共謀洗錢
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48歲導遊收購許願池「瑕疵幣」 兄弟倆共謀洗錢25萬…這原因弟弟無罪
許多人在旅遊景點看見許願池，都會投點硬幣來為自己期許些好運。不過近日警方表示，有一名48歲的蔡姓導遊，利用自己的身分，在中國大陸收購有瑕疵的硬幣，並帶回台灣投入捷運站的票卡加值機中充值後退款，1年多來洗錢25萬元。根據《自由時報》的報導，48歲的蔡姓男子擔任導遊多年，經常帶團到中國大陸旅遊，也在這期間認識了一些回收業者。這些業者會專門從許願池等旅遊景點整理出磨損、缺角、生銹等有瑕疵的台灣硬幣，然後以六、七折的價格出售。蔡男認為有利可圖，陸續購買了不少50元硬幣帶回台灣。原先他將這些硬幣拿到銀行想兌換，不過因為這些硬幣外觀都有瑕疵，因此銀行表示要先送驗來辨別真偽。每一枚50元硬幣的鑒定手續費是7元。不過蔡男想省下手續費，因此想到了將這些硬幣拿去捷運站的票卡加值機充值，再申請退款。蔡男甚至還找來了弟弟幫忙，兄弟倆人在一年多的時間裡，用此方法一共換得了25萬多元。然而近期台北捷運公司清點加值機硬幣時，發現有部分站台的加值機出現大量瑕疵幣，被金融機構拒收，因此通報了捷運警察隊。警方調查後發現，去年2月起，有特定的票卡使用人大量投幣加值後再申請退款。警方在追溯加值記錄，發現有名男子在今年2月時，曾持有一卡通在捷運站加值，因為儲值失敗而向站務人員反應，警方也循線發現蔡男的行蹤。捷運警察後續也在今年3月在江子翠站加值機前發現蔡男身影，當下隨即前往搜查蔡男，並在他身上發現98枚50元硬幣。根據警方統計，這1年多來蔡男經手的瑕疵幣共有3974枚，而他弟弟則經手1174枚。這些瑕疵幣經送交中央造幣廠鑑驗後，發現蔡男經手的瑕疵幣有偽造幣33枚，弟弟則沒有偽幣。最終蔡男被警方依特種詐欺罪、行使偽造貨幣罪送辦，弟弟則幸運逃過一劫。
FTX創辦人7罪名成立「遭判25年監禁」
已經破產的加密貨幣交易所FTX，其創始人兼執行長班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，SBF）於2022年12月12日，應美國政府要求下，因金融犯罪遭到巴哈馬當局逮捕，並引渡回國審判。如今美國紐約南區聯邦地區法院資深法官卡普蘭（Lewis A. Kaplan）也於美東時間28日宣布判處SBF共25年的監禁。據《美聯社》的報導，FTX在2022年11月12日申請破產，被檢方稱為美國史上最大規模的金融詐欺案之一。陪審團於去年11月2日認定SBF犯下2項電匯詐騙、4項共謀詐欺及1項共謀洗錢等7項罪行。對此，美國助理檢察官魯斯（Nicolas Roos）曾建議將SBF判刑40至50年，以達到阻嚇作用並保護公眾，「這是確保被告不再犯同樣罪行的唯一方法。」如今卡普蘭28日在曼哈頓的法院宣布判刑結果，陪審團最終裁決SBF的7項罪名通通成立，共判刑25年監禁定讞，但這遠低於檢察官要求的40至50年刑期。對此，卡普蘭表示，SBF仍然毫無悔意，「他常常含糊其辭、吹毛求疵、迴避問題，從未對犯下的可怕罪行露出一絲悔意。」已經破產的加密貨幣交易所FTX。（圖／達志／美聯社）現年32歲的SBF當天身穿米色短袖上衣，在法庭上向法官坦承FTX的客戶飽受折磨，還向FTX的前同事表達歉意，但他始終不承認自己犯罪。4個月前，他甚至聲稱自己打算用創新和利他理念徹底改變新興的加密貨幣市場，而不是為了盜竊資金。SBF一度是加密貨幣界的超級新星，他於2019年創立FTX，是當時全球最受歡迎的加密貨幣平台之一。2021年，該交易所已擁有數以百萬計用戶，年收入近10億美元。沒想到2022年11月因加密貨幣價值暴跌，觸發客戶擠兌，FTX最終倒閉，令客戶損失了逾110億美元。SBF為此一度逃往巴哈馬，但隨即在12月被逮捕，並引渡回美國受審。SBF遭指弄把FTX用戶的資金轉移到旗下對沖基金Alameda Research，用於進行數百萬美元的高風險投資、賄賂中國官員、政治捐獻和購買豪華房地產，FTX和Alameda Research最終都在2022年破產。