天天匯49萬、3銀行帳戶大風吹　汎德集團夫婦遭通報涉洗錢

以專門代理高級進口名車BMW、保時捷聞名，身為台灣最大歐洲進口車經銷的汎德永業集團，其旗下的汎德永業公司，預計今年7月將要掛牌上市。但在準備上市的關鍵時刻，竟傳出集團董事長唐榮樁及妻子，被銀行向調查局洗錢防制中心通報，疑似有洗錢疑慮，震驚各界。

據《鏡週刊》報導，調查局洗錢防制中心日前接獲銀行通報，指汎德永業集團董事長唐榮椿和妻子，有長期分散結匯交易異常的狀況，加上2人匯款行為時間長，且金額超過10億新台幣，被懷疑其中恐涉不法，調查局已立案調查中。

報導指出，從銀行端的資料顯示，唐榮椿夫妻從5年前，就開始小額結匯，幾乎每個交易日，都會先從A銀行的公司帳戶，把錢轉到B銀行的個人帳戶，接著再轉回A銀行2人的私人帳戶，最後將新台幣49萬元買美元轉定存。

且最弔詭的是，唐榮椿夫婦每次結匯款金額都是49萬元，看起來像是在避開洗錢防制通報50萬元上限規定。而它們在累積到一定的金額後，就會將錢匯到香港、美國等境外帳戶，5年來光是匯到香港、美國境外帳戶的金額，已經逾新台幣10億元。