中打中心
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廣告代理商疑與詐團勾結！ 詐團2年狂撒2.9億放假投資廣告
刑事局中打中心配合行政院推動打詐2.0，加強防治假投資詐欺廣告，並發現疑似有投資公司涉嫌與詐團勾結，循線追查發現詐團疑似對3家廣告公司投放2.9億元的廣告費用，以此誘騙民眾加入群組投資。警方去年見時機成熟後，一舉逮捕4間廣告公司負責人、股東與離職員工，並扣押不法所得約1.5億元。刑事局先是破獲韓國廣告公司德博公司，於各個社群平台上投放廣告，更自2022年起與詐團合作，在各大平台冒充假名人投放假投資廣告，造成92人受騙，財損粗估約3.8億元。而警方循線在追查後卻發現，國內有4家廣告代理商也疑似與詐團勾結，涉嫌在明知詐團投放假投資廣告的情況下，仍協助詐團優化廣告，增加曝光率。警方鎖定4家廣告代理商後，也循線逮捕公司負責人，並發現其中一間公司的股東54歲的許姓股東與55歲的廖姓離職員工也出現在投資群組內，並疑似討論相關犯罪事宜；而警方也發現，詐團光廣告費就向4家行銷公司投入2.9億元，以一則廣告5元向廣告代理商買入，約共買入千萬則廣告，平均一天就投放至少上千則。對此，警方也扣押犯嫌等人名下帳戶、房屋3棟、1千餘萬元、外幣與現金，共計查獲不法利益約1.5億元。此外，相關犯嫌以10至30萬元不等交保，全案依涉嫌刑法加重詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦。警方將持續執行假投資廣告蒐報下架工作，並呼籲網路平臺業者、廣告代理商、數位媒體等應負起企業責任，協助審核客戶投放金融廣告內容；而對於勾結詐欺集團之不肖業者，亦會加強查緝，以保障民眾財產安全。
阿嬤車手1／詐團誆幫貸款騙老人當免費車手 警嘆：「未來日常」
台北市士林分局去年12月中破獲一起詐騙案件，並逮捕下游的相關車手，特別的是，在警方逮獲的車手當中竟有一名75歲高齡的張姓阿嬤級車手，張婦落網後向警方表示，自己是因為家中房屋老舊，想要貸款裝修，未料卻因此遭詐騙集團利用成為車手，資深刑警無奈表示，類似的事情未來只會成為台灣的日常。75歲的張姓老婦去年因家中房屋老舊，想趁著年終之時貸款對房屋進行整修，不過卻礙於自己金融信用不足，無法順利通過銀行貸款，這時又無意間在網路上發現「低利率放款」訊息，當即依照上面的聯絡方式和對方取得聯繫，準備貸款，沒想到卻因此踏入詐騙集團的陷阱。由於警方近來強力打詐，同步配合銀行郵局不斷宣導，要想開戶的門檻也隨之提高，詐團過往僅需耗費3000至5000元不等即可買到人頭帳戶，供資金流動，但現在民眾擔心被查到，要買一個人頭帳戶至少得花20萬元，成本瞬間暴增，但上有政策，下有對策，詐團為了可以降低取得人頭帳戶的成本，也將話術手法不斷更新，吸引肥羊上門。張姓老婦因金融信用不足，無法透過正常管道貸款，因此誤信網路上流傳的「低利率放款」訊息，慘淪為車手。（圖／翻攝畫面）詐團在網路上廣發「低利率貸款」的廣告吸引肥羊上門，張姓老婦就是因有資金需求，卻又無法通過正常管道貸得資金，因而淪為詐團利用的工具。詐騙集團對張婦聲稱，可以將金額貸款給她，不過第一步需要張婦提供存簿封面和提款卡，張婦也依言將存簿封面拍給詐團，這下免錢又省心力的人頭帳戶不費吹灰之力直接上門。隨後，詐團再盜用他人通訊軟體，以假冒他人親友的方式向無辜的被害人進行詐騙，並要求被害者將金額匯進張婦所提供的人頭帳戶，之後再向張婦謊稱，由於張婦沒有充足的資金，也無財力證明可以申請，為了協助張婦順利貸款，因此會匯入多筆資金作為張婦的「財力證明」使用。不過這一切都有但書在，詐團儘管匯入資金以作為張婦的財力證明，也要求張婦在錢匯入帳戶後，必須把資金領出來「還給」他們，張婦也依指示在收到匯款通知後四處奔走領錢，總計領出8筆共百萬元的現金仍不覺有異，直接淪為免錢車手，而詐團則是連聘用車手的錢都省下，既有免費的人頭帳戶又有免費車手可以使用，堪稱是「無本生意」。由於近年來警方打詐成果卓越，過往只需3000至5000元即可買到的人頭帳戶，因民眾惜售，如今已暴漲至20萬元。（圖／李宗明攝）警方依據4名被害人所提供的線索逮獲慘淪車手的張婦，張婦到案後則一臉茫然，渾然不知自己已成為詐團的利用對象，張婦訊後遭警方依《詐欺》移送地檢署後被無保請回。資深刑警對此無奈感嘆，台灣將在2025年進入超高齡化社會，而類似的情況，未來在台灣只會越來越多，民眾應提高警覺，提醒家中長輩不要誤入詐騙集團陷阱而得不償失。過往類似的案例並非只有張婦一案，2020年中打中心就破獲一團「不老車手」，14名團員平均年紀高達50歲，最老的有65歲，其中又以女性居多，多達9人。這群人多半是中年失業急需找工作，又碰上詐團主打免經驗、領日薪等話術包裝，誤信只要幫忙領錢就有工資可領，因而遭到吸收利用。
阿嬤車手2／女車手年紀偏高 這類人最易成詐團眼中「免洗筷」
台北市士林分局去年12月中逮到一名75歲高齡的張姓阿嬤級車手，但她渾然不知自己遭詐團利用，不僅向對方提供免費人頭帳戶，還成了免錢車手。根據警方於2022年的數據統計，抓到的車手中高齡70歲以上者竟多達9人，儼然已不是特例。根據統計，警政署於2022年總共逮獲1790名車手，在年齡分布中主要仍以年輕男性為主要占比，多達79.4%，其中又以18至23歲的男性為大宗，達29%。但值得注意的是，儘管女性車手僅占約20.6%，卻普遍以24至29歲與30至39歲為大宗，2者比例高達5成左右，與男性車手相比年齡普遍偏高。台北市刑大資深刑警則對此分析指出，女性車手儘管占比不高，但以年齡來上來說普遍比男性偏大，有一部分原因主要是因為這群被逮的女性車手中多為家庭主婦，而家庭主婦又多靠著line群組等互通訊息，這群人中大部分學識能力不高，無法辨認何謂詐團話術訊息，而群組訊息往往又是一傳百，若再加上有人因信用不佳無法透過正常管道取得工作或貸款機會，傳來傳去的結果就是誤信訊息上鉤，成為詐團眼中的待宰肥羊。不過由於警方近來對於詐團的全力掃蕩，又和金融機構協力阻詐，民眾對帳戶出現惜售心態，人頭帳戶的取得也從過往的3000至5000元不等，瞬間飆升至20萬元起跳，在人頭帳戶難取得的情況下，詐團也更新升級自己的話術，以蒙騙拐誘的方式來取得被害人帳戶作為人頭帳戶使用，才會衍生出如今盛行的第三方詐騙等情形，被士林分局逮獲的張姓阿嬤就是三方詐騙的典型例子─她不僅是被害人也是嫌疑人。 刑事局中打中心2020年逮獲一團「不老車手」，14名成員平均年齡50歲，最大的65歲，其中又以女性居多。（圖／翻攝畫面）資深刑警指出，僅僅只有人頭帳戶還不足以讓詐團的整套流程順利走完，還得有車手領錢才能讓高層真正獲利，儘管從現今市面行情來看，聘用車手的價碼約為從該次領取的金額中抽得0.5%的傭金，就算獲利少得可憐，但仍吸引不少年輕人趨之若鶩。他表示，「錢好賺啊，你只要眼睛還能看、手還能按密碼，這樣就有錢了；另一方面是在台灣當詐欺車手的刑度很輕，頂多關幾個月就出來了，根本沒人在怕。」針對此次士林地區抓到75歲張姓阿嬤慘淪為車手的案件，刑警坦言，這樣類似的情況在未來的台灣社會中只會多不會少，因為「屁孩會變老屁孩，會走回頭路的還是會走回頭路。」不過這次的案件以他們多年辦案經驗來看，現今逮獲的高齡車手仍算是少數，「畢竟現在傳播資訊管道多以網路為主，對這群年齡層較高的族群來說，光是使用網路就是一個門檻。」從警政署的統計資料也顯示，今年70歲以上的車手約有9人被逮，「雖是少數，但也不容忽視」。刑警指出，儘管坊間曾有詐團聘用孕婦作為車手，以此來規避刑責，但這樣的方式並不常見，一方面是孕婦領錢太過顯眼，且目標難找，就算免於被關但一樣會留有前科紀錄，另一方面是高層根本不在乎底層車手的死活「反正他們跟免洗筷一樣，再找就有了，只要拿得到錢就好，車手有沒有被關跟我有什麼關係？」對於高齡化車手犯案等情形，台北市刑大未來除會持續以數據分析熱點之外，也會持續向上溯源、提升羈押率，同時與民間團體合作共同研議阻詐，更分層分齡分眾宣導，希望民眾在求職、貸款或匯款前務必謹慎三思，小心淪為詐團眼中肥羊。從北市刑大所提供的數據資料來看，年輕男性車手仍為主要大宗，但與女性車手相比，女性車手的年紀明顯偏高。（圖／CTWANT繪圖組）
澎湖一夜之間40名移工集體失蹤？移民署確認：沒有相關記錄
移民署查獲從澎湖落跑的印尼失聯移工。（圖／移民署提供）有媒體報導，澎湖一夜之間，有40名合法移工集體失蹤，移民署接獲消息後立即進行清查，經確認後，今年11月1日至2日，僅有註記7名移工失蹤，並沒有一夜出現40人落跑的狀況，移民署專案小組目前正持續清查，現已將3人查處到案，另擴大追查其他失聯者。移民署指出，消息傳出後，立即與澎湖縣刑警大隊、航警局馬公分駐所、刑事局中打中心及海巡署成立專案小組，另報請台灣澎湖地方檢察署指揮偵辦。經第一時間與澎湖縣政府勞工科聯繫確認，並沒有一夜落跑40人的任何記錄。移民署表示，專案小組於案發後掌握7名失蹤移工，均已前往台灣本島，經連日追查，已將其中3名印尼籍失聯移工查緝到案，並將深入追查失聯原因，調查幕後有無不法集團操控。針對其餘4名失聯對象，專案小組仍將持續掌握行蹤，積極查處到案，以遏止移工無故曠職或失聯等情況再次發生。移民署強調，現階段已加強查處力道，查獲多起鼓動移工失聯或非法仲介集團等案件。然而，移工發生失聯，關乎整體勞動力市場政策，已陸續提供勞政主管機關政策建議，從源頭防止移工發生失聯。外界另質疑，為何「通報需滿3日」才算失聯一事，移民署解釋，依「就業服務法」第56條規定，受聘僱之外國人有連續曠職3日失去聯繫，或聘僱關係終止之情事，雇主應於3日內以書面載明相關事項通知當地主管機關、入出國管理機關及警察機關。但即使失聯未滿3天，雇主仍得以書面通知入出國管理機關及警察機關執行查察，不受失聯3天之限制。移民署執行查察均依規定辦理，相關意見將會轉請主管機關參考研議。移民署強調「保障合法，打擊非法」的決心與立場不變，將積極強化外來人口安全管理，展現執法決心。
跨境洗錢集團總裁落跑！身家百億擁海陸空頂級交通工具
台中檢警追查全台規模最大洗錢集團，發現幕後金主竟是台中市新力旺國際控股集團總裁莊周文，然而他在警方搜索當天卻失聯。業界推估他的身價至少達百億，事業版圖橫跨台灣、中國和東南亞，包括房地產、科技和觀光產業。傳出他坐擁海、陸、空3種頂級交通工具，更曾在台北市頂級夜店一晚豪撒千萬消費。檢警日前查獲全台最大的洗錢水房，每天經手的金額高達上億，手續費抽3%，換算下來，洗錢1億就獲利300萬，外加賭客賭資，收益驚人。經查發現，該集團涉嫌幫賭博網站洗錢，由於賭客人數驚人，經循線鎖定幕後金主就是新力旺國際控股集團總裁莊周文。刑事局中打中心與檢警鎖定嫌疑人後，於這個月發動搜索，但莊周文疑似已先掌握到消息逃逸，目前人失聯尚未到案。據了解，莊周文以電解水業務起家，後轉往中國和東南亞國家成立多家公司，事業版圖遍及各產業，在國內併購線上遊戲業者、知名餐飲集團，入股博弈電子設備業；海外在馬來西亞成立控股集團科技和建設公司，在柬埔寨投資土地開發，也擔任寮國國家建設銀行和東盟工業園區董事，資產十分雄厚。此外，莊周文因出手闊綽結識許多政商名流並活躍其中，更因在東南亞發展有成，還獲得多個皇室冊封，由馬來西亞元首冊封的「丹斯里」，和「拿督斯里」級別相等，全球只有250人能獲得這份榮耀，而莊周文是全台第一人，他也曾獲頒柬埔寨國家勛爵殊榮，並在印尼大皇宮受印尼國王冊封為王子。他同時投資國內某遊艇公司擔任董事，投資安平、澎湖等地的遊艇碼頭與大型飯店遊樂區開發，更外傳他大手筆豪砸8000萬買下亞洲第一艘海上超跑遊艇，去年在安平港風光舉辦交船儀式，只為了打造全台最大遊艇碼頭。另外，他也有一輛全球限量，要價2億起跳的義大利製超跑布加迪（Bugatti），還有一架與鴻海董事長郭台銘私人飛機同款的「灣流G650ER」，要價新台幣21億元。莊周文如此風光，如今卻傳出他是跨境洗錢集團的幕後金主，遭檢警追緝，震驚中部政商界。對此，刑事局中部打擊犯罪中心表示，此案由檢察官指揮，全案目前仍在行動中，相關案情不便說明。