ACE王牌交易所創辦人涉詐欺　北檢查扣2.2億聲押潘奕彰

台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰涉嫌詐騙！台北地檢署2024年1月3日指揮新北市刑事警察大隊，全台15路大搜索，查扣現金和虛擬貨幣約2.2億元，並拘提潘男、林耿宏等14人，4日晚間複訊後依涉犯詐欺、洗錢及《銀行法》等罪，將潘男等7人聲押禁見。另3名共犯，各以3萬到20萬元不等金額交保。

潘奕彰是國內幣圈名人，經常接受媒體採訪，2018年成立ACE王牌交易所，是台灣首家合法合規的交易所，號稱國內前三大。共犯林耿宏是直銷界知名人物，曾被控吸金，檢警發現他近年改賣虛擬幣從事詐騙。

潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣，利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，未來價格翻漲、獲利可期。

投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。

檢警2024年1月3日發動搜索，查扣現金贓款1億1152萬餘元，以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣，動用4台點鈔機漏夜清點，耗時將近4小時才將現金清點完畢，現已存入銀行完成扣押。