凌晨離開北院。

北院指出,王晨桓犯罪嫌疑重大,身為國內知名律師事務所之主持律師,應有相當資力及人脈,可預期逃亡時,將有足夠經濟支持,且王晨桓為本案核心要角,本案犯罪規模龐大,倘若成罪,未來刑責可能甚重,且可能有高額民事求償或刑事沒收,更增加王晨桓逃亡可能性。兼衡本件王晨桓涉案程度、檢察官掌握他的不利證據之清晰程度,已有事實可認王晨桓有逃亡之虞。

不過,王晨桓曾羈押相當時日,檢察官取證程序亦到一定程度,他對大部分犯行坦承不諱,逃亡可能性略降,考量人身自由限制,及所涉犯罪情節與所犯罪名輕重,就目的與手段依比例原則權衡後,准予800萬元交保後,停止羈押,並限制住居於被告自陳之處所,及限制出境、出海8月暨於限制出境、出海期間內以電子設備監控其確實行踪。

檢警調清查、本案犯罪所得22億餘元,主嫌林耿宏等人指示下屬陸續將犯罪所得,每次將數百萬元至1000萬元現金,分批搬運、藏匿於雙北市各處,再輾轉挪為他用;另將1億餘元交付與友人宜蘭「蓮花精舍」法師林淑芬等人作為精舍房地購入、營運費用,供作洗錢據點之一。

林耿宏等人另將犯罪所得4300萬元交付王晨桓,其中2600萬元作為王牌交易所增資款,另以1700萬元作為曼谷建業法務事務所之投資款;還先後將犯罪所得共4740萬元交付曾擔任「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南等人隱匿。

目前全案共扣得6億餘元不法所得,包含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元(折合約9萬260元)、虛擬貨幣BNB(幣安幣)248顆、BTC(比特幣)43 顆、USDT(泰達幣)194萬3602顆、ETH(乙太幣)2300顆,虛擬貨幣價值約4億餘元,及賓士轎車1輛(已變價171萬元)、麥拉倫跑跑1輛。