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屏東詐團專業「洗錢水房」曝光 30多人受騙逾3000萬越籍逃工涉案

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屏東詐騙洗錢集團一網打盡。(圖/翻攝畫面)

屏東詐騙洗錢集團一網打盡。(圖/翻攝畫面)

屏東縣近日爆發一起規模龐大的詐騙洗錢案,涉案集團以精密的作案手法,通過假冒家庭代工公司與假投資網站,騙取超過3,000萬元,集團由26歲的王姓男子領導,配合多名車手、收水手以及越南籍逃逸移工,利用洗錢水房掩蓋其犯罪行為,警方在持續調查下,於2024年3月成功搗毀該水房,逮捕主要涉案嫌疑人。

根據刑事警察局南部打擊犯罪中心的分析,詐團運作模式相當隱蔽且複雜,從2023年9月起,該集團利用Facebook、LINE等社交平台,以冒名的家庭代工公司身份,吸引家庭主婦和學生等目標對象,集團聲稱需要設立薪轉帳戶,進而成功騙取受害人的金融帳戶及提款卡密碼。

在獲得這些帳戶信息後,該集團利用假投資網站進行詐騙,誘使受害人投入資金,資金隨後被匯入到事先騙取的金融帳戶中,集團內部安排車手在高雄、台南、屏東等地進行取款,將取來的贓款交給收水手,再由收水手統一送回位於屏東市的「水房」中,最終,這些現金會被轉換為虛擬貨幣泰達幣,以規避追蹤。

警方經過長時間的調查,發現該集團的作案手法非常精巧,還特意招募無前科的本國人或外籍人士擔任車手,以增加警方辨識的難度;此外,該集團還使用偽造車牌的交通工具來掩蓋行蹤,並在水房內設置各種洗錢設備,如小型點鈔機和電子磅秤。

警方在長期蒐證後,於3月成功捣毁該水房,執行抓捕時,王姓嫌犯及其他涉案人員在睡夢中被逮捕,事後警方在里港鄉、高雄市鳳山區等地繼續拘捕其他集團成員,查扣物品包括3輛自小客車、17部手機、新台幣60萬元現金、小型點鈔機、多張銀行金融卡、第三級毒品咖啡包、電子磅秤、黑莓卡及偽造車牌,其中1名車手還是越南籍的逃逸移工。

目前,法院已裁定王姓主謀及其他6名主要嫌疑人羈押禁見,警方表示將擴大偵辦,深入調查該集團的所有成員和資金流向,以確保所有犯罪行為得到嚴懲。

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