不法所得
」 詐騙 台中 貪汙 詐騙集團 刑事局跨國運毒!3外籍人「下體藏毒」抵台 下機直奔廁所解放就落網
警方於4、5月間在桃園機場逮獲3名外籍人士,由於3人涉嫌非法運毒將34顆海洛因送至台灣,他們先藏毒在體內,抵達機場後再前往廁所排出,不料仍被警方盤查抓包,桃園地院日前審理此案,依法分別判處3人9年6月徒刑。判決書指出,3名外籍人士4、5月間在泰國1間飯店與運毒集團成員合作,3人試圖將34顆粉塊狀的海洛因用保險套包裝吞下肚但未成,無奈只好將毒品塞進下體及肛門,以體內藏毒的方式搭機送往台灣,事成後3人可從中牟利。直到抵達桃園機場後,他們立刻衝到速食店廁所,將毒品排出,海洋委員會偵防分署新竹查緝隊警方獲報後,立即前往查緝,恰巧碰上3人隨即進行盤查,他們眼看事跡敗露,最終主動交出毒品被法辦。桃園地院表示, 3人明知毒品有害身心健康,為了賺取不法所得竟違反法規,甚至冒險藏毒運輸來台,警方當場查獲純質淨重達約626.7公克的海洛因,法官考量3人均坦承犯行尚有悔改之意,再加上毒品還未流入市面,最終依違反《毒品危害防制條例》各處有期徒刑9年6個月,並在刑期完畢或赦免後驅逐出境,仍可上訴。
信義鄉公所祕書涉貪 夥同胞弟一起遭起訴
南投縣信義鄉胡姓男子與胞弟共同經營某土木包工業公司,卻涉嫌自2018年起擔任信義鄉公所祕書職務之便,夥同胞弟承攬、競標公所採購案,5年多標得278件、金額逾3170萬元,不法獲利達285萬元。中檢1日依涉犯《貪汙治罪條例》對主管業務圖利罪,將在押2人起訴,考量兩人繳回285萬餘元且態度佳,建請從輕量刑。起訴書指出,胡姓祕書2015年7月起出資與胞弟共同經營某土木包工業公司,胡負責帳務與稅務,胞弟負責投標與施作,並找到1位姻親擔任公司名義負責人。然而,胡在2018年12月起擔任信義鄉公所祕書,就公共工程採購有審核、決行職權,卻未依規迴避,甚至涉嫌與胞弟合謀,以兄弟倆經營之土木包工業公司投標。調查發現,胡涉嫌利用祕書職權在採購流程核章,以鄉長甲章授權准許請款,兩人以土木包工業名義取得道路、排水改善工程等標案,自2019年1月至今年2月止共承攬、得標信義鄉公所發包採購案共278件,標案金額共計3170萬5636元,從中獲利不法所得達285萬3507元。胡男擔任祕書一陣子,曾和胞弟討論利益衝突迴避問題,並請胞弟趕快找人接手,因遲遲找不到人只好繼續處理公司文書、帳務。胡胞弟也坦承,哥哥當祕書後曾告知利益衝突迴避問題,也叫他不要再投標、承攬信義鄉公所工程,但自己認為公司用姻親名義應該沒有關係。檢方1日將在押2人起訴,考量2人偵查中繳回285萬餘元,犯罪不法所得在5萬元以下,且犯後態度良好,建請從輕量刑。信義鄉公所則表示,尊重司法。
京華城土地遭聲請扣押 鼎越開發:依法提起抗告
前台北市長柯文哲涉及圖利威京總部集團主席沈慶京一案,有媒體指稱,檢方認為鼎越開發公司透過賄賂方式取得京華城20%獎勵容積,不法獲利估計達111億元,今天向台北地院聲請扣押京華城土地以利將來追繳不法所得獲准。對此,鼎越開發今天晚上發出聲明指出,「將於收到裁定後依法提起抗告!」針對台北地檢署扣押京華城案20%容積獎勵利益,鼎越開發公司今天聲明,台北地檢署的做法,認事用法容有未洽。鼎越指出,台北市西松段三小段156地號之土地,係由鼎越開發公司於108年9月25日透過國際標售向京華城公司購得,鼎越開發公司並非容積獎勵的申請人,也非犯罪行為人,更無犯罪所得流向。鼎越開發表示,鼎越開發公司依公司治理營運,檢方恣意扣押鼎越開發公司向京華城公司購得之土地,已影響鼎越開發公司廣大股東權益,鼎越開發公司將於收到裁定後依法提起抗告。
錢給自己人賺!胞弟標工程、秘書兄圖利 5年得標287件不法所得高達285萬
台中地檢署偵辦南投縣信義鄉公所胡姓祕書兄弟涉嫌圖利案,發現胡男自2018年底起利用公所祕書職務之便,夥同與胞弟以土木包工業的名義承包公所工程採購標案,5年多得標案達278件、金額逾3170萬元。台中地檢署認胡姓兄弟涉犯《貪汙治罪條例》對主管業務圖利罪嫌,1日向法院提起公訴,並聲請沒收犯罪所得285萬餘元,2人已於偵查中全數繳回。台中地檢署偵辦南投縣信義鄉公所胡姓祕書與其胞弟涉嫌圖利案件,由檢察官黃鈺雯指揮法務部廉政署中部地區調查組,於今年6月4日搜索南投縣信義鄉公所等5處,帶回相關人等釐清案情,訊後將胡姓兄弟向法院聲請羈押禁見獲准。台中地檢署4日指出,胡姓祕書擔任南投縣信義鄉公所祕書,對於公所辦理小額及公開招標採購案件具有審核、決行之職權,明知某間土木包工業實質為其與胞弟2人共同經營,依《公職人員利益衝突迴避法》規定應予迴避,卻自2018年12月起,執意合謀違背法令以該土木包工業投標。此外,胡姓祕書更涉嫌藉其職權於採購流程核章並以鄉長甲章授權淮許請款,自2019年1月至今年2月止,得標信義鄉公所發包採購案共計278件,標案金額共計 3170萬5636元,從中獲利不法所得達285萬3507元,經檢察官曉諭,被告2人已於偵查中自動繳回全數不法所得。案經檢廉調查,檢方認胡姓兄弟2人共同涉犯《貪汙治罪條例》第6條第1項第4款之對主管業務圖利罪嫌,於本月1日偵查終結向法院提起公訴,並聲請沒收犯罪所得新台幣285萬3507元。
京華城案新進展!不法利益達111億餘元 北檢聲請扣押土地獲准
台北地檢署積極偵辦京華城案,認為前台北市長柯文哲等人不法圖利威京集團高達111億7023萬6000元。檢方為了將來追徵不法所得,避免偵查期間土地移轉第三人,向法院申請扣押位於北市松山區的京華城土地獲准。檢方表示,扣押目的為禁止相關被告利用案件偵查空檔,將土地轉手他人,繼續獲取不法利益,也保全日後追徵不法所得。至於京華城的改建則與扣押無關,是依北市府職權管理。檢方調查認為,前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲等被告共同圖利京華城案,透過容積獎勵獲得不法所得111億7023萬6000元,屬於犯罪所得應予沒收。
喪屍菸彈猖獗!刑事局佈查緝成果 夫妻檔喊「買2送1」被逮
喪屍菸彈3個月奪2警命!有鑑摻有依托咪酯的中樞神經鎮定劑,俗稱喪屍菸彈的電子菸彈數量有擴增趨勢,刑事局等各單位也對此積極查緝,並在4日召開記者會公布查緝成果,掌握竹聯幫信堂分子於桃園平鎮地區,以檳榔攤做為掩護,自學自製喪屍菸彈,粗估一個禮拜就能賣出上百顆;而信義分局也在9月中逮獲一對陳姓夫妻檔,2人本以販售笑氣起家,後續改賣喪屍菸彈,主打客製化,口味相當多元,甚至喊出「買2送1」的買多優惠。刑事局指出,依托咪酯是一種可誘導全身麻醉的中樞神經鎮定劑,近期與美托咪酯、異丙帕酯等化學結構類似物,遭不肖分子摻混有機溶劑製成電子菸彈,以「上頭煙」、「一口暈」、「神奇煙彈」、「麻醉煙彈」、「睡眠煙彈」及「酥麻煙彈」等名稱,施用後可能出現肌肉顫抖、精神混亂等情形,因此又有「喪屍菸彈」的俗稱。為此,行政院已在今年8月5日將依托咪酯、美托咪酯及異丙帕酯(下稱依托咪酯類毒品)正式公告列管為第三級毒品。經統計,今年7至9月各警察機關查獲「喪屍菸彈」違法案件合計681件、767人次,瓦解「喪屍菸彈」混合式毒品分裝場18座,查扣依托咪酯類毒品菸彈7,540顆、毒品菸油32.7公斤、毒品粉末11.1公斤、查扣犯罪使用車輛7部、不法所得現金新臺幣(以下同)693萬5,118元。上述查獲案件中,運輸、販賣(含分裝)、意圖販賣而持有、轉讓等「供給面」案件有183件、239人次,施用、持有等「需求面」案件則有498件、528人次。刑事局偵一大隊日前接獲情資指出,桃園平鎮一處檳榔攤內疑似有幫派分子,於該處販售喪屍菸彈,警方掌握自稱竹聯幫信堂的27歲宋姓男子在網路上自學自製喪屍菸彈,加入多種甜味劑與香精,找來22歲的楊姓男子一起販售合作,半成品價錢每顆約300至500元,而2ml成品每顆則約為2000元,再透過IG、微信等管道向幫內成員販售,粗估每個禮拜就可以賣出上百顆,獲利至少800萬元。警方獲報後也一舉前往查緝,當場查獲異丙帕酯、依托咪酯原料3包共323.5克、依托咪酯半成品9瓶、菸彈成品14顆與甜味劑、攪拌器與研磨器等證物。而信義分局也同樣掌握情資,查獲一對陳姓夫妻檔將喪屍菸彈分裝場藏匿於樹林區,其中38歲的陳姓女子原為美容師,卻跟著41歲的陳姓丈夫一起網路上自學販售喪屍菸彈,主打口味多元客製化,如麝香葡萄、鳳梨多多、可爾必思等;隨後再將成品交由20歲的陳姓男子進行販售。據悉,陳姓夫妻檔早期主要以販售笑氣為主,主要針對前往汽車旅館尋歡作樂的旅客,後續發現喪屍菸彈賺頭更大,轉而改賣菸彈,並將陣地轉移至台北販售,每顆成品2ml售價約2000至2500元,更強調口味「客製化」,還有「買2送1」的促銷活動,2人自今年5、6月開始販售,月入至少百萬;由於需求過大,陳姓夫妻檔甚至還以每月5萬元的價格,聘請20歲的陳姓男子作為小蜜蜂負責運送菸彈。警方獲報後見時機成熟一舉查獲,當場查扣1200顆菸彈,市價粗估約250萬餘元、依托咪酯原料1公斤、未分裝菸油1箱、香精精油與贓款27萬元等。刑事局最後也強調,近期年輕族群施用電子菸有增加趨勢,特別提醒國人,電子菸是菸害防制法規範禁用的類菸品,施用者將被衛生主管機關處以2,000元以上、1萬元以下的罰鍰,購買來路不明的電子菸彈,更可能因此接觸依托咪酯類毒品,進而衍生重大交通事故,請國人務必留意,避免觸法。
航前董座張綱維涉掏空36億!法官重判14年 判刑7大犯罪事實曝光
前遠東航空董事長張綱維被指控掏空公司資產近36億餘元,台北地檢署2020年依違反《證券交易法》等罪起訴張綱維等人,他被羈押歷經350天才交保。經過4年審理,台北地方法院30日一審判決出爐,張綱維被判14年有期徒刑,法官認為,張綱維先以詐欺手法欺騙法院誤認遠航擺脫債務、重建更生,再以不實借款契約侵占遠航資金,又涉逃漏稅、擅自將遠航停航,漠視民眾權益、嚴重破壞經濟秩序。張綱維被控掏空遠航資產,重判14年有期徒刑。(圖/黃耀徵攝)據了解,張綱維在2020年4月遭羈押,歷經長達350天,他在2021年3月以1億元交保,離開台北看守所後,張綱維表示出來之後第一件事情,就是回去探望肺腺癌第四期的母親。整起案件歷經漫長審理,30日判決出爐,張綱維不得易科罰金,得易科罰金部分判刑1年;沒收32億餘元的不法所得,全案可上訴。根據判決,張綱維為遠航及樺福集團實際負責人,先向台北地方法院法官及重整監督人佯稱有資金挹注遠航,不用負擔任何利息或資金成本,實際卻是用月息2%到4%之民間借款出資遠航,又將借款本金、利息轉嫁遠航承擔,且一方面讓樺壹公司貸款出資遠航,一方面又讓遠航償還樺壹公司的貸款,形同樺壹公司憑空取得遠航股權,使遠航財務惡化。遠航2019年12月無預警停飛,被民航局罰鍰、廢照與註銷航權。(圖/鄭清元攝)另外,遠航向樺壹公司租用飛機,依約遠航支付給樺壹公司的租金可扣除維修費用,但張綱維等人卻將之認列為遠航的維修收入,明知樺福公司出售土地給禾豐泰公司,遠航並無仲介,卻讓遠航認列佣金收入,以此虛增遠航收入,張綱維虛增樺福公司佣金支出,藉此逃漏樺福公司應繳之稅捐。張綱維明知「安泰-樺壹貸款案」、「安泰-銘漢貸款案」中,安泰的授信條件為由遠航承擔債務,卻在重整聯席會上隱匿該授信條件,讓法院及重整監督人以為遠航只需要負擔不超過年利率2.5%的利息。他另又以「轉調樺壹款」名義,將遠航資金移轉到樺壹公司保管,並挪用該筆資金,達成侵占。誇張的是,張綱維為避免侵占犯行曝光,不實製作「借款契約」作為會計憑證,同時又拿遠航的資金挹注樺福集團,金額超過樺福、樺壹公司為遠航借款的金額,又讓遠航背債,行掏空遠航之實。當民航局要求遠航解決資金貸和關係人款未回收問題,張綱維卻讓遠航向樺福公司購買小坪頂房地,藉此打消29億餘元應收關係人款,遠航當時已有可運用資金不足問題,影響其經營存續,張綱維此舉讓遠航財務更加嚴重惡化。他還同時代表樺富公司買地,一方面為讓樺富公司少繳稅,偽造金額不實之買賣契約,墊高購地費用,另一方面又把樺富公司購得之土地登記在自己名下,侵占樺富公司資產。接著,遠航向民航局表示暫停航線,並向員工表示停止一切飛航營運,同時在官網上公告,自2019年12月13日起停航,還在監控會議中,向民航局表示遠航只飛到同年月12日,未依規定即擅自停航。法官認為張綱維以投資人身份參與遠航重整,卻以不法手段詐得遠航重整完成之龐大利益,當取得重獲新生之遠航經營權後,貪圖私利,又將遠航資產充作私人金庫,還將手中不易變現的不動產轉讓遠航以抵償其掏空款項,嚴重違背公司治理原則,破壞社會經濟秩序。張綱維同時未體認飛航大眾運輸特許事業負責人之社會責任,無預警宣布停航,致使社會大眾、員工、上百名滯留在外旅客嚴重恐慌,出面後且聲稱是「員工誤判情勢擅發停業通知」,將攸關民眾生命財產安全的飛航事業經營視為兒戲,漠視消費者權益,嚴重侵害特許經營權之公共利益,不宜薄懲。法官考量張綱維處核心要角地位,犯罪參與最深,掌握全部犯罪所得,又矢口否認犯行,應處較重之刑。至於副董事長鄭晴文等人配合製作不實會計憑證及財務報表,使張綱維得掏空遠航,所為亦應非難。法官認為鄭晴文等人為聽命行事,也未從中獲取犯罪所得,雖矢口否認犯行,但偵查階段積極供述與案情有重要關係之事實,並配合查找相關帳冊等資料,使偵查機關得順利追查,因此得量處較輕之刑。另同案被起訴的時任合作金庫董事長廖燦昌、副總經理黃伯川與協理陳世卿,均獲判無罪,可上訴。廖燦昌等人本案被控施壓當時合庫部屬,違反授信規定核准超額貸款給遠航,涉犯《銀行法》等罪嫌。法官審理認為合庫沒高估遠航擔保品價值,遠航當時的聯徵資料也看不出異常,且因遠航剛完成重整,合庫進行1個多月徵信作業才通過,並收取較高利息。法官認為本案合庫承辦人所稱「有壓力」,是因需估價擔保品眾多、作業時間過於緊迫加上遠航所提資料不齊全,並非來自廖燦昌等人施壓,據此判廖、黃伯川與陳世卿及另4名合庫職員與承辦人均無罪。
全年出差119天!主管誇張浮報差勤遭檢舉 台鐵:配合調查
近日有網友爆料指出,表示台鐵彰化電務段蔡段長於7月遭到調查,指稱其12個月內竟然出差119天。後遭檢舉後,蔡段長竟疑似以溢領名義私下退還不法所得,並要求所有人三緘其口,企圖封鎖消息,而台鐵內部也沒要求政風處調查,疑有包庇之行為。整起事件曝光後,台鐵方面表示,第一時間主動提供資料配合司法調查,並無縱容不予處理。近日有網友在FB社團「靠杯台鐵」中發文踢爆,表示彰化縣調查站於7月發函(發文字號:彰肅字第11362530480號)要求彰電段提供蔡姓段長最近一年的差勤資料。而蔡段長在得知事件曝光後,疑似以「溢領」為名,私下退還不法所得,並試圖封鎖消息。網友也提到,彰電段內部有「本段員工出差旅費及加班費請領注意事項」的規定,而此規定是蔡段長任內親自頒布的。規定中明確指出「嚴禁慰勞性及分配性之出差,若查明屬實,直接主管應連帶負責」,以及「出差旅費應覈實報支,若有虛報,應從嚴議處並負刑責」。但面對自己所頒發的規定,蔡段長卻直接無視。網友表示,蔡段長過去以嚴格管理下屬聞名,但自己卻在涉案後試圖私下處理。特別是在12個月內約69天的「工程督導」出差中,能夠提供實際督導紀錄的天數值得質疑。這不僅可能涉及詐領差費,還可能影響到特休假的使用和年底未休特休的獎金兌換。網友認為,面對蔡段長的行為,而台鐵至今未見對蔡段長突兀的退款行為下令進行政風調查。這讓網友感嘆,台鐵的「官官相護」文化似乎仍然存在,公司化後的內部改革可能只是表面文章。而根據《ETtoday新聞雲》報導指出,台鐵方便表示,公司在7月11日接獲司法機關調卷後,已立即主動提供相關資料並全力配合調查。台鐵方面也強調,公司一向秉持「毋枉毋縱」的立場處理相關司法案件,絕無縱容不予處理的情事。
「彩鑽女王」蘇怡涉非法吸金逾5億 二審改判9年6月
有「彩鑽女王」之稱的彩石珠寶董事長蘇怡,涉利用高年息投資方案,非法吸金逾5億元,並否認犯行,依涉犯銀行法遭新北地院判刑10年徒刑。檢察官及蘇怡均提上訴,台灣高等法院24日撤銷改判9年6月,並沒收犯罪所得。據判決書,蘇怡2015年起擔任彩石珠寶負責人及董事長,招攬他人投資並設計「投資人獨自購買完整鑽石」、「投資人與其他投資人或彩石公司合資購買高價值鑽石」,以及「投資黃金」等三種類型投資方案,分期給付約年息5.76%至60%不等的利息,部分方案合約到期後可請求返還本金,吸引投資者。有意投資者可透過參觀門市等方式洽詢投資方案,也可經邀請後前往彩石公司設置之私人會所參觀、採購鑽石,並由蘇怡等人親自詳談投資方案;彩石也會開設免費珠寶鑑賞及教學課程,吸引投資者,蘇怡藉由投資方案吸金數億元。蘇怡將款項連同4.8億不法所得當作鑽石基金,向私人高利貸借款,趁鑽石價格上漲後賣出,用以支付投資人本金及利息,未料購入過多鑽石加上承諾利息過高,彩石2019年8月起無力支付投資人利息,導致多人拿不回本金後,全案才曝光。台灣高等法院表示,蘇怡因涉犯銀行法,遭判10年有期徒刑,原先否認犯行,上訴後坦承部分犯行。其犯罪事證明確,原審據以論罪科刑固非無見,但原判決未審酌蘇怡已與部分被害人和解並賠償等原因,撤銷原判決改判。
高檢署辦研討會強調「護國土」 展打擊環保犯罪之決心
臺灣高等檢察署與環境部環境管理署、農業部林業及自然保育署,19日在桃園名人堂大飯店舉辦「113年檢警調環林強化查緝國土保育及環保犯罪研討會」、「金環獎頒獎典禮暨表揚誓師大會」,邀請法務部、環境部、農業部、內政部、經濟部、財政部、海洋委員會海巡署、國軍退除役官兵輔導委員會、原住民族委員會所屬單位及其他相關機關共同與會,並由行政院政委林明昕主持表揚及誓師大會。高檢署表示,為維護國土永續發展,避免遭人為破壞影響公共安全,並遏止利益團體及黑道介入,原訂有「查緝河川盜濫採砂石及濫墾殖山坡地破壞水土保持」、「查緝森林盜伐」及「查緝環保犯罪案件」三個執行方案,為更有效整合、提昇查緝量能,整併後重新頒訂「檢察機關查緝國土保育及環保犯罪行動方案」,並將科技執法、查扣不法所得、回復原狀列為行動方案的重點,展現從嚴追訴、守護環境正義與公益之決心。高檢署協同環境部環境管理署、農業部林業及自然保育署、內政部警政署、法務部調查局等機關,於7月5日至8月28日,依上開行動方案啟動「加強查緝國土保育及環境犯罪專案」,全國同步執行查緝行動,國土保育案件總計執行74件,環保案件總計執行192件,搜索252個處所,查緝到案人數共782人,已聲請法院核准羈押41人,查扣不所得近新臺幣9000萬元,並評選出10位查緝有功人員。研討會以「檢察機關查緝國土保育及環保犯罪行動方案」規劃與執行、「振興山村經濟消弭盜伐」以及「查緝環保犯罪之環境回復原現況及精進措施」為主題,進行交流並分享經驗。行政院政委林明昕也上台頒發10位有功人員及18位金環獎得獎者獎狀及獎盃。
珠寶店女銷售3年用鉛塊換走45.8kg黃金 變現價值超過8千萬
中國新疆維吾爾自治區爆出一起驚人的偷金子事件,有一名女子小美(化名)自2021年在馬先生經營的珠寶店工作,因銷售成績佳升上組長,但她卻找到管理漏洞,3年間用鉛塊換走多達45.8公斤的黃金變現,價值超過人民幣1894萬元(約新台幣8642萬元);最終被馬老闆發現,小美和同夥已遭逮捕。根據陸媒《法治日報》報導,小美在2021年秋天到新疆烏魯木齊一間黃金珠寶店應聘,獲老闆馬先生錄用後,憑著銷售經驗做出好成績,很快升上櫃台組長的職位。小美某天上班發現店內的管理漏洞,可以輕鬆將黃金首飾變現,讓她開始計畫如何賺一筆。小美每日上班都偷一點黃金,有時候還會主動加班博取馬老闆賞識和信任,因此小美還被欽點負責盤點店內商品;直到今(2024)年4月,小美某天有事請假,店內商品由馬老闆親自盤點,才發現店內損失了45.8公斤黃金飾品,懷疑與員工小美有關,立刻報警。小美到案後也如實交代偷黃金變現的方法,她與男友使用等重鉛塊替換黃金飾品,多次把店內黃金飾品帶出變現,不法所得都拿來還債務還有日常消費。經警方調查後,確定小美與其男友總共偷走多達45814.87公克黃金,變現金額高達人民幣1894萬元(約新台幣8642萬元)。不過,警方目前只追回500萬元(約新台幣2281萬元)左右財物,小美和她的男友已被依涉嫌職務侵占罪移送檢察機關,待審查起訴。
200餘萬元毒品藏垃圾袋和鞋櫃! 藥頭竟還高薪誘社會新鮮人運毒
台中市刑事警察大隊偵三隊3月間逮獲1名27歲許姓男毒販,並在其住處查扣718包毒品咖啡包和21包愷他命,初估市價破200萬,事後依《毒品危害防制條例》將他移送偵辦,檢方諭令10萬元交保候,警方便向許男展開跟監蒐證,未料日前接獲情資,指稱他以高額利潤吸引社會新鮮人運送毒品。據了解,刑大偵三隊根據情資3月間在許男梧棲區的住家中查獲毒品,許男將重達4400公克共718包的毒品咖啡包藏在垃圾袋中,總重350公克的21包K他命則藏在鞋櫃掩護,試圖躲避警方查緝,沒想到最終仍被員警識破,事後警方依《毒品危害防制條例》將他移送台中地檢署偵辦,但檢方諭令許男以10萬元交保,尚未起訴。警方說明,刑大偵三隊日前再接獲情報,隨即對許男展開跟蹤蒐證,沒想到他除了販毒及吸食外,竟還話術以500元抽200元的高額利潤,引誘剛步入社會的新鮮人士加入,藉此協助幫忙運送毒品,初步估計藥腳平均月收入可高達10萬到20萬元不等的不法所得,收入相當可觀。警方表示,在許男家中查扣的毒品,市值初估超過200萬,幸虧全數被查獲,才及時防止大量毒品流入市面,危害民眾身心健康,警方同時呼籲民眾,吸食毒品嚴重傷害健康且易做出違法情事,警方對於毒品犯罪採「0容忍」態度,提醒民眾珍惜生命遠離毒品。
夫妻竊電挖幣 追償電費高達7千萬
台中鄭姓夫妻2021年間委託黃姓男子建置比特幣「礦場」8處,650多台挖礦機竊電不斷電運作。台中檢警於2023年5月搜索查獲,經台電估算「追償電費」高達7000多萬元,一審依竊盜罪各判鄭姓夫妻徒刑3年8月,沒收犯罪所得,二審改判2年,認定不法所得為「未繳電費」6039萬元,沒收未扣案犯罪所得,宣告緩刑5年,不得上訴。黃男經營販售俗稱「挖礦機」的電腦運算設備,鄭男夫妻2021年間委託黃建置虛擬貨幣比特幣礦場,每場代價40萬元不等,並雇用周男租屋、找工人破壞電路、鑿穿建物結構,私接電源竊電,委託綽號「小鴻」的男子管理8處礦場,650多台挖礦機竊電執行區塊鍊上的驗證運算,全天候運作,所獲比特幣轉入鄭妻帳戶。台中檢警循線2023年5月底起發動6波搜索查獲,鄭等5人均坦承犯行,依竊盜罪起訴。8處礦場竊電不斷電運作,台電依《電業法》規定最高求償以1年電費為限,推算「追償」每度電費電價為4.07元,再乘以1.6倍核算,追償不法所得7683萬9777元。鄭等5人在一審時,與台電達成調解,法官依竊盜罪判黃徒刑2年,鄭姓夫妻各3年8月、小鴻2年10月、周1年2月,均沒收犯罪所得。鄭等不服上訴,台中高分院認為不法所得不應以「追償」核算,僅為「未繳電費利益」6039萬3395元,審酌鄭等已達調解,積極清償、填補損害,撤銷原判,改判黃徒刑1年6月,鄭姓夫妻各2年,扣除已清償的未扣案犯罪所得沒收,小鴻1年10月、周9月,得易科罰金,並宣告黃、鄭姓夫妻及小鴻等4人緩刑5年,全案定讞。
中信國寶案辜仲諒無罪確定! 朱國榮棄保逃亡判16年
棄5億元交保金逃亡遭通緝的國寶集團總裁朱國榮,與女助理林桂馨,2013年起利用中信金控併購台灣人壽保險的重大消息進行內線交易及炒股,最高法院12日依內線交易等罪將朱及林各判刑16年及10年,沒收犯罪所得1億8036萬餘元確定,同案時任中信銀行董事長辜仲諒、中信金控財務長張明田,被訴侵占中信金控資產,涉犯背信及洗錢罪,因罪證不足,判決無罪定讞,中信國寶弊案官司落幕。辜仲諒被訴侵占中信金控資產,涉犯背信及洗錢罪,因罪證不足,12日判決無罪定讞。(圖/報系資料照)證券投資人及期貨交易人保護中心提起刑事附帶民事求償,請求法院判決辜仲諒、張明田給付1億1755萬元,因2人獲判無罪確定,最高法院判決附帶民事賠償請求駁回,辜及張免賠確定。中信金昨日表示,尊重司法判決結果,對於所有同仁全數獲得法院證明清白,同感欣慰。檢方起訴,朱國榮及林桂馨利用掌握中信金併購台灣人壽保險的重大消息,大量購買台壽保股票獲利逾1億元,又炒作龍邦國際股價。辜仲諒與他的前妹婿陳俊哲(遭通緝)等人,在2004年至2007年間,以中信金控旗下中信資產管理公司投資不良債權名義,將中信金控資產透過中信商銀香港分行及台灣總行,層層轉匯至境外公司及陳俊哲等人帳戶,侵占3億美元。辜仲諒被訴為了確保中信金併購台壽保,安排中信人壽放款給朱國榮,等待金管會核准併購,由中信人壽以超乎行情價,買下國寶集團所有的房產擔保品,讓國寶獲利,但中信損失1億餘元。且辜將紅火案中出售結構債的部分款項2957萬美元匯出,涉嫌洗錢罪。辜、張等中信人員,歷審都判決無罪,檢方提上訴後,昨日遭最高法院駁回,朱國榮及林桂馨則被最高法院依內線交易等罪各判刑16年及10年,中信國寶弊案官司落幕。另朱國榮涉嫌在2018年炒作松崗資產管理公司股票,將股價由28.5元一路炒至53元,獲利1.2億元;同一時間前股市老師鄭光育透過網路散布訊息炒高松崗股價至94.4元,檢方依違反證交法起訴朱及朱的助理林桂馨等人,台北地方法院12日認定不法所得為4700萬元,依高買證券罪判處林桂馨有期徒刑4年、鄭的友人沈振東,判刑1年10月,緩刑3年,向公庫支付50萬元。朱國榮及鄭光育則棄保潛逃,2人都被通緝。朱國榮還涉及炒作龍邦股價,高院依高買證券罪判囚8年,沒收未扣案犯罪所得2868萬餘元,去年最高法院認定犯罪事實有待調查釐清,撤銷發回高院更審中。
栽了!詐團狂撈1億68人受害 主嫌塞滿鈔票屋頂逃竄終落網
彰化縣警局日前執行「全國同步打擊詐欺、肅槍及掃黑專案行動」,總共查獲65件詐欺案,共計351名詐欺犯,其中1名林姓主嫌看見警方後,竟抓滿大鈔並放置口袋飛簷走壁從屋頂逃逸,過程中他還不忘撿拾掉落的鈔票,直到跑到最邊間屋頂無路可走,他才束手就擒,後續被依法移送偵辦。據了解,1名詹姓被害人2023年9月間向警方通報,指稱被網友誘騙加入Line投資群組,並採面交現金購買虛擬貨幣,再將貨幣轉至投資平台所提供的錢包地址,前後陸續投入共340萬元,直到詐團要求他需再投入獲利所得10%的稅收才能出金,他才驚覺遭詐。警方表示,針對此案已偵辦近1年,追查後發現共有68人受害,詐團騙取金額共計高達1億元,事後警方報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦,順利逮獲9名詐團成員到案,並查扣1輛特斯拉、1輛賓士、土地、現金、存款及虛擬貨幣等,依法裁定扣押共3000萬元不法所得。警方在台中市西屯區執行搜索時佯裝成工程人員埋伏,看見詐團成員購物返回租屋處時,在順勢進入攻堅,期間有1名身材肥胖的林姓主嫌疑為滅證和藏匿贓款,試圖逃到屋頂躲藏,並手抓滿把鈔票甚至裝滿褲袋,隨後他竟在連棟透天厝的鐵皮屋頂逃逸。警方說明,林嫌逃逸過程中還因鈔票掉落不忘撿拾,直到逃到最邊間無路可走才將他逮獲,後續全案訊後,警方依《刑法》詐欺及《洗錢防制法》將他移送檢方偵辦,事後法院裁定45歲林嫌、30歲陳嫌及28歲陳嫌等3人羈押禁見。
太好騙?打詐儀錶板:台灣人2天內遭騙近10億 「假投資」手法居冠
內政部為強化民眾防詐意識,與警政署合作推出「打詐儀錶板」,會顯示詐騙受理案件、財損數,還有各縣市財損數據、詐騙手法等。而根據數據顯示,光是9月3日一天,全台就被詐騙5.6億元;9月4日財損達4.15億。根據「打詐儀錶板」5日早上9時更新顯示,全台4日受理詐騙案數為661件,財損為4億1513萬元。詐騙手法前5名為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家、假交友(投資詐財)、騙取金融帳戶。在9月4日當天全台僅金門縣、連江縣無詐騙受理,而台東線則是有1件受理數,不過未有任何財損。至於新北市、台北市則分別為1.3億和1.01億元的財損,位居全台前兩名縣市。資料統計顯示,今年7月全台遭詐騙110億1172萬元,月增6.9%;7月的總受理詐騙數量為1萬9443件,月增2.97%。在成效部分,警方7月查獲131件、共1123人,比6月多出11件、161人;查扣不法所得14億5680萬元,比6月多9億4287萬元,同時阻攔12億7917萬元被詐騙。查獲最多詐騙集團的縣市為台北市、查獲最多不法所得的縣市為新北市、阻攔金額最多的縣市也是新北市。而7月詐騙手法前5名為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家、假交友(投資詐財)以及釣魚簡訊(惡意連結)/中獎通知。投資詐騙案件網路廣告來源68.4%來自臉書、29.5%來自Instagram、1.8%為YouTube以及0.3%為Google。
台灣人「單日」被詐騙5.6億元 這縣市最慘財損1.6億
內政部為提升民眾的防詐意識,定期在官網與警政署「165全民防騙網」發布「打詐儀錶板」。日前就有網友發現,最新數據顯示,僅9月3日當天,全台被詐騙金額高達5.6億元,相當驚人。 9月3日當天全台被詐騙金額高達5.6億元。(圖/翻攝自警政署165全民防騙網)根據「打詐儀錶板」4日早上10時的最新更新,9月3日全台受理詐騙案件達630件,總財損金額為5億6035萬元。而當天詐騙案件和財損最多的地區前五名為台北市65件、損失1.6億元;新北市109件、1.1億元;高雄市83件、5255萬元;台中市86件、3909萬元;新竹縣17件、3013萬元。台北市當天財損1.6億元。(圖/翻攝自警政署165全民防騙網)從數據可以看到,查獲詐騙集團最多的縣市為台北市47件、415人,而查扣不法所得最多的則是新北市9億4005萬;最常見的詐騙手法前五名分別是假投資詐騙、網購詐騙、假買家騙賣家、假交友投資詐騙、以及騙取金融帳戶;7月份投資詐騙案件網路廣告來源,有68.4%是臉書、29.5%是IG。今年7月全台詐騙損失達110億1172萬元。(圖/翻攝自警政署165全民防騙網)今年7月全台詐騙損失達110億1172萬元,較6月增加7億1339萬元,總受理案件數達1萬9443件,比6月多出506件;而在打詐行動中,警方7月共查獲131件、1123名涉案人員,較6月多11件、161人;同時查扣不法所得達14億5680萬元,較6月增加9億4287萬元,並成功阻攔12億7917萬元的詐騙款項。警方7月共查獲131件、1123名涉案人員。(圖/翻攝自警政署165全民防騙網)有網友發現「打詐儀錶板」後,在PTT上以「昨天一天全台被詐騙5億?」為題發文,「現在每天都會公布前日全台遭詐騙財損金額,一看不得了,9月3日單日破5億5千萬了!去年統計全台整年遭詐騙財損金額是88億,按照這個速度,今年每個月破100億是基本,就看今年看能不能破1500億,台灣人真的很有錢啊」。貼文曝光後,不少網友也紛紛留言表示,「這是有紀錄的,很多被騙不敢講出來的」、「我知道你還有錢」、「別怕,賴神已經規劃4.8倍預算要強力打詐」、「有在分析還不錯啊,只是要如何防範嚇阻」、「一天就有5億的產值,真是經濟奇蹟啊」。據了解,刑事警察局自去年6月28日至今年6月30日止,共移請網路廣告平台業者下架逾13萬則投資詐騙廣告,其中113年第二季,通報Meta下架投資詐騙廣告4萬6517則、通報Google下架投資詐騙廣告1466則。然而曾遭警方通報下架之相似內容投資詐騙廣告仍持續出現。刑事警察局表示,詐騙集團透過網路廣告平台大量投放投資詐騙廣告,讓國內民眾混淆誤認,更讓政商、財經各界遭冒名之人士不堪其擾,多次公開聲明並未開設任何LINE投資群組,提醒民眾切勿上當受騙。刑事警察局說明,常見的詐騙廣告內文關鍵字如「AI妖股」、「最強黑馬股」、「飆股特別通知」、「免費贈書或公益送書」、「限時免費領取千萬不要錯過」以及宣稱「公開唯一官方LINE帳號」等,請民眾提高警覺,切勿輕信。刑事局呼籲提醒民眾,投資應透過合法管道賺取合理利潤,切勿輕信網路廣告所推薦之金融投資資訊,建議民眾可透過粉絲專頁的追蹤數、按讚數或資訊透明度的「建立日期」及「更名紀錄」作為判斷真、假帳號之參考依據;切勿相信網友推薦獲利率顯不合理之投資管道,舉凡標榜加入投資老師LINE帳號(群組)或點擊連結獲得飆股資訊等廣告,就是詐騙;如有疑問,可撥打165反詐騙諮詢專線查詢求證。
「ACE王牌交易所」虛擬幣狠詐22億 北檢今追加起訴133人
建業法律事務所所長王晨桓、ACE王牌交易所創辦人潘奕彰等人,明知虛擬貨幣MOCT幣(魔券幣)、CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣本質僅為以電腦程式產出之電子訊號,鑄造成本低廉,並無實際應用前景,竟自108年起,透過犯罪組織分工,以編寫內容不實之虛擬貨幣白皮書、經營王牌交易所、ProEx交易所,並將上開虛擬貨幣於交易所上架等方式,利用一般人對虛擬貨幣之原理、價值及交易方式欠缺充分認識及理解之情況,再藉由成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、於網路媒體散布不實新聞、於交易所操縱幣價等手段,誆騙不特定民眾投資購買上開虛擬貨幣,以此方式詐得近新臺幣(下同)8億餘元(已報案被害人之受騙金額)。北檢今年4月偵結起訴32人,今(4日)再追加起訴133人。經檢方清查,被告林耿宏等人組成上開犯罪組織詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈相關產品等之犯罪所得至少22億餘元,並指示下屬陸續將詐得之上開不法所得,以每次將數百萬元至一千萬元之現金,分批搬運、藏匿於雙北市各處,再輾轉挪為他用;另用1億餘元之不法所得購入宜蘭某精舍,供作洗錢據,再將犯罪所得4,300萬元交付王晨桓,其中2,600萬元作為王牌交易所增資款,另以1,700萬元作為法律事務所之投資款。北檢查出,王晨桓明知CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣均無實際價值,發行之白皮書內所載團隊姓名亦均為虛構之英文名,仍於112年6月間,以「軍師」角色教導林耿宏等人修改白皮書內容,使修改後呈現之虛偽資訊,令白皮書使用者相信該專業團隊成員確實存在,且形式上符合白皮書之規定,並安排前開虛擬貨幣得以兌換實體商品或服務,及上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所,使之表面上具實體落地應用價值及交易平臺可供流通變現,以取信於他人。另外,王晨桓明知林耿宏為前案之通緝犯,竟於112年6月間,與林若蕎等人共同基於藏匿通緝犯之犯意聯絡,由王將其名下位於新北市新店區中正路房屋出租與林若蕎,供林耿宏躲藏,以躲避檢警之查緝。全案今年4月偵結,北檢起訴32人,因事後陸續有被害人提告,今日再追加起訴133人。
黑心食品!3家業者混合進口蛋假冒台灣產 逾期腐爛蛋流入市場
桃園地檢署近期揭露一起涉及多家公司的食品安全醜聞,案件涉及仲毅農產品有限公司、新英蛋品科技公司及瑞牧食品公司3家業者,涉嫌在產品中混合進口蛋與國產蛋,並虛假標示為「台灣產」,還將過期、發黑及腐爛的蛋品加工成液蛋,出售給不知情的下游客戶,導致大量不合格食品流入市場,桃檢檢察官已依法起訴,並聲請沒收不法所得共計4291萬餘元。事件最初爆發於2023年10月,仲毅農產品有限公司在中央畜產會的代工合作中,將巴西及泰國進口的蛋混合國產蛋製作液蛋,並標示為「台灣產」,桃園地檢署民生犯罪專組檢察官徐明光隨即指揮調查,深入挖掘案件真相,調查結果顯示,仲毅公司在生產過程中,除了虛假標示產地外,還利用了瑞牧食品公司提供的過期次蛋。瑞牧公司,作為台灣卜蜂公司的關係企業,負責將過期及腐爛的次蛋加工成液蛋,再由仲毅和新英蛋品科技公司進行處理,這些液蛋最終被瑞牧流入市場,供應給包括知名糕餅業者在內的客戶,製作成各類食品,嚴重影響消費者健康。具體來說,瑞牧公司於2023年3月至10月間,指示林姓管理部經理及洪姓作業員,將過期且品質不良的次蛋交給仲毅和新英進行加工,蛋品不僅明顯發黑腐爛,還存在安全隱患,加工完成後不合格的液蛋被再度販售,對下游客戶造成嚴重的食品安全風險,仲毅公司從中央畜產會進貨的進口蛋在2023年9月被發現混合國產蛋,且在明知這些進口蛋將過期的情況下,竟以製作液蛋日+7天的方式更改有效日期,將不合格產品出售給不知情的客戶。桃檢檢察官對此表示強烈譴責,指出瑞牧公司作為國內第二大蛋商,本應維護其在業界的高度信譽,卻濫用公眾及廠商的信任,指示下游廠商將有害的過期次蛋加工成液蛋並虛假標示有效日期,對消費者的健康構成重大威脅,瑞牧公司因此取得4003萬1808元的不法所得;仲毅公司獲得111萬4118元;新英公司則取得177萬2100元。檢察官指出,涉案人員包括瑞牧的吳姓總經理、林姓管理部經理、洪姓作業員,以及仲毅的吳姓負責人和新英的賴姓負責人,都違反了《食品安全衛生管理法》及《刑法》相關條款,這些行為包括販賣逾期食品、攙偽假冒食品,以及虛偽標示等罪名,檢方已依法對三家公司提起公訴,並要求法院依《食安法》第49條第5項科以罰金,並聲請沒收不法所得共計4291萬8026元。檢察官呼籲,這類違法行為不僅損害企業信譽,更危害公眾健康,檢方表示將對涉案人員依法從重處罰,以保障食品安全,檢察官也強調,企業應自覺遵守法律規定,切勿心存僥倖以身試法,以免對公眾造成不可估量的損害。
勾結賣淫集團仙人跳!雞排妹御用律師坑慘40名流嫖客 海撈千萬遭重判6年
律師王啟任曾受網紅「雞排妹」鄭家純委託,協助她處理知名歌手性騷擾、醫美診所糾紛等案件,被形容是雞排妹的「御用律師」。王啟任2020年與賣淫集團合作設局仙人跳,誘騙醫生、企業主社會名流共40人參與性交易,事後逼迫對方簽下高額和解書,海撈和解金1137萬元。高雄地檢署調查後,將賣淫集團負責人徐智威和王啟任依詐欺、組織犯罪、偽造文書、兒少法等罪嫌起訴,法院審理後,判徐智威徒刑7年6月,王啟任徒刑6年。可上訴。經營應召站的31歲男子徐智威,2019年曾勾結未成年國三少女,涉嫌媒介性交易後撿走客人的保險套和衛生紙,再恐嚇客人與未成年少女性交「不和解就報警」,高雄高分院依恐嚇取財、違反兒少性剝削防制條例等罪判徐男5年,得易科罰金部分1年。徐男2020年羈押期滿出獄後仍不知悔改,在台北透過中間人認識王啟任後,2人竟共同策畫「仙人跳」賺錢計畫,由徐男手下在包養、約會網站上物色有意包養未滿15歲少女的嫖客,再由手下女子喬裝出面,前往指定地點性交易,徐事後再找人以「少女家長」身分出面,並在律師王啟任的陪同下,向顧客謊稱陳女未成年,要求支付10萬至100萬元不等和解金,否則就要鬧上警局。許多嫖客們礙於身分不便曝光,都選擇花錢消災。但其中一名遭設局的嫖客越想越不對勁,主動報警,全案才因此曝光。檢警調查發現,遭徐、王坑騙的受害嫖客包括醫師、企業主等社會名流,人數超過40多人,不法所得數千萬元。全案經檢察展開調查後,集團首腦徐智威等人也坦承犯行,因遭檢方認定有再犯之虞向法院聲押獲准。另外檢方於王啟任律師事務所查扣40多份和解書,王啟任因坦承部分犯行,訊後諭令5萬元交保候傳。檢、警調查發現,王啟任不僅勾結以徐男為首的賣淫集團合謀詐財,從應召集團分到新台幣1137萬元,他甚至還以「提供法律服務」為由,再向其中13名被害人詐收「律師委任費用」共計177萬元。高雄地檢署起訴指出,王啟任涉犯組織犯罪條例、刑法共同詐欺、恐嚇取財、偽造文書、戶籍法等罪,去年8月提起公訴,並向法院建請從重量刑;另外,律師資格部分,依法移付台灣律師懲戒委員會懲戒,遭懲戒委員會決議處分王啟任停止執行律師職務。檢察官起訴後,徐智威和王啟任等人在法院審理時均坦承犯行,王啟任甚至賠償被害人的損失,希望爭取輕判,但法官認為被告11人正值青壯,竟不思循正當途徑賺取錢財,竟為貪圖快速獲利,尤其王啟任罔顧身為律師的公益使命,利用其所學及社會知名度,配合徐智威加深被害人的受騙情況,非一時思慮不周而誤蹈法網,因此重判徐智威徒刑7年6月,王啟任徒刑6年,全案可上訴。