瑞莎笑了！調查局制裁俄羅斯　官網曝資料供金融機構比對

調查局今天（9日）下午在法務部召開記者會指出，為配合政府政策加入制裁俄羅斯，該局洗錢防制處所屬「國家金融情報中心（Financial Intelligence Unit，簡稱：FIU）」在官網設立俄羅斯制裁專區，公告歐盟及「美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）」制裁之名單，供金融機構等相關單位比對，以利適時申報可疑交易。

調查局洗防處調查官林可凡指出，FIU為配合政府制裁俄羅斯政策，提供國際制裁俄羅斯相關資料名單，發函法務部、金管會、中央銀行、經濟部商業司等9機關，請其轉達所管金融機構等單位配合制裁，同時還透過平台分享交流制裁資訊及最新作為，FIU一旦接獲申報機構申報制裁名單金融活動，經分析後將主動分享給國內外有關權責機關參考運用。

調查局洗防處FIU重點工作包含協查逃漏稅、查扣不法所得、專案資金清查、金融制裁、國際合作、打擊虛擬資產犯罪。2021年1月1日至2022年2月28日，共協助國稅機關查處逃漏稅超過22億元，並從金融情資中發掘重大詐貸、背信、違反《銀行法》及《證券交易法》等案件。