假買賣黃金
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弘仁會成員組水房勾黃金盤商 洗錢8千萬！警逮20人
竹聯幫弘仁會24歲成員陳男組詐騙水房，見近來金價飆漲，找來黃金買賣盤商楊男，將騙來的贓款以假買賣黃金條塊方式洗錢，再將款項回給詐團，初步清查被害人50名，財損超過3千萬元。警方循線逮陳男、楊男等20人，全案依《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送地檢署偵辦。警方表示日前接獲報案，被害人遭假投資詐騙，深入追查金流後發現新北某黃金盤商公司帳戶內，有詐欺贓款匯入。順藤摸瓜追出該公司負責人楊男與竹聯幫弘仁會成員陳男合作洗錢，案經刑事局偵七大隊與台北市、新北市、桃園市等警局共同追查，發現陳男的詐欺集團與境外機房配合，在臉書刊登投資「股票、虛擬貨幣」詐騙廣告，並以「投資股票或虛擬幣之受災戶」等詐騙話術，取得被害人信任後詐取資產，初查50名被害人報案，財產損失超過3千萬元，其中一名70歲退休婦人，被騙走3百萬元。經查，陳男和楊男合作模式為陳男將詐騙得來的贓款，以人頭向楊男購買黃金之名義洗錢，楊男抽取11％手續費後，將款項轉為虛擬貨幣U幣回給陳男；另外也將黃金熔化加工後轉賣給其他盤商。據了解，楊男低買高賣黃金，不僅賺取黃金交易差價，從去年7月到今年4月，楊男帳戶與詐團人頭間金流高達8千萬元以上。專案小組今年發動五波行動逮人，搜索陳男、楊男等人住處及公司等相關處所，查扣百餘萬現金、金條2789公克、鑄造模具、黃金買賣合約及簽收單，另搜出刀械、空氣槍、鋁棒等犯罪工具，詢後依《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，陳男、楊男等6嫌遭法院羈押。警方正擴大清查共犯及幕後金主。
買賣黃金險遭騙！詐團一人飾多角 銀樓老闆娘機警識破
北市大同分局日前破獲一起假買賣的第三方詐騙事件！有機警銀樓向警方通報，表示有詐騙集團車手在該店準備領取價值約36萬元的黃金貨品，不過店家細心的向銀行詢問確認，卻發現領貨人和匯款人全然不同，因而察覺有異，當即報警處理。警方到場後，也依法將2名車手逮捕歸案。警方指出，整起事故發生在10月18日晚間，該詐騙集團為獲得不法利益，以「假買賣黃金」的手法，先假扮買家和銀樓接洽，詢問黃金貨品價格，最終和店家談妥，準備購買5兩黃金金條與一只3錢黃金戒指，總價35萬9000元。事後，該集團再向店家表示，自己身上現金不夠，希望店家提供匯款帳戶，他們將盡快把款項補進店家的帳戶中；不過該集團一離開銀樓後，卻轉身在臉書上創立假帳號，尋找欲購買黃金的冤大頭，見被害人有購買意願後，便要求被害人將款項分4筆（第一筆6.5萬、第二筆10萬、第三筆10萬、第四筆10萬，共36.5萬）匯入店家指定帳戶。待確定被害人確實將款項匯進店家帳戶後，集團便派出蕭姓與李姓男子2人前往銀樓，準備向店家提貨，並向店家聲稱，由於當時未注意，因此有多匯6000元給店家，要店家將多出的6000元放進盒子就好。所幸店家相當細心，向銀行確認後，進而發現匯款人和領貨人不同，驚覺可能為第三方詐騙，立即留住車手報警處理，險險保住被害人30餘萬元的血汗錢。警方獲報後，除當即將2名車手逮捕外，也積極溯源，隨即在案發的隔日就鎖定位在苗栗的其餘詐騙集團成員，全案依詐欺取財罪移送地檢署偵辦。大同分局呼籲民眾，假買賣真詐財乃常見之詐騙手法，常透過誆稱購買高單價商品要求民眾依指示匯款，遇有類似狀況，務必冷靜並撥打110或165反詐騙專線求證，以免血汗錢落入詐騙集團口袋，切勿因一時疏忽而落入詐騙集團圈套。