投資馬來西亞詐騙集團再追出4共犯　非法吸金1億4千萬

刑事局偵破「馬來西亞ANB＆M101」吸金集團，經台北地檢署擴大偵辦，又查出該集團自2017年7月即對外佯稱投資馬來西亞房地產，吸金1.3億餘元，因此北檢繼起訴張姓、李姓等5名主嫌後，又查出尚有孟姓共犯等4人吸金千萬元，今依違反《銀行法》追加起訴孟女4人。

檢警調查，張姓、李姓主嫌籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，對外宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團葉姓負責人合作，並製作「WoPay」電子錢包供投資人使用，以管理投資人帳務。

該集團宣稱擁有馬來西亞四星級、五星級酒店及房地產，投資每單位200元至1萬元美金，年報酬率高達348％，自2017年7月至2018年3月間即吸金逾1億3千餘萬元，但實際上卻未投資馬國房地產。

檢方去年7月依《詐欺》、《洗錢》、違反《銀行法》、電子支付機構管理條例起訴李、張5人後，又查出集團孟姓4名成員，分別創設臉書群組、召開小型說明會拉下線投資，吸金共1千多萬元，今依法追加起訴。