加密錢包
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新加坡去年1899人遭手機木馬詐騙7.8億元 台、星、馬跨境合作逮6嫌
刑事警察局日前接獲新加坡通知，指星國境內有民眾遭臉書廣告誘騙，以手機下載木馬程式，帳戶款項慘遭盜轉一空，被害人數多達1899人，財損金額總計約新台幣7億4300萬餘元；台灣與新加坡、馬來西亞警方循線調查，發現犯嫌IP位置出現在台灣、馬國，我國警方今年5月在境內逮獲4名犯嫌，馬國警方6月也在其境內抓到2名犯嫌。刑事局表示，本案是3國警察跨境打擊犯罪的首例，主嫌目前仍然在逃中，後續將持續擴大偵辦。新加坡警察部隊接獲該國民眾報案，有不明犯嫌透過臉書廣告誘騙不特定的新加坡被害人，騙他們以手機下載含有木馬程式的APK軟體，之後被害人發現自己網路銀行帳戶的款項遭他人盜轉一空，2023年期間被害人總數高達1899人，財損金額總計約新台幣7億8430萬元(約新幣3410萬元)，追查發現有IP位置分別位於台灣及馬來西亞。新加坡警察部隊接獲該國民眾報案，有不明犯嫌透過臉書廣告誘騙不特定的新加坡被害人，騙他們以手機下載含有木馬程式的APK軟體，之後被害人發現存款遭他人盜轉一空，2023年期間被害人總數高達1899人，財損金額總計約新台幣7億8430萬元。（翻攝畫面）刑事局獲報後，今年3月報請橋頭地檢察署指揮偵辦，並與新加坡、馬來西亞警方共組專案小組，查出我國有44歲蔡男、30歲謝男、33歲吳男以及22歲陳女等涉有嫌重嫌，5月15日持搜索票至新北市、高雄市、澎湖縣等共計8處地點搜索，將蔡男等4人拘提到案，並查扣價值約新台幣15萬1755元虛擬貨幣，包含3794顆泰達幣、5206顆Dogecoin、1293顆TRX、加密錢包助記詞、多明尼加等多國現金、手機、電腦設備等贓證物，同時向橋頭地方法院聲請，將共計新台幣4301萬餘元的涉案金融帳戶及不動產財產扣押裁定核准在案。檢警進一步調查，發現李姓主嫌在境外指揮蔡男等人，在我國境內成立木馬程式(SpyMax類型)系統機房，將購來的木馬程式客製化包裝，之後在社群平台刊登假廣告，以吸引、誘導不特定民眾下載手機木馬程式，操作中毒手機內的網路銀行轉帳到其他帳戶，將轉帳所得款項換成虛擬貨幣，再進行分贓。檢警進一步調查，發現李姓主嫌在境外指揮蔡男等人，在我國境內成立木馬程式(SpyMax類型)系統機房，將購來的木馬程式客製化包裝，之後在社群平台刊登假廣告，以吸引、誘導不特定民眾下載手機木馬程式，操作中毒手機內的網路銀行轉帳到其他帳戶，將轉帳所得款項換成虛擬貨幣，再進行分贓。（翻攝畫面）刑事局表示，全案詢後將蔡男等4人依詐欺、妨害電腦使用、洗錢等罪嫌移送法辦，這次與新加坡、馬來西亞跨境共同合作打擊科技、詐欺、洗錢犯罪，是3國警察單位首例，我國警方將持續與各國警察合作，致力打擊跨境犯罪，呼籲並告誡不法份子，各國警方共同打擊犯罪不分國界，切勿心存僥倖。
幣安將「暫停美元存取款」 消息一出資金流出逾50億
全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）6日表示，8日起將暫停美元存款和取款，但並未說明原因。此消息一出，幣安當天的美元淨流出超過1.72億美元（約新台幣51.5億元）。據《CNBC》報導，幣安表示，「我們自2月8日起，將暫停美元銀行轉帳」，此消息將直接通知受影響的客戶，「每月有0.01%的活躍用戶，使用美元銀行轉帳。」幣安強調，他們將努力重啟服務，而Binance.US用戶不受影響；使用信用卡、Google Pay和Apple Pay等出入金方式，目前也都維持正常。根據區塊鏈數據平台Arkham Intelligence數據顯示，當幣安公告一出，幣安加密錢包的資金流出量激增。根據DefiLlama的數據，當天幣安有1.72億美元（約新台幣51.5億元）流出。不過，對於一家擁有422億美元（約新台幣1.2兆元）加密資產的公司來說，這只是一筆小錢。幣安發言人說，他們仍對淨存款持絕對積極態度，「就像我們上週看到的狀況，隨著一些用戶獲利了結，在市場看漲下，價格波動後會趨於平穩，資金外流總是會增加。」客戶仍然可以使用其他法定貨幣或支付方式，來購買加密貨幣，而他們將在幾周內針對少數受影響的用戶，宣布一個新合作夥伴。據了解，幣安的交易代幣BNB，沒有受到消息影響，價格穩定保持在328美元（約新台幣9849元）左右。幣安1月下旬表示，美國銀行合作夥伴Signature Bank已將美元交易最低限額，提高到10萬美元（約新台幣300萬元），新的最低限額，適用於所有加密貨幣交易所客戶。
奈及利亞男子假冒醫生詐騙 印尼籍看護淪為車手
奈及利亞籍男子Lucky在臉書申請多個帳號，謊稱自己是中東、非洲戰亂地區的聯合國醫生，詐騙台灣10多名女性，獲利超過400萬元，其中一名中部的 40多歲受害者遭騙260萬元，被丈夫發現後婚姻破裂，一度輕生，現在已被救回。Lucky還誘使印尼及看護妲蒂（Dati）擔任車手，警方上個月拘提妲蒂到案並循線追查到Lucky就是幕後主使。刑事局國際刑警科表示，奈及利亞詐騙集團透過臉書留言、發陌生訊息攀談台灣女網友，彼此熟悉後轉戰LINE發展網路戀情。據了解Lucky一開始以殷勤問候打動女網友，待女方默認彼此情侶關係後，他即以無法忍受戰地環境想離開為由，請求女方協助付出一筆鉅額保證金，並向對方允諾「會來台灣和妳結婚」說盡甜言蜜語讓女網友們掉進愛情陷阱。刑事局國際刑警科在調查詐騙案件時發現印尼籍妲蒂（Dati）多次擔任詐騙集團車手，從2020年起多次到台中高鐵站收取被騙款項，金額從數萬元至260萬元不等。接著Lucky再指使她把現金帶到台北228公園旁的提款機將現金匯入詐騙集團的虛擬貨幣錢包，妲蒂每次能抽成數千元至數萬元台幣。刑事局與台北市松山分局、鐵路警察共同專案小組由士林地檢署指揮，於2022年12月5日拘提妲蒂到案說明，並起獲犯案用手機2支。警方在手機內發現加密錢包公開帳本，查出該錢包為Lucky登記所有，Lucky到案後警方發現他為黑人，並非是妲蒂口中的美籍白人醫師，研判他盜用他人照片詐騙妲蒂，使其甘願淪為愛情的奴隸。警方訊後將妲蒂依觸犯詐欺、洗錢防制法等罪嫌將其移送士林地檢署，但考量她是受人唆使，且在台無家人也無財產，裁定無保請回。【自殺警語】◎給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。
加密幣飆升2／暗網10億美元比特幣遭查扣 擋不住強勢漲幅
近日加密貨幣上漲動能相當強勁，不過英國1間區塊鏈分析公司發現1個持有近7萬枚比特幣的錢包開始流動，才知道美國司法部近日自1名駭客手中取得該加密錢包的贓款，原以為發生此事比特幣會下挫，但仍逆勢反升。美國聯邦調查局2013年時搗破暗網中的毒品交易平台「絲路（Silk Road）」，而創辦人RossUlbricht，在經營暗網期間賺取了69,369枚比特幣，以目前市值來算，市值高達10.75億美元，換算新台幣約301億元。但RossUlbricht的加密貨幣錢包，在2012年至2013年間遭駭客「IndividualX」入侵，轉移其中的加密貨幣，近日美國司法部終於確認「IndividualX」的真實身份，並查扣當初RossUlbricht的加密貨幣錢包裡的贓款。依照以往的慣例，類似事件加密貨幣市場幾乎都會有下跌的情況，但因總統大選的不確定性影響，因此比特幣、以太幣等加密貨幣不跌反升。
加密幣一週大事2／Paypal將支援加密貨幣？ 官方不闢謠拒絕評論
外媒報導跨國第三方支付巨頭「Paypal」及子公司「Venmo」，可能在3個月內提供加密貨幣買賣服務；但事實上作為可能顛覆既有支付方式的加密貨幣，Paypal一向敬謝不敏，消息傳出後Paypal表示「不會對傳言、猜測進行評論」。外媒CoinDesk日前報導，第三方支付巨頭「Paypal」及子公司「Venmo」在3個月內將支援加密貨幣交易，除了買賣加密貨幣外，還會提供加密錢包服務，對於一向反對可能顛覆現有支付方式的Paypal來說，這個傳言相當怪異。但事實上，許多加密幣交易所都提供消費者以Paypal支付的方式換回現金，因此其中的可能性還是存在，不過Paypal對於這個傳言拒絕進行評論，但也沒有很明確的闢謠。