傳銷
」 張庭 林瑞陽 傳銷 詐騙 ACE王牌交易所
老母親跟團旅遊…回家竟背上「10年房貸」 家屬怒揭黑幕：退不掉
「60多歲的母親，出去旅遊竟買回一套海景房，退也退不掉。」大陸湖北省的劉亮（化名）一家近日因為這件事被搞得焦頭爛額。劉亮的煩惱並非個例，不少有類似經歷的網友發文稱「省吃儉用了一輩子的爸媽，出去旅個遊，回來卻背上了房貸。」更糟糕的是，他們不僅隱瞞家人，還處處為銷售說話。被蒙在鼓裡的子女為此煩惱不已。《北京青年報》報導，劉亮最近大部分時間和精力，都用在了母親剛買的一套房上，包括打電話、跑銀行、找律師、查資料等，為此感到筋疲力盡。這一切的開始，是劉亮母親突然要把家裡存的各種酒拿出去抵給別人，房子的事情才暴露出來。「第一次拿酒給別人的時候，我們就覺得很奇怪。多次詢問後，她才說了買房子的事情。」劉亮說。老人家連頭期款都湊不齊，銷售就鼓動她看家裡有什麽東西可以抵扣房款，前前後後拿出去的酒價值3萬多元。得知原因後，劉亮趕緊上網查詢，發現有很多老人花幾百元報團旅遊，卻在外地買了海景房的例子。在搜索相關信息時，詞條中往往會自動帶著「騙局」等關鍵詞，讓劉亮意識到事情並不簡單。劉亮說，母親是經人介紹報了一個低價旅遊團，順便去看了海景房，「這個團每人要交2400元，其中保證金2000元，剩下的400元是實際費用，包括往返機票和住宿，行程結束後2000元的保證金會退回。」等到了目的地，銷售人員就開始推銷房產。劉亮透露，銷售的話術很多，「說海邊的房子適合養老；在那邊也能找個老伴；還給孩子留一套海景房；如果不想住的話可以出租，甚至公司幫忙轉手賣出去；買的樓盤是清盤的價格，價格低等等」，甚至還讓母親拉人頭賺零用錢抵扣房款，跟傳銷一模一樣。據劉亮描述，媽媽在銷售人員的忽悠下辦了10年房貸，今年9月初支付第一筆購房款3萬塊錢，貸款10年，每個月要還款2600元，「銷售說公司可以給抵扣2000塊錢，共抵扣兩年，兩年之後如果我媽帶人來買房，會有480萬的業績，這個業績可以繼續抵扣，就等於她買房子的貸款，公司幫她還上。」為了及時止損，劉亮已把老人因購房辦理的銀行貸款緊急取消了，「但是3萬多的首付款，加上抵出去的酒，一共7萬塊錢卻沒辦法拿回來。」劉亮也查了母親附近的真實房源情況，「基本上就是單價1000元左右。小房子基本是十萬出頭，但實際上也沒有什麽成交，沒有人買。我媽是以6000多塊錢的單價買的，總共花了40多萬。」事實上，大陸多年前就出現過外地購房團乘大巴到海濱城市買房的盛況，持續引發關注。如今到處辦酒會、招攬老年人以旅遊名義看房的活動仍在繼續。對此，律師表示，銷售過程中，若仲介或開發商故意隱瞞重要信息、做出虛假承諾等，導致老年人基於錯誤認識或重大誤解購買房產，很可能構成欺騙，應承擔相應法律責任。
駕駛吸食「喪屍煙彈」失控衝入便利商店 重機與機車慘遭壓毀
雲林縣西螺交流道附近的便利超商，9月發生一起驚悚事件，1輛自小客車失控撞入商店，造成外面5輛重機和機車受損，場面宛如災難片，警方調查後發現，肇事駕駛為24歲的廖姓男子，事發當時其正吸食被稱為「喪屍煙彈」的危險毒品，導致失控駕駛。根據警方的調查，廖男駕駛的自小客車從西螺鎮往莿桐鄉行駛時，首先撞上停放在便利超商門口的拖車車斗，隨後又噴入商店內，將4輛機車和1輛重型摩托車都撞上，自小客車的車頭最終穿透超商的飲食區，並從另1側的玻璃牆破牆而出，幸運的是，當時在店內用餐的1對情侶僅因玻璃破裂而受到輕傷，逃過一劫。事後，雲林縣議會1名國民黨議員在質詢警方局長李建民時，針對此次肇事原因是否與毒品有關提出疑問，李建民確認，在案發現場發現「依托咪酯」的毒品成分，廖男也承認他在駕駛前吸食了這種危險物質，議員指出，根據警政署的數據顯示，2023年有93%的毒品使用者年齡不超過30歲，其中18歲以下的青少年占比高達40%。呼籲警方必須加強對毒品源頭的打擊，防止毒品進一步蔓延。李建民強調，雲林縣的「喪屍煙彈」案件正在監控中，警方已訂定緝毒獎勵辦法，並已經有針對特定對象的查緝行動，提到，「喪屍煙彈」這種新型毒品主要透過傳銷的方式擴散，尤其在校園內的影響極大，都是有心幫派企圖吸引學生加入下線，儘管今年在國小校園尚未發現毒品的影響，但國中和高中校園已經出現滲透的情況，李建民強調，除了積極宣導反毒教育，警方將會繼續強力查緝，以維護社會的安全與健康。
花227萬買直銷保健品做發財美夢 曾餵父親20包「當晚去世」
從2019年開始接觸吉林省美羅國際生物科技集團股份有限公司（以下稱美羅國際）的產品後，中國長沙當地居民柯娟（化名）走上「發財夢」的道路。在過去5年，這個發財夢成為他與兒子柯圓滿（化名）決裂的主因。柯圓滿多次回母親家，擔心母親把房子賣掉繼續投入美羅國際，兩人也因此不斷爭吵，最後柯圓滿選擇搬離，但母親房門依舊緊鎖，以防兒子趁其不備變賣產品，剝奪他在「美羅國際」的「幸福生活」。柯圓滿表示，母親從2019年起投入了所有積蓄，超過人民幣50萬（折合新台幣約227萬），還拉親友一起加入，甚至想賣掉房子翻本。但柯圓滿認為這不過是一個騙取財富的騙局，希望母親能清醒過來。柯圓滿也向記者描述了母親的生活狀況，由於家中積蓄被花光，只剩下保健品，母親僅靠喝白粥、吃蘿蔔干過活。柯圓滿表示，一開始是母親一位朋友開始炫耀加入美羅國際賺了很多錢、去過很多地方旅遊，這讓母親心動，開始追逐所謂的「發財夢」。自此，柯娟放棄了原本唱歌跳舞的愛好，家中堆滿了保健品，並揚言自己會開著寶馬車回家。柯圓滿外婆也提到，女兒柯娟曾多次帶著美羅國際的人來到療養院，聲稱產品可以讓其瘫痪的父親重新站起來，甚至因此與療養院院長發生爭執。2021年，柯娟的父親被餵食20袋美羅國際的產品，當天晚上便去世了。柯娟事後的解釋則是是父親身體扛不住，並非產品問題。柯圓滿也提到，母親身邊的朋友多名被拉入美羅國際，投資金額高達人民幣21萬元以上，母親甚至多次鼓動他加入美羅國際，成為經銷商。他認為母親不僅被洗腦，還沉溺於來自團隊成員的恭維，這些讓母親感到極大的滿足。面對兒子的質疑，柯娟則堅稱「美羅國際沒有問題」，自己加入只是為了健康，並指責兒子是因為自己不再供養他，所以才對他如此不滿。在提及兒子時，柯娟情緒激動，稱兒子是「巨嬰」，一直依賴他的收入生活，還曾經把自己打到跑到尼姑庵躲避。對於兒子多次投訴美羅國際，柯娟認為兒子只是想抹黑這個「偉大的公司」。2024年上半年，柯圓滿開始向美羅國際所在地區的監管部門投訴。今年6月，柯娟與美羅國際簽署「解除《經銷商協議》書」，但柯圓滿認為，這只是母親為了讓他停止投訴的手段，並沒有真正脫離美羅國際。柯圓滿表示，母親的養老金已經被騙光，未來的贍養責任還是得由他來承擔，而他的生活壓力已經很大。9月下旬，就有媒體以尋找投資項目為由，暗訪美羅國際位於湘江新區的線下經銷商服務中心。在一場小型會議上，一名經銷商坦言，公司的運營模式其實就是傳銷模式。後續記者又於9月27日來到天心區的美羅國際湖南分公司，企圖尋求針對保健食品宣稱藥效的解釋，但未獲得回應。10月9日，記者聯繫美羅國際官方客服，對方表示保健食品不能代替藥物，沒有治療作用，但未給出具體的解釋。目前，有關媒體已將相關情況反饋給天心區市場監督管理局和梅溪湖市場監督管理所，工作人員表示若查實確有違法問題，將立案調查。
「台灣神皂」非法吸金6億 她揭家人投3千萬老本：如同邪教洗腦
凱強生公司自稱擁有「台灣神皂」，以此吸引不特定民眾投資。然而橋頭地檢署調查發現，童姓主嫌及其同夥透過「保證獲利、發放現金」的手法，非法吸金達5.9億元，長達7年。受害者家屬透露，負責人被收押後，仍有家人堅信其投資正確，並指責其他家人向檢調舉報。據了解，童嫌與林姓嫌疑人自2017年起，以凱強生及其他公司名義舉辦說明會，招攬投資者，並推出「3萬9000手機打卡專案」、「6000消費專案」等投資計畫。他們透過承諾獲利、每月發放現金及提供國外旅遊等手法吸引民眾。嫌犯在台北及高雄的營業所舉辦說明會，宣傳號稱純天然且可食用的「台灣神皂」，聲稱可治療皮膚病及淡斑，單顆售價5000元。業務員則收款後，將資金以現金或網路轉帳方式匯入公司戶頭，累計金額高達5億9000萬元。橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇及檢察官陳韻庭成立專案小組，於9月6日執行搜索，並傳喚童姓負責人和林姓經銷商等人。檢方認為童嫌涉案重大，考慮其逃亡及串證風險，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准，而林姓經銷商則以25萬元交保。案件仍在持續追查中，檢方呼籲受害者儘速報案並提供證據。根據《鏡週刊》報導，受害者家屬也出面指控，該機構的說明會以健康小知識為開場，最後推出自家產品「台灣神皂」，強調可食用並主打清潔及淡斑效果，且該公司經常在節慶舉辦康樂活動，營造熱鬧氛圍，推廣「每月回饋月月領、終身世襲」的分潤方案，鼓勵老年人投資。受害者家屬表示，母親聽信了這些宣傳，花了近3000萬元購買產品，甚至引誘受害者抵押房屋投資，讓人感到非常無奈和氣憤。受害者家屬表示，凱強生公司早在2021年因違反《多層次傳銷法》被公平會罰款10萬元，為了避人耳目，該公司又以其他品牌名稱吸引長者。家屬懷疑多年間受騙的民眾恐怕不計其數，並痛批檢調行動後，母親依然固執，指責家人檢舉「善良人」，這種如同邪教的洗腦行為令人無奈。
國內首宗！元真健康假標會真傳銷 公平會罰160萬
假標會真傳銷！公平會6日對傳銷公司元真開罰，因其利用開設另一家168互助公司，假借合會（互助會）名義，把會員吸引到元真從事傳銷，更以不當方式阻撓傳銷商退貨，決議開罰2家公司共160萬元。這是國內首宗假借合會名義，實際招募傳銷商的違法案件。傳統標會又叫民間互助會，屬華人社會的民間P2P借貸模式，如有倒會債務問題依民法處理。但是多層次傳銷早年發生多起詐欺事件，引起社會慌亂，早在1992年就由公平會納管，對傳銷商的報備、招募行為、退貨等，有層層嚴格規定。元真假合會，真傳銷案，是公平會看到媒體「元真健康疑合法掩護非法，小資女泣訴互助會教以會養會周繳百萬付不出恐被告」報導後，主動進行調查，發現元真前吳姓員工設立168一人公司，即人人壹陸捌互助公司，從事合會業務，但與元真同一地址。168公司與元真合作共同制定收取服務費數額、168贈送合會會員元真公司商品、傳銷經營權，元真則開立銷售商品發票給168公司等，元真負責人並參與其中，顯示二家公司有共同假借合會名義招募傳銷商情事，最後決議裁處元真100萬元、負責人20萬元；168公司40萬元罰款，總計160萬元，以示懲戒。公平會副主委陳志民說明，元真本身是傳銷商，再成立168的互助會公司，看似是單純標會，實際卻是利用各種優惠方式，讓參加標會的人變成元真傳銷商，目的是藉此規避管理，元真除了違反規定，該公司實施「元真互助購物網獎金」等內容，也未向公平會報備，且該公司以官方帳號於168互助公司的LINE群組公告不得退換貨，等於不當方式阻撓傳銷商行使退貨權利，都違反傳銷法規定。
美國流行音樂天后心都碎了！瑪麗亞凱莉媽媽和姊姊同一天過世 3人過往恩怨曝光
美國流行音樂天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的母親派翠西亞（Patricia）和姊姊艾利森（Alison）在同天離世，她悲痛表示，自己心都碎了，瑪麗亞凱莉並未透露兩人的死因，僅表示，「感謝大家對我的愛和支持，並在這個艱難的時刻尊重我的隱私」，瑪麗亞凱莉曾說，她和母親存在著某種「競爭關係」，與艾莉森更是充滿愛恨分明的關係。瑪麗亞凱莉悲痛宣布，母親和親姊在同一天離世。（圖／達志／美聯社）據《People》報導，這位被譽為「跨世紀天后」、「聖誕女王」的美國知名歌手瑪麗亞凱莉近日親曝壞消息，她的母親、姊姊在同一天逝世，目前死因不明。55歲的瑪麗亞凱莉在聲明中提到，「上周末我失去了母親，難過的是，還有另一起悲劇，我的姊姊在同一天也去世了」。她同時指出，很幸運可以在母親臨終前，陪伴對方度過最後一周，而在這艱難的時刻，感謝所有給予支持及尊重她隱私的人。瑪麗亞凱莉悲痛宣布，母親和親姊在同一天離世。（圖／達志／美聯社）瑪麗亞凱莉出生後，母親便就和父親離婚，她是由母親一手拉拔長大，父親2002年因罹癌病逝，享壽72歲。瑪麗亞凱莉遺傳了母親的聲樂天賦，但兩人的關係一言難盡，她曾在2020年出版的自傳《花蝴蝶回憶錄：瑪麗亞．凱莉的真情告白》（The Meaning of Mariah Carey）中形容，和媽媽的關係是「驕傲、痛苦、羞恥、感激、嫉妒、仰慕與失望相互糾纏不清」，儘管如此，母女倆最後仍保持著良好的關係。除此之外，瑪麗亞凱莉與姊姊也反目成仇，艾莉森過去飽受毒癮、酒癮所苦，2016年還曾因賣淫被捕。瑪麗亞凱莉曾在自傳中提到，姊姊在她還小時引誘自己吸毒、想把她賣給皮條客男友，甚至將滾燙熱茶淋在她身上，造成燒燙傷。瑪麗亞凱莉也曾提及，她沒有跟姊姊保持聯絡，這樣比較安全，不過艾莉森當時為此控告瑪麗亞凱莉毀謗並求償120萬美元（約新台幣3850萬元），認為她僅是想提高自傳銷量，如今姊妹倆已天人永隔。
年輕人夯「微商代理」！暗藏傳銷模式成錢坑 北市議員籲建立完善機制
近期「微商代理」從社群媒體開始盛行，以豐厚收入等話術吸引年輕人加入，但商業模式卻類似「多層次傳銷」，導致許多人不僅賺不到錢，還被坑錢，北市議員張文潔呼籲市府建立完善管理機制，才可介入處理或仲裁糾紛。北市商業處回應，會積極請公平會依個案做法律判斷，同時提供民眾可申訴及救濟管道。微商代理近來在社群媒體透過很多年輕人的分享，標榜「高利潤」、「可以改變生活」等說詞，吸引年輕人加入。張文潔指出，這個微商模式通常是繳費加入後取得代理資格，才能開始賣貨，而且必須向上一級代理叫貨，所以每一個代理階級的叫貨成本不同。張文潔表示，曾收到家長陳情家中小孩為增加收入而加入產業，但一開始銷售成績不起色，且拿貨成本高，所以想說提升自己的代理資格，取得更便宜的貨品，但同時必須要拿更多的貨，結果最後貨品還是賣不出去，不僅向上游退貨被拒，減價賣出還被公司提告違約，要求付違約金。她說，模式跟大眾所知道的多層次傳銷很像，要求市府應建立完善、多層次傳銷的管理制度，讓民眾在發生糾紛或疑問時，市府有一定權責可協助或受理。商業處回應，受《多層次傳銷管理法》規範，主管機關為公平交易委員會，但由於每起多層次傳銷個案所涉及的法律不同，因此程序上須由公平會先依個案判斷是否涉及多層次傳銷，再依相關要點主動聯繫各地方政府主管機關協助。商業處說，市府每年會協助公平會統計相關業務，積極請公平會依個案做法律判斷，提醒民眾如有多層次傳銷疑義，民眾可直接透過公平會網站服務電話與服務信箱網站諮詢、陳情或檢舉。
傻傻的花2／綜藝天王吳宗憲副業版圖包山包海 跨足直銷賺進2百萬
周思潔23年前轉戰直銷業，不到半年就月入百萬，之後她自行創業，但運氣不好被詐騙5千萬元，又遇到公司發生大火，所有資產瞬間消失，成為負債1億的苦主。為了還債，她努力學習成為心靈課程講師，主動積極排課，每天趕場賺錢還債，之後她更將自己的17年還債1億元的經歷分享給更多人學習，成為最佳的勵志案。不僅周思潔曾投入直銷，一直積極發展副業的綜藝天王吳宗憲，，包括LED、行李箱、吸塵器、果膠、通訊軟體、服飾等領域都是他的事業版圖，卡拉轟天雷更在疫情期間數度賣到缺貨。2020年他宣布加入直銷體系，透露自己因此賺進2百萬，當時他還熱情邀約因籌資拍電影身負2.4億錢坑破產的澎恰恰，一起加入賺錢行列力拚還債「翻轉人生」。吳宗憲2020年宣布加入直銷體系，還熱情邀約負債上億的澎恰恰加入。（圖／本刊資料照）「戲劇女王」連靜雯2016年拍攝完《白鷺鷥的願望》後，便投入直銷產業，「不到兩年就成為如新藍鑽級高位階，甚至創四星的超高榮耀，但接著卻面對團隊夥伴的不斷流失、夥伴成長跟不上自己的速度等，中間也面臨了3年的低潮期」而投入直銷產業7年後，終於在去年底開花結果，達到最高位階「總裁級品牌大使」。連靜雯投入直銷產業7年達到最高位階「總裁級品牌大使」。（圖／楠軒工作室提供）「花系列」女主角張庭、林瑞陽夫妻，這幾年在大陸經營直銷有成，不過2021年因為涉嫌網路傳銷，被大陸政府立案調查，名下89億資產、96套房產一度遭凍結，直到去年10月法院判定無傳銷嫌疑，夫妻倆的資產才被解封。事件後張庭夫婦正積極復出，目前在成都、上海、深圳等大城市展開巡演活動，要重新打造他們的「微電商帝國」。張庭和林瑞陽在大陸的事業先前捲入傳銷風波，資產一度遭到凍結。（圖／報系資料照）
八大業者「入侵校園」疑招聘 學生傻眼：什麼人都放進來
近日傳出有八大行業的業者進入校園「招聘」，還會隨機搭訕女學生，並闖入教室在白板上寫下「初入八大」，讓許多學生感到不安。一名網友在Dcard發文表示，23日大約中午約12點40分左右，有疑似從事八大行業的人員進入大學，並隨機攔路女學生進行搭話，該名網友也貼出這些人的IG限時動態來佐證自己的說法，從他們的IG可以看到，有幾人進入校園並寫下「體驗大學生活嘛」，隨後也在學校教室寫下類似「初入八大」的字句，還附上社群媒體帳號，像是在招攬學生，且這些入校人士在社群媒體上的自我介紹，有出現類似「笑一個吧！梗圖人生，不同角度看八大」、「與其等待機會不如主動出擊」等言論，除了招待所、飯局、會館的招攬文，還有一些針對八大行業的迷思和誤解等文章。網友表示有不明人士搭訕女學生。（圖／翻攝自Dcard）文章曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「永遠無法理解他們在想什麼，我們也都有人被搭訕，我機車也被塞過文宣，這學校欸」、「這算毀壞校譽嗎？」、「原來今天在小7，附近遇到的怪人就是他們，女生小心喔」、「以前只在景美捷運站遇過幾次，沒想到現在直接入校，也太猖狂了吧」、還有該校的學生抱怨，「 學校什麼人都會放進來，那些人進來教室控制學生不讓離開跟喝水一樣自然。剛開學還有傳銷進來騙新生報名無用的課程，整套10萬+，還要先繳100元預定金」。事實上，先前中部某學校也曾發生不明人士假冒通訊行業務入侵校園，並透過投資手機、電腦可賺取現金5千元的理由，讓學生簽下新台幣5萬到10萬元的無卡分期合約，導致上百名學生受害，警方也提醒民眾在面對類似事件，務必謹慎為上，以防上當受騙。
檢警第3波查緝虛擬幣詐騙案！3幹部遭聲押、11人交保境管
「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、知名律師王晨桓勾結詐團虛擬幣詐騙案，案情續有發展！台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談，共搜索16處地點，拘提營銷團隊主管陳錦暘、手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人，檢察官複訊後聲押禁見吳姓、劉姓、王姓3名營銷幹部，另陳錦暘、姜建良、李燕南11人各以100至300萬元不等金額交保，均限制出境、出海。檢警調偵辦本案，迄今已展開3波行動，第1波是1月初，檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人，目前已聲請延押7人。第2波是1月下旬，檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。總計3波行動，已聲押禁見15人。新北市刑大表示，警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案，連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等15個地點執行搜索拘提陳錦暘14人到案，再度查扣現金300萬及帳冊、手機等證物，專案小組累計已查扣約4億8千萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此朋分不法利潤。
「ACE王牌交易所」詐騙案第3波搜索 前三立總座特助涉案遭約談
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談，共搜索16處地點，拘提營銷團隊主管陳錦暘、負責操縱虛幣價格的手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人，目前已有6名幹部各獲100萬元交保並限制出境，另陳男、姜男、李女等8人目前仍由檢察官訊問中。其中被約談的李燕南，曾是媒體人，她擔任過 三立電視公司媒體集團總經理特助、創新新零售公司總經理、顧問等職。新北市刑大表示，警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案，連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳錦暘 14 人到案，再度查扣現金 3 00萬及帳冊、手機等證物，專案小組累計已查扣約 4 億 8 千萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此朋分不法利潤。檢警調偵辦本案，迄今已展開3波行動，第1波是1月3日，檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人，目前已聲請延押7人。第2波是1月19日，檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。
不法獲利達4.8億！ACE虛擬幣詐騙案第三波查緝 警再逮14人
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案持續延燒，近日又發動第三波查緝行動，於北台灣15處地點逮捕14人，再度查扣現金 3 百萬及帳冊、手機等證物，專案小組累計已查扣約4億8000萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。據了解，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬，且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人信以為真。該詐騙集團讓誤認他們所購買的是投資標的，誘使其持續投入大量資金，實際上被害人買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林姓男子等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會。而該集團組織分明，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此分贓不法利潤。警方表示，專案小組執行 3 波查緝行動迄今，已查扣大量現金及虛擬幣合計多達 4.8 億元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人，目前則依法偵辦中。警方表示，新北市刑警大隊日前已透過官網刊登訊息，呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾，至表單登錄並儘速就近完成報案，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，查明整個不法集團詐騙吸金網絡，以落實行政院打擊詐欺策略，嚴懲詐欺犯罪行為。
無所遁形！新北警威力橫掃「吸金詐團」 罪證確鑿難逃法網
新北市刑警大隊 1 月初偵破虛擬貨幣投資詐欺集團，連續 2 波的查緝已查扣不法資產約 4 億 7 千萬元。本週更開始威力執行第三波查緝行動，由新北市刑大會同調查局臺北市調查處、宜蘭縣礁溪分局，動員 70 名警力分別前往臺北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳姓男子等 14 人到案，再度查扣現金 3 百萬及帳冊、手機等證物，全案後續將依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。據瞭解，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林姓男子等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此朋分不法利潤。警方透後，目前已查扣大量現金及虛擬幣合計多達 4.8 億元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人。警方日前已透過官網刊登訊息，呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾，至表單登錄並儘速就近完成報案，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，查明整個不法集團詐騙吸金網絡，以落實行政院打擊詐欺策略，嚴懲詐欺犯罪行為。
名律師當ACE交易所負責人涉洗錢 王晨桓遭北院羈押禁見
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」相關人員涉及吸金詐騙案，2024年1月23日遭檢警調二度搜索，累計扣得現金超過 1 億 8 千萬元、虛擬貨幣價值 2.9 億元以上。台北地檢署認為身兼「ACE交易所」負責人的「建業法律事務所」所長王晨桓，涉嫌幫忙洗錢，2024年1月24日聲請羈押禁見，台北地院認為王晨桓罪嫌重大，裁准羈押禁見。共犯林淑芬、謝詩瑩同遭羈押禁見。北院指出，王晨桓涉犯《洗錢防制法》第2條、第14條第1項之洗錢罪，犯罪嫌疑重大，有聲請書相關證據在卷可稽。且王男與在押被告林耿宏具共犯關係，彼此知悉對方之犯罪事實而互具證人適格，故利害本多有一致之處，況且王男目前所辯已有迴護林耿宏情形，堪認其等已有互相配合為不實陳述之動機及可能。北院強調，本案雖非重罪，然實際洗錢金額非低，若經法院判決有罪確定，重刑可期。況依洗錢防制法之規定，應對洗錢行為人沒收洗錢標的，益增王男逃避本案刑事責任動機。堪認有事實足認被告有勾串共犯之虞。考量本案仍在偵查初期，尚有諸多事實有待釐清，且王男與林耿宏間之犯意聯絡、行為分擔具隱密性，故案情晦暗的危險性仍高。考量本案洗錢金額非小，危害社會治安甚鉅。而現今網路及通訊軟體發達，被告可輕易以秘密方式與他人進行勾串。綜上，北院審酌羈押對王男權利之侵害，及以羈押防免王男與共犯勾串確保司法權行使之有效程度，認有羈押及禁止接見、通信之必要。至於同案高偉倫、李琳達的聲押案，北院尚未裁定。「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰先前已遭羈押。王晨桓擔任所長的建業法律事務所，台北所辦公室在台灣地標台北101大樓內，台中和曼谷也有分所，王晨桓具有台大法律系、台大法研所學歷，同時也是專利代理人。檢警調查，「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣，利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。
ACE交易所吸金燒到名律師 王晨桓身兼負責人涉洗錢遭聲押
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」涉嫌吸金詐騙，創辦人潘奕彰遭收押禁見後，檢警深入追查，竟發現知名律師事務所、「建業法律事務所」所長王晨桓，身兼虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」負責人，在潘奕彰捲入詐欺爭議後，涉嫌幫忙洗錢。台北地檢署2024年1月23日指揮新北市刑事警察大隊、調查局台北市調查處等單位，拘提王晨桓等5人，複訊後認為王晨桓等5人有逃亡、勾串及再犯之虞，均聲押禁見。王晨桓擔任所長的建業法律事務所，台北所辦公室在台灣地標台北101大樓內，台中和曼谷也有分所，王晨桓具有台大法律系、台大法研所學歷，同時也是專利代理人。另4名被告，分別為誆稱MOCT（魔券幣）將於ProEX等知名交易所上市並負責相關業務的李琳達、Ace職員高偉倫，以及自稱「系統之神」的在押共犯林耿宏的友人林淑芬、謝詩瑩。檢警調查，潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣，利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。北檢2024年1月3日發動搜索，查扣現金贓款1億1152萬餘元，以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣，總計2.2億元。動用4台點鈔機漏夜清點，耗時將近4小時才將現金清點完畢，現已存入銀行完成扣押。檢方訊後聲押禁見潘奕彰、共犯林耿宏7人獲准。檢警為釐清案情及金流，2024年1月23日再展開第二波偵查行動。有幣圈人士透露，此次垃圾幣投資詐騙僅冰山一角，「ACE王牌」不但與黑幫互動曖昧，且關係企業內多家公司疑似已形成一條龍式的詐騙網絡，檢警調正深入鎖定追查。
ACE王牌交易所創辦人涉詐欺 北檢查扣2.2億聲押潘奕彰
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰涉嫌詐騙！台北地檢署2024年1月3日指揮新北市刑事警察大隊，全台15路大搜索，查扣現金和虛擬貨幣約2.2億元，並拘提潘男、林耿宏等14人，4日晚間複訊後依涉犯詐欺、洗錢及《銀行法》等罪，將潘男等7人聲押禁見。另3名共犯，各以3萬到20萬元不等金額交保。潘奕彰是國內幣圈名人，經常接受媒體採訪，2018年成立ACE王牌交易所，是台灣首家合法合規的交易所，號稱國內前三大。共犯林耿宏是直銷界知名人物，曾被控吸金，檢警發現他近年改賣虛擬幣從事詐騙。潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣，利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。檢警2024年1月3日發動搜索，查扣現金贓款1億1152萬餘元，以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣，動用4台點鈔機漏夜清點，耗時將近4小時才將現金清點完畢，現已存入銀行完成扣押。
幣圈大咖涉案！合法交易所上架「空氣幣」詐百人 搜出上億贓款遭聲押
全台首件最大宗虛擬貨幣詐騙！台灣前三大「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰勾結共犯等7人利用話術詐騙投資人買幣，在以場外交易套取大量現金，並利用虛擬貨幣洗錢，不法獲利數億元，3年來超過百人受害。警方追查半年後於1月3日兵分15路搜索，在14名嫌犯家中查扣共超過1億元現金，加上虛擬貨幣，不法獲利超過2億。全案將潘奕彰等人聲押禁見，並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。日前林男主動聯繫潘奕彰，並要求上架虛擬貨幣，林男卻利用合法掩護非法，在合法平台上架MOCT、NFTC、BNAT等毫無價值、被稱為「垃圾幣」、「空氣幣」的虛擬貨幣，再透過IG、FB等社群軟體發送訊息，以傳銷話術使被害人投資。國內幣圈大咖、曾任職KPMG的潘奕彰擁有豐富輔導新創經驗，2018成立的ACE王牌交易所是台灣前三大、首家合法合規的交易所，因此潘奕彰涉嫌詐騙遭聲押的消息曝光後，震撼幣圈。另外，共犯50歲林男為詐騙集團主謀，不僅是直銷界知名人物，過去曾任職綠色小鎮的董事長及萬霖福瑞麒總經理，但是這2家公司不是倒閉就是遭控吸金，後來警方就發現林男近年開始改賣虛擬貨幣行詐。新北市刑大日早在半年前接獲多名被害人報案，投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。警方與多個單位共組專案小組，追查將近半年時間，已於1月3日兵分15路搜索，逮捕林、潘等10多人到案。另外，警方還在林男的豪宅內搜出1億1152萬餘元贓款及各類型虛擬貨幣，總價值達1億800萬餘元，總計達2.2億元，並動用4台點鈔機漏夜清點，耗時將近4小時才將現金清點完畢，現已存入銀行完成扣押，同時也成了目前為止全台最大宗虛擬幣詐騙。全案將潘、林等人訊後聲押禁見，並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。
新北警出擊！破獲「假投資詐團」 上億現金虛擬幣全遭扣
新北市日前接獲多起投資虛擬貨幣案件，由新北市刑警大隊會同調查局臺北市調查處聯合偵辦，警方循線鎖定不法集團以投資虛擬貨幣之名進行吸金，於前日動員上百名警力分別前往臺北、新北、臺中等15個地點執行搜索並拘提林姓男子等14人到案，全案訊後將依法移送偵辦。據警方調查，50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐欺集團透過社群軟體發送訊息，以傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱這些虛擬貨幣將會在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富，待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現，才知道遭到詐騙。新北警與調查局聯合破獲假投資詐團，並於現場查獲2.2億，場面相當壯大。（圖／警方提供）警方循線鎖定林男位在臺北市的住處，並於現場查扣現場查扣現金新臺幣1億1,152萬餘元及各類型虛擬貨幣總價值1億800萬餘元，總計達2.2億元，警方頓時不敢大意，一共出動4台點鈔機連夜清點，花費將近4個小時才清點完畢，並重兵戒護至銀行存入完成扣押。目前專案小組掌握被害人已超過百人，正持續擴大清查。新北市警局呼籲，目前網路上所謂「去中心化」虛擬資產仍未有實質監管，風險極高，民眾應慎選正規投資管道進行理財，在投資前應先行多方查證，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱，造成民眾誤信「機不可失，時不再來」而大筆投資，最後血本無歸。同時也強調，民眾如有接獲類似網路邀約投資訊息，亦請立即刪除並通報165反詐騙諮詢專線，以全民識詐力量共同打擊詐欺犯罪。
投資維卡幣遭套牢 電商平台喊「可換黃金」疑對受害者二次剝皮
台中1名郭姓男子向媒體投訴，表示數年前姐姐在某電商平台投資虛擬貨幣「維卡幣」，損失80萬元。如今該平台又以可用維卡幣換黃金、豪車等噱頭召開說明會，不過與會者必須先繳交12200元購買兌換卷，疑似想二度詐騙受害者。警方目前已成立專案小組，不過22日時警方也表示目前尚未接獲相關報案，呼籲民眾若有受害，請盡速向警察機關報案，以保護自身權益。根據《鏡週刊》報導，郭姓男子的姐姐2014年向某電商平台購買「維卡幣」，當初平台宣稱購買1個單位，就可以獲得250克黃金及抽下線投資25％的經銷權，姐姐因此投入80萬元，慘被套牢至今。不過日前該平台在通訊軟體群組及臉書宣稱要成立維卡幣大會，只要花1萬2200元買入場券，就能拿維卡幣換黃金、轎車、土地等。當年被套牢的投資人們紛紛燃起希望，該平台今年10月7日在台中市烏日1家餐廳舉辦的說明會共吸引800多人購券入場，平台業者憑此海撈入場費千萬元。活動現場還可以持維卡幣加購保養品等商品，不過要兌換黃金只能拿到「黃金兌換券」。郭男姐姐當天花了7萬多元卻只換回1組保養品、2瓶薑黃粉、1把筋肉按摩槍，疑似二度上當。據了解，維卡幣是2014年間由保加利亞人茹雅伊格納托娃（Ruja Ignatova）創立，號稱可以取代比特幣，透過傳銷、直銷等手法，在2014年至2019年間供詐騙約50億美金，全球有超過100個國家的民眾受騙，茹雅伊格納托娃也在2018年被美國聯邦調查局列為頭號通緝犯。面對台灣疑似有不肖業者利用維卡幣二度詐騙受害者，台中市刑大偵五隊副隊長陳春霖22日表示，警方接獲情資後，當天也有到場蒐證，活動內容為餐會及說明會性質，現場雖有商業行為等可疑跡證，不過目前尚未接獲民眾報案，也沒有詐騙的具體事證，目前警方已成立專案小組，將全面清查被害人也正在追查釐清該平台的員工、幹部身分及相關金流。警方也呼籲民眾如有遭到詐騙，請速向警察機關報案，以保護自身權益。
涉不當傳銷沒事了！林瑞陽夫妻「96套房產」全解凍 開直播曝喜訊
藝人張庭、林瑞陽近年淡出螢光幕前，轉往大陸發展電商事業，不過2021年旗下公司卻涉及不當傳銷，名下約20億人民幣（約新台幣88億元）財產及96套房產，全部遭到凍結，如今案件最新進展曝光，日前中國河北省石家莊裕華區人民法院已撤銷對夫妻倆的訴訟。對此，林瑞陽也在直播中證實，案子已經以「非常正面」的結果結案了。張庭、林瑞陽所經營的美妝品牌「TST庭秘密」，因於2021年「涉嫌傳銷」遭到大陸當局查辦，案經2年審理，今年10月底石家莊市裕華區人民法院已經撤銷該案，共計96套房產與名下多筆資產也已解封。對此，林瑞陽日前在直播中透露，「我們的案子終於結案了，而且是非常正面的結案」，同時不忘感謝大家的支持，證實夫妻倆確定脫困，且拿回上百億身家。事實上，林瑞陽先前曾在直播影片中指出，「人傳人」就能創造好口碑，「你把客戶服務好，你把你的朋友照顧好，他就會幫你傳口碑，記得每一個口碑，都是你人生中的貴人」，並對自己的事業相當看好，「做生意的時候，你一點都不丟臉，你會覺得充滿了驕傲。」