保本保息
」 吸金稱「新任經長是我乾爹」騙投資吸金數千萬!「百名地產」負責人聲押禁見
「百名國際地產」公司實際負責人陳睿駿,佯稱將接任經濟部長的崇越集團董事長郭智輝是他「乾爹」,自己在菲律賓擁有300多間房產,並開出高達18%的年獲利率,招攬民眾投資,不法吸金數千萬元,涉嫌《刑法》詐欺罪、違反《銀行法》。台北地檢署昨(17日)指揮調查局台北市調處兵分6路搜索約談陳男及業務、主管、副總、講師共5人到案。檢察官訊後聲押禁見陳男,其餘4人各以10萬至20萬元不等金額交保或請回。檢調獲報,指陳睿駿對外自稱百名地產總經理,聲稱在菲律賓擁有300多間房產,自2021年2月起推出保本保息的投資方案,以舉辦巡迴說明會的方式,四處推銷菲律賓房地產,百名地產宣稱投資年報酬6%到18%,如果投資人想脫手,百名地產可協助在短期內出售,確保投資人回本。檢調追查,陳睿駿還自稱投資博弈事業,每月都能分紅獲利10%至12%,直到陳男無力支付紅利,被害人始知受騙,此部分詐騙約數百萬元。據了解,陳睿駿向員工及投資人佯稱,父親是汎德永業集團的最大股東,自己還有2位「乾爹」,分別是潤泰集團總裁尹衍樑、崇越集團董事長郭智輝。據悉,陳睿駿向被害人說,他在國內坐擁30幾戶豪宅,最常買的是馥華建設的房子,因為跟董事長是好朋友,菲律賓則有300多戶房產,還買了1個小島用來度假,自己還投資半導體、文物、建材、博弈、珠寶、西服、租車及保鑣等事業,現在已是台灣富比世35歲前百大富豪排行第36名。檢察官17日指揮調查局台北市調處兵分6路搜索約談陳及業務、主管、副總、講師等5人到案,全案朝《刑法》詐欺、《銀行法》方向偵辦。
誆人投資菲律賓房地產吸金數千萬 地產公司負責人遭移送
百名國際地產公司實際負責人陳睿駿,聲稱自己在菲律賓擁有300多間房產,並開出高達18%的年獲利率,誘使眾人投資,不法吸金數千萬元。調查局台北市調處今搜索約談後,晚間將陳移送台北地檢署複訊。全案朝刑法詐欺、違反銀行法方向偵辦。檢調獲報,指陳睿駿對外自稱百名地產總經理,聲稱在菲律賓擁有300多間房產,2021年2月起,推出保本保息的投資方案,以舉辦巡迴說明會的方式,四處推銷菲律賓房地產,百名地產宣稱投資年報酬6%到18%,如果投資人想脫手,百名地產可協助在短期內出售,確保投資人回本。檢調追查,陳睿駿還自稱投資博弈事業,每月都能分紅獲利10%至12%,直到陳男拿不出錢,被害人始知受騙,此部分詐騙約數百萬元。據了解,陳睿駿向員工及投資人聲稱,父親是汎德永業集團的最大股東,自己還有2位乾爹,其中1位潤泰集團總裁尹衍樑,另1位則是崇越集團董事長郭智輝。據悉,陳睿駿向被害人說,他在國內坐擁30幾戶豪宅,最常買的是馥華建設的房子,因為跟董事長是好朋友,菲律賓則有300多戶房產,還買了1個小島用來度假,自己還投資半導體、文物、建材、博弈、珠寶、西服、租車及保鑣等事業,現在已是台灣富比世35歲前百大富豪排行第36名。
新北抓黑幫吸金 案外案意外扯出王美花
竹聯幫旭仁會施姓成員以「保本保息」投資房地產等話術,勾結時任星展銀行柯姓理財專員,2019年至今吸金4800萬餘元。新北地檢署發動搜索帶回施、柯等7名被告,複訊後施被聲押禁見裁准,柯則由新北地方法院裁定40萬元交保,其餘被告均獲檢方諭知交保。檢警調查,施男等人還成立行銷公司洗評價。據公開資料,該行銷公司在去年接下台灣電力公司台北區營業處標案,替台電辦理「電動車充電示範場開幕儀式」,經濟部長王美花亦出席。施男與5名同夥共組公司,以投資房地產「保本保息」16%至24%的高額年息吸金,並勾結柯姓理財專員,由柯提供星展銀行高資產民眾資料為目標,並與柯約定給付高額佣金。檢警發現,施男等人為了取信民眾,還成立「孫字兵法行銷策略」行銷公司「洗評價」,使民眾誤信公司確實從事投資,清查受害人數約10人,目前仍在以金流追查是否有未知受害者。新北地檢署企業專組檢察官王宗雄指揮警方,在10月16日兵分7路搜索,帶回施男、柯男等共7名被告,並查扣現金45萬、名錶6只、金飾、電腦等證物,另扣押施等人位於台北市內湖區的不動產1處。檢方複訊後,認為施男、柯男涉犯《銀行法》、加重詐欺罪嫌重大,且有串證、逃亡、反覆實施詐欺之虞,向法院聲押禁見,其餘被告諭知交保;院方裁定施男收押禁見,柯男40萬元交保。公開資料顯示,「孫字兵法行銷策略」公司在去年2月9日以94萬餘元接下台電台北區營業處「電動車充電示範場開幕儀式」標案,並以第一次契約變更另拿決標13萬餘元,合計共107萬餘元。該標案公開招標,但以「參考最有利標精神」為決標方式,至於台電當時為何選擇該公司作為發包廠商,台電至截稿都未回應。
旭仁會勾銀行理專誆投資 非法吸金4千萬、成立網軍!8人落網GG了
竹聯幫旭仁會1名40歲施姓成員勾結時任星展銀行的柯姓理財專員,2019年成立非法吸金公司,對外誆稱投資房地產、保本保息等話術,吸金逾4千萬元;為取信被害人,施男更成立行銷公司、網軍,在網路上衝流量、洗評價,他們自視甚高自稱「網軍1950」。刑事局日前循線逮捕施男等8人,分別依《詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌送辦。刑事局表示,今年9月間陸續接獲報案,被害民眾指稱於2019年至2022年間投資某公司,對方以投資房地產合作案為由,承諾「保本保息」、16%至26%高年息,許多人信以為拿血汗錢投資,初期每月皆拿到利息,但去年8月起卻突然停止給付,且相關地點人去樓空,被害人才驚覺受騙報警。警方獲報後循線追查,發現該公司為竹聯幫旭仁會成員施男所成立,施男更吸收時任星展銀行的柯姓理專,由柯男提供高資產客戶名單,施男鎖定「肥羊」目標後找人對其下手、洗腦;同時施男成立網軍公司,以假帳號製造高流量及評論數來取信被害人,被害人信以為真紛紛砸錢投資,粗估目前財損金額已經超過4千萬元。經佈線蒐證多時,警方見時機成熟,日前兵分多路在雙北地區逮捕施男與成員共8人,查扣公司銜牌5面、現金45萬、名錶6支、金飾珠寶30件、存摺印章、本票等,並執行刑事裁定扣押內湖區一間價值2600萬元的房產,並將施男等人分別依《詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌送辦。刑事局呼籲,民眾投資時應多方查證投資標的之真實性及合法性,對於宣稱「高投資報酬」及「穩賺不賠」等金融投資管道,務必提高警覺、審慎評估,並可撥打165反詐騙專線求證,以免受騙上當。
澳豐基金式騙局!房產網紅被詐600萬 嘆:氣自己太笨上當
澳豐基金主打年報酬8%,在境外吸金千億元,有上萬名投資者受害,13家上市櫃公司踩雷,台中更有貴婦一次投了1億,類似的龐式騙局產品也層出不窮。對此,房產網紅安娜表示,她投了600萬進去,現在錢拿不回來,更感嘆氣自己太笨才上當。安娜在個人YT頻道的影片說,她在跟股票分析師John聊天當中,才發現自己被騙,起初她不信,因為錢放在海外基金,號稱可以每年拿12%,連叔叔都投了2000萬,都有拿到穩定配息,叔叔才會推薦給她。安娜表示,因為是海外基金,所以不像台股可以每天看,只能看一個APP,反正叔叔投好幾年了,都能拿到配息,而她錢投進去後,每半年可以拿6%,不過2個月前應該要拿到配息,她卻沒拿到錢。對方稱,最近有洗錢條例,才會比較晚配。安娜氣自己太笨。John解釋,妳一定被騙了,因為這東西在全球橫行2、30年,都保證保本保息,「用個很簡單的邏輯來講,能夠保本,每年配12%給妳」,那大家就去跟銀行借2%利息的錢,全部投到12%產品裡就好,那銀行為什麼不自己去做。對方說,他自己也被平台搞,現在錢都卡在裡面拿不到。事後,安娜打不開APP。對方稱,他被告知APP維護中,不知道還有沒有機會打開。安娜感嘆,她氣自己怎麼會那麼笨,才會上這種當。據《今周刊》報導,台中一位有20年資歷的理專說,台中有很多大戶也被澳豐基金詐騙,「台中七期其實是重災區,聽說有一位客戶就買了1億多台幣。」之前配息有8%,最早有12%,但去年配息不穩,有些人想贖回都拿不到錢。
富少騙很大2/戴名錶穿定製西裝 銀三代「保證月息3%」騙倒好兄弟
被媒體封為「名錶達人」的銀行富二代林韋廷,及自稱排骨名店小開的李兆益,被30多人指控以「代操投資」名義惡意吸金超過3000萬元,雖然法院判林李2人敗訴需還錢,但他們卻以拖待變甚至疑似脫產,讓受害人血本無歸拿不回半毛錢。現年32歲的林韋廷,來自銀行世家,四年前穿著高級訂製西裝,手戴市價高達740萬元的「寶璣(Breguet)限量時間等式萬年曆陀飛輪」名錶,同時在其他數款百萬名錶的襯托下,意氣風發地接受媒體專訪,一夕之間被捧成「名錶達人」。如今他卻被控與知名排骨連鎖名店前少東李兆益合謀,以「代操投資」吸金逾3000萬元。據悉,林韋廷的祖父輩是北台灣一家小型商業銀行的創始元老,父親則是該銀行經理。目前林韋廷和友人合資經營設計公司,並擔任設計總監;同時斜槓開了一家咖啡廳,該處曾是網紅打卡熱點,現已歇業。喜愛收藏名錶的林韋廷,曾與父親一起前往台北101購買名錶,更時常參加各大名錶、精品品牌的VIP聚會,臉書也不時上傳象徵上流社會的精品照。本刊調查,2017年初,林韋廷、李兆益2人開始以「合法基金債券」等名義,招攬親友掏錢投資,由於他們身家背景雄厚,加上強調「保本保息」、「每個月可以獲得3%的利息」,一出手便順風順水,前後約30人「共襄盛舉」。豈料,林韋廷和李兆益後來卻支付不出利息,也無法返還本金,多名受害人因此聯合提出民、刑事告訴。今年7月,民事判決出爐,這對富二代不僅需負逾3000萬元損害賠償責任,刑事部分也被起訴,並於8月9日首度開庭。針對被害人指控,本刊記者撥打林、李的手機,都已暫停使用,臉書也關閉,無法留言詢問回應;林韋廷的父親雖沒否認自己是銀行經理,卻聲稱不知道林韋廷是誰。知名排骨連鎖名店管理部則表示,李兆益是前董座的兒子,但前董座已於一年多前因病過世,集團希望他為自己的行為負責。受害人B先生透露,李兆益是排骨名店二代,曾在社群網站PO出坐在董事長座位上的照片。(圖/讀者提供)
富少騙很大3/投資月餘「被走私黃金」破局 小開不還錢嗆:談你媽
被媒體封為「名錶達人」、「寶璣超級VIP收藏家」的富二代林韋廷,夥同知名排骨店二代小開李兆益,利用「代操騙投資」方式,惡意吸金超過3000萬元;許多受害人投入畢生積蓄後血本無歸,向2人理論時,他們竟然稱「走私黃金被逮」,最後甚至直接不解釋,對被害人們怒飆髒話。「他(李兆益)先跟我們說,林韋廷身家好幾個億,由於金融銀行的背景,林家不管做什麼資產配置,獲利都是一般人的好幾倍。他的錢都放在林韋廷那裡,利滾利爽爽賺。」李的大學同學B先生回憶說,李兆益一說完,林韋廷就跟著幫腔表示,「看在大家都是好朋友的份上,開放一點缺額讓大家放錢沾點光,只要把錢交給我們操作,每個月就可以獲得三%利息,甚至『保本保息』。」B先生透露,那場「同學會」共有20多人參加,林韋廷和李兆益2人至少吸金上千萬元。但自2018年4月開始,B先生等人就再也拿不到利息,在群組中串聯,想找2人理論。另名投資400萬元的受害人C先生無奈地表示,「我們有去找他(林韋廷)討錢,原本以為他會退款,沒想到他卻表示『我的資產都是我奶奶給的,只要我奶奶一通電話,錢就全部被收回了,到時候你們一毛都拿不到!』,這話怎麼能夠讓人接受?後來我們找上李兆益時,他的態度更加跋扈,甚至直接飆髒話「談你媽直接走法律,幹!」還有受害人指控,林韋廷面對眾人討債,竟一度聲稱他把錢都拿去走私黃金,卻被日本海關查到,所以全都沒了,只能以「5年60期無息」的方式慢慢償還。這群受害人更懷疑,林韋廷、李兆益2人面對訴訟,疑似已經展開脫產行動,籲求相關單位千萬別讓吸金惡棍逍遙法外,才有天理公道可言。針對被害人指控,本刊記者撥打林、李的手機,都已暫停使用,臉書也關閉,無法留言詢問回應;林韋廷的父親雖沒否認自己是銀行經理,卻聲稱不知道林韋廷是誰。知名排骨連鎖名店管理部則表示,李兆益是前董座的兒子,但前董座已於一年多前因病過世,集團希望他為自己的行為負責。雖然自己知道還不出錢,李兆益態度仍十分囂張,對被害人嗆,「談你媽直接走法律!」(圖/讀者提供)
台灣最美慈善家面具被拆 鑽石詐騙斂財數億遭逮
彩石珠寶董事長蘇怡外型亮麗,每年更聲稱挹注千萬給流浪動物,被封為「台灣最美慈善家」,卻涉嫌從2016年開始,以投資保本、保證獲利等話術違法吸金,受害者超過百人,不法獲利恐達數億元,新北警方接獲報案後著手調查,日前以詐欺、銀行法等罪將蘇女和其李姓總經理移送法辦。據了解,蘇怡外表亮麗甜美,身材更維持的玲瓏有緻,更善於營造媒體形象,多次在亞太影展中出現,為自家寶石打廣告,更聲稱自己「愛蔬食、愛動物、愛地球」,在網路上被認為是「台灣最美慈善家」。「彩石珠寶」公司涉嫌不法吸金,負責人蘇怡和李姓總經理等人遭逮捕。(圖/翻攝畫面)而蘇女經營彩石珠寶買賣,近年「彩鑽」行情急速升溫,被稱為「鑽石中的鑽石」,價格更不段刷新拍賣會的紀錄,蘇女則涉嫌利用彩鑽為投資標的物,釋出投資保本保息、高投資報酬等方案,以誘使民眾投資,有人一口氣投入160萬元,卻只有前幾期拿到紅利,說好的款項此後就不斷拖欠。新北警方調查後發現,被害人粗估超過百位,不法獲利恐達數億元,日前在板橋、樹林等地將蘇怡和其公司負責人等8人逮捕,並查扣鑽石耳環、墜子、帳冊、投資人合約、投資文宣等物,全案依詐欺、銀行法移送新北檢察署複訊,蘇女和李姓總經理遭新北地方法院裁定羈押。