警破中部最大虛擬幣洗錢集團　經手3億餘顆泰達幣！商人黑化成金主

刑事警察局電偵二隊去年偵辦一起投資詐欺案時，向上溯源後鎖定40歲邱男為幕後金主，發現他經常出入東南亞，與博弈、詐欺集團洽商洗錢，從去年2月至今，該水房經手3億餘顆泰達幣，換算新台幣約104億多元。今年6月檢警在桃園機場將邱男逮捕逮捕，且從他七期豪宅住處查扣千萬藍寶堅尼跑車、凌志休旅車、AP名錶3隻等贓證物，這也是警方查獲中部史上最大的虛擬貨幣水房案。

警方表示，去年10月中旬偵辦假投資詐欺集團，循線鎖定幕後金主邱男，經查邱男等人替詐欺集團進行洗錢，拿被害人贓款向境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣，再轉賣變現，從去年2月起至遭警方查獲為止，總共經手了3億2千4百萬顆泰達幣，換算新台幣為104億8794萬餘元，警方粗估不法獲利約為1%，換算新台幣約7千萬元。

檢警深入追查發現，邱男多次入境東南亞，且由第三地返國，企圖躲避警方追蹤，不排除他出國與博弈集團、詐欺集團接觸，洽談洗錢生意。據了解，邱男先前在大陸經商，後來得知水房有利可圖，遂回台灣從事不法撈偏門，不過邱男平日行事低調、謹慎，少與外界往來，甚至連水房成員都不知他確切住處。

今年6月中旬，檢警掌握邱男要搭機回台，進行收網行動，前往機場拘提邱男到案，再將他帶回其台中七期豪宅搜索，查扣要價千萬的藍寶堅尼跑車、300多萬元的LEXUS LM，以及每只上看百萬元的3隻AP名錶、工作手機、毒品咖啡包及K他命等贓證物。

全案依《詐欺》、《洗錢罪》等罪嫌送辦，台中地檢署訊後命邱男10萬元交保、廖男2萬元交保、陳男限制住居、黃男請回。警方將繼續向上溯源，針對虛擬貨幣贓款金流進一步分析。