上市公司奕智博數位幫賭場洗錢　5天狂洗50億

知名上市公司奕智博數位娛樂開發股份有限公司，今年1月才遭財政部認定歇業無法履行《證交法》義務，遭金管會宣布公司股票下市，結果屋漏偏逢連夜雨，今又遭刑事局查獲涉嫌經營賭博網站，替國際、港澳博奕集團以及至少50家線上賭博平台洗錢，每日經手洗錢金額高達4100萬台幣，光是6月第一週的賭資就衝破50億元，單日淨利超過千萬元。刑事局6月起分三波執行搜索，將執行長潘玉玲（40歲）、林姓總經理（35歲）及公司幹部共17人帶回，檢方訊後將潘女聲押獲准，其餘幹部5至10萬交保。

刑事局偵查第7大隊表示，今年1月就接獲情資，調查發現1名27歲的潘姓男子專為不特定人士前往中國的銀行開立金融人頭帳戶，並將帳戶供予非法線上博奕業者洗錢使用。這批人頭帳戶全數集中在台北市內湖區瑞光路某科技大樓，且每日洗錢流量高達1千多萬人民幣（約4100萬台幣），研判該處為大型洗錢水房。

6月8日，警方見時機成熟，持基隆地方法院搜索票，兵分多路在基隆市暖暖區、北市內湖區等多處據點搜索，並查扣電腦19台、行動電話87支、大陸門號SIM卡57張、門號申請書23份、大陸銀行U盾323個、銀聯卡140張等洗錢水房證物，並拘提潘嫌及逮捕集團成員廖嫌共8人，同時通知人頭帳戶申請人鍾嫌到案。

警方調查發現，洗錢水房成員都是奕智博旗下員工，上月18日再持搜索票，前往汐止科技園區總公司搜索，現場查獲由奕智博直屬經營的「迎晉」、「星宇」、「人馬座」3間線上博奕平台，當場查扣電腦10台、行動電話16支、銀聯帳戶7個等證物，並將幹部謝嫌等4人逮捕到案；隨後於7月2日通知、總經理林男、財務經理林男及幹部陳男到案說明。

而公司代理執行長潘玉玲則因違法仲介中國人民來台工作，違反《兩岸人民關係條例》，刑事局在本月1日將她從台南收容所借訊，而公司負責人莊鴻飛已潛逃帛琉，檢方考慮發布通緝。

奕智博打著線上博奕平台客服名號，實際從事運營及經手賭資，藉以避開相關刑責，警方訊後將潘玉玲等17人依違反《賭博》罪、《洗錢防治法》移送基隆地檢署，檢方複訊後，潘玉玲聲押獲准，其餘16人5至10萬交保。