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瓦解黑幫詐團!「多元化」經營獲利7千萬 刑事局逮竹聯蘭堂幹部

刑事局偵一大隊日前破獲竹聯幫蘭堂幹部「多元化」經營詐團,不法獲利上看7千萬。(圖/翻攝畫面)

刑事局偵一大隊日前溯源詐欺案件時,發現竹聯幫蘭堂幹部46歲的劉姓男子涉嫌以空頭公司詐騙民眾,誘騙民眾投資未上市股票,並以刷卡換現金與逃漏稅方式獲利,不法獲利上看7千萬元。刑事局日前見時機成熟後,也一舉逮捕劉姓主嫌在內等22人,其中劉姓主嫌等人在內共13人已遭到起訴,另有9人則獲或起訴處分。

據了解,竹聯幫蘭堂幹部的劉姓男子涉嫌以人頭開設空頭公司,再以空頭公司名義大量開設不實發票幫助他人逃漏稅與洗錢,其中不實發票粗估至少開出上億元,從中謀取暴利,不法獲利粗估1千萬餘元。

然而劉男還多元化經營,其自2016年起利用空殼科技、實業公司等名義發行「未上市股票」,強調公司「前景看好」、「股票上市後一定大漲」,詐騙2人約2千萬餘元。

此外,劉男再以「金美家股份有限公司」名義在大台北地區以未實際買賣交易方─「刷卡換現金」之方式,要求民眾刷卡買賣,如設定買賣金額為1000元,民眾在刷卡付款後,劉男等人從中抽取200元手續費,同時給予民眾800元現金,讓有急需用錢的民眾以此方式換得現錢,粗估獲利4千萬餘元,至少有400人「刷卡換現金」。隨後劉男再以空殼公司之名義開立不實發票來抵銷相關稅額,誆騙稅務單位用以洗白不法獲利,讓刷卡民眾變相成為劉男詐騙及洗錢犯罪集團之共犯。

刑事局與新北刑大、新店、土城、樹林分局及財政部北區國稅局共組專案小組,並報請桃園地檢署指揮偵辦後,一舉在桃園市、新北市及台南市等地區,拘提及傳喚劉男等22名犯嫌到案,並查扣現金496萬元及證物一批。桃園地檢署也在今年8月依涉嫌違反、詐欺、使公務員登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法、證卷交易法、公司法等罪嫌,將劉男等人提起公訴。

刑事局在此呼籲民眾,因近年來詐騙手法日益多樣化,詐騙案件頻繁出現,民眾除對於詐騙集團的話術保持高度警惕外,也要留意各種可疑的資訊,要求交出個資、證件,更是要多加小心,以免誤入詐欺、洗錢等非法交易產業鏈之中。如有疑慮,應及時撥打110或165反詐騙專線查證,以保護自身財產安全。