人頭帳戶的
」 詐騙 詐騙集團 人頭帳戶 詐欺 洗錢防制法
內湖母女遭詐1200萬輕生 律師曝同業案例：檢察官笑受害者「怎麼可能這麼笨」
台北市內湖區8日發生雙屍命案，一對母女先前遭詐騙1200萬，加上報警後被員警嘲笑「妳還活著嗎？」、「詐騙新聞這麼多」等話，最後不堪壓力選擇走上絕路。對此，「巴毛律師」陳宇安就透露，過去同業曾有個案子，受害者被騙後，還遭檢察官嘲諷「怎麼可能這麼笨」、「我看你明明就是故意的吧」，讓她感到相當傻眼。據了解，一名男子在8日下午發現，甯姓母親與姊姊陳屍家中，經警方調查，發現2人於今年7月落入詐團假冒的百萬訂閱理財網紅「柴鼠兄弟」的投資騙局，1200萬元家產全被領光，就連房屋權狀也遭設局抵押，2人後於12月初發現無法拿回積蓄才報警處理，但最後仍不堪經濟壓力，雙雙選擇輕生。事發過後爆出，甯女曾在12月4日至轄區內湖分局港墘所報案求助，但承辦的劉姓員警卻在警詢過程中，開口嘲笑對方「詐騙新聞這麼多」、「你怎麼還活著、你怎麼還不去死一死」、「該不會是自殺了」等話。不過，據警方說法，劉姓員警當時連撥3通電話給甯女都未接，直到第4通接通時，忍不住自言自語才剛好被對方聽見。對此，「巴毛律師」陳宇安9日下午在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文感嘆，「這警察超級過分…但我覺得那些在庭上諷刺被騙人頭帳戶的被告『怎麼可能這麼笨』、『我看你明明就是故意的吧』的這些有罪推定法官檢察官沒有比較好欸」。陳宇安說，她有遇過2個同業的當事人被騙了帳戶，開庭被檢察官羞辱，起訴之後就被發現在家中輕生，「新聞怎麼不報一下」。貼文曝光後，網友們紛紛留言道，「很多時候，我已經卑微的希望，那些有權力的人，能夠多一點點人性，如此而已」、「每次看到檢察官的說法，一副大學畢業就不會被騙一樣」、「有些處事者真的沒同理心就算了，言語態度都讓當事人不舒服」、「真正惡劣的還是詐騙集團，前陣子臉書一大堆，怎麼檢舉都沒有辦法消失」、「詐騙集團才是真正的兇手，不是不報」。◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
詐欺再犯率高！學者建議可以分3點這樣做
全台10月詐欺財損破120億元，打詐成效有限，其中詐欺再犯率高達8成以上，審計部決算報告就點名法務部矯正署未訂定詐欺犯的處遇計畫，供監所依循導正受刑人不勞而獲的偏差觀念，以致出獄後「惡性循環」繼續騙。法務部司法官學院去年委外做「我國網路詐欺被害調查與防制研究」，學者建議除提高刑度與假釋門檻外，必要時應修法恢復刑罰附加「強制工作」。主持該研究的中正大學犯罪防治學系教授賴擁連指出，有詐欺受刑人受訪直言，「做詐欺遲早被抓，能騙盡量騙！」有人在監反省不是為何誤入歧途，而是「以後該怎麼做，才不會被抓」，凸顯矯正系統失靈。賴擁連說，2021年釋字812號判決強制工作違憲，是因違反比例與區隔原則，建議矯正署應聯合勞動部，透過職訓中心讓詐欺受刑人服刑達一定程度後，允許日間戒護外出工作。他說，職訓勞動可使詐欺犯不再好逸惡勞，並習得一技之長，有助其重返社會，期間表現作為累進處遇評分，等於拉高假釋門檻，讓想騙的不敢再騙。1名檢察官告訴他，詐欺犯很怕強制工作，可惜已違憲。今年9月底在監受刑人5萬2755人，罪名前3名分別為毒品、詐欺、公共危險，詐欺犯7003人占13％，人數逐年攀升，10年增加5倍，官警估計車手與人頭帳戶的再犯率逾8成。審計部也發現，依打詐國家隊的「建立正確法治觀念」，矯正署去年函請各矯正機關強化及優先提供詐欺受刑人技訓等處遇措施，卻未比照毒品或酒駕受刑人訂定處遇計畫供監所依循。現行作法是各監所在既有資源限制下，自行辦理詐欺受刑人處遇，例如宜蘭及屏東監獄辦反詐法治教育課程或金融知識宣導。矯正署表示，詐欺屬財產性犯罪，行為人觀念偏差，去年已陸續要求矯正機關對其優先提供技能訓練，讓他們有一技之長，另加強個別及特別教誨，至於是否推出全體適用的處遇計畫，還在評估必要性。
高雄詐騙車手公園落網！ 現場查獲現金168萬及34張金融卡
高雄市警方日前接獲通報，發現轄區內有詐騙車手在ATM提領不法贓款，經追查鎖定21歲吳姓車手，16日下午2時，警方在前鎮區某公園發現吳男行蹤，成功逮捕，並當場查獲168萬元現金及34張人頭帳戶的金融卡，全案依詐欺現行犯將吳男帶回偵辦。新興警分局五福二路派出所指出，吳姓車手是受詐騙集團幹部指示，專門到郵局、超商等地的ATM提領被害民眾轉入詐騙帳戶的贓款，警方早在9月底便接獲線報，得知吳男在轄區內曾有提領可疑款項的記錄，於是組成專案小組進行追查。16日下午，專案小組根據線索，在前鎮區的公園內發現吳男，立即上前拘捕。在吳男的身上，警方搜出168萬元現金和34張不同姓名的金融卡，顯示其涉及的詐騙活動相當廣泛，警方初步判斷，吳男近期可能在其他地區也進行過類似的提領行為，因此將進一步擴大調查，追溯詐騙集團的上游來源。警方呼籲民眾提高警覺，避免落入詐騙陷阱，也將持續加強打擊詐騙活動，防範更多被害人受騙，對於吳男的犯行，警方正深入偵辦中，並將對詐騙集團進行全面打擊。
代購陷阱1／花738萬買到愛馬仕假包 怒提告驚見4代購是同夥
一名許姓女子於疫情期間透過知名電商平台，找上一名自稱謝姓男子專營歐洲正品精品代購的賣場，向其購買一只愛馬仕柏金包，並前往二手精品店進行鑑定，直到確認為真品後，才陸續向謝男下訂包包，同時為分散風險，也向另外3名代購下訂共15只愛馬仕包包，總價約738萬元；未料包包到手後發現縫線粗糙，明顯為假，怒對代購提告後竟發現4人是同夥。許小姐2020年底為想送家人禮物，透過知名電商平台尋找代購，幾經篩選後，選擇一名自稱「精品搬運工」的謝姓男子，其聲稱在歐洲正品代購7年，並有10年美國簽證、法國5年申根簽證，還是各個商場或品牌的VIP認證，甚至還是愛馬仕的VIC，強調所有貨品均來自專櫃與免稅店等正規管道，「不正全數退款，假一賠十」。許姓女子在電商平台上找到一名代購，該名代購自稱有7年代購經驗，更強調「不正包退、假一賠十」。（圖／當事人提供）許小姐經多方比較後，先向謝男下訂一只愛馬仕柏金包，等到包包到手後也立即帶著包包前往二手精品店驗貨，在得到正品的回覆後，許小姐才終於放下心來決定繼續向謝男下訂包包，同時為了分散風險，另再篩選出3名代購，前後向4人共下訂15只愛馬仕柏金、凱莉與小房子等包包，刷卡付出738萬元後，卻在拿到包包時發現包包縫線粗糙，明顯為假，讓她氣得當場與代購對質，孰料4人竟在一夕之間全數消失，讓她只好報警提告。許女在提告後也意外發現，謝姓男子從頭到尾只是「人頭帳戶」，而她先前為了分散風險向其他代購購買的電商賣場帳號，竟也全是人頭帳戶，最終金流全數流進一名袁姓男子所有的帳戶，幾人以出租或是出借的名義，將電商賣場帳號提供給袁男使用，為避免遭到查緝，幾人還先將金額轉為蝦幣。許女拿到包包後發現縫線粗糙，因而向代購質問，未料幾名代購卻在一夕之間全數人間蒸發。（圖／當事人提供）許女還進一步查出，這幾個人頭帳戶曾與袁姓男子互傳訊息，明顯在商討如何躲過金融機構查緝袁男實際從事地下匯兌一事，但最後卻因無直接證據指出袁男有實際參與販售仿品、經營仿品賣場等事證，因此敗訴；而許女提告袁男與相關人頭帳戶的刑事與民事訴訟，也皆因事證不足等原因，通通敗訴。不甘心明明被騙損失金額巨大卻提告求償無門，許女還透過管道，拿著先前留存好的「愛馬仕購買證明」，向愛馬仕法國總部詢問證明的真假，最終得到總部回應「該證明開立日前法國當地放假」的回應，以此提供給電商平台，希望能做為申訴退回爭議款的重要證據，孰料該電商不認可，且揚言要對許女提告「偽造文書」，讓她傻眼，只能吞下認賠。陳俊豪律師指出，名義上的賣家也可能是帳號被盜的受害者，而真正的詐欺賣家根本找不到人，只能呼籲消費者慎選賣家才是上上策，尤其高單價商品最好面交驗貨再付尾款，過程也應與賣家資訊進行確認，以防賣家是人頭帳戶，才能避免受騙。
攔截詐團金流3／最大人頭帳戶竟來自「這族群」 行員偕警識破車手援救遭囚被害人
「人頭帳戶，是詐欺集團之命脈。」法務部部長鄭銘謙對於打詐行動開宗明義地點出重點；高檢署檢察長張斗輝更是憂心地說，18歲至30歲青年提供人頭帳戶的占比甚高，突顯青年受詐團利益誘惑較多。高檢署檢察長張斗輝說，目前統計出的人頭帳戶案件中，電信詐欺案件占比達73％；再就犯罪年齡層分析，18歲～30歲青年占單純提供人頭帳戶、車手、其他電信詐騙之犯罪嫌疑人比各約37％、63％、49％，顯示人頭帳戶為詐團用來詐騙、洗錢之主要管道。根據金管會統計，打詐攔阻金額有明顯成效的銀行包括國泰世華銀行、台北富邦銀行、中國信託銀行、玉山銀行等，於2024年上半年阻詐金額都超過2億元；居冠的國泰世華銀繼2023年阻詐逾1,800件，今年上半年攔阻已逾2,000件詐騙案，金額達12.4億元。金融業因而傳出，詐騙集團將很用力打詐的銀行，像是台北富邦銀、國泰世華銀、中國信託銀行等被列為「三不黑名單」，不去開帳戶，不臨櫃領錢，也不做約定轉帳。CTWANT調查，中信銀行於2022年起打造「神盾聯防機制」，在「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」三道防線，應用大數據資料分析歸納出 300 項防詐表徵，找出詐騙帳戶的潛在關聯帳戶，提供櫃檯人員於 KYC（Know Your Customer）過程中掌握客戶交易風險，啟動對應防詐機制。2023年更進一步與警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」，與高雄、橋頭及臺南地方檢察署合作，遇疑似詐騙集團車手或被害人臨櫃辦理業務時，啟動聯防措施；今年4月再與臺北地檢署、新北地檢署合作「雷霆專案」，優化詐騙預警機制。中信銀行應用AI人臉辨識技術阻詐的升級版「神盾聯防」防詐騙ATM，可辨識出可疑人士並自動通報警察單位，金、警聯手有效阻詐。（圖／中信銀行提供）中信銀行在2023年新增警示帳戶數已較2022年減少近25％，今年前7月亦較去年同期減少6％，顯示相關防詐措施已具成效。8月12日，中國信託銀行與台北地檢察署等多個單位合作「雷霆專案」舉行意向書簽約儀式，而這也是金融界從導入AI科技揪出異常帳戶，進而擴大到全臺地檢署，透過銀行大數據資料分析能力，打造詐騙預警偵測機制。中信銀行董事長陳佳文表示，「雷霆專案」係由中信銀行分析臺北與新北地檢署提供之資料後，查出尚未管制的人頭帳戶進行管制，並透過高風險因子進一步識別其本行其他帳戶關聯情形且加以警示，未來透過進一步擴大與檢方合作，進化防詐預警監測機制。國泰金控旗下的國泰世華銀行則率先於業界於2019年推出風險偵測平台「國泰盾」，並於2023年由國泰世華銀行總經理李偉正號召下成立跨部門「反詐騙專案小組」近40人，橫跨14個總行單位，整合分行前中後台資訊，更進一步提高了國泰世華銀行攔阻金額與件數，成為業界之冠，還幫助警方成功救回數條無辜性命。該案起自彰化市一名眼尖的國泰世華行員，察覺客戶有大筆異常金流、交易過程神色有異，便主動通報警方。經調查發現，客戶被詐騙集團暴力脅迫提款，並供稱有數名被害人仍被私刑囚禁，警方隨後便展開救援，並順利破獲詐團據點、尋獲被害人。「Tutor CUB線上金融素養教育課程」連年號召員工擔任志工講師，以線上直播教導孩童正確的金錢價值觀中，也增加「反詐教育」主題，讓金融識詐意識及早向下紮根提升偏鄉孩童反詐意識。（圖／翻攝自國泰世華銀行臉書）此外，在今年5月，國泰世華銀行東台中分行還偕同警方查獲詐騙集團車手，是該人臨櫃申辦提款卡，經行員檢視其資料時發現已被其他分行設定為疑似詐騙戶。行員遂先去電詢問設定分行，得知前些時日有一位阿姨要存現金20萬至這位申辦戶帳戶，內容稱借貸還款並有港幣要匯入，卻對用途無法清楚表達，但帳戶交易明細皆入帳之後立即領出。國泰世華銀行員為求謹慎，便通報警方協助，並將卡片掛失網銀註銷，後續查獲該申辦人為車手，成功阻止詐騙不法情事。國泰世華銀行表示，目前「國泰盾」已再升級，提升用戶數位身份的驗證機制外，更首次新增「犯罪者模組」；透過大數據分析，「國泰盾」能夠整合犯罪者常見的跨場景行為，如「犯罪準備的約轉設定」及「登入次數異常」，並運用AI技術識別關鍵偵測指標，進一步提升防詐能力。透過全國分行每日即時回報各地詐騙攔阻案件樣態，揭露最新詐騙手法與話術，供後台立即進行系統異常註記，有效提醒行間加強客戶關懷，提升行內情資交流與保護客戶之效率。為切斷詐騙集團的命脈「人頭帳戶」，包括教育部、金管會等各個部會加強校園、社區等的防詐法律宣導，銀行界則是希望透過提前一步勾稽到異常警示帳戶，攔阻詐騙集團的金額，並能進一步勸阻人頭帳戶莫因幾萬元紅包而吃上坐牢官司、繳交鉅額罰款，揹上前科紀錄，得不償失。
高雄退休婦誤信假「賴憲政」慘遭騙1億 詐團騙38人撈4億27成員到案
高雄市70多歲沈姓婦人日前誤信假冒日商野村證券的詐騙集團而加入群組，又誤認股市名人賴憲政是群組老師，在3個月內陸續匯出1億元給詐騙集團，驚覺遭詐後立刻報警，刑事局接獲報案後，會同新北、台中、台北市警局報請台北地檢署明股檢察官指揮，先後拘提18名詐團成員，並約談9名涉案人到案，發現該詐團不法獲利超過4億元，被害者則有38人，全案依法偵辦中。據了解，該詐團分工縝密，48歲陳姓男子是車手頭，25歲莊姓男子則是收水負責人，他們在新竹承租套房，控制想販售人頭帳戶的民眾，並透過企業社、公司辦理9張營業登記，陸續申請29個公司帳戶以做為民眾匯款之用。而該集團偽冒日本野村證券公司，在臉書和YouTube投放廣告招募投資會員，沈婦看到廣告後與該集團聯繫，並照著指示加入群組，又誤信賴憲政為群組老師，在詐團洗腦下多次匯款。在3個月間，沈婦率續匯出1億元給詐團，直到款項無法領出才驚覺有異、立刻報警，警方獲報後深入調查，發現該名婦人並非唯一的受害者，台北某銀行蔡姓專員也匯出1367萬元，全台被害者高達38人，該詐騙集團的不法獲利則超過4億元。警方見時機成熟，先後拘提18名詐團成員，又約談9名涉案人到案，訊後將犯嫌依觸犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等移送台北地檢署複訊，其中陳姓主嫌對案情及贓款流向堅不吐實，34歲梁姓男子和29歲張姓男子則負責在新竹套房拘禁監控販賣存戶的民眾，經檢察官聲押獲准，其餘涉案犯嫌1-5萬元交保候傳。
囚禁虐打人頭！瑞芳警破詐團假冒謝金河 1年獲利1.4億
新北市瑞芳分局日前逮獲詐團，警方獲報該詐團四處以名人之名義誘騙被害人投資，更到處收購人頭帳戶，轉賣給其他詐團使用，甚至還會將提供人頭帳戶的被害人囚禁至旅館內虐打，直到其帳戶遭鎖定為警示帳戶，手段相關惡劣，不法獲利粗估高達上億餘元。警方日前見時機成熟後，也一舉逮獲47歲的吳姓金主與33歲的江姓主嫌等16人。據了解，47歲的吳男與33歲的江男2人組成詐騙收簿集團，2人在雙北各地以旅館作為據點，再透過旗下小弟以各種方式取得人頭帳戶，隨後將人頭拘禁的雙北各地的旅館內，只要人頭稍有不從就對其拳打腳踢，所幸其中1人逃跑後火速向警方報案。警方獲報後也鎖定該詐團冒用「謝金河」的名義，於網路上到處刊登投資廣告，誘騙被害人拿錢投資外，更會向其他詐團販售人頭帳戶，短短1年內不法所得粗估1億4千萬餘元，總計至少有32人受害。警方日前見時機成熟後，也一舉將該集團破壞，同時逮捕47歲的吳姓金主、33歲的江姓主嫌等16人在內，同時依法送辦。瑞芳分局呼籲，暑期將至，求職詐騙常以「高薪、輕鬆、無經驗可」吸引民眾應徵，且要求職者繳交金融帳本及提款卡等資料，最後甚至將人頭控制在旅館內，形同拘禁，最後可能未獲利還成為詐騙洗錢帳戶，另常見詐欺手法亦是對亟需用錢的求職者先提供假電話號碼，再以該門號異常為由，指示被害者加入LINE詳談，卻被要求繳交提款卡、存摺，以利申辦作業，這類假借貸訊息，實為詐騙人頭帳戶的假廣告，求職者想工作務必提高警覺，應慎選合法打工仲介，蒐集了解工作資訊，向家人告知動態，勿信不實話術，以免遭誘騙從事不法或與期待不符的工作。
永豐金通過股利1元 小股東盯併購京城銀案總座「這樣回答」
永豐金（2890）今天（7日）召開股東會，會中通過112年度盈餘分配案每股現金股利0.75元、股票股利每股0.25元、增資30.94億元；對於永豐銀行工會股東等關切的「打擊詐騙、防護員工避免受到霸凌等」，永豐金控董事長陳思寬強調「每位同仁都是我們的家人」「公司也相當積極做風險控管」等措施。針對股東提問關於「併購京城銀行等案的進度」，永豐金控總經理朱士廷表示很多市場消息，「兩家都是上市公司，持續關注，無法評論個案，無法在股東會說」，但金控在這方面對於有利於公司規模拓展、持續擴充資產、提高股東回報是我們在努力做的，開法說會與股東會都有所宣示公司立場，並強調「今年獲利應該會比去年好」，謝謝股東們的支持，市場也對我們支持，永豐金的股價也創新高，評價對永豐金控都持「肯定」，淨值比均值也到1.47倍相當亮麗。永豐銀行總經理莊銘福則提到「防詐」是整體金融機構共同面臨的挑戰，確實在警示帳戶新增情況上未如同業很多，但在2023年民法調降18歲為成年年齡後，可觀察到年輕用戶在數位帳戶被冒用或賣人頭帳戶的案件增多的跡象，2023下半年起積極採取防範措施，2024年第一季警示帳戶也有所降低。莊銘福指出，其實「數位帳戶」並無重大風險存在，但在金融業警示帳戶案件持續出現，可以觀察到許多本來是停滯戶、長期無往來的帳戶，可能會受到為個人經濟問題出現賣帳戶等情況，永豐銀行會盡力持續採取措施在最後一線防堵。永豐金2023年合併稅後淨利達197.64億元，創新金控獲利紀錄，每股稅後盈餘EPS為1.62元，權益報酬率為11.55％，成績亮麗，永豐金控於2022年開始至2024年期間展開三年中長期策略，聚焦在「數位、跨境、整合、永續」四大主軸，2023年已經展現具體成效。永豐金控董事長陳思寬表示，展望2024年，今年將延續推動中長期策略加速推動數位變革，以「數位獲客、經營雙主軸」並進，深化數據分析應用持續提升客戶滿意度、聚焦導入AI與雲端應用，科技提升營運效率；衝刺海外收益，拓展海外布局等；維持永豐銀行太陽能光電融資龍頭及永豐金證券綠色產業承銷領導地位。永豐金控總經理朱士廷則表示，三年的中長期策略已經在2024年可以看到收割，加速推動，永豐金控資本結構強度穩健，2023年底資本適足率134.41％；永豐銀行合併資本適足率為15.61％，逾放比僅0.09％；整體而言永豐金控信用評等展望穩定。永豐銀行2023年合併稅後淨利連續二年寫下歷史新高，達160.66億元，每股稅後盈餘EPS為1.68元，權益報酬率10.34％；永豐金證券則為38.36億元，每股稅後盈餘EPS為2.37元，權益報酬率12.02％，且在耕耘財富管理年增率達29.42％相當豐碩，泛財富管理收入達28.77億元，並在複委託業務市佔率第二名，財管信託資產管理規模達333.10億元為市場第三名。其中，永豐金證券2023年推出財富管理大戶豐App，一站式管理證券下七大資產，並推出小額海外債投資，業界首創理財知識服務平台「豐雲學堂」，年流量突破千萬次。
收租銀行存摺1本60萬 桃園男掛保證「當天拿錢」下場慘了
天底下沒有白吃的午餐！桃園一名21歲李姓男子從事詐騙集團，在網路發布廣告「收租各銀行的本子」，開出60萬的天價，吸引3名急需用錢的民眾上鉤。警方日前逮捕李男，訊後依詐欺、洗錢防制法移送，檢方審理後依法起訴。《洗錢防制法》規定在2023年6月新修正，不得無正當理由收集他人銀行帳戶，且任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付或提供予他人使用，其中因「收受對價」而「買簿子」或「賣簿子」的行為都是違法。修正法條影響黑市收購人頭帳戶的行情，從早期每本2000元到5000元，漲到每本5萬到6萬元，收簿手取得後再以8萬元轉交上游詐騙集團使用，從中牟取每本3萬元暴利。李男開出60萬天價。（圖／警方提供）桃園李姓男子為了無償取得人頭帳戶，便以高於黑市價格在網路打廣告，「誠信收租各銀行本子，不限銀行，郵局也可」，更承諾當天可以拿錢，價碼高達10萬到60萬，聯絡後指示民眾把帳戶和提款卡，放到指定的賣場置物櫃，取得後以8萬元代價賣給上游。台中市刑大偵四隊掌握李男的行蹤，重兵埋伏後當場逮人，查扣人頭帳戶和金融卡，訊後移送法辦，法院裁定羈押，經台中地檢署偵結，以詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴。
開箱民宿寫心得賺4千？內行曝「暗黑流程」示警：就是詐騙
不少民眾會利用空閒時間兼職賺外快，但要小心別因此落入詐騙陷阱！一名網友近日發文分享，自己被一則網路廣告吸引，廣告內容指出只要「開箱民宿」並撰寫心得，便能獲得2千至4千元的報酬，讓原PO相當心動，但面試過程中原PO察覺有異，趕緊上網詢問其他網友，結果不少知情網友立刻點破真相，示警原PO「這就是詐騙」。一名網友在PTT發文指出，最近被推播到一則「評測民宿可以賺外快」的廣告，他便順手點進去查看了解，隨後就有一名小編進行初步面試，對方稱與民宿業者有合作，工作內容為測試民宿各項設施，評比環境衛生及舒適度，事後只要撰寫約2百字的心得，就可以領取2千至4千的薪資，該名小編甚至強調，過程中的交通和住宿費用皆會補貼，讓原PO相當心動。不過原PO通過初步面試後，立刻被轉到另一個團隊做「試用期考核」，讓原PO不解的是，接下來的考核內容與開箱民宿完全無關，只要定期簽到就能賺外快，原PO察覺有異立刻拒絕該工作，事後也好奇詢問其他網友「考核內容跟民宿體驗一點關係也沒有，我開始拒絕工作後，他們又一直解釋挽回，感覺這就是詐騙吧？」這篇貼文曝光後，不少網友紛紛留言提醒「這真的就是詐騙…想一下有什麼簽到就能領錢的工作嗎？」、「等於是先養人頭帳戶的意思」、「難怪我一直拒絕還那麼積極要留人，長知識了」，還有知情網友透露「這種在發出薪資的時候就會出狀況，例如工資3千轉15萬給你，請你幫忙匯回去差額，造成你的不便多賠你2千，匯14萬5千給公司就好，不久後你直接成為警示戶，恭喜成為詐欺幫助犯，千萬別碰這種來路不明的求職！」
台中工程師遭詐騙投入1560萬元 警民合作用假鈔釣出車手
台中近期發生2起詐騙案，分別是江姓工程師，誤入投資詐騙陷阱，投入1560萬準備提領獲利時，卻被要求繳交股利分紅及管理費，驚覺被騙報警，警方與江民合作備「假鈔」約車手面交，成功逮捕郭姓車手，另外台中市陳姓女子也遭愛情詐騙，提供人頭帳戶，導致受誤信投資詐騙的楊姓女子提告，法院依陳女受騙並無詐欺犯意，宣判免賠。台中61歲的江工程師，在LINE上看見投資群組「源通專線」，起初抱持好奇觀望的心加入，但看見群組內的洗腦戰術，相互分享投資心法及標榜保證獲利，而受誘惑完成投資註冊，並在後2個月以匯款即面交方式，投入畢生積蓄1560萬元，當江民準備提領獲利時，卻反被要求股利分紅及管理費共560萬元，才察覺受騙立即報警。警方獲報後，與江民合作先準備560萬元假鈔，拍照給詐騙車手，藉此打消車手疑慮再與其約面交，再江民交付假鈔時，警方一舉向前成功逮捕19歲郭車手，依《詐欺罪》、洗錢防制法送辦，並搜查出假工作證及手機等犯罪工具。此外，台中市楊女也掉入詐騙集團假投資陷阱，並匯款52萬到指定帳戶，因有信貸關係還向銀行繳納利息錢，而後覺察有異向警方報警，同時提告匯款人頭帳戶的陳女要求索償。審查時，陳女自述是在交友軟體認識男網友「王森」，因關係親暱才提供帳戶，不知對方是騙其充當人頭戶，表示是遭感情受騙並無犯詐欺之意，法官檢驗陳女手機對話紀錄，證實陳女是遭愛情詐騙，且楊女投資詐騙男以認定與陳女帳戶有因果關連，法官最終須判陳女免賠，可上訴。
銀行員勾結詐團牟利 桃檢聲押獲法院10萬交保
某銀行行員涉嫌幫助詐騙集團洗錢，將帳戶每日轉帳額度提高從中獲利，桃園地檢署本月21日搜索該銀行的雙和分行、北蘆洲分行、江翠分行等處帶人，桃檢認為鄧姓行員涉嫌重大、今天向院方聲請羈押，其餘4人分別以15萬、10萬、5萬和2萬元交保候傳，桃園地院裁定鄧男10萬元交保。桃園地檢偵辦詐騙集團案件，發現有銀行行員涉嫌將人頭帳戶的每日轉帳與提款額度提高至2000萬，協助詐團洗錢，收取每案10萬元不等的價金，今年初搜索該銀行成功分行、江翠分行，並於5月依涉犯《組織犯罪防制條例》、及加重詐欺及《洗錢防制法》等罪，起訴朱姓女行員等22名詐騙集團共犯。金管會也將該銀行重罰2000萬元。桃檢持續追查，又查出該銀行另有3分行的員工勾結詐騙集團，主任檢察官葉益發、檢察官李佩宣21日指揮桃園市調查處及台北和桃園市刑警大隊等單位，持搜索票搜索該銀行雙和分行、北蘆洲分行、江翠分行等處。檢方訊後認為該銀行雙和分行鄧姓行員參與詐欺罪嫌重大，今（22日）以涉犯《刑法》3人以上共同詐欺取財罪、《組織犯罪防制條例》的參與犯罪組織及違反《洗錢防制法》洗錢等罪嫌，向桃園地院聲請羈押。
半年狂削3000萬！台中詐騙鴛鴦遭逮 交保後逃東南亞繼續騙
台中市39歲莊男原本擔任詐團車手頭，半年淨賺上百萬，覺得太好賺，於是自立門戶成立詐欺水房、車手組、收簿組，與32歲尤姓女友聯手經營，不到半年已得手逾3000萬元，經台中市警局刑警大隊分兩次收網，逮捕這對情侶以及共犯共21人，檢方近日依詐欺等罪嫌提起公訴。據了解，莊男去年初在某次私人招待所聚會認識比一般傳播妹更高階、檯費更高的「大局妹」尤女，其經莊男遊說後加入集團，兩人更一拍即合成為同居情侶，聯手經營替詐團領錢、洗錢，俗稱詐團「金控中心」的水房及車手業務，旗下還有專門收購人頭帳戶的收簿手與車手集團。台中市警察局刑大偵二隊去年獲報，莊男涉嫌在市區從事詐欺等不法，旗下成員眾多，且為躲避查緝，在西屯區和太平區各承租一間房子藏匿，經常更換居住地點，意圖使警方難以掌握其藏身處。警方蒐證完成，掌握莊等人行蹤後，分別在去年7月底即今年2月中旬，持搜索票兵分多路前往莊男及其他共犯住處搜索，共查獲21名詐欺成員，查扣犯罪用行動電話25支、筆記型電腦2部、存摺18本及提款卡18張等證物，莊男被依詐欺罪及組織犯罪防制條例罪嫌送辦，後以10萬元交保。據了解，莊男交保後立即潛逃出境，在東南亞另起爐灶，重組集團，因偵查庭屢傳不到，已被通緝；尤女則在出庭後才出國前往東南亞，因此尚未被通緝。檢方近日偵結，依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌提起公訴，警方已掌握嫌犯行蹤，一旦回國立即逮捕。
強押肉票飯店囚禁凌虐！竹聯幫大哥遭逮 男慘被打成豬頭
北投分局日前受理一名梁姓被害人遭詐騙集團控制於民宿及飯店之案件，向上溯源擴大追查後，逮獲幕後主使為一名30歲自稱竹聯幫信堂的郭姓男子，其長期涉嫌在台中、桃園等地，以教人操作虛擬貨幣貨薪資轉帳為由，騙取金融帳戶，再強押自願提供帳戶的被害人，強迫他們作為取款車手，只要被害人稍有不從定會遭人暴打一頓，總計至少有15人受害。全案也依妨害自由、詐欺、組織犯罪防制條例、毒品等罪，將郭男等6人移送地檢署偵辦初步了解，以郭男為首的詐欺暴力犯罪集團，涉嫌在去年8月至今年2月間，在台中、桃園等地利用教人操作虛擬貨幣貨薪資轉帳為由，收受個人金融帳戶，再涉嫌強押監禁該名自願提供人頭帳戶的被害人，等待確認帳戶可以使用於詐騙匯款後，再以要傷害家人為由，恐嚇被害人擔任取款車手前往提款。過程中只要被害人稍有不從，或是試圖欲脫離掌控，就會遭集團成員持木棒暴打，就連成員的傭金花完後，集團成員還會強押被害人至當舖借款，只要不從就是棍棒伺候。警方獲報後也立即成立專案小組，發現該團郭男以「假投資虛擬貨幣」方式實施詐騙民眾，被害人多達15人，損失金錢高達新臺幣1500萬餘元。警方日前見時機成熟，兵分多路前往桃園、苗栗、台中等地，將郭男等6名共犯在內，全數拘捕到案，並查扣筆記型電腦1台、讀卡機1個、加密貨幣申請書、彩虹煙63根(內含愷他命)等證物。全案依違反妨害自由、詐欺、組織犯罪防制條例、毒品等罪，將郭男等人移送地檢署偵辦。北投分局呼籲，為了遏阻詐騙犯罪集團施用各種詐騙手法，騙取民眾個人所有的金融帳戶從事不法，民眾一定要有警覺心，如遇有疑似詐騙案件，應撥打165反詐騙專線、110報案電話進行查證，以有效遏阻詐騙，以避免成為詐欺犯罪集團覬覦目標，而警方將持續打擊各類型詐欺犯罪集團，以維護民眾財產安全及穩定社會治安。
《洗錢防制法》三讀 冒用名人圖像詐騙最高關5年
近期不斷有詐騙集團假冒名人在社群平台誘騙民眾加入Line投資群組，立法院19日三讀通過《洗錢防制法》修正案，不論是冒用政府機關名義、或以電腦合成不實影像等方式，無正當理由收集他人金融帳戶，處5年以下有期徒刑、拘役或併科3000萬以下罰金。但立委江永昌認為，追到錢比抓到人更重要，應要求金融機構落實客戶身分審查，找出每個潛在的人頭帳戶。點開各種社群媒體平台，隨處可見詐騙的釣魚廣告，不少專業人士、藝人或名人的頭像遭冒用。作家吳淡如即身受其害，日前被詐騙集團當廣告，就有不知情的民眾在網路上點擊吳淡如投資理財廣告短片後，陸續匯出1420萬元投資未上市股票。吳淡如忍無可忍，在粉專標記臉書官方帳號，希望和臉書公開談談。國民黨立委洪孟楷的照片也被盜用，詐騙集團成立「洪孟楷fanpage」臉書粉絲專頁，企圖以假亂真、魚目混珠。根據行政院統計，從去年到今年2月底，投資詐騙案件高達7614件，詐騙金額累計高達38.4億元，平均每件受害金額50萬元。為解決層出不窮的此類案件，立法院昨三讀修正通過《洗錢防制法》部分條文，無正當理由收集他人向金融機構申請開立的帳戶、虛擬通貨平台及第三方支付帳號，並有以下5種情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3000萬元以下罰金。這5種犯罪態樣包含，冒用政府機關或公務員名義；以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布；以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法；以期約或交付對價使他人交付或提供；以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法。這些狀況未遂犯也處罰。此外，為杜絕人頭帳戶問題，三讀條文明定，任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供給他人使用，民眾若變賣帳戶或帳號等，最重可處3年有期徒刑。洪孟楷表示，這次修法也是看到很多名人被冒用，才加強罰則，但最終還是要看執法單位，能否在第一時間讓假冒帳戶下降及抓到源頭，因為依過去經驗，執法單位雖要求24小時內下架，實際上仍有無法偵查到的狀況。洪孟楷表示，即使冒用網站下架，可是真正開罰的有幾個？執法單位只能雙手一攤說，這是國外帳號，追不到源頭。他觀察到這波詐騙集團分工細膩，跨國犯罪應與跨國警方合作，但現在面臨到的問題，是在民進黨執政下，政治意識形態太強烈，無法跟跨國警方合作破獲詐騙集團。江永昌說，這次修法增加了收集與提供人頭帳戶的罪責，但追到錢比抓到人更難，比起加重人頭詐騙刑責，要求金融機構必須落實客戶身分審查，找出每個潛在的人頭帳戶更為重要。
阿嬤車手1／詐團誆幫貸款騙老人當免費車手 警嘆：「未來日常」
台北市士林分局去年12月中破獲一起詐騙案件，並逮捕下游的相關車手，特別的是，在警方逮獲的車手當中竟有一名75歲高齡的張姓阿嬤級車手，張婦落網後向警方表示，自己是因為家中房屋老舊，想要貸款裝修，未料卻因此遭詐騙集團利用成為車手，資深刑警無奈表示，類似的事情未來只會成為台灣的日常。75歲的張姓老婦去年因家中房屋老舊，想趁著年終之時貸款對房屋進行整修，不過卻礙於自己金融信用不足，無法順利通過銀行貸款，這時又無意間在網路上發現「低利率放款」訊息，當即依照上面的聯絡方式和對方取得聯繫，準備貸款，沒想到卻因此踏入詐騙集團的陷阱。由於警方近來強力打詐，同步配合銀行郵局不斷宣導，要想開戶的門檻也隨之提高，詐團過往僅需耗費3000至5000元不等即可買到人頭帳戶，供資金流動，但現在民眾擔心被查到，要買一個人頭帳戶至少得花20萬元，成本瞬間暴增，但上有政策，下有對策，詐團為了可以降低取得人頭帳戶的成本，也將話術手法不斷更新，吸引肥羊上門。張姓老婦因金融信用不足，無法透過正常管道貸款，因此誤信網路上流傳的「低利率放款」訊息，慘淪為車手。（圖／翻攝畫面）詐團在網路上廣發「低利率貸款」的廣告吸引肥羊上門，張姓老婦就是因有資金需求，卻又無法通過正常管道貸得資金，因而淪為詐團利用的工具。詐騙集團對張婦聲稱，可以將金額貸款給她，不過第一步需要張婦提供存簿封面和提款卡，張婦也依言將存簿封面拍給詐團，這下免錢又省心力的人頭帳戶不費吹灰之力直接上門。隨後，詐團再盜用他人通訊軟體，以假冒他人親友的方式向無辜的被害人進行詐騙，並要求被害者將金額匯進張婦所提供的人頭帳戶，之後再向張婦謊稱，由於張婦沒有充足的資金，也無財力證明可以申請，為了協助張婦順利貸款，因此會匯入多筆資金作為張婦的「財力證明」使用。不過這一切都有但書在，詐團儘管匯入資金以作為張婦的財力證明，也要求張婦在錢匯入帳戶後，必須把資金領出來「還給」他們，張婦也依指示在收到匯款通知後四處奔走領錢，總計領出8筆共百萬元的現金仍不覺有異，直接淪為免錢車手，而詐團則是連聘用車手的錢都省下，既有免費的人頭帳戶又有免費車手可以使用，堪稱是「無本生意」。由於近年來警方打詐成果卓越，過往只需3000至5000元即可買到的人頭帳戶，因民眾惜售，如今已暴漲至20萬元。（圖／李宗明攝）警方依據4名被害人所提供的線索逮獲慘淪車手的張婦，張婦到案後則一臉茫然，渾然不知自己已成為詐團的利用對象，張婦訊後遭警方依《詐欺》移送地檢署後被無保請回。資深刑警對此無奈感嘆，台灣將在2025年進入超高齡化社會，而類似的情況，未來在台灣只會越來越多，民眾應提高警覺，提醒家中長輩不要誤入詐騙集團陷阱而得不償失。過往類似的案例並非只有張婦一案，2020年中打中心就破獲一團「不老車手」，14名團員平均年紀高達50歲，最老的有65歲，其中又以女性居多，多達9人。這群人多半是中年失業急需找工作，又碰上詐團主打免經驗、領日薪等話術包裝，誤信只要幫忙領錢就有工資可領，因而遭到吸收利用。
阿嬤車手2／女車手年紀偏高 這類人最易成詐團眼中「免洗筷」
台北市士林分局去年12月中逮到一名75歲高齡的張姓阿嬤級車手，但她渾然不知自己遭詐團利用，不僅向對方提供免費人頭帳戶，還成了免錢車手。根據警方於2022年的數據統計，抓到的車手中高齡70歲以上者竟多達9人，儼然已不是特例。根據統計，警政署於2022年總共逮獲1790名車手，在年齡分布中主要仍以年輕男性為主要占比，多達79.4%，其中又以18至23歲的男性為大宗，達29%。但值得注意的是，儘管女性車手僅占約20.6%，卻普遍以24至29歲與30至39歲為大宗，2者比例高達5成左右，與男性車手相比年齡普遍偏高。台北市刑大資深刑警則對此分析指出，女性車手儘管占比不高，但以年齡來上來說普遍比男性偏大，有一部分原因主要是因為這群被逮的女性車手中多為家庭主婦，而家庭主婦又多靠著line群組等互通訊息，這群人中大部分學識能力不高，無法辨認何謂詐團話術訊息，而群組訊息往往又是一傳百，若再加上有人因信用不佳無法透過正常管道取得工作或貸款機會，傳來傳去的結果就是誤信訊息上鉤，成為詐團眼中的待宰肥羊。不過由於警方近來對於詐團的全力掃蕩，又和金融機構協力阻詐，民眾對帳戶出現惜售心態，人頭帳戶的取得也從過往的3000至5000元不等，瞬間飆升至20萬元起跳，在人頭帳戶難取得的情況下，詐團也更新升級自己的話術，以蒙騙拐誘的方式來取得被害人帳戶作為人頭帳戶使用，才會衍生出如今盛行的第三方詐騙等情形，被士林分局逮獲的張姓阿嬤就是三方詐騙的典型例子─她不僅是被害人也是嫌疑人。 刑事局中打中心2020年逮獲一團「不老車手」，14名成員平均年齡50歲，最大的65歲，其中又以女性居多。（圖／翻攝畫面）資深刑警指出，僅僅只有人頭帳戶還不足以讓詐團的整套流程順利走完，還得有車手領錢才能讓高層真正獲利，儘管從現今市面行情來看，聘用車手的價碼約為從該次領取的金額中抽得0.5%的傭金，就算獲利少得可憐，但仍吸引不少年輕人趨之若鶩。他表示，「錢好賺啊，你只要眼睛還能看、手還能按密碼，這樣就有錢了；另一方面是在台灣當詐欺車手的刑度很輕，頂多關幾個月就出來了，根本沒人在怕。」針對此次士林地區抓到75歲張姓阿嬤慘淪為車手的案件，刑警坦言，這樣類似的情況在未來的台灣社會中只會多不會少，因為「屁孩會變老屁孩，會走回頭路的還是會走回頭路。」不過這次的案件以他們多年辦案經驗來看，現今逮獲的高齡車手仍算是少數，「畢竟現在傳播資訊管道多以網路為主，對這群年齡層較高的族群來說，光是使用網路就是一個門檻。」從警政署的統計資料也顯示，今年70歲以上的車手約有9人被逮，「雖是少數，但也不容忽視」。刑警指出，儘管坊間曾有詐團聘用孕婦作為車手，以此來規避刑責，但這樣的方式並不常見，一方面是孕婦領錢太過顯眼，且目標難找，就算免於被關但一樣會留有前科紀錄，另一方面是高層根本不在乎底層車手的死活「反正他們跟免洗筷一樣，再找就有了，只要拿得到錢就好，車手有沒有被關跟我有什麼關係？」對於高齡化車手犯案等情形，台北市刑大未來除會持續以數據分析熱點之外，也會持續向上溯源、提升羈押率，同時與民間團體合作共同研議阻詐，更分層分齡分眾宣導，希望民眾在求職、貸款或匯款前務必謹慎三思，小心淪為詐團眼中肥羊。從北市刑大所提供的數據資料來看，年輕男性車手仍為主要大宗，但與女性車手相比，女性車手的年紀明顯偏高。（圖／CTWANT繪圖組）
破天荒延長「春安工作」至30天引基層怨懟 警政署回應了
明年警政署俗稱「春安工作」的「加強重要節日安全維護工作」，自元旦起一路到1月30日才結束，破天荒延長至近1個月。加上部分新增的工作項目，讓員警抱怨「春安復僻」，連日來警察相關社群網站怨氣「炸鍋」。警政署指出，治安狀況和過去不同，詐團押人取簿氣焰囂張，有必要與時俱進調整工作項目，因此新增清樓打詐等作為；另為避免執行偏誤情形，已責請各警察機關不得自行增列評比項目。警政署表示，2023年的加強重要節日安全維護工作係因應當前治安情勢，以保護民眾安全為首要。雖仍延續往年計畫的「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大主軸。惟鑑於近期陸續發生社會矚目的詐欺集團非法囚禁、凌虐不知情求職民眾，強迫做為人頭帳戶的人口販運案件，其泯滅人性、惡劣犯罪手法令人髮指，且受害者多屬經濟上弱勢族群，此犯罪變化與類型實為歷年所未見，須即時因應破除，安定民心。為強力打擊詐欺、人口販運集團，警政署認為年節工作應與時俱進，契合當前治安重點所需，特別訂定偵查與預防併重的策略，調整執行項目，在偵查面著重點於清樓打詐、協尋失蹤人口結合打詐、查緝吸毒場所結合安居緝毒；在預防面側重關心、關懷弱勢及急需協助民眾，藉由防詐宣導、協尋失蹤人口、協助弱勢家庭急難紓困或轉介社福單位等，及早發現或防範其成為詐騙案件受害者。經統計，往年詐騙集團多半於春節前2週最為猖獗，為守護民眾及確保人民財產安全，實有提前之必要，且今年春節連續休假10日，故實施期程較去年的15日增加，調整自明年1月1日起至30日止，計30日。警政署也指出，已要求各警察機關不得再於警政署所訂定評核項目外，自行增列項目進行績效評比，如不當增列查緝竊盜、護鈔、舉家外出服務、機動派出所等，以避免發生執行偏誤情形，如有故違經查屬實，將扣該局總成績分數。考量警察外勤於春節連續假期返鄉團聚需要，警政署已要求各警察機關應及早規劃所屬放假事宜，俾利同仁安排行程及訂購車（機）票；另各主官(管)亦不得以績效來管控員警休假，影響同仁正常勤休。本工作期間僅回報4次執行成果，不做檢討，且為避免增加同仁負擔，春節年假10日期間均無需回報，同仁也可與家人歡度年節。警政署說，各警察機關依轄區特性及地方需求，因地制宜推動本工作，並以「正面激勵、表彰同仁辛勞」為原則，鼓勵績優單位或表揚有優異表現員警，來激勵全體警察同仁為年節安全多盡心力。不得以懲處方式來盲目追求績效，並應適時滾動修正、調整推動工作方式，兼顧基層同仁權益。警政署強調，本項工作以重視民眾生命與財產安全維護，同時也要兼顧警察同仁春節年假與家人團聚的心聲，公私兩宜。感謝全體警察在國人最為重視的春節年假前後，為維護治安及交通辛勤付出及奉獻努力，讓全國民眾「安全」、「平順」、「安心」的過個好年。
竹聯幫信堂搞詐欺水房 嗆明「當人頭戶要監禁」！半年洗錢8千萬
竹聯幫信堂成員陳男（24歲）、李男（36歲）組詐欺水房集團，在桃園地區以高價收購人頭帳戶，事先嗆明「要來得集中監禁」，直到帳戶失效後才會釋放人頭。刑事局偵二大隊獲報後，連月跟監蒐證，陸續發動三波行動逮人，其中3名民眾，以15至25萬元代價，自願交出存摺被監禁；經查該詐團今年6月運作至今，經手金額近8千萬元。警方表示，近期清查165案件被害人金流，發現竹聯幫信堂陳男經營詐欺水房集團，陳男指揮旗下成員於桃園市龍潭區一帶承租民宅作為監控人頭帳戶之據點，以「假求職」名義上網招募民眾、提供帳戶供集團洗錢，再指揮旗下車手提領贓款。期間，陳男等人直接嗆明以15至25萬元買下人頭存摺，但必須集中管理，有3名民眾首肯擔任人頭，乖乖交出帳戶存摺，遭集團集中控制在龍潭民宅內，期間並未受凌虐。據了解，該詐團買下人頭戶後，由旗下小弟負責監控人頭，直到帳戶失效才會放人；而詐欺水房幹部擔心成員於轉帳、提領贓款過程中遭警方查緝，成員間還會各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖瞞騙過關，初估該詐欺水房至今洗錢金額達8千萬元。刑事局偵二隊獲報後與桃園分局、龍潭分局、基隆市警察局刑事警察大隊、台北市北投分局共組專案小組，今年7月、8月及11月共執行3波行動，搜索位於桃園市龍潭區、中壢區及新北市蘆洲區等地的詐欺水房及監控處所，並拘提幕後金主李南、轉帳手及車手到案，共查獲陳男、李男等18名詐欺集團成員及人頭帳戶，查扣現金26萬3千餘元、BMW轎車、點鈔機3臺、手機17具、筆記型電腦、存摺、提款卡等贓證物；其中負責監控人頭帳戶的4名犯嫌經檢察官聲請羈押禁見獲准。
虛擬幣交易所專幫詐團洗錢換泰達幣 刺青男3月經手1億！警逮16人
刑事局電偵大隊日前追查詐騙集團，循線發現1名何姓男子（30歲）表面上經營虛擬貨幣交易所，背地裡專替詐團洗錢，將現金轉換成虛擬貨幣泰達幣(USDT) ，3個月下來經手上億元，不法獲利至少300萬。警方發動數波搜索，陸續追緝何男等16人到案。全案依涉犯《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌偵辦。警方表示，從今年4月起接獲民眾報案，指稱誤信網路廣告加入詐騙集團成立的聊天群組，對方以「無風險、數十倍獲利」等話術誘使下載App「Bit-C」程式進行投資，最後以平臺關閉、無法出金等方式讓被害人血本無歸，粗估有5位民眾受騙，財損逾2900萬元。警方成立專案小組追查，更發現專門幫該詐團洗錢的主嫌何男，他先加盟「ALFRED WALLET」交易所後，再利用交易所提供之泰達幣，幫助詐騙集團洗錢，每次分得3﹪至5﹪酬勞，經查何男3個月下來經手上億元，不法獲利至少300萬。經長期布線蒐證，警方從5月開始陸續發動搜索，查獲人頭帳戶的登記人、車手共計15人到案，8月初逮捕主嫌何男，並在其家中起獲現金105萬、冷錢包以及加密貨幣點數卡等證物，依《詐欺》、《洗錢防制法》將16人移送法辦。不過，何男主張自己是無辜的「善意第三人」，但警方持懷疑態度，後續將擴大追查背後之詐騙集團。