傳銷
」 張庭 林瑞陽 傳銷 詐騙 ACE王牌交易所![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/37/361437/sm-6bb4a6e93b6585e38cb74a3455cff14f.jpg)
國內首宗!元真健康假標會真傳銷 公平會罰160萬
假標會真傳銷!公平會6日對傳銷公司元真開罰,因其利用開設另一家168互助公司,假借合會(互助會)名義,把會員吸引到元真從事傳銷,更以不當方式阻撓傳銷商退貨,決議開罰2家公司共160萬元。這是國內首宗假借合會名義,實際招募傳銷商的違法案件。傳統標會又叫民間互助會,屬華人社會的民間P2P借貸模式,如有倒會債務問題依民法處理。但是多層次傳銷早年發生多起詐欺事件,引起社會慌亂,早在1992年就由公平會納管,對傳銷商的報備、招募行為、退貨等,有層層嚴格規定。元真假合會,真傳銷案,是公平會看到媒體「元真健康疑合法掩護非法,小資女泣訴互助會教以會養會周繳百萬付不出恐被告」報導後,主動進行調查,發現元真前吳姓員工設立168一人公司,即人人壹陸捌互助公司,從事合會業務,但與元真同一地址。168公司與元真合作共同制定收取服務費數額、168贈送合會會員元真公司商品、傳銷經營權,元真則開立銷售商品發票給168公司等,元真負責人並參與其中,顯示二家公司有共同假借合會名義招募傳銷商情事,最後決議裁處元真100萬元、負責人20萬元;168公司40萬元罰款,總計160萬元,以示懲戒。公平會副主委陳志民說明,元真本身是傳銷商,再成立168的互助會公司,看似是單純標會,實際卻是利用各種優惠方式,讓參加標會的人變成元真傳銷商,目的是藉此規避管理,元真除了違反規定,該公司實施「元真互助購物網獎金」等內容,也未向公平會報備,且該公司以官方帳號於168互助公司的LINE群組公告不得退換貨,等於不當方式阻撓傳銷商行使退貨權利,都違反傳銷法規定。
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美國流行音樂天后心都碎了!瑪麗亞凱莉媽媽和姊姊同一天過世 3人過往恩怨曝光
美國流行音樂天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)的母親派翠西亞(Patricia)和姊姊艾利森(Alison)在同天離世,她悲痛表示,自己心都碎了,瑪麗亞凱莉並未透露兩人的死因,僅表示,「感謝大家對我的愛和支持,並在這個艱難的時刻尊重我的隱私」,瑪麗亞凱莉曾說,她和母親存在著某種「競爭關係」,與艾莉森更是充滿愛恨分明的關係。瑪麗亞凱莉悲痛宣布,母親和親姊在同一天離世。(圖/達志/美聯社)據《People》報導,這位被譽為「跨世紀天后」、「聖誕女王」的美國知名歌手瑪麗亞凱莉近日親曝壞消息,她的母親、姊姊在同一天逝世,目前死因不明。55歲的瑪麗亞凱莉在聲明中提到,「上周末我失去了母親,難過的是,還有另一起悲劇,我的姊姊在同一天也去世了」。她同時指出,很幸運可以在母親臨終前,陪伴對方度過最後一周,而在這艱難的時刻,感謝所有給予支持及尊重她隱私的人。瑪麗亞凱莉悲痛宣布,母親和親姊在同一天離世。(圖/達志/美聯社)瑪麗亞凱莉出生後,母親便就和父親離婚,她是由母親一手拉拔長大,父親2002年因罹癌病逝,享壽72歲。瑪麗亞凱莉遺傳了母親的聲樂天賦,但兩人的關係一言難盡,她曾在2020年出版的自傳《花蝴蝶回憶錄:瑪麗亞.凱莉的真情告白》(The Meaning of Mariah Carey)中形容,和媽媽的關係是「驕傲、痛苦、羞恥、感激、嫉妒、仰慕與失望相互糾纏不清」,儘管如此,母女倆最後仍保持著良好的關係。除此之外,瑪麗亞凱莉與姊姊也反目成仇,艾莉森過去飽受毒癮、酒癮所苦,2016年還曾因賣淫被捕。瑪麗亞凱莉曾在自傳中提到,姊姊在她還小時引誘自己吸毒、想把她賣給皮條客男友,甚至將滾燙熱茶淋在她身上,造成燒燙傷。瑪麗亞凱莉也曾提及,她沒有跟姊姊保持聯絡,這樣比較安全,不過艾莉森當時為此控告瑪麗亞凱莉毀謗並求償120萬美元(約新台幣3850萬元),認為她僅是想提高自傳銷量,如今姊妹倆已天人永隔。
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年輕人夯「微商代理」!暗藏傳銷模式成錢坑 北市議員籲建立完善機制
近期「微商代理」從社群媒體開始盛行,以豐厚收入等話術吸引年輕人加入,但商業模式卻類似「多層次傳銷」,導致許多人不僅賺不到錢,還被坑錢,北市議員張文潔呼籲市府建立完善管理機制,才可介入處理或仲裁糾紛。北市商業處回應,會積極請公平會依個案做法律判斷,同時提供民眾可申訴及救濟管道。微商代理近來在社群媒體透過很多年輕人的分享,標榜「高利潤」、「可以改變生活」等說詞,吸引年輕人加入。張文潔指出,這個微商模式通常是繳費加入後取得代理資格,才能開始賣貨,而且必須向上一級代理叫貨,所以每一個代理階級的叫貨成本不同。張文潔表示,曾收到家長陳情家中小孩為增加收入而加入產業,但一開始銷售成績不起色,且拿貨成本高,所以想說提升自己的代理資格,取得更便宜的貨品,但同時必須要拿更多的貨,結果最後貨品還是賣不出去,不僅向上游退貨被拒,減價賣出還被公司提告違約,要求付違約金。她說,模式跟大眾所知道的多層次傳銷很像,要求市府應建立完善、多層次傳銷的管理制度,讓民眾在發生糾紛或疑問時,市府有一定權責可協助或受理。商業處回應,受《多層次傳銷管理法》規範,主管機關為公平交易委員會,但由於每起多層次傳銷個案所涉及的法律不同,因此程序上須由公平會先依個案判斷是否涉及多層次傳銷,再依相關要點主動聯繫各地方政府主管機關協助。商業處說,市府每年會協助公平會統計相關業務,積極請公平會依個案做法律判斷,提醒民眾如有多層次傳銷疑義,民眾可直接透過公平會網站服務電話與服務信箱網站諮詢、陳情或檢舉。
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傻傻的花2/綜藝天王吳宗憲副業版圖包山包海 跨足直銷賺進2百萬
周思潔23年前轉戰直銷業,不到半年就月入百萬,之後她自行創業,但運氣不好被詐騙5千萬元,又遇到公司發生大火,所有資產瞬間消失,成為負債1億的苦主。為了還債,她努力學習成為心靈課程講師,主動積極排課,每天趕場賺錢還債,之後她更將自己的17年還債1億元的經歷分享給更多人學習,成為最佳的勵志案。不僅周思潔曾投入直銷,一直積極發展副業的綜藝天王吳宗憲,,包括LED、行李箱、吸塵器、果膠、通訊軟體、服飾等領域都是他的事業版圖,卡拉轟天雷更在疫情期間數度賣到缺貨。2020年他宣布加入直銷體系,透露自己因此賺進2百萬,當時他還熱情邀約因籌資拍電影身負2.4億錢坑破產的澎恰恰,一起加入賺錢行列力拚還債「翻轉人生」。吳宗憲2020年宣布加入直銷體系,還熱情邀約負債上億的澎恰恰加入。(圖/本刊資料照)「戲劇女王」連靜雯2016年拍攝完《白鷺鷥的願望》後,便投入直銷產業,「不到兩年就成為如新藍鑽級高位階,甚至創四星的超高榮耀,但接著卻面對團隊夥伴的不斷流失、夥伴成長跟不上自己的速度等,中間也面臨了3年的低潮期」而投入直銷產業7年後,終於在去年底開花結果,達到最高位階「總裁級品牌大使」。連靜雯投入直銷產業7年達到最高位階「總裁級品牌大使」。(圖/楠軒工作室提供)「花系列」女主角張庭、林瑞陽夫妻,這幾年在大陸經營直銷有成,不過2021年因為涉嫌網路傳銷,被大陸政府立案調查,名下89億資產、96套房產一度遭凍結,直到去年10月法院判定無傳銷嫌疑,夫妻倆的資產才被解封。事件後張庭夫婦正積極復出,目前在成都、上海、深圳等大城市展開巡演活動,要重新打造他們的「微電商帝國」。張庭和林瑞陽在大陸的事業先前捲入傳銷風波,資產一度遭到凍結。(圖/報系資料照)
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八大業者「入侵校園」疑招聘 學生傻眼:什麼人都放進來
近日傳出有八大行業的業者進入校園「招聘」,還會隨機搭訕女學生,並闖入教室在白板上寫下「初入八大」,讓許多學生感到不安。一名網友在Dcard發文表示,23日大約中午約12點40分左右,有疑似從事八大行業的人員進入大學,並隨機攔路女學生進行搭話,該名網友也貼出這些人的IG限時動態來佐證自己的說法,從他們的IG可以看到,有幾人進入校園並寫下「體驗大學生活嘛」,隨後也在學校教室寫下類似「初入八大」的字句,還附上社群媒體帳號,像是在招攬學生,且這些入校人士在社群媒體上的自我介紹,有出現類似「笑一個吧!梗圖人生,不同角度看八大」、「與其等待機會不如主動出擊」等言論,除了招待所、飯局、會館的招攬文,還有一些針對八大行業的迷思和誤解等文章。網友表示有不明人士搭訕女學生。(圖/翻攝自Dcard)文章曝光後也引起網友熱議,不少人紛紛留言表示,「永遠無法理解他們在想什麼,我們也都有人被搭訕,我機車也被塞過文宣,這學校欸」、「這算毀壞校譽嗎?」、「原來今天在小7,附近遇到的怪人就是他們,女生小心喔」、「以前只在景美捷運站遇過幾次,沒想到現在直接入校,也太猖狂了吧」、還有該校的學生抱怨,「 學校什麼人都會放進來,那些人進來教室控制學生不讓離開跟喝水一樣自然。剛開學還有傳銷進來騙新生報名無用的課程,整套10萬+,還要先繳100元預定金」。事實上,先前中部某學校也曾發生不明人士假冒通訊行業務入侵校園,並透過投資手機、電腦可賺取現金5千元的理由,讓學生簽下新台幣5萬到10萬元的無卡分期合約,導致上百名學生受害,警方也提醒民眾在面對類似事件,務必謹慎為上,以防上當受騙。
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檢警第3波查緝虛擬幣詐騙案!3幹部遭聲押、11人交保境管
「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、知名律師王晨桓勾結詐團虛擬幣詐騙案,案情續有發展!台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談,共搜索16處地點,拘提營銷團隊主管陳錦暘、手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人,檢察官複訊後聲押禁見吳姓、劉姓、王姓3名營銷幹部,另陳錦暘、姜建良、李燕南11人各以100至300萬元不等金額交保,均限制出境、出海。檢警調偵辦本案,迄今已展開3波行動,第1波是1月初,檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人,目前已聲請延押7人。第2波是1月下旬,檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。總計3波行動,已聲押禁見15人。新北市刑大表示,警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案,連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等15個地點執行搜索拘提陳錦暘14人到案,再度查扣現金300萬及帳冊、手機等證物,專案小組累計已查扣約4億8千萬元,全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示,本詐欺集團以傳銷手法包裝,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作,更透過網路社群發布行銷資訊,讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金,實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」,等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現,才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後,清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯,另依據扣案買賣合約書等資料追查,發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會,分別由陳姓幹部等人帶領,他們以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧,再彼此朋分不法利潤。
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「ACE王牌交易所」詐騙案第3波搜索 前三立總座特助涉案遭約談
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案,台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談,共搜索16處地點,拘提營銷團隊主管陳錦暘、負責操縱虛幣價格的手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人,目前已有6名幹部各獲100萬元交保並限制出境,另陳男、姜男、李女等8人目前仍由檢察官訊問中。其中被約談的李燕南,曾是媒體人,她擔任過 三立電視公司媒體集團總經理特助、創新新零售公司總經理、顧問等職。新北市刑大表示,警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案,連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳錦暘 14 人到案,再度查扣現金 3 00萬及帳冊、手機等證物,專案小組累計已查扣約 4 億 8 千萬元,全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示,本詐欺集團以傳銷手法包裝,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作,更透過網路社群發布行銷資訊,讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金,實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」,等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現,才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後,清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯,另依據扣案買賣合約書等資料追查,發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會,分別由陳姓幹部等人帶領,他們以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧,再彼此朋分不法利潤。檢警調偵辦本案,迄今已展開3波行動,第1波是1月3日,檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人,目前已聲請延押7人。第2波是1月19日,檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。
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不法獲利達4.8億!ACE虛擬幣詐騙案第三波查緝 警再逮14人
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案持續延燒,近日又發動第三波查緝行動,於北台灣15處地點逮捕14人,再度查扣現金 3 百萬及帳冊、手機等證物,專案小組累計已查扣約4億8000萬元,全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。據了解,本詐欺集團以傳銷手法包裝,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬,且有專業團隊帶盤操作,更透過網路社群發布行銷資訊,讓被害人信以為真。該詐騙集團讓誤認他們所購買的是投資標的,誘使其持續投入大量資金,實際上被害人買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」,等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現,才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林姓男子等人到案後,清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯,另依據扣案買賣合約書等資料追查,發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會。而該集團組織分明,分別由陳姓幹部等人帶領,他們以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧,再彼此分贓不法利潤。警方表示,專案小組執行 3 波查緝行動迄今,已查扣大量現金及虛擬幣合計多達 4.8 億元,後續將循司法程序處理變價拍賣,以利將不法所得返還被害人,目前則依法偵辦中。警方表示,新北市刑警大隊日前已透過官網刊登訊息,呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾,至表單登錄並儘速就近完成報案,專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流,查明整個不法集團詐騙吸金網絡,以落實行政院打擊詐欺策略,嚴懲詐欺犯罪行為。
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無所遁形!新北警威力橫掃「吸金詐團」 罪證確鑿難逃法網
新北市刑警大隊 1 月初偵破虛擬貨幣投資詐欺集團,連續 2 波的查緝已查扣不法資產約 4 億 7 千萬元。本週更開始威力執行第三波查緝行動,由新北市刑大會同調查局臺北市調查處、宜蘭縣礁溪分局,動員 70 名警力分別前往臺北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳姓男子等 14 人到案,再度查扣現金 3 百萬及帳冊、手機等證物,全案後續將依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。據瞭解,本詐欺集團以傳銷手法包裝,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作,更透過網路社群發布行銷資訊,讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金,實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」,等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現,才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林姓男子等人到案後,清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯,另依據扣案買賣合約書等資料追查,發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會,分別由陳姓幹部等人帶領,他們以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧,再彼此朋分不法利潤。警方透後,目前已查扣大量現金及虛擬幣合計多達 4.8 億元,後續將循司法程序處理變價拍賣,以利將不法所得返還被害人。警方日前已透過官網刊登訊息,呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾,至表單登錄並儘速就近完成報案,專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流,查明整個不法集團詐騙吸金網絡,以落實行政院打擊詐欺策略,嚴懲詐欺犯罪行為。
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名律師當ACE交易所負責人涉洗錢 王晨桓遭北院羈押禁見
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」相關人員涉及吸金詐騙案,2024年1月23日遭檢警調二度搜索,累計扣得現金超過 1 億 8 千萬元、虛擬貨幣價值 2.9 億元以上。台北地檢署認為身兼「ACE交易所」負責人的「建業法律事務所」所長王晨桓,涉嫌幫忙洗錢,2024年1月24日聲請羈押禁見,台北地院認為王晨桓罪嫌重大,裁准羈押禁見。共犯林淑芬、謝詩瑩同遭羈押禁見。北院指出,王晨桓涉犯《洗錢防制法》第2條、第14條第1項之洗錢罪,犯罪嫌疑重大,有聲請書相關證據在卷可稽。且王男與在押被告林耿宏具共犯關係,彼此知悉對方之犯罪事實而互具證人適格,故利害本多有一致之處,況且王男目前所辯已有迴護林耿宏情形,堪認其等已有互相配合為不實陳述之動機及可能。北院強調,本案雖非重罪,然實際洗錢金額非低,若經法院判決有罪確定,重刑可期。況依洗錢防制法之規定,應對洗錢行為人沒收洗錢標的,益增王男逃避本案刑事責任動機。堪認有事實足認被告有勾串共犯之虞。考量本案仍在偵查初期,尚有諸多事實有待釐清,且王男與林耿宏間之犯意聯絡、行為分擔具隱密性,故案情晦暗的危險性仍高。考量本案洗錢金額非小,危害社會治安甚鉅。而現今網路及通訊軟體發達,被告可輕易以秘密方式與他人進行勾串。綜上,北院審酌羈押對王男權利之侵害,及以羈押防免王男與共犯勾串確保司法權行使之有效程度,認有羈押及禁止接見、通信之必要。至於同案高偉倫、李琳達的聲押案,北院尚未裁定。「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰先前已遭羈押。王晨桓擔任所長的建業法律事務所,台北所辦公室在台灣地標台北101大樓內,台中和曼谷也有分所,王晨桓具有台大法律系、台大法研所學歷,同時也是專利代理人。檢警調查,「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息,或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣,利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱1顆市值30元台幣,未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後,進行「場外交易」,規避交易所KYC審查,但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移,等於無法流通變現,幣值暴跌,始知受詐騙,向警調提告檢舉。
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ACE交易所吸金燒到名律師 王晨桓身兼負責人涉洗錢遭聲押
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」涉嫌吸金詐騙,創辦人潘奕彰遭收押禁見後,檢警深入追查,竟發現知名律師事務所、「建業法律事務所」所長王晨桓,身兼虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」負責人,在潘奕彰捲入詐欺爭議後,涉嫌幫忙洗錢。台北地檢署2024年1月23日指揮新北市刑事警察大隊、調查局台北市調查處等單位,拘提王晨桓等5人,複訊後認為王晨桓等5人有逃亡、勾串及再犯之虞,均聲押禁見。王晨桓擔任所長的建業法律事務所,台北所辦公室在台灣地標台北101大樓內,台中和曼谷也有分所,王晨桓具有台大法律系、台大法研所學歷,同時也是專利代理人。另4名被告,分別為誆稱MOCT(魔券幣)將於ProEX等知名交易所上市並負責相關業務的李琳達、Ace職員高偉倫,以及自稱「系統之神」的在押共犯林耿宏的友人林淑芬、謝詩瑩。檢警調查,潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息,或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣,利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱1顆市值30元台幣,未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後,進行「場外交易」,規避交易所KYC審查,但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移,等於無法流通變現,幣值暴跌,始知受詐騙,向警調提告檢舉。北檢2024年1月3日發動搜索,查扣現金贓款1億1152萬餘元,以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣,總計2.2億元。動用4台點鈔機漏夜清點,耗時將近4小時才將現金清點完畢,現已存入銀行完成扣押。檢方訊後聲押禁見潘奕彰、共犯林耿宏7人獲准。檢警為釐清案情及金流,2024年1月23日再展開第二波偵查行動。有幣圈人士透露,此次垃圾幣投資詐騙僅冰山一角,「ACE王牌」不但與黑幫互動曖昧,且關係企業內多家公司疑似已形成一條龍式的詐騙網絡,檢警調正深入鎖定追查。
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ACE王牌交易所創辦人涉詐欺 北檢查扣2.2億聲押潘奕彰
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰涉嫌詐騙!台北地檢署2024年1月3日指揮新北市刑事警察大隊,全台15路大搜索,查扣現金和虛擬貨幣約2.2億元,並拘提潘男、林耿宏等14人,4日晚間複訊後依涉犯詐欺、洗錢及《銀行法》等罪,將潘男等7人聲押禁見。另3名共犯,各以3萬到20萬元不等金額交保。潘奕彰是國內幣圈名人,經常接受媒體採訪,2018年成立ACE王牌交易所,是台灣首家合法合規的交易所,號稱國內前三大。共犯林耿宏是直銷界知名人物,曾被控吸金,檢警發現他近年改賣虛擬幣從事詐騙。潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息,或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣,利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱1顆市值30元台幣,未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後,進行「場外交易」,規避交易所KYC審查,但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移,等於無法流通變現,幣值暴跌,始知受詐騙,向警調提告檢舉。檢警2024年1月3日發動搜索,查扣現金贓款1億1152萬餘元,以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣,動用4台點鈔機漏夜清點,耗時將近4小時才將現金清點完畢,現已存入銀行完成扣押。
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幣圈大咖涉案!合法交易所上架「空氣幣」詐百人 搜出上億贓款遭聲押
全台首件最大宗虛擬貨幣詐騙!台灣前三大「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰勾結共犯等7人利用話術詐騙投資人買幣,在以場外交易套取大量現金,並利用虛擬貨幣洗錢,不法獲利數億元,3年來超過百人受害。警方追查半年後於1月3日兵分15路搜索,在14名嫌犯家中查扣共超過1億元現金,加上虛擬貨幣,不法獲利超過2億。全案將潘奕彰等人聲押禁見,並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。日前林男主動聯繫潘奕彰,並要求上架虛擬貨幣,林男卻利用合法掩護非法,在合法平台上架MOCT、NFTC、BNAT等毫無價值、被稱為「垃圾幣」、「空氣幣」的虛擬貨幣,再透過IG、FB等社群軟體發送訊息,以傳銷話術使被害人投資。國內幣圈大咖、曾任職KPMG的潘奕彰擁有豐富輔導新創經驗,2018成立的ACE王牌交易所是台灣前三大、首家合法合規的交易所,因此潘奕彰涉嫌詐騙遭聲押的消息曝光後,震撼幣圈。另外,共犯50歲林男為詐騙集團主謀,不僅是直銷界知名人物,過去曾任職綠色小鎮的董事長及萬霖福瑞麒總經理,但是這2家公司不是倒閉就是遭控吸金,後來警方就發現林男近年開始改賣虛擬貨幣行詐。新北市刑大日早在半年前接獲多名被害人報案,投資人被要求下載特定APP後,進行「場外交易」,規避交易所KYC審查,但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移,等於無法流通變現,幣值暴跌,始知受詐騙,向警調提告檢舉。警方與多個單位共組專案小組,追查將近半年時間,已於1月3日兵分15路搜索,逮捕林、潘等10多人到案。另外,警方還在林男的豪宅內搜出1億1152萬餘元贓款及各類型虛擬貨幣,總價值達1億800萬餘元,總計達2.2億元,並動用4台點鈔機漏夜清點,耗時將近4小時才將現金清點完畢,現已存入銀行完成扣押,同時也成了目前為止全台最大宗虛擬幣詐騙。全案將潘、林等人訊後聲押禁見,並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。
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新北警出擊!破獲「假投資詐團」 上億現金虛擬幣全遭扣
新北市日前接獲多起投資虛擬貨幣案件,由新北市刑警大隊會同調查局臺北市調查處聯合偵辦,警方循線鎖定不法集團以投資虛擬貨幣之名進行吸金,於前日動員上百名警力分別前往臺北、新北、臺中等15個地點執行搜索並拘提林姓男子等14人到案,全案訊後將依法移送偵辦。據警方調查,50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐欺集團透過社群軟體發送訊息,以傳銷話術誘使被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱這些虛擬貨幣將會在國內外知名交易所上市,屆時可迅速致富,待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現,才知道遭到詐騙。新北警與調查局聯合破獲假投資詐團,並於現場查獲2.2億,場面相當壯大。(圖/警方提供)警方循線鎖定林男位在臺北市的住處,並於現場查扣現場查扣現金新臺幣1億1,152萬餘元及各類型虛擬貨幣總價值1億800萬餘元,總計達2.2億元,警方頓時不敢大意,一共出動4台點鈔機連夜清點,花費將近4個小時才清點完畢,並重兵戒護至銀行存入完成扣押。目前專案小組掌握被害人已超過百人,正持續擴大清查。新北市警局呼籲,目前網路上所謂「去中心化」虛擬資產仍未有實質監管,風險極高,民眾應慎選正規投資管道進行理財,在投資前應先行多方查證,認明有我國政府機關監督及認證管道及標的,避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱,造成民眾誤信「機不可失,時不再來」而大筆投資,最後血本無歸。同時也強調,民眾如有接獲類似網路邀約投資訊息,亦請立即刪除並通報165反詐騙諮詢專線,以全民識詐力量共同打擊詐欺犯罪。
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投資維卡幣遭套牢 電商平台喊「可換黃金」疑對受害者二次剝皮
台中1名郭姓男子向媒體投訴,表示數年前姐姐在某電商平台投資虛擬貨幣「維卡幣」,損失80萬元。如今該平台又以可用維卡幣換黃金、豪車等噱頭召開說明會,不過與會者必須先繳交12200元購買兌換卷,疑似想二度詐騙受害者。警方目前已成立專案小組,不過22日時警方也表示目前尚未接獲相關報案,呼籲民眾若有受害,請盡速向警察機關報案,以保護自身權益。根據《鏡週刊》報導,郭姓男子的姐姐2014年向某電商平台購買「維卡幣」,當初平台宣稱購買1個單位,就可以獲得250克黃金及抽下線投資25%的經銷權,姐姐因此投入80萬元,慘被套牢至今。不過日前該平台在通訊軟體群組及臉書宣稱要成立維卡幣大會,只要花1萬2200元買入場券,就能拿維卡幣換黃金、轎車、土地等。當年被套牢的投資人們紛紛燃起希望,該平台今年10月7日在台中市烏日1家餐廳舉辦的說明會共吸引800多人購券入場,平台業者憑此海撈入場費千萬元。活動現場還可以持維卡幣加購保養品等商品,不過要兌換黃金只能拿到「黃金兌換券」。郭男姐姐當天花了7萬多元卻只換回1組保養品、2瓶薑黃粉、1把筋肉按摩槍,疑似二度上當。據了解,維卡幣是2014年間由保加利亞人茹雅伊格納托娃(Ruja Ignatova)創立,號稱可以取代比特幣,透過傳銷、直銷等手法,在2014年至2019年間供詐騙約50億美金,全球有超過100個國家的民眾受騙,茹雅伊格納托娃也在2018年被美國聯邦調查局列為頭號通緝犯。面對台灣疑似有不肖業者利用維卡幣二度詐騙受害者,台中市刑大偵五隊副隊長陳春霖22日表示,警方接獲情資後,當天也有到場蒐證,活動內容為餐會及說明會性質,現場雖有商業行為等可疑跡證,不過目前尚未接獲民眾報案,也沒有詐騙的具體事證,目前警方已成立專案小組,將全面清查被害人也正在追查釐清該平台的員工、幹部身分及相關金流。警方也呼籲民眾如有遭到詐騙,請速向警察機關報案,以保護自身權益。