假幣商
」 詐騙 虛擬貨幣 洗錢 詐騙集團 車手
誤信虛擬貨幣詐騙婦遭騙780萬 幸遇警埋伏破窗逮車手「挽回330萬」
假投資真詐財！台北市中山區近日傳出假幣商詐騙案，新北市60歲吳姓女子誤信詐團話術，2度被帶到該集團位於中山區的辦公室，並遭騙走450萬元，6日傍晚又再投入330萬元，所幸該集團早被板橋警方鎖定，警方見時機成熟，逮捕43歲陳姓主嫌與21歲張姓車手，全案依法送辦。據了解，吳女2025年底加入旅遊經驗分享的LINE群組，詐騙集團卻潛藏在內，以話術誘使他掉入陷阱，誤信虛擬幣投資能獲得高額回報，並在2025年12月2度將她帶到陳女經營的辦公室，先後騙走共450萬元得逞。吳女6日晚間再度帶著330萬元要「投資」，但該集團早已被新北市板橋警分局掌握，警方目擊吳男進入該據點，交付330萬元現金後離開，陳女後又將詐騙所得交給張姓車手，警方見狀一擁而上逮人。張嫌察覺行跡敗露，立即駕車逃逸，警方隨即尾隨追捕，最終於松江路311號前將車攔下，並破窗逮人，查扣現金330萬元、點鈔機、犯罪聯繫用手機等證物，張男和陳女坦承自己是詐騙集團成員，供稱對上游一無所知，訊後被依法送辦，相關案情則仍須釐清。
彰化小資女險遭虛擬幣詐騙 員警神伏擊逮19歲假幣商
彰化縣近日發生一起險些讓民眾血汗錢全數蒸發的詐騙案件，1名綽號「阿芬」的小資女，因在臉書看到號稱「流程簡單、交易安全」的虛擬貨幣投資廣告，誤信廣告宣稱的保障與高效率，決定與網路上的「幣商」相約面交，以現金40萬元購買泰達幣，然而交易剛完成不久，她的數位錢包內1萬2000多顆泰達幣竟瞬間被轉移到1個遭凍結的冷錢包，資金差點全數遭騙走，幸好員林警方早有接獲線報，埋伏現場成功逮捕嫌犯，幫阿芬保住積蓄。據了解，案件起因於阿芬的友人於9月10日向員林分局林厝派出所報案，表示阿芬正準備與幣商進行面交交易，懷疑對方有異，警方立即展開調查，發現這是一種常見的「假投資真詐財」手法，詐騙集團先透過臉書以「帝國幣商」名義張貼廣告，吸引民眾後再引導至LINE進一步聯繫，最後以「面交現金購幣」方式收割。警方到場埋伏後，目擊1名年僅19歲、身穿白T、短褲、夾腳拖的年輕男子與阿芬完成交易，嫌犯接手款項後，立刻將阿芬購得的12,307顆泰達幣轉移，意圖凍結並斷絕她的使用權。警方見狀立即上前制伏，現場查扣40萬元現金及手機，雖然該男子聲稱自己是合法幣商，但經警方查證，他未依規完成洗錢防制登記，依法遭依詐欺與洗錢防制法送辦。員林警分局提醒，根據法規，所有提供虛擬資產服務的業者，必須完成洗錢防制登記才可合法經營。詐騙集團常透過臉書、Instagram等社群平台，以「保證獲利」、「穩賺不賠」話術吸引民眾，最終誘導受害者下載不明APP或進行面交交易。警方呼籲投資人務必謹記「要確認、要查證、要冷靜」3大原則，並透過合法交易所進行投資，切勿輕信來路不明的廣告與私下交易，以免血汗錢落入詐騙集團口中。
投資平台「BitVenus」涉詐4千多萬元 假幣商、彩券行洗錢手法曝
警方查扣相關證物。（圖／翻攝畫面）有詐騙集團利用假投資吸引被害人，並要求須需用泰達幣買賣，介紹至高雄一家虛擬貨幣交易所，後續涉嫌將得手贓款移轉至投注站購買彩券及刮刮樂，再賣給其他民眾牟利，粗估22名被害人遭詐約4千萬元。刑事警察局南部打擊犯罪中心獲報後，循線逮24歲黃姓幣商及52歲陳姓彩券行實際負責人等15人，訊後依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。刑事警察局南部打擊犯罪中心分析165反詐騙資料庫，發現投資平台名稱「BitVenus」涉嫌國內多起詐欺案件，經查詐欺集團成員潛伏於國內各大交友網站，先與被害人聊天博得信任，再分享個人投資黃金現貨成功心得，遊說被害人至該投資平台開通帳號。而該平台規定需使用泰達幣操作黃金買賣，被害人依指示將現金交付給某科技公司的黃姓幣商購得泰達幣，後續想提領出金時，則遭客服人員要求補繳各項不合理費用，被害人才發現遭受詐騙，粗估高雄市等各地被害人計有22名，遭詐金額達4千萬元，其中一名從商的女性被害人，就遭詐1千多萬元。另一邊贓款得手後，黃姓幣商則涉嫌將錢移轉至由陳姓男子經營的投注站購買彩券及刮刮樂，再賣給其他民眾牟利，將錢漂白。經報請高雄地方檢察署指揮偵辦，於去年11月26日執行第一波查緝行動，查獲黃男等人，扣押贓款34萬元、泰達幣36萬4760顆、手機13支、電腦主機4台、點鈔機3台、名牌包4個、公司大小章、存摺及顧客資料等證物。再於今年3月12日至該家彩券行搜索，查獲陳男等人到案，扣押手機8支、電腦主機1台、贓款336萬元、台彩刮刮樂一批，面額總價值138萬元、點鈔機1台、存摺及租賃契約書資料等證物。全案共逮15人，依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦，黃遭收押、陳則獲10萬元交保。★未經判決確定，應推定為無罪。
幫詐團洗錢2億！假幣商集團10人落網首腦羈押 沛納海名錶、保時捷全遭扣
「創造支付」、「亞洲區塊鏈」、「亞洲數位認證資產」等家假幣商，涉嫌協助詐騙集團洗錢，金額更超過2億元，橋頭地檢署接獲多位被害人報案，指揮高雄刑警大隊是展開調查，近日見時機成熟前往查緝，共逮捕10人，並查扣房產、保時捷名車和沛納海名錶等證物，楊姓和劉姓主嫌則遭聲押獲准。橋頭地檢署表示，檢方近日受理多件詐欺洗錢案件，發覺被害人均遭投資詐騙，進而與「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等假幣商以高價購買虛擬貨幣後，隨即將款項轉入詐騙集團指定之匿名錢包。檢察長張春暉指示預警中心督導主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣與檢察事務官楊曜綸溯源追查，發現該集團替詐騙集團洗錢2億多元，於是指揮高雄刑大展開偵辦。在數月調查後，檢警見時機成熟，12日兵分多路逮捕共10名成員，查扣保時捷電動車、沛納海名錶、金飾、外幣和現金96 萬多元，並警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額約1494 萬。經檢方訊問後，認為楊姓和劉姓主嫌涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺罪嫌重大，向法院聲押獲准，廖姓等6名被告各具保10萬元，黃姓等2名被告則限制住居。張春暉強調，檢方將遵照行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0 版所揭示之內容，全力打擊詐欺洗錢犯罪，同時積極查扣犯罪所得、落實犯罪贓款返還，使被害人儘早填補損害，保障人民財產安全。
火線通緝令1／騙19億是最小咖！10大經濟重犯逍遙法外 林秉文、朱國榮都上榜
詐騙集團手法越發猖獗，對人民造成損失日漸嚴重，目前更已成為國安問題，近年卻有眾多洗錢、吸金或詐騙集團負責人逍遙法外，甚至是棄保潛逃，帶著被害人的血汗錢在國外吃香喝辣，本刊則根據刑事局查緝專刊，和外逃通緝罰查詢系統，盤點出10大重犯，包括洗錢2476億元的「洗錢教父」涂誠文，犯罪所得「最少」的則為吸金19億的假幣商劉光才，檢警更期望民眾提供線索，早日將這些不法分子繩之以法。一、「洗錢教父」涂誠文睿森銀樓負責人涂誠文成立揚盛集團，表面上營造年輕有為、帥氣多金形象，還曾在過年期間連續5天大發紅包，聲稱要回饋地方、照顧鄉里，實則是以銀樓為掩護，經營網路賭博、洗錢、地下匯兌等不法業務，洗錢的金額高達2476億元。而涂誠文從中不法所得高達33億元，2018年間因委託人運送3000萬元現鈔，卻在途中遭到強盜，被檢警查出是黑吃黑，後又追查到睿森銀樓洗錢案，檢警在2023年11月1日發動搜索。但涂誠文疑似接到內鬼通風報信，提早潛逃出境並遭通緝，北檢於2024年1月將他起訴，但涂誠文目前仍逍遙法外，近日還牽扯出3名警員金流與他有關而遭控洗錢，檢方訊後將3人依50萬元交保。國寶集團總裁朱國榮因以人頭戶炒股遭判刑8年，而他棄5億保金潛逃，目前可能落腳莫斯科。（圖／報系資料照，CTWANT合成）二、「殯葬大亨」朱國榮國寶集團總裁朱國榮擁有百億身家，卻在2011年到2013年間，遭控以人頭戶炒作「龍邦國際興業」股票與權證，一審認定其大賺6億元，高等法院則認為其實際獲利不到1億，2023年依證券交易法判處他有期徒刑8年。而全案纏訟多年，朱國榮累積交保金超過5億元，他2023年8月卻未按時到信義分局三張犁派出所報到，警方延遲4天後才通報，朱國榮則在遊艇租賃業者周哲男及船商鍾明華等10人幫助下偷渡出海。朱國榮帶著年紀可當他女兒的女友陳宛暄，展開為期20多日的2萬5559公里大逃亡，途中行經菲律賓、萬那杜，最終落腳莫斯科，目前則行蹤不明，而2人也做好終生不回台灣的準備，使用海外資金持續逍遙。「百億賭王」林秉文涉洗錢和詐欺遭起訴，他則棄保潛逃，甚至在臉書上與立法委員徐巧芯嗆聲。（圖／翻攝林秉文臉書）三、「百億賭王」林秉文「PGTalk」負責人、有「百億賭王」封號的林秉文涉及88會館地下匯兌案，其在該案中扮演3方支付業者角色，日前遭檢方依詐欺取財及洗錢等罪名起訴，並以300萬元交保，他卻在2024年12月5日開庭時失聯，地檢署調查後確認林秉文棄保潛逃。而林秉文出境後，1月8日還在臉書發文，稱自己逃文是因有太多事情需要處理，並隔空喊話爆料他與陸委會副主席歡唱的立委徐巧芯，稱「如果你們這些藍粉、白粉還要刻意攻擊我，那就別怪我選擇魚死網破。」甚至反嗆徐巧芯「回來時間我決定」，行徑極為囂張。「金圓互助會」董事張美嬌吸金65.7億元，卻在檢調查緝時潛逃，目前可能落腳廣東窩藏。（圖／翻攝調查局外逃通緝罰查詢系統）四、「吸金65億」張美嬌鼎立集團總裁秦庠鈺在2007年至2010年間，成立「金圓互助會」，由張美嬌擔任董事招攬下線，宣稱是新型合會，以各種投資案吸引民眾加入，並主打平均年利率高達32.84%至72%的超高回饋，超過1.6萬人趨之若鶩，總吸金金額高達136億元。而張美嬌在當中可謂「功不可沒」，她在2007年11月2010年8月擔任董事期間，共計吸金65億7885萬元，卻在檢調查緝時潛逃，目前可能位置則在廣東省珠海市。
火線通緝令3／死前還找人來3P 陳修將虐殺小女友棄保潛逃中
在逃犯嫌是我國治安史上之痛，更是全體警察的眼中釘、肉中刺，希望能將其早日逮捕，本刊則盤點至今仍在逃的10大通緝犯，包括吸金27億元的假少東陳風廷，以及虐殺小女友後棄保潛逃的陳修將，警方也呼籲民眾提供線索，讓這些犯嫌盡早接受法律制裁。陳風廷曾誆稱自己擁有價值上億元的超跑義大利神獸Mazzanti Evantra，後備揭穿是假富二代。（圖／翻攝Marchetti Sportiva臉書專頁）八、「假超跑少東」陳風廷執夢國際公司執行長陳風廷，原是彰化縣府列冊的低收入戶，卻在2016年間開始營造自己富二代形象，利用父親的小藝品店，推出以骨董為標的的投資案，並保證月息3%到5%。為了取信於民眾，陳風廷稱自己擁有12台超跑，2018年還高調宣傳，稱自己訂製全台第一輛「義大利神獸」Mazzanti 771，還訂購了5000盒藍寶堅尼酒杯禮盒，合計4500萬元，但車商只收到1200萬元就被「已讀不回」。而陳風廷以富二代之姿設立空頭的府京建設公司、執夢國際公司持續吸金，先後共獲得27億元不法之財，他自知即將東窗事發，在2019年3月潛逃至中國大陸，其父在2019年被起訴，陳風廷則遭通緝中。豐盛環遊公司詐騙首腦劉光才在台吸金19億元，目前最可能潛逃泰國，調查局祭出懸賞金，並循司法互助透過泰方追緝中。（圖／翻攝調查局外逃通緝罰查詢系統）九、「假幣商吸19億」劉光才豐盛環遊公司詐騙首腦劉光才，在台發行多檔基金，假冒澳洲外匯經紀商ACDEX名義，推出「雙倉對沖外匯息差交易」投資商品，並於2020年間在東方文華酒店舉辦「亞太區營運總部成立暨國際基金戰略合作發佈會」，且主打保證獲利，平均年報酬率14％。數百名投資人信以為真，紛紛投錢，從2020年1月到2023年12月，該集團先後吸金19億元，劉光才自覺被盯上，於2024年1月潛逃出境，調查局發現他與吳姓共犯逃往泰國，同年8月將2人列為「外逃通緝要犯」名單，檢舉獎金各為35萬元至50萬元，並循司法互助透過泰方追緝中。知名遺體修復團隊「76行者」總召陳修將，2021年10月打死婚外情胡姓女友遭判刑，但他拒絕入監而逃逸，至今仍未落網。（圖／報系資料照）十、「虐殺小女友」陳修將知名遺體修復團隊「76行者」總召陳修將，在已婚情況下出軌胡姓女子，卻懷疑胡女出軌，2021年10月將胡女帶到汽車旅館入住，期間多次對她暴打虐待，甚至施用毒品，並找來黃姓男子一同發生關係。同年10月14日，胡女在房間內因拒絕給陳修將看手機內容，陳再次暴怒，朝胡女拳打腳踢，甚至朝其頭部重擊，胡女被打到遍體鱗傷、滿是瘀青，陳修將直到15日凌晨才發現胡女失去意識，連忙將她送醫，被害人則在急救後宣告不治。全案經上訴到最高法院，陳修將被判處10年10月定讞，但他2024年5月31日應到監執行時卻未出現，彰化地檢署認定其棄保潛逃,，並發布效期40年的通緝，至今則未落網。
詐騙猖獗！調查局「擴大溯源專案期間」羈押32人 犯罪金額突破23億
法務部調查局為「擴大溯源專案期間」動員調查局19個外勤處站，並配合台北、新北、基隆、花蓮、桃園、新竹、台中、雲林、高雄、橋頭、屏東等11個地方檢察署檢察官指揮，共執行32案，破獲機房5座、水房4座、搜索78處，約談164人，羈押32人，犯罪金額達新台幣23億1115萬5777元，並扣得現金501萬9700元及泰達幣3萬7984顆等虛擬通貨。調查局表示，本波同步偵辦期間，在擴大溯源方面，除循線查獲不法分子經營假幣商真洗錢，對外宣稱該等公司係專門從事買賣虛擬貨幣幣商，實則持公司開設銀行帳戶及所控制他人虛擬貨幣帳戶，持續收受投資被害人款項後，協助詐欺集團洗錢隱匿資金流向。之後，再循線查獲戀愛投資電信詐欺機房，詐欺集團使用交友軟體加入不特定被害人的帳號，假冒俊帥貌美年輕直播主與被害人聯繫，再依交友攻略腳本與被害人培養感情，並提供直播平台讓被害人下載，誘使被害人在直播平台抖內（Donate）直播主。若被害人抖內達一定金額，即安排直播主出面與被害人見面，使被害人加碼抖內上開直播平台，被害人無資力或察覺受騙，即封鎖被害人，使被害人求償無門。調查局指出，在打擊跨境犯罪方面，本次也查獲馬來西亞籍車手，持觀光簽證入境台灣後，協助詐欺集團向被害人當面收取投資詐騙款項；另查出詐團成員疑似向境外如印度等民眾詐騙，調查局將持續透過國際合作，跨境打詐。調查局說明，由本次專案執行成果，可見仍有違法VASP業者協助洗錢，且民眾對於詐騙集團千變萬化詐欺手段仍未有所警覺，而犯罪集團已利用外籍車手、或向國外民眾詐騙等方式，製造跨境調查斷點，增加司法調查難度，針對詐團手法演變，惟有強化反詐宣導，提升國內外民眾識詐、防詐意識，方能有效阻絕犯罪。調查局呼籲，面對各類不明來電和投資訊息應持續保持警覺，務必多方驗證真偽，切勿貪圖近利而掉入詐騙圈套。調查局將持續掃蕩詐騙集團源頭，維護健全投資環境，守護國人生命財產安全。
詐團勾結地政士！榨乾被害人「騙房抵押」收15％佣金 2年海削3億
刑事警察局詐欺犯罪防制中心「情資研析小組」分析假投資案件，擴大追查發現被害人分別遭假投資、假冒公署等手法詐騙，由詐騙集團成員誘導被害人至假交易所投資，或以監管金融帳戶及現金之名義，要求被害人領取鉅額現金。當被害人已毫無資金且身無分文時，詐騙集團再慫恿將房地產抵押借款，引導至特定融資公司後再向金主借款。警方查出，金主確認屋況核定貸款額度及利息後，由配合之地政士（代書）及金主代理人到地政事務所辦理抵押設定，扣除高額代辦費、仲介費、代書費及利息費用後，由假幣商或面交車手取走剩餘鉅額現金。本案林姓融資公司負責人與詐騙集團分工，明知借款人為詐欺被害人仍配合完成貸款，並收取被害人貸款金額6％－15％不等做為服務費，自111年起迄今被害金額逾3億元，被害人數逾數十人。案經刑事警察局中部打擊犯罪中心報請臺中地檢署檢察官謝怡如指揮偵辦，與臺中市政府警察局第二分局、第三分局、第六分局、太平分局及臺北市政府警察局文山第二分局等單位共組專案小組，歷經數波搜索及拘提行動，先於113年5月間於臺中市太平區及后里區查獲陳姓面交車手等10人，再於同（113）年6月至11月間搜索融資公司、地政士事務所及金主代理人，拘提林姓融資公司負責人及蘇姓地政士等人到案。專案小組並查扣現金、手機、電腦、點鈔機、地政士代辦借貸契約、貸款契約書、地籍謄本、融資公司及地政士事務所電磁紀錄等贓證物，經統計不法犯罪所得後，據以聲請扣押裁定房地產及名車獲准，警詢後依刑法詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺中地檢署偵辦。警方呼籲，投資要慎選合法立案管道，切勿聽信他人鼓吹而點選來路不明網站進行投資，如有以高報酬、穩賺不賠等話術招募投資，請務必提高警覺；另檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，提醒民眾聽到「身分遭冒用涉及刑案」、「將傳真公文給你」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」等關鍵字時，絕對是詐騙！如有疑慮請先撥打165反詐騙專線或110報案。
假寶貝真詐財！ 6旬婦為愛奔現險遭騙財 警逮詐騙車手心碎滿地
新北市三重區日前破獲一起投資詐騙案，61歲林姓婦人到重新路二段某銀行臨櫃欲領取新台幣29萬5,000元，被問到金額用途，先是稱裝潢後又改為投資讓行員察覺有異報警，了解後才發現林女落入愛情詐騙，警方也配合面交成功將車手逮獲。據了解，林女9月在通訊軟體LINE上認識該網友，搭上線後對方靠三餐對她噓寒問暖並稱呼其為「寶貝」藉此讓她卸下心防，一來一往間林女也向對方產生感情，詐騙集團眼見時機成熟，對其伸出魔爪，裝成假幣商要求林女領現面交進行投資交易。林女不疑有他到銀行欲領出款項，面對行員關心金錢用途先是稱用於家具裝潢，進一步了解後發現林女根本沒有家具，這時又改口是要用於投資，機警行員也立刻通報三重派出所員警前來關心。林女面對員警關心堅稱絕不可能是詐騙，在員警不斷溝通及溫情勸導下，方才願意將手機給警方檢視，警方看完後也確定這為典型的投資詐騙手法並告知林女，不過她這時仍相信愛情，對於警方說法感到存疑。警方向林女提議面交照常進行，不過員警會幫她確認是否為詐騙案件，警方以便衣埋伏在面交場合，見時機成熟上前盤查，當即逮獲35歲假幣商張女，當場逮捕並依詐欺、洗錢防制法等罪移送新北地檢偵辦。三重分局分局長黃國政表示，如今交友管道已日漸多元，網路交友更是現代人常見之方式，需要特別注意切勿相信來路不明的理財資訊，若有疑義可撥打165反詐騙專線查詢，以辨明消息真偽，守護財產安全。
又是虛擬貨幣詐騙！ 蘆洲警埋伏面交地車手狼狽落網
近期投資詐騙猖獗，蘆洲分局蘆洲所上月28日收到46歲陳男報案表示遭到詐騙集團騙財，於臉書上輕信虛擬貨幣投資廣告，被車手要求面交，將5萬元的虛擬貨幣轉進假投資網站，蘆洲警獲報後立刻成立專案小組，於面交地點埋伏，當場將車手逮獲。詐團用LINE與受害人聯繫，以投資虛擬貨幣為由，要求被害人於假投資網頁註冊帳號並前往超商以條碼繳費1萬元，與假幣商相約於蘆洲區中山二路一處面交5萬元將虛擬貨幣轉入該假投資網頁。詐團嘗到甜頭後，本月7日又要求被害人備15萬前往交付，蘆洲所所長許哲源、副所長郭立森立即組成專案小組到面交地埋伏，見時機成熟，於三民路與保和街口攔停涉嫌車輛，成功逮獲24歲施姓男車手。警方當場查查扣現金5萬元、點鈔機1台，全案依詐欺、洗錢防制法、公共危險、妨害公務移送新北地檢偵辦。蘆洲分局蘆洲所副所長郭立森呼籲，投資理財須小心謹慎，勿輕易相信網路投資理財廣告，點擊不明連結或簡訊，若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，亦可以於165全民防騙網反饋假投資網頁由警方進行網域封鎖。
茶行兼水房！天道盟招募未成年當車手 黑吃黑囚禁虐打被捕
刑事局日前破獲天道盟一名詹姓男子，其在桃園中壢地區一間茶行作為據點，並兼做水房，透過社群網站等管道招募未成年車手，期間詹男還在茶行設置豪華私人招待所，甚至將茶行作為凌虐、毆打黑吃黑的據點，強逼簽本票，不法所得粗估至少2500萬餘元。警方獲報後，日前見時機成熟，一舉將詹男等14人在內全數逮捕。據了解，25歲的詹姓男子為天道盟正義會分會長，其長期出沒在桃園一帶，並將桃園中壢區的一處茶行作為主要據點並兼做詐騙水房，不僅在內設置高級私人招待所，以此作為招募未成年車手的方式，甚至還將該處據點做為黑吃黑，將人強虜囚禁虐打的處所。而詹男主要透過社群網站或酒店等特種營業場所管道招募多名未成年少年車手，要其出面向被害人取款或提領贓款，桃園市龜山分局今年3月初線上查獲車手，認為該車手可能背後有集團操作，立即與刑事局偵查第四大隊（第三隊）及法務部調查局桃園市調查處等單位共組專案小組溯源偵辦，並報請臺灣桃園地方檢察署收股高玉奇檢察官指揮偵辦。專案小組歷經長時間蒐證後，掌握詹男等人詐欺暴力犯罪事證，更發現該詐欺水房集團經層層移轉贓款製造多層斷點，將贓款匯集回茶行，隨後再以行動水車透過地下賭場將贓款洗白，或透過假幣商購買虛擬貨幣等方式製造斷點，並與境外詐欺機房分贓等情。警方日前見時機成熟後，一舉前往20多處同步搜索，逮捕詹男等人在內共14人，另查扣自用小客車(含賓士與BMW)、黑莓卡、武士刀、西瓜刀、手銬、手錶、手機、點鈔機、保險箱、討債傳單、金融卡、鋁棒、瓦斯槍鋼瓶、鎮暴槍彈丸等贓證物及不法所得51萬4,500元。全案依涉嫌刑法強盜、詐欺、洗錢防制法、少年事件處理法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，並經臺灣桃園地方檢察署起訴。其中詹男等主嫌共8人經法院裁定羈押禁見。警方在此重申黑道幫派依附於跨境詐欺、博弈、洗錢等犯罪以牟取龐大犯罪所得，將持續列為重點打擊目標強力掃蕩，並扣押相關不法所得，期能斬斷犯罪組織收入來源，根除其金流命脈，以維社會治安。
打詐專案逮176人扣逾3.2億財物 新！假幣商「智能合約」騙女金融主管千萬
警政署刑事局本月8日起執行為期12天的打詐專案行動，鎖定全台車手及虛擬貨幣，共搗破11個洗錢、車手集團，逮捕176名嫌犯，總計查扣280萬現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆，總價值超過3.2億元。其中出現新詐騙手法，以陳男為首之犯罪組織，假扮幣商，被害人超過50人，甚至有名金融業高階女主管被騙上千萬元。刑事局指出表示，這波打詐專案動員全國警力，鎖定投資虛擬貨幣詐騙為重點，掃蕩水房、車手等集團進行查察，打擊不法。打詐專案從4月8日至19日為止，成果頗豐，總計破獲11個詐騙集團，逮捕176名犯嫌，羈押28名，並有4件涉及虛擬貨幣詐騙，另本次行動共計查扣280萬元現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆，價值超過3.2億元。偵破案件中，偵查第七大隊受理民眾遭假投資詐騙案件，經層層過濾、分析金流及虛擬貨幣流向，鎖定以31歲陳男為首之詐欺集團，以投資虛擬幣後市可期等話術，取信被害人匯款投資，甚至派出車手冒充幣商跟被害人收款、簽立虛擬貨幣買賣契約，塑造正當交易之假象，假幣商車手協助被害人將泰達幣轉至詐欺集團指定之電子錢包佯裝成功入金。經查，陳男去年1月至6月，涉嫌勾串隱身柬埔寨的假投資詐欺機房，進行詐欺，也控制被害人入金之電子錢包，被害人以為購買虛擬貨幣，殊不知全詐團將匯款跟虛擬貨幣全拿走。案經檢警蒐證跟監，去年12月至今年4月進行3波查緝，共查獲陳男等13人，粗估被害人約50人，財損金額逾4000萬元；其中1名金融業高階女主管被騙走1100萬元以上。檢方複訊後，陳男與旗下4名車手聲押獲准，其餘成員5萬至10萬元交保候傳。
ACE王牌交易所再出包！旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330億 警逮26人
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大，包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮，旗下公司接連被抄，中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」，循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方逮捕26人其中6名遭羈押禁見。台中刑大表示，專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐騙案，發現詐團為取信被害人，逢年過節或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人拉攏關係，騙取信任後誆稱投資股市波動劇烈，慫恿引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資，同時以至「實體店面購買較有保障」為由，引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣，不過現場僅能購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，且僅能存進「Alfred Wallet」內。警方查出虛擬貨幣實體店其實就是與詐團勾結、擔任洗錢水房角色，遭騙投資民眾上門後實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾，民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真，未料系統拿這些虛擬貨幣層層轉回合作之假投資詐騙團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐團順利取得犯罪所得。經溯源分析虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流、約台幣330億元，且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商，透過原有上層母公司交易所之資源，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得更容易大量轉移。初步清查，被害民眾162人，詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬餘元。日前專案小組針對ACE王牌交易所相關之王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索，共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告，查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。
雄檢查扣2億虛擬貨幣入國庫 檢察總長頒獎表揚檢察官
高雄地檢署「查緝新興犯罪專責小組」專責檢察官鄭益雄、呂尚恩，2023年指揮警方偵辦「靖平專案」，查緝詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢案，共破獲4個「假幣商」、洗錢集團，查扣名車、名牌包及現金和虛擬貨幣等不法所得共約2億元，2024年1月2日將查扣之不法利得繳交國庫，檢察總長邢泰釗特別南下頒獎兩位有功檢察官，感謝他們對社會的貢獻。最高檢表示，高雄地檢署檢察官鄭益雄、呂尚恩偵辦「靖平專案」第2案，彙整轄內新興詐欺及洗錢案件，指揮司法警察機關向上溯源，查獲4組利用虛擬通貨洗錢集團。其中1組建置非法金流管理平台為犯罪組織提供「一站式」洗錢服務，另3組以「假幣商」手法，對外自稱正當幣商，接收詐欺集團贓款，轉換為泰達幣，再匯至詐團指定電子錢包地址或虛擬貨幣人頭帳戶，經檢警數波查緝，共查扣約2億元不法所得。檢察總長邢泰釗親赴高雄地檢署，肯定其查獲電信詐欺、選舉賭盤、境外勢力介選等重要案件，偵辦著有成效。邢泰釗指出：詐欺案件民眾最關心的是如何取回被害損失，因此追繳犯罪不法利得，是檢察官重要職責，鄭益雄、呂尚恩檢察官於查賄期間，仍不忘積極追回2億元不法利得，2024年1月2日將查扣之不法利得繳交國庫，為被害人追回財物損失，值得嘉許。另外，總統及立委選舉將屆，邢泰釗引用最高法院判決指出：民主政治之基石建立在公平、公正之選舉制度上。為防止金錢介入選舉，影響選賢與能，鼓勵檢察機關不畏艱難、嚴格執法，為了守護臺灣最寶貴的民主資產及公平公正之選舉制度，檢察官要努力堅持到最後一刻。
終於！假幣商真詐團7次騙過檢察官不起訴 樹林女拉媽媽一起賺落網
新北市樹林區33歲李姓女子有多起詐騙前科，並被警方數度逮捕，但她偽造假對話紀錄假冒幣商，7度獲不起訴處分，李女行徑也越發囂張，拉著母親與朋友「一起賺」，新北市刑警大隊則已盯上她多時，日前見時機成熟前往攻堅並將她逮捕，在罪證確鑿下終於讓她被羈押和起訴。警方調查，李女販賣虛擬幣為業，後認為經營詐騙「賺比較快」，她拉著55歲廖姓母親和朋友夫妻共組詐騙集團，在交友軟體上偽裝成帥哥美女，引誘被害人假投資、真詐騙。據悉，共有14人遭李女欺騙，李女集團與被害人互加通訊軟體LINE後便會遊說被害人註冊佰樂國際資本、群益外匯、興證國際等投資網站，依其指示匯款及操作即可投資獲利，被害人不疑有他，依照指示匯款，詐騙總所得達113萬元。而李女等人取得不法獲利後，立刻詐騙款項兌換成泰達幣，再假借幣商名義以場外交易模式將泰達幣提領至境外上游詐欺集團之錢包地址，藉此從中賺取大量報酬，為製造偵查斷點，甚至還偽造買賣雙方之對話紀錄。而警方曾多次逮捕李女，但現今虛擬通貨相關法令尚未完善，洗錢犯嫌多以幣商自稱，李女等人也自稱幣商以規避刑責，前7次皆因罪證不明確而未受法律制裁。新北市刑警大隊則持續蒐證，此次經深入分析虛擬貨幣金流，並調閱幣流交易紀錄多方比對，最終識破詐欺集團謊言，進而將李姓犯嫌逮捕，並起出索查扣犯罪手機、筆記型電腦、比特幣0.065枚、泰達幣4784.8枚、乙太幣3.002枚等相關證物，在罪證確鑿下，李女終於被羈押和起訴。新北市刑大表示，為因應新型態犯罪趨勢，過往傳統偵查已不足應付現階段治安狀況，新北市警局積極推動科偵教育訓練的普及化，全面提升整體科技偵查能量，使新北警不只具備傳統偵查手段，同時能活用科技偵查能力，強力壓制犯罪，守護新北市民的安全。
投資虛擬貨幣遭騙408萬 車手隨身攜帶點鈔機「防偽鈔」仍栽了
松山分局中崙派出所日前接獲民眾報案，表示遭到詐騙集團騙走408萬元，警方也將計就計，要求被害人與詐騙集團持續聯繫，並在雙方約定處所埋伏，順利逮捕22歲吳姓車手，再循線於嘉義市逮獲上頭的31歲陳姓假幣商。據瞭解，鄧姓女子去年11月上旬加入LINE投資群組，聽信股市老師誘導話術加入虛擬貨幣投資平臺，前後陸續匯款新臺幣308萬元及面交現金100萬元購買虛擬貨幣，等到鄧女欲將獲利金提出時卻發現無法提出，這才驚覺有異，緊急前往派出所報案。警方獲報後也決定將計就計，要鄧女持續與詐騙集團聯繫，雙方相約在南京東路四段超商內面交，警方則在附近伺機埋伏，等到車手一現身，埋伏員警立即蜂擁而上，當場緝獲22歲有詐欺前科的吳姓車手，甚至還在吳男的隨身包包內發現一台點鈔機，只因他們也怕買家以偽鈔交易。警方也循線持續追查，發現上頭31歲有詐欺賭博前科的陳姓假幣商涉有重嫌，並在本月12日持搜索票、拘票至陳男嘉義的住處搜索，當場查扣不法所得169萬元、虛擬貨幣商品買賣契約書22張，同時在陳男房間內查獲第三級毒品愷他命一包及研磨盤一個。全案詢後，依《詐欺》罪、《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦。松山分局呼籲，投資應透過合法管道，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，小心求證為防詐之不二法門，如接獲可疑訊息、電話，務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線查詢，以防止被騙。