不法獲利
」 詐騙 交保 內線交易 偷拍 高雄博弈集團不法洗錢50億!中警破獲逮18人 查扣阿法豪車及名錶
台中市50歲劉姓男子在南屯區架設賭博機房,並以「雷競技」為名的博弈網站,提供陸籍賭客簽賭,且單日最高下注金額高達2000萬元,直到6、7月間警方才將劉男逮補到案,檢警循線追查,結過偵破由30歲李男及33歲陳男成立的洗錢水房,並查獲高達50億元的非法金流,台中地檢署日前依法對涉案共18人起訴。刑大表示,台中市刑大接獲線報,指稱劉男在南屯區架設賭博機房,並經營「雷競技」博弈網站,直到 6、7月間才將他查緝到案,事後向上溯源擴大追查,未料竟查獲博弈機房配合的2名水房負責人,分別為李男和陳男,專案小組深入調查,發現2人成立多家空殼公司申辦金融帳戶。並且以代號「Hexin」及「YT PAY」等成立洗錢水房及工作群組,並專門鎖定非法博弈公司配合,吸引不少博弈娛樂城邀約合作,李男和陳男主要負責協助賭客出入金並收取手續費牟利,接著再將所得承租西屯區的豪華社區,藉此當作洗錢水房的藏匿處,為了避免引起警方注意,甚至安排部分員工居家上班。刑大說明,破獲洗錢水房後,經清查現場查獲金流約50億,不法獲利則約5000萬元,根據在博弈機房及水房等處,共陸續拘提及傳喚18人到案,此外還查扣200多萬元及6支名錶,其中包含百達翡麗及勞力士。檢方表示,直到9月間台中地檢署依違反《賭博罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》起訴涉案共18人,同時聲請扣押5萬餘顆虛擬幣約160萬元,和1輛阿法休旅車等非法所得。
信義鄉公所祕書涉貪 夥同胞弟一起遭起訴
南投縣信義鄉胡姓男子與胞弟共同經營某土木包工業公司,卻涉嫌自2018年起擔任信義鄉公所祕書職務之便,夥同胞弟承攬、競標公所採購案,5年多標得278件、金額逾3170萬元,不法獲利達285萬元。中檢1日依涉犯《貪汙治罪條例》對主管業務圖利罪,將在押2人起訴,考量兩人繳回285萬餘元且態度佳,建請從輕量刑。起訴書指出,胡姓祕書2015年7月起出資與胞弟共同經營某土木包工業公司,胡負責帳務與稅務,胞弟負責投標與施作,並找到1位姻親擔任公司名義負責人。然而,胡在2018年12月起擔任信義鄉公所祕書,就公共工程採購有審核、決行職權,卻未依規迴避,甚至涉嫌與胞弟合謀,以兄弟倆經營之土木包工業公司投標。調查發現,胡涉嫌利用祕書職權在採購流程核章,以鄉長甲章授權准許請款,兩人以土木包工業名義取得道路、排水改善工程等標案,自2019年1月至今年2月止共承攬、得標信義鄉公所發包採購案共278件,標案金額共計3170萬5636元,從中獲利不法所得達285萬3507元。胡男擔任祕書一陣子,曾和胞弟討論利益衝突迴避問題,並請胞弟趕快找人接手,因遲遲找不到人只好繼續處理公司文書、帳務。胡胞弟也坦承,哥哥當祕書後曾告知利益衝突迴避問題,也叫他不要再投標、承攬信義鄉公所工程,但自己認為公司用姻親名義應該沒有關係。檢方1日將在押2人起訴,考量2人偵查中繳回285萬餘元,犯罪不法所得在5萬元以下,且犯後態度良好,建請從輕量刑。信義鄉公所則表示,尊重司法。
京華城土地遭聲請扣押 鼎越開發:依法提起抗告
前台北市長柯文哲涉及圖利威京總部集團主席沈慶京一案,有媒體指稱,檢方認為鼎越開發公司透過賄賂方式取得京華城20%獎勵容積,不法獲利估計達111億元,今天向台北地院聲請扣押京華城土地以利將來追繳不法所得獲准。對此,鼎越開發今天晚上發出聲明指出,「將於收到裁定後依法提起抗告!」針對台北地檢署扣押京華城案20%容積獎勵利益,鼎越開發公司今天聲明,台北地檢署的做法,認事用法容有未洽。鼎越指出,台北市西松段三小段156地號之土地,係由鼎越開發公司於108年9月25日透過國際標售向京華城公司購得,鼎越開發公司並非容積獎勵的申請人,也非犯罪行為人,更無犯罪所得流向。鼎越開發表示,鼎越開發公司依公司治理營運,檢方恣意扣押鼎越開發公司向京華城公司購得之土地,已影響鼎越開發公司廣大股東權益,鼎越開發公司將於收到裁定後依法提起抗告。
又見灌水牛2/北台淪陷!防檢署放任灌水牛流入市面 不法血腥金額近千萬
台北市萬華區環南市場知名店家「中信牛肉店」,遭控指使賴姓員工活體灌水以增加牛肉重量,賴男每灌一頭牛就可多拿到1600元報酬,而每頭牛被灌水後可增加30到50公斤,相當於多了數千元利潤,以每年宰殺千頭牛計算,不法獲利恐近千萬元,農業部動植物防疫檢疫署(防檢署)得知賴男灌水舉動後,竟只指示將內臟拿掉,放任灌水牛肉流入市面,讓知情人士難以接受。據了解,中信牛肉店是當地老牌店鋪,從1987年就開始經營,從1萬元資本額發展成如今的大盤商,該店專賣國產溫體牛,雙北攤販和多家餐廳都會向中信進貨,其客戶可說遍布北台灣。而該店牛隻在桃園雅勝冷凍食品股份有限公司宰殺,賴姓員工被監視器拍下,他趁著屠宰前將水管伸入牛隻喉嚨,不顧其痛苦強行灌水,過程長達約40秒,灌入的水初估達30公升,相當於硬生生地增加30公斤重量。中信承租雅勝場地屠宰,卻在園區內對牛隻活體灌水,雅勝發現後立刻通報防檢署。(圖/本刊攝影組)「灌一頭小賴就能拿1600元,這個誘惑太大了,只要放下良心就能賺。」知情人士阿國(化名)透露,屠宰場周休三日,而中信的屠宰量約是每日5頭,相當於每周宰殺約20頭,倘若每隻都被灌水,賴姓員工的每月「紅利」輕輕鬆鬆就能突破6位數,幾乎是屠宰師傅月薪的2倍。給員工如此高的報酬,灌水牛的不法利潤究竟有多大?根據畜產會公布的活體牛肉9月23日到9月27日行情表,最貴的閹公牛為每公斤160元,其次是肥育肉用母牛147元,乳公架仔牛和乳公牛則是128元。每頭牛灌水的時間約在2分鐘,相當於80公升水量,也就是80公斤重量,業者往往會在屠宰前數小時先行灌水,讓自來水充斥牛隻體內,從胃中再被牛隻自行吸收,牛肉也因而能增加30到50公斤重量,每頭牛的「身價」再暴增 4000到8000元,以中信年殺千頭來計算,不法獲利達近千萬元。而灌水牛早已被法律明令禁止,各大屠宰廠也配置獸醫,並裝設監視器以避免此類事件再次發生,而雅勝監視器於8月中拍下賴男灌水過程,獸醫發現後通報防檢署,官方回應卻讓人傻眼。中信牛肉店是環南市場老牌店鋪,如今已經營近40年,其肉品卻被發現有食安隱憂。(圖/本刊攝影組)「獸醫說這頭不能殺,防檢署竟說能殺,把內臟拿掉就好。」阿國提到,雅勝獸醫調閱監視器發現賴男行為,第一時間便停止該牛隻宰殺工作,立即請示防檢署該如何處理,防檢署卻回應將內臟丟棄後仍可照常屠宰,放任灌水牛肉進入市面,危害大眾健康。長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海多年前就曾提醒過灌水牛的危害,他表示,牛肉經灌水會有微生物感染風險,倘若消費者沒有完全煮熟,並增加傳染病感染機會,輕者拉肚腹瀉,嚴重者或遇到抵抗力不好的病人,便可能會成為敗血症並有生命危險。而賴男灌水行為早已行之有年,是雅勝場內「公開的秘密」,阿國也因而呼籲防檢署與動保處加強查緝,別讓不肖商人犧牲消費者健康繼續賺取暴利,也讓牛隻在被屠宰前能不受痛苦的走完最後一程。中信牛肉行否認指控,表示賴姓員工不只在中信服務,同時也是其他牛肉店的員工,影片中拍到的被灌水牛隻不是其店鋪所販售,公司也不曾指使員工灌水,至於牛胃中的水較多,則是因各家牧場飼養方式不同,飼料殘留的水分也會參差不齊。雅勝則表示,牛隻灌水是外包廠商所為,獸醫發現後立即通報主管機關,後續開罰和舉措則交由主管機關決定。防檢署表示,灌水案是防檢署駐點獸醫發現後主動通報,經獸醫檢視後確認水並未進入肉品,因而將內臟捨棄不用,行為人將交由桃園市動保處依《動保法》開罰,也會對雅勝處以行政懲處。
「賣毒20年」錢全輸在賭桌上 依託咪酯大藥頭眾叛親離「有家回不得」
新北市43歲黃姓男子販售海洛因、安非他命和依託咪酯等各級毒品,近日在蘆洲某汽車旅館落網,據了解,黃男賣毒超過20年,不法獲利恐破上億元,但他染上賭博惡習,將所有收入都輸在牌桌上,更為此眾叛親離、有家回不得,最終只能以汽車旅館為家,訊後被依毒品罪嫌送辦。據了解,黃男20歲出頭便開始施用毒品並販售,「毒齡」超過20年,他則是「來者不拒」,海洛因、安非他命和K他命等各級毒品都有吸食,近年因依託咪酯興起,他也大量進貨,成為雙北大藥頭之一,不法獲利超恐達上億元。但黃男有賭博惡習,賣毒品得到的酬勞幾乎全輸在牌桌上,在20年間更多次入獄,身上揹了數十條毒品前科,其家人也因而對他避而遠之,黃男見眾叛親離、有家回不得,只能以汽車旅館為家,近日也在汽車旅館遭到逮捕。警方持續追查鎖定黃男行蹤,並到黃男下榻的摩鐵攻堅,在其房間和車上暗格搜出第一級毒品海洛因 354 公克、第二級毒品安非他命1,064公克及第三級毒品依托咪酯,總市值達上千萬元,訊後被依毒品罪嫌送辦,確切案情仍須釐清。
第三方支付涉洗錢425億 28人遭檢方起訴
第三方支付業者「數支付公司」涉嫌幫詐團與博奕集團洗錢,2020年起迄今經手至少425億餘元贓款,不法獲利3億餘元,新北地檢署26日偵查終結,依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪,起訴該公司實際薛姓負責人等28人。新北檢日前指揮偵查第八大隊、刑事警察大隊及高雄刑事警察大隊科偵隊,偵破第三方支付業者「數支付公司」洗錢案,檢警調查,薛嫌與同夥2020年起陸續成立8間人頭公司,並登記為第三方支付藉此成立洗錢集團,其中以「數支付公司」為首,為其他7間公司提供金流服務,這7間公司再以建置網站系統服務商等不實話術,使銀行及超商代碼業者誤信,派發虛擬帳號及繳費條碼,這7間公司再將其提供給賭博及詐欺網站,作為收取賭資或詐欺款項工具,而款項則會先轉入「數支付公司」,再轉到其餘7間公司並以賭博及詐欺網站出金及洗錢。檢警查出,詐團成員運用「數支付公司」與其他人頭公司之間的金流服務合約、假造合約書、訂購單和顧客資料,讓第三方支付平台互相串聯,實際上金流是用於賭博和詐欺網站洗錢。起訴指出,業者將不實資料回覆檢警及165系統,假回報件數達上千餘件;實際代收賭博及詐欺網站款項達425億8885萬元,不法獲利至少達3億8303萬元。
涉教唆槍擊威震董座吳明達 四海幫大哥50萬交保
威震集團董座吳明達7月間遭槍擊,檢警24日持拘票及搜索票南下,於屏東逮捕涉案的四海幫郝姓大哥等9人,並於郝男保險箱內查扣現金950萬。檢方複訊後依殺人未遂、組織犯罪、恐嚇取財未遂等罪聲押禁見,士林地院26日凌晨裁定郝男以50萬交保、小弟李男10萬交保。檢方調查,53歲的郝男利用自屏東「北漂」的年輕人,以提供住處、打工機會吸收成為小弟,見有勒索或不法獲利的機會,便指使小弟到場恐嚇店家,甚至於7月間持槍至三溫暖槍擊吳明達,開槍的彭男稱是「被收保護費才開槍警告」扛下所有刑責遭羈押。檢方也查出,案情與三溫暖糾紛有關。4、5月間同樣來自屏東的年輕人至東區一家三溫暖消費,離開時聲稱遺失一條金項鍊;隔月又找另一名小弟報案,稱在三溫暖內遭到性侵,郝男藉此勒索楊姓負責人市價8000多萬的黃金千兩。楊男透過關係找到吳明達出面協商,雙方因此結怨。遭警方帶回的小弟皆堅稱不認識郝男,檢方複訊後諭令宋男5萬元交保,柯男、汪男、蒲男、李男6萬交保。檢察官25日依殺人未遂、恐嚇取財未遂、槍砲及組織犯罪等罪嫌聲押主嫌郝男及涉至東區三溫暖恐嚇負責人的李男,士院裁定郝男50萬、小弟李男10萬交保。
廣明併台硝爆內線交易!檢調兵分9路搜索 傳喚2公司董事等13人
生產無煙火藥關鍵成分硝化纖維素、已下市的台硝股份有限公司2021年3月間,發布重大訊息宣布和廣明實業有限公司進行股份轉換,但包括廣明實業陳姓董事等人,卻在禁止交易期間,違法買賣台硝公司股票,涉犯證券交易法內線交易罪。台北地檢署檢察官劉韋宏今指揮調查局台北市調處機動站,兵分9路搜索廣明等處並約談陳男及台硝許姓董事等13人到案說明,全案朝違反證交法內線交易罪方向偵辦。檢調接獲檢舉,表示廣明陳姓董事及台硝許姓董事等人在知悉重大訊息後,在禁止交易期間,於2021年1月至4月間,買賣台硝股票,不法獲利約60萬元。對此,北檢檢察官劉韋宏19日指揮調查局台北市調處機動站,兵分9路搜索廣明等處,並約談陳男及台硝許姓董事等13人到案說明。台北地檢署初估每人不法獲利約10萬至20萬餘元不等,訊後將移送複訊,而全案朝違反證交法內線交易罪方向偵辦,晚間將移送複訊,訊後不排除祭出強制處分。據了解,台硝董事會於2021年3月31日宣布,決議通過與廣明實業公司進行股份轉換,廣明實業擬以現金為對價,取得公司100%股權,股份轉换案約定每一普通股現金對價為含息價16元,待股東會決議通過後,將向證交所申請於股份轉換基準日終止上市,基準日暫定9月1日。廣明實業目前持有台硝40.21%股權,為有效整合資源,台硝董事會決議通過與廣明實業進行股份轉換案,並簽署股份轉換契約,廣明實業公司擬以現金為對價,支付給廣明實業以外的公司其他股東,取得其餘約59.79%股權,轉換案完成,台硝成為廣明百分之百持股之子公司。CTWANT提醒您:未經判決確定,應推定為無罪。所有資訊內容僅供參考,不構成投資建議
一年賺3億!勾結角頭濫倒營建廢棄物 南警破環保犯罪集團逮29人
台南市50歲許姓男子表面上經營清運公司,實則與地方角頭勾結,承包光電場整地工程並藉此回填廢棄物,一年不法獲利高達3億元,台南市刑大獲報後循線追查,近日見時機成熟展開查緝,兵分多路拘捕、傳喚29名涉案者到案,全案依違反《廢棄物清理法》及組織犯罪條例移請台南地檢署偵辦。據了解,許男原是砂石車司機,後改經營清運公司,為建商或有需求的客戶處理廢棄物,更與地方角頭勾結承包光電案場整地工程,回填大量營建廢棄物,不僅象建商浮報清運車次,還向整地包商收取回填料費,一年不法獲利達3億元。台南市刑警大隊2023年獲報後深入調查,經長期蒐證後確認有3處光電場,和10多處魚塭農地慘遭毒手,8月16見時機成熟,兵分多路前往搜索,拘捕傳喚許嫌等23人到案,並查扣4輛怪手與6輛砂石車,9月再傳喚6人到案,訊後依《廢清法》、組織犯罪條例送辦。刑大大隊長張文源指出,為了守護民眾的健康及維護國土永續發展,不容不法分子任意掩埋廢棄物,將持續打擊破壞環境之組織犯罪集團。如民眾發現類似不法情事,可撥打110或向環保單位檢舉報案。
揭京華城發函「恐嚇」北市局長 許淑華:起訴就應依法停工
台北市議員許淑華6日揭露,威京集團在她今年五月質詢北市府後,竟發律師函「恐嚇」都發局長,許淑華痛批財團的囂張行為,並要求台北市長蔣萬安,一旦京華城案起訴,就應依法停工,並追討財團不法獲利,還給市民與公務員們一個公道。許淑華指出,都發局長王玉芬五月接受她質詢時說明,若京華城容積案查出不法,將研議三大善後方案。王在質詢中表達專業意見,詳細說明善後原則,也承認容積依法不該高達840%。許淑華調閱資料發現,在該次質詢後,王局長立刻收到來自京華城的律師函關切。許淑華說,她發現京華城竟在質詢後發函給王玉芬,內容有兩大重點:一、威京集團要求市府說明善後方案是否如王局長所言已確定,還是「僅係王局長因應議員詢問之臨場問答」。許淑華質疑,這是有意把王玉芬在議會上的專業見解,全部推卸成個人發言,變相要求市府「不承認王局長的善後方案」。許淑華指出律師函的重點二、威京集團還自稱「涉及整體南松山地區發展」,揚言拖延行政運作。她說,千言萬語總歸一句,京華城的意思就是:想讓我停工,沒那麼容易。許淑華認為,從律師函字裡行間,不難看出威京集團想為難王玉芬,及市府全體公務員。她說,現在威京負責人沈慶京、前北市長柯文哲、北市議員應曉薇等皆已收押列被告,但竟連市府局長都被財團「恐嚇」。她要求蔣萬安應負起責任善後,和台北市民、公務員站在一起,絕不能像大巨蛋一樣,放任財團一拖再拖,轉眼間還蓋好了。北市議員許淑華揭露,都發局長王玉芬五月接受她質詢時提出專業意見,事後竟收到財團發函「恐嚇」。(圖/翻攝自許淑華臉書)
女買佛牌學密法遭逼3日不吃不喝! 業者恐嚇簽500萬本票脫身
高雄1名鄭姓女子對於虛無飄渺的異世界感到好奇,得知26歲陳女和22歲林女經營泰國佛牌生意,隨即從中購入佛牌,無意間知曉陳女擁有「探索異世界的能力」後,她決定向2人學習密法,未料卻被要求3天不能進食睡覺,使她中途想放棄,但2人誆騙會有「業力反撲」逼她簽下500萬元本票,事後鄭女向父母求援並報警提告,後續檢方偵辦後依法起訴陳女及林女。起訴書指出,陳女和林女日常以經營買賣泰國佛牌維生,鄭女2022年4月間到2人工作室購買佛牌時,陳女自稱有探索異世界的能力,還會養小鬼及下降頭,令陳女心動不已請求2人指導,隨後被要求留在此處打坐,甚至故弄玄虛辯稱是在嘗試向異世界溝通,並要求她打坐期間勿亂動、進食及睡眠。直到第3日,鄭女不堪負荷且身心俱疲,隨即向2人要求離去,但她們竟警告她在開啓神秘能力途中會有債主找上門,誆騙她需給付補償金才能離開,鄭女無奈只好透過手機匯款2萬元,沒想到2人甚至逼迫她簽下500萬元本票才能脫身,事後鄭女面對龐大金額無力償還,只好向父母求助並向警方通報。檢方表示,在偵辦陳女和林女等人時,2人皆否認犯行,甚至狡辯是雙方買賣糾紛並未強逼簽本票,檢察官根據相關事證,認定2人涉嫌使用宗教手法敲詐錢財,從中牟取不法獲利,檢方4日偵結後將依《詐欺罪》對2人起訴。
幫兇租車公司2/開租車公司資本額僅5萬 只租熟客拒新客 背後有明仁會影子
台北市近期發生多起工地電纜竊盜案,警方發現這些竊賊大多使用「同一間租車公司」車輛犯案,而且該間租車公司行事相當小心,只接熟客不接陌生客,且並無固定營業處所,據傳該公司背後有竹聯幫明仁會的影子。根據該間公司的立案資料,成立於2023年,公司登記負責人為張姓男子,儘管主要業務是出租汽車,但資本額竟只有5萬元,連一輛車都買不起,而查詢其公司地點,卻可以發現該公司的登記地點有3處,但不是已經荒廢,就是根本沒有公司。有資深員警分析指出,正常租車公司都會希望車輛的承租人是善良老百姓,儘量避免旗下車輛遭到扣押、吊牌,影響營業收入,而該公司不但明顯走在灰色地帶,甚至歡迎犯罪者來租,主要因其真正負責人據傳是竹聯幫明仁會的杜姓男子。據傳該間專租犯案汽車的租車公司實際負責人,是竹聯幫仁堂明仁會的杜姓男子。(圖/翻攝畫面)據悉,23歲的杜姓男子為竹聯幫仁堂明仁會分子,長期混跡於新北市土城區,過去曾因涉及多起暴力討債事件被逮,之後又因涉嫌從事假投資詐騙,不法獲利至少粗估上億元,警方將杜男逮捕時,還因杜男身型較為壯碩,一度連手銬都銬不上。員警表示,若將車輛租給犯罪者使用,客戶特性多半均為長租使用,收入來源穩定,因此該公司才會要求僅向熟客或在有介紹人的情況下出租,且當車輛出租後,該公司即不會管車輛到底被拿去做什麼,「只要知道他後面是誰,車子沒回來或是壞了就知道要找誰,他們只要有錢收就好。」有員警也指出,大家都知道入住飯店需要核對證件,留下基本資料,但總有幾間飯店是大家都知道「不用留資料也能住」,且飯店是合法經營,擁有合法證照,以致「大家都知道他做黑的,但你就是拿他沒辦法」,該租車公司就是這種情形,有如犯罪者的幫兇,警方卻又沒有直接證據可以送辦,讓警方在偵辦犯罪過程中增添許多困難。警方透露,半個北台灣的電纜失竊案都能與該間租車公司的出租車扯上關係。(圖/示意圖,與本案無關/資料照)針對該租車公司明顯遊走在灰色地帶,卻無法可管,新北市經濟發展局商業處回應,行政院自98年4月13日起廢除營利事業統一發證制度,公司及商業設立改採「登記與管理分離」制度,因此公司符合公司法登記的規範登記主管機關就應該給予登記。商業處指出,如果該公司有經營特定行業,經發局核准公司及商業設立登記時,會副知新北市府相關單位加強審查。以本案來說,該公司有涉嫌違反交通道路管理條例之情形,應由該條例的主管機關(此指交通部)進行裁罰,如果經由法院判決確定,有明顯違法等狀況,商業處就可以撤銷或廢止該公司登記。
快訊/轉行當「著作權蟑螂」抓盜版賺和解金!超馬好手林義傑遭判10月徒刑
台灣超級馬拉松好手林瀚駩(原名林義傑)遭控轉行當「著作權蟑螂」,旗下經營的「真相智財公司」涉嫌與影視公司合作,設局誘導民眾下載盜版影片,事後再提告侵權,進而從中獲取和解金,於2022年遭到檢方依《律師法》、《刑法》包攬訴訟罪追加起訴。台北地院今(27日)判決出爐,判處林義傑10月有期徒刑,全案可上訴。回顧該案,林義傑被控找來律師、退休警員等人合謀斂財,先是利用旗下公司「真相智財」向2家影視公司取得形式上的專屬授權後,涉嫌將載點放至大陸網站釣魚,待民眾下載盜版影片後,隨即蒐集侵權事證並提告,從中收取和解金與影視公司拆帳,在短短1年內提告937名網友,不法獲利達80萬元。對此,林義傑否認涉當著作權蟑螂,強調自己與涉案影視公司已合作超過14年,並非為了「抓盜版牟利」才開始合作,且類似案件已有無罪確定前例,希望司法可以還他一個清白,並反控承辦檢察官草率起訴,讓他感到非常不服。經台北地方法院審理,將林義傑依2罪各判5月、6月徒刑,合併執行10月有期徒刑,可易科罰金30萬元,全案可上訴。
直播主張雅萍以「刷卡換現金」謀利3.5億! 重判12年6月徒刑
女直播主張雅萍為首的犯罪集團,從2018年起以「刷卡換現金」誘騙受害人投資,藉此謀取不法獲利,吸金高達3億5000萬元,初步了解約有近30人受騙,最終被屏東警方逮獲,屏東地院認為張雅萍犯行重大,依法判處12年6月徒刑,併科罰金2500萬元。據了解,張女從2018年起以話術吸引人投資「刷卡換現金」,並誘使受害人協助招攬投資,搖身淪成詐騙共犯,張女標榜每投資單位為1萬8000元,15天1期每月可獲利10%至20%的利潤,使受害人嚐到甜頭後再加碼投資,讓其深信不疑掉入詐團陷阱,約有30人受害,受騙金額高達共3億5000萬元,警方表示,張女等涉案人因違反《銀行法》被檢方起訴偵辦,並查扣3棟房產價值約5600萬元、106個名牌包及飾品等,並表示將在拍賣後依所得比例將錢還給受害人。法院說明,屏東地院日前審結張雅萍案件,她違反《非法經營銀行業務罪》判處12年6月有期徒刑,併科罰金2500萬元,同案被告鍾亦宸及范秋婷分別判4年10月及2年6月,同時沒收或追繳不法所得各3900餘萬元,被告梁惠蘭及許育耀則各判3年8月,均應沒收或追繳各1400餘萬元。
西螺濁水溪河床成「廢渣墓地」 不法業者堆置400公噸屠宰廢棄物
雲林縣西螺鎮近日爆發一起大規模環境污染案件,涉及不法業者長期將屠宰場,動物性廢料非法傾倒於濁水溪公有河川地,總數量超過400公噸,覆蓋面積達1600多平方公尺,造成嚴重環境污染,令附近農民困擾不已,並引發當地民眾的強烈憤慨,據悉,這些不法業者從中非法獲利超過百萬元,案件目前已由雲林縣警察局刑警大隊移交至雲林地檢署處理。根據雲林縣警察局刑警大隊的調查報告,該案件的根源可追溯至4月,警方在對濁水溪河床進行初步查緝時,發現蔡姓嫌犯及其失聯的移工助手胡姓嫌犯,多次駕駛大貨車將屠宰家禽的動物性廢料傾倒至河川地,為了徹底查清此案件,警方隨即聯絡雲林縣環保局及經濟部第4河川分署等相關單位,進行現場會勘和稽查。在4月9日的第一次查緝行動中,警方除了查獲蔡嫌及胡嫌外,還拘提林姓和張姓共犯,警方查扣清運大貨車、手機及契約書等證物。經調查,發現負責整地的林嫌及張嫌每車次可獲得4000元的報酬,估算初步不法獲利已達40餘萬元,而媒介人員和清運業者的總獲利則超過百萬元。這些不法行為導致大量動物性廢料長期堆積在河川地,經風吹雨打,蚊蟲滋生,環境惡劣,氣味刺鼻,對附近耕作農民造成極大的困擾,甚至引發民眾的嘔吐反應,警方5月下旬執行第二波查緝行動,成功逮捕負責上游清運的陳姓嫌犯。隨後,6月和7月下旬,警方又分別將詹姓、呂姓、楊姓、陳姓和莊姓等涉案人員一一查緝到案,並追溯到台中市屠宰業者,經過深入調查,警方確認這些業者在非法傾倒動物性廢料方面扮演重要角色。目前,所有涉案人員已依違反《廢棄物清理法》被送辦,案件正在進一步處理之中,雲林縣警方強調,將對類似環境污染案件保持高壓態勢,嚴厲打擊不法行為,確保河川環境的清潔與安全;同時,呼籲社會各界加強環保意識,共同維護美麗的自然環境。
茶行淪刑房!天道盟惡煞疑車手「黑吃黑」 幹部擔責慘遭私刑凌虐
刑事局10日在桃園市中壢區破獲一處詐團據點,天道盟正義會組長25歲詹姓男子開設茶行作為幫派據點,經調查,他招募未成年少年充當車手,藉此出面提領贓款,但詹男日前懷疑手下呂姓少年黑吃黑200萬,隨即將人押到茶行私設的刑房凌虐,事後經警方蒐證一舉將詹男等14人拘提到案。警方表示,詹男將位於志廣路一棟「玖伍茶行」設為詐團據點兼水房,並打通5、6樓設置為豪華私人招待所,經調查,詹男在桃園市中壢區長期經營網路「假檢警詐騙」,2年內謀取不法獲利 2500萬元,並透過社群網站或酒店吸收少年車手加入幫派,要求車手們出面向被害人提領贓款及執行第一線暴力犯罪。據了解,詹男手下呂姓車手日前出面提領200多萬元贓款遭逮捕,詹男懷疑他黑吃黑,隨即將他綑綁到茶行地下室的刑堂凌虐、毆打、持刀割劃腿部,並恐嚇揚言要斷手斷腳,手法相當殘酷,猶如滿清十大酷刑,事後被載往竹圍漁港滅口,但呂姓車手假意上廁所,趁機跳海逃逸才僥倖逃過一劫。2024年3月,詹男也曾懷疑1名林姓男子黑吃黑,他被押到刑房凌虐,直到警方追查,他才被詐團丟包,事後詐團找到負責帶林男的車手頭吳姓男子,逼迫他簽80萬元本票拍照存證,事後還向其家屬恐嚇要炸毀住家,並在住處四處張貼吳男手持證件及欠款單據等照片。刑事局說明,偵查第四大隊第三隊與桃園市龜山、中壢、大園分局、刑大、新竹市刑大、台北憲兵隊、調查局桃園市調查處等單位,共組專案小組偵辦此案,經長時間蒐證調查,隨後將詹男等14人拘提到案,其中包含詹男在內等8人經法院裁定羈押禁見,訊後依《強盜罪》、《詐欺罪》、《洗錢罪》、《組織犯罪》及《少年事件處理法》等移送偵辦。
高雄退休婦誤信假「賴憲政」慘遭騙1億 詐團騙38人撈4億27成員到案
高雄市70多歲沈姓婦人日前誤信假冒日商野村證券的詐騙集團而加入群組,又誤認股市名人賴憲政是群組老師,在3個月內陸續匯出1億元給詐騙集團,驚覺遭詐後立刻報警,刑事局接獲報案後,會同新北、台中、台北市警局報請台北地檢署明股檢察官指揮,先後拘提18名詐團成員,並約談9名涉案人到案,發現該詐團不法獲利超過4億元,被害者則有38人,全案依法偵辦中。據了解,該詐團分工縝密,48歲陳姓男子是車手頭,25歲莊姓男子則是收水負責人,他們在新竹承租套房,控制想販售人頭帳戶的民眾,並透過企業社、公司辦理9張營業登記,陸續申請29個公司帳戶以做為民眾匯款之用。而該集團偽冒日本野村證券公司,在臉書和YouTube投放廣告招募投資會員,沈婦看到廣告後與該集團聯繫,並照著指示加入群組,又誤信賴憲政為群組老師,在詐團洗腦下多次匯款。在3個月間,沈婦率續匯出1億元給詐團,直到款項無法領出才驚覺有異、立刻報警,警方獲報後深入調查,發現該名婦人並非唯一的受害者,台北某銀行蔡姓專員也匯出1367萬元,全台被害者高達38人,該詐騙集團的不法獲利則超過4億元。警方見時機成熟,先後拘提18名詐團成員,又約談9名涉案人到案,訊後將犯嫌依觸犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等移送台北地檢署複訊,其中陳姓主嫌對案情及贓款流向堅不吐實,34歲梁姓男子和29歲張姓男子則負責在新竹套房拘禁監控販賣存戶的民眾,經檢察官聲押獲准,其餘涉案犯嫌1-5萬元交保候傳。
天道盟虛擬貨幣實體門市年詐300人獲益4.5億 警刨根破交易系統
刑事局去年底破獲天道盟前太陽會的26歲孫姓男子,其以虛擬貨幣作為洗錢集團,甚至為了取信被害人進而成立實體門市,要被害人前往儲值並可前往換幣。警方也循線刨根,查獲詐團使用「「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統,販售虛擬貨幣及隱匿幣流,粗估至少有300人受害,不法獲利金額約4.5億元。據了解,刑事局電偵大隊去年接獲情資,查獲北市萬華區慢慢餐食,實際上為天道盟成員所經營之虛擬貨幣實體門市,甚至因此成為假投資詐騙的洗錢場所。警方持續清查後,發現詐團以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統,販售虛擬貨幣及隱匿幣流,並於全台廣設實體門市大量收受遭詐騙被害人贓款,經清查後確認該虛擬貨幣門市的「客人」實際上卻全為詐騙受害者,同步利用實體門市之特性,降低被害人的警覺心。專案小組自去年6月起至今年5月發動數波搜索,分別持台北、新北、桃園、台中、高雄地方法院之搜索票及檢察官核發之拘票查緝主嫌及成員共40餘人到案,查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元、動產不動產約4,000萬元,客戶名冊、帳冊、手機、經銷商監視器主機及硬碟等贓證物,涉案經銷商分別於今年6月依詐欺、洗錢等罪嫌移送至新北、桃園、高雄地檢署偵辦。據悉,被害人先被加入投資群組後,群組內由詐團成員假扮投顧老師會每日提供股票分析課程,待取得被害人信任,投顧老師即邀請被害人參加虛擬貨幣投資方案,並指示被害人前往指定之虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣而門市人員為企圖卸責,會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」,再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉至詐騙集團指定之電子錢包,以創造假交易取信被害人有成功投資。直到該假投資平台消失後,被害人才知被詐騙。案經專案小組掃蕩數間不法實體虛擬貨幣門市,清查統計遭詐騙之被害人逾300餘人,總財損金額高達4億5000萬元。警方呼籲民眾有關假投資手法持續推陳出新,任何來路不明之網路群組,或聲稱可以短期獲取暴利之投資方案管道,務必需多方求證,選擇合法的投資工具才能防止受害。
砂糖當海洛因賣!藥腳買到假貨驗尿怒提告 毒販遭判3月徒刑
新北市1名46歲彭姓男子2023年4月因缺錢花用,將砂糖偽裝成海洛因販賣給倪姓男藥腳,從中謀利1000元,事後倪男發現遭騙,因他是毒品列管人,趁定期回訪驗尿時向警方訴苦並提告彭男,基隆地方法院日前審理,彭男被依法判處有期徒刑3個月,得易科罰金新台幣9萬元。據了解,彭男2023年4月為了賺錢,謊稱有0.3公克的海洛因可以賣給倪姓藥腳,並以每0.3公克新台幣1000元的價格收費,隨後2人相約在萬里公有市場進行交易,倪男返家後發現毒品無法使用,結果竟是砂糖,他才驚覺買到假毒品,由於倪男本身為毒品列管人口,需定期到警局採尿送驗。倪男趁配合警方尿檢時,氣得將買到假毒品一事向警方吐露,沒想到越說越氣憤,他隨後向彭男提出詐欺告訴,事後警方傳喚彭男到案說明,他見謊言被拆穿難以辯解,最終坦承犯行,將砂糖偽裝成海洛因販售藉此牟利。法院審理,法官認為彭男為了貪圖不法獲利,販售假毒品牟利,使買家受害也難以報警、究責或循合法管道求償,因而損失財物,法官考量他犯後坦承犯行,最後依《詐欺罪》判有期徒刑3個月,得易科罰金9萬元。
加密貨幣平台JPEX吸金163億 陳零九不起訴
香港JPEX加密貨幣交易平台2022年起找港台藝人代言,還辦拳賽打廣告,吸引民眾加入投資,而民眾去年9月發現無法拿本息才驚覺受騙,JPEX在全球吸金163億元,而1日台北地檢署起訴JPEX台灣合夥人張東穎等3人,台灣代言人歌手陳零九等9人不起訴。綠石交易所JPEX創立於2020年,宣稱據點在亞歐都有,提供虛擬貨幣交易,先前找藝人張智霖、作家林作和網紅代言,也砸大錢登廣告,但2022年被香港證監會發現,JPEX根本沒交易排牌照。2023年JPEX進軍台灣,不僅租北市東區的商業大樓,稱是亞洲最大「區塊鏈大樓」,也贊助職籃新北國王隊,請陳零九當代言人,代言費1000萬,JPEX甚至辦「拳上」找網紅上台切磋,但不到3個月,被人檢舉在台灣涉非法投資。北檢2023年11月兵分9路搜索,陳零九也以證人身分到案,經紀人指出,雖然代言費談好,但對方沒付,7月已終止合作,陳也有放15%的資產進JPEX,他也是受害者。不過,因為陳也被台灣受害人告,又從證人轉被告。陳零九辯稱,在JPEX爆發吸金案後,他還放了180多顆泰達幣,投資JPC幣也虧了700萬,他現在於該平台有45萬顆泰達幣,他沒有詐騙也不是JPEX股東。檢察官經調查後,認定JPEX稱投資1年多拿年化報酬率3%到60%紅利,期滿拿本金,藉此在全球吸了5.2億顆USDT,約新台幣163億多元,其中張東穎和區塊幫公司負責人牛耿晟等3人,不法獲利達1184萬,依法對3人提公訴,請法院沒收不法所得。