傭金
」 陳鑒 詐騙集團 余天 女婿 詐騙偽造體檢報告騙近百萬傭金 保險公司調查抓包3高層作假
新北市汐止發生保險公司高層偽造體檢報告詐騙傭金的案件,國泰人壽公司的鄭姓業務主任、鄒姓區經理和劉姓區總監被控為了快速核保,3人聯手偽造客戶的體檢報告,藉此獲取高額佣金。目前已由士林地檢署偵結,並以詐欺等罪名起訴三人。根據起訴書內容,國泰人壽先前推出「變動型美元終身壽險」後,3名被告陸續招攬邱、許、黃姓客戶投保,而由於客戶的體檢報告不符合公司要求,無法順利核保。為了解決這個問題,3名被告開始共謀聯手偽造體檢報告。鄒姓區經理指示鄭姓業務主任取得某人在中興醫院的體檢報告,隨後通過LINE傳給劉姓區總監。劉姓區總監則將這份報告分別變造成3名被保險人的體檢結果,再回傳給鄭姓業務主任。鄭姓業務主任隨後按照鄒姓區經理的指示,利用一名不知情同事的公司內部帳號,將偽造的體檢報告上傳至公司審核系統。而這一番操作下來,不僅讓3名顧客成功投保,甚至也讓3名被告獲得高達97萬2741元的佣金。但最後這番行為還是被公司察覺。國泰人壽第一時間就找來一名保戶詢問,在得知保護從未在該醫院進行過體檢,意識到遭到詐騙,隨即報警處理。在偵訊過程中,3名被告各執一詞。鄭姓業務主任承認是受鄒姓區經理指示偽造體檢報告,並表示因為鄒是主管,不敢違抗。鄒姓區經理則否認指示偽造,聲稱只是請劉姓區總監幫忙檢查報告。劉姓區總監也否認參與偽造,稱自己只是在幫忙檢查資料是否吻合。但後續檢警還是根據國泰公司的陳述、3名被保險人的證詞,以及3名被告之間的LINE對話記錄,最終依行使偽造私文書、詐欺取財等罪名起訴三人,並建請法院從重處斷。
台中夫妻設博弈水房洗錢16億! 警破門攻堅查扣7000萬身家
台中市1對30歲李姓夫妻檔在南屯區住處成立水房,專替博弈集團洗錢,金額高達16億,夫妻檔藉此抽取傭金牟利,警方掌握情報後,立即報請地檢署指揮偵辦,破門攻堅水房後,成功逮獲夫妻檔,並查扣19個名牌包、1輛保時捷及1輛「ALPHARD」箱型車,後續李嫌被羈押獲准,其妻則已200萬元交保。刑事局中打表示,2023年9月偵破以廣告公司打掩護的博弈機房,向上溯源追查後,發現機房與李嫌攜手合作,李嫌透過水房協助多個博弈集團洗錢,同時利用虛擬貨幣將不法所得快速轉移,警方立即報請台中地檢署指揮偵辦。警方說明,掌握李姓夫妻蹤跡後,警方見時機成熟攻堅逮人,逮獲李嫌夫妻等10人,查扣約51萬元的泰達幣、19顆名牌包、1輛保時捷、1輛廂型車、不動產及市值6388萬的2處土地,全案訊後,警方依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《賭博罪》將涉案人移送台中地方檢察署偵辦,後續李嫌聲押獲准、李妻以200萬元交保,剩餘成員則以5到10萬元不等交保。據了解,李姓夫妻檔皆無業,2人看準洗錢生意牟利快,隨即在南屯區住處成立水房,還主打「高薪、輕鬆、免經驗」等口號引誘年輕人加入,並分散及藏匿在各處據點,甚至利用通訊軟體聯繫,試圖製造斷點干擾警方追緝,夫妻檔洗錢金額更是高達16億元。
可米小子竟成華碩內鬼 收千萬回扣遭判刑確定入獄
台灣偶像男團「可米小子」創始團員張耀文,離開演藝圈後進入華碩電腦工作,並任職採購部副理,其2016年採購SIM卡簽約時,與廠商合作哄抬價格並從中收取千萬元回饋,華碩2020年發覺此事而提告,一審判處他2年6月徒刑,高等法院14日作出判決,維持一審判決定讞,張耀文也即將入獄。據了解,張耀文在2001年憑藉陽光外表和優秀雙語能力,成為「可米小子」的創始11名成員,但他最終遭淘汰,並未成為正式團員,此後便無緣星途、離開演藝圈。張耀文2013年進入華碩,一路晉升至採購部副理,他2016年得知公司有意採購G&D公司的SIM卡,卻遲遲未簽訂採購合約,反而透過中間人向大將公司傳話,稱能介紹G&D公司,讓大將公司接單,但必須抬高報價,將差額將給他當作回報。大將公司答應與張合作,成為G&D公司代理商後與華碩簽訂採購合約,並提高產品報價,張在其中收取40多萬元美金回扣,換算台幣超過千萬元,大將則將這筆錢換成台幣,陸續在捷運站和住處交付給張,全案直到2020年才曝光,華碩則提告背信罪。應訊時,張否認犯行,稱議價單符合公司流程,40多萬元美金的款項則是幫忙代操股票的傭金,此說法不被士林法院採信,一審依背信罪判處2年6月有期徒刑,張不服判決、提出上訴。高等法院審理後,依照大將公司負責人證詞、張男的帳戶資料,認定證據清楚,張犯行明確,14日駁回上訴,維持一審的2年6月徒刑確定,張男則即將入獄。
天道盟同心會「假檢警」詐騙輸日 騙2億日圓!台日聯手逮10人
刑事局國際刑警科今(16)日宣布破獲天道盟同心會與日本黑幫聯手組「假檢警」詐團,針對日本高齡銀髮族行騙,經查由台灣輸出車手及洗錢模式。刑事局國際科經跟日警交換情資,今年先後發動2波搜索查緝行動,逮捕27歲詐團主嫌、有同心會背景之陳男與旗下成員等共5人,而初步清查至少有30名日籍老人受騙,財損逾2億日幣,折合台幣約4000萬元。警方表示, 27歲陳男去年間在友人牽線下,與專詐日本人之詐團結合,打著免費提供吃、住,招募沒有工作的年輕人,用觀光簽證赴日擔任車手,且為讓不熟日本環境的車手能順利完成任務,該集團會協助訂飯店,也會線上教導如何搭車等。經查,從去年起最少有5名台灣車手入境日本,在大阪、京都、香川、岩手等地日本銀髮族取款,據日本警察廳統計,台灣車手最少榨取日本被害人超過2億日幣,折合台幣約4千萬元。5名台灣車手全遭日本警方逮捕,其中車手黃男經判決將入獄3年8月,其餘4人被關押在日本各地刑務所中。據了解,車手不諳日語,該詐團機房扮演假檢警,要求被害人將現金或者提款卡、存摺放在住家門口等指定地點,陳男等人再指揮車手前往拿取,再交付上游,車手可抽取贓款的百分之1作為傭金。其中,今年1月間林男被遙控赴日本收款,遭詐諞的日本長者與警方合作,以500萬元日幣等林男現身取款,當場逮人。台日警方共組專案小組,等日本警方逮捕5名台籍涉案車手後,經日方調查發現車手都是使用Telegram軟體與台灣陳男聯絡,刑事局今年1月到高雄市小港區陳姓主嫌租賃華廈搜索,當場查扣33萬元贓款、手機59支、K他命2小包、非制式手槍2枝、彈匣4個、子彈11發等證物,並逮捕在場詐團幹部許男及仲介車手赴日的集團幹部3人到案。另於3月19日赴台東執行第二波搜索,逮捕負責招募車手的謝姓、郭姓等2名集團幹部到案。全案依《組織犯罪》、《詐欺》、《洗錢》等罪嫌移送檢方複訊後,陳男與旗下3名成員皆遭聲押獲准,而在日本被逮的5名車手,已皆被起訴,其中1人已被判刑3年8月。