地下匯兌洗錢兼詐騙　帥哥美女頭貼誘投資虛擬貨幣TTC

從事地下匯兌的男子余鈞庭等人除在兩岸三地洗錢匯兌，再涉嫌利用帥哥、美女大頭照，透過網路交友軟體APP招攬虛擬貨幣市場，向人誆稱投資「TINANCE」詐騙網站能賺取匯差，誘人上當，案經刑事局偵七大隊循線破獲移送，台北地檢署今（28）日依違反銀行法、詐欺、組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴余等10人。

檢警調查，余鈞庭不法集團長期從事地下匯兌，每日匯兌金額達數千萬元，並自2019年12月起，以帥哥、美女大頭照在微信、WhatsApp等交友軟體接觸被害人，宣稱熱門虛擬貨幣TTC每日均有漲幅，誘騙被害人投資。

被害人受騙被慫恿至「TINANCE」網頁註冊開戶，初次投資僅3000元，詐騙集團即操作購買自創的虛擬貨幣TTC，隔日系統立即顯示帳戶上漲為1萬5000元，讓被害人卸下心防，再以「小額釣魚、突破心防、大額詐騙」的手法使被害人繼續注入大量金錢，隨即關閉網頁，人間蒸發。

刑事局偵七大隊2020年11月初兵分多路到北市、新北市、桃園、台中市、嘉義縣及嘉義市搜索，查獲余鈞庭等成員到案，並清查發現詐騙贓款均已由余嫌利用虛擬貨幣平台、網路銀行進行洗錢、地下換匯，或指派車手赴大陸、香港洗錢換匯。