林秉文幫澎恰恰還2.4億元債務　涉違法第三方支付遭檢方300萬交保

出面協調解決藝人澎恰恰2.4億元債務的金主林秉文，涉嫌從事第三方支付洗錢等犯行，新北地檢署檢察官王涂芝2日指揮刑事局偵查第七大隊搜索約談林秉文及地下匯兌業者共12人，檢方複訊後諭令林300萬元交保，另向新北地院聲請羈押禁見杜姓、施姓、周姓、陳姓、張姓及楊姓等6名被告，至於其餘林姓、蔡姓、2名黃姓、鄭姓等5名被告則以20萬至100萬元交保候傳。

檢方指出，杜姓、施姓、陳姓、周姓、鄭姓、張姓、楊姓、蔡姓、2名黃姓、2名林姓被告等人，基於非法經營國內外匯兌業務、洗錢及詐欺之犯意聯絡，提供自己申辦的兩岸銀行帳戶或電子貨幣USDT帳戶，自2019年1月間起至今，在台北市、新北市蘆洲區、大陸地區、菲律賓等地區經營地下匯兌業務、洗錢、且協助隱匿詐欺犯罪所得。

檢警還查出，林秉文等人並以第三方支付、人頭公司為掩護，從事新臺幣與人民幣、港幣、披索、美金等外幣匯兌業務，經手匯兌金額至少達27餘億元，被告等人賺取匯差及手續費牟利，嚴重危害社會治安及金融市場穩定。

檢警本次行動共前往12名被告住居所等19個處所實施搜索，查扣現金新台幣4284萬、虛擬貨幣641萬2959顆USDT（折合新台幣約2.06億元）、手機、存摺等證物，並拘提12名被告到案。