加重詐欺
」 詐騙集團 詐騙 律師 虛擬貨幣 洗錢高鐵會員點數成詐騙新標靶!侵入500會員帳戶 2主嫌遭羈押禁見
台北市28歲的鄭姓男子,因涉嫌盜用超過500名高鐵會員的點數而被依《詐欺罪》嫌送辦,檢調單位深入追查後發現,鄭男及其共犯游男等人還侵入國泰銀行的「小樹點」兌換網站,盜取數十萬元的會員點數,於是於24日展開搜索行動,並約談鄭男等8名被告,鄭男和游男在複訊後獲准聲押禁見,其餘6名共犯則被請回。事情的起因可追溯至9月初,鐵路警察局接獲高鐵公司的報案,指出其TGo會員點數遭到不法入侵與盜取,所有被盜點數均被兌換為「全國電子現金抵用券」,這次事件影響超過500名受害者,讓警方立即著手展開偵辦。檢警在調查過程中,仔細過濾被害人會員帳戶、遭侵入的紀錄,並調閱上百支監視器畫面,最終鎖定鄭男作為主要嫌疑人,警方隨即向北檢及法院申請拘票和搜索票,並於9月4日將鄭男拘提到案,並查扣其手機及其他3C產品,初步估計不法獲利已超過10萬元,鄭男在被依《詐欺罪》送辦後,以2萬元交保。隨著案件的深入調查,台北地檢署發現這起事件屬於集團式犯罪,鄭男和游男利用民眾在不同網站通常使用相同帳號及密碼的習慣,盜取高鐵TGo的點數,並成功侵入國泰銀行的兌換網站,盜取「小樹點」的點數,進而兌換高價的3C產品及家電,這些贓物則由6名「車手」協助收取,不法獲利數十萬元。檢察官於24日指揮台北市調處,對8名被告進行搜索,共計查獲12處地點,全案依據《刑法》偽造文書及加重詐欺等罪嫌進行偵辦,經過漏夜的偵訊後,檢方認為游男涉及《刑法》妨害電腦使用罪,鄭男則涉嫌詐欺罪,2人犯罪嫌疑重大,於是向法院申請羈押禁見,經台北地方法院於25日召開羈押庭後,裁定2人均需羈押禁見。
偷高鐵TGo、銀行點數轉手獲利…「高鐵點數大盜」落網 檢追查駭客集團
台灣高鐵9月爆出500多人的TGo會員點數遭盜用,警方拘提犯嫌28歲鄭姓男子,最後以2萬元交保。不過深入調查發現,鄭男還涉嫌盜用他人個資登入系統,昨(24日)約談鄭男及出面兌換商品的共犯共8人,全案朝加重詐欺、妨害電腦使用、偽造文書等罪方向偵辦,檢察官訊後,認為鄭男和游姓共犯涉嫌重大,有勾串、再犯罪之虞,向法院聲請羈押禁見。高鐵約500名TGo會員帳戶9月20日出現異常,點數短時間兌換成知名3C通路的抵用券,再層轉獲利,警方懷疑網路駭客在搞鬼,查出鄭男利用盜取來的點數,到各大百火公司、3C通路兌換現金抵用券,再購買高價的電子商品,轉而透過其他管道變現,不法獲利近50萬元。不只如此,鄭男還涉嫌利用來路不明的銀行會員個資、帳密,侵入銀行的點數兌換網站伺服器,盜取點數後,找共犯出面兌換商品,詐取財物近50萬元。此外,游男也是共犯,過去曾多次被控涉嫌盜用民眾的PAYPAL消費點數、大型賣場會員點數,用來刷購兌換商品,當時游男辯稱兌換點數是從網路購得,因查無違法罪嫌,多次獲檢察官不起訴處分。如今鄭男和游男被逮,雖然2人均否認犯行,辯稱是從臉書社團購買會員點數,但檢調並不採信,依偽造文書等罪將2人聲押禁見,並擴大追查是否有聯手駭客集團共同犯案。
政大附中前家長會長涉詐「超過百萬」 籌不出錢改30萬交保
國立政治大學附設中學家長會陳姓前會長涉嫌詐領補助,甚至浮報活動費用,金額約160萬元。台北地檢署昨(24日)約談陳姓前會長、何姓會計等4人,經複訊後,諭知陳女60萬元交保、何女30萬元交保。不過陳女因湊不出錢,降保至30萬元。據了解,陳姓前會長涉嫌於2018年、2019年涉嫌浮報活動費用,向教育部國教署申請補助,2年詐領金額約160萬元。之後家長會成員發現帳目有問題,去舉報後全案才曝光。台北地檢署傳喚陳姓前會長、何姓會計、劉姓出納、楊姓財委等4人到案說明,訊後依加重詐欺、偽造文書等罪,移送北檢複訊。經過漏夜複訊後,檢方諭知陳女60萬元交保、何女30萬元交保。不過陳女因湊不出錢,降保至30萬元。
進口蛋涉弊!超思負責人涉詐欺200萬交保 亮采負責人100萬交保
超思進口蛋弊案延燒,北檢24日兵分14路搜索約談超思案相關被告與證人,漏夜複訊後,25日凌晨諭令超思負責人秦語喬依涉犯刑法加重詐欺等罪,200萬元交保,並限制出海、出境;亮采負責人林宜龍則以100萬元交保。檢方2023年接獲告發,超思與亮采兩家公司涉嫌圖利與詐欺。北檢經過長期調查,向農業部、中央畜產會等機關調閱資料及公文,24日指揮台北市調查局機動站,持搜索票至超思、亮采2家公司與農業部、中央畜產會官員等被告辦公位置及住所等14處搜索。據了解,檢方約談對象包含超思負責人秦語喬、亮采負責人林宜龍與王朝輝,以及前畜產會執行長、現任農業部動保司副司長陳中興,還有時任畜產會家禽組組長龔榮太、吳姓專員等8位被告。經漏夜複訊後,25日清晨超思負責人秦語喬依涉犯刑法加重詐欺等罪,諭令200萬元交保,並限制出境、出海;亮采負責人林宜龍以100萬元交保,員工林昌憲則以30萬元交保;時任畜產會專員吳俊達以50萬元交保;陳中興、龔榮太、王朝輝請回。另外農業部畜牧司前司長張經緯、畜產會女會計李嘉蓉等3名證人詢問後亦請回。
超思進口蛋陳吉仲決定的?郭正亮指「這人」一定知道
針對超思進口蛋涉不法爭議,北檢24日指揮調查局台北市調查處機動站兵分14路搜索超思、亮采2家公司、農業部、中央畜產會等地,約談前中央畜產會執行長、現為農業部官員陳中興、時任畜產會家禽組組長龔隆太、吳姓專員、超思負責人秦語喬共計9名被告,9人分別涉嫌圖利、加重詐欺等罪。前立委蔡正元直言,這是前農業部長陳吉仲決定的事情,他自己先蓋章了。前立委郭正亮則指出,時任次長的陳駿季一定知情。「明顯地,你是拿政府的錢來搞這個...這是有政府的損失唷!」蔡正元24日在《張雅婷辣晚報》節目表示,你今天打高端在身上有效果,我們也就認了,日本政府就打你臉:這是沒有效果的疫苗,白打了!而且打了第一天,就有一個支持蔡英文的陸姓作家過世了,這麼嚴重的事情,要不要查?郭正亮說,蔡英文有美國保護,賴清德不敢辦,你要辦到底,我們都給你掌聲!蔡正元強調,你就不要辦那些不知名的、阿薩布魯的案子,你這幾個大案子辦下來,我們就相信台南光電案你會辦!這幾個案子這麼明顯都不敢辦?旁邊前立委郭正亮直呼:飯要一口一口地吃,不然會消化不良!蔡正元直言,我們對賴清德是站在監督的立場,我們對賴清德有批評,但是我們也有期待。你辦得好,我們會講公道話,給你掌聲。蔡正元質疑,這個證據都很齊全、很容易找的,舉個例子:超思蛋,錢是政府出來的;高端,錢是政府出來的;光電補助,錢也是從台電出來的;然後快篩劑,錢也是從政府出來的。那個京華城,跟政府一毛錢都沒有關係的、跟老百姓一毛錢都沒有關係的,你把他辦成這麼轟天大案?「你這些錢,不給我們一個交代,我們怎麼可能不整天抓著你的小辮子呢?」蔡正元指出,你以為陳吉仲好欺負是不是?蔡英文不好欺負是不是?還是說陳時中你不敢辦?我們不曉得到底哪一回事!你總要給大家一個交代。郭正亮說:這個沒有說要辦到陳吉仲,只有下面,只有抓到畜產會而已。蔡正元說「由下往上發展,因為這陳吉仲決定的嘛!說什麼柯文哲這個有蓋章、那個沒蓋章?我跟你說,陳吉仲自己就先蓋章了!」旁邊台大教授苑舉正笑:「他說的喔,我們沒有說!」蔡正元喊:「本來就是嘛,我說的啊!」郭正亮提到,陳駿季那時候是次長,「陳駿季一定知道!」
「和牛EMPEROR」囤144公斤過期肉 日籍料理長時隔半年全說了
台中知名頂級燒肉店「和牛EMPEROR」今年4月遭檢舉使用過期食材,包括和牛牛肉、醬料、冷麵等,遭衛生局勒令停業並開罰144萬元。據悉,和牛EMPEROR事後易主經營,拿到衛生局營業許可後重新開業,日籍料理長山添翔平、店長久保敦也今(13日)首度現身受訪,針對先前的過期肉風波進行說明。《ETtoday新聞雲》報導,山添翔平受訪時表示,當初的過期肉多達144公斤,因為數量太大,一時之間不知道該如何處理,所以才暫時保存在冷凍庫,絕對沒有讓顧客食用;至於過期的冷麵、味噌、濃縮汁等,則是離職員工沒有帶走的物品,「所有的過期商品都沒有進到消費者或員工的肚子裡」。山添翔平坦承,他們確實有把過期肉拿來讓員工練習料理,但完成品通通都丟棄處理,並沒有食用。針對新東家為何不願意更換店名,負責收購的黃姓人員指出,由於餐廳依然在原址經營,即便改名也沒有太大意義,認為只要用心提供消費者最好的服務及餐點,時間可以證明一切。據了解,「和牛EMPEROR」去年10月開幕,主打日式高檔燒肉,單人套餐3800元起跳,今年4月被離職員工檢舉,店內賣過期臭酸的和牛,還做成員工餐。台中市食安處到場稽查,發現牛肉、豆瓣醬、高湯、冷麵、濃縮飲品等,共12項食材全都過期,當場勒令停業並裁罰144萬,也限期業者補件說明。此外,台中地檢署也介入偵辦,訊後認「和牛EMPEROR」燒肉店部分,認日籍社長坂本、店長久保、料理長山添等人涉嫌刑法第191條之販賣妨害衛生物品、第339條之4第1項第2款之《加重詐欺》等罪罪嫌重大,各諭知80萬、16萬、16萬交保候傳,並均限制出境出海。
用「阿福錢包」誘投資虛擬貨幣 詐團狂撈逾千萬遭起訴
彰化一名林姓男子與其他2男組成詐騙集團,涉成立實體店面為據點,利用阿福錢包與「A+Card」,以虛擬貨幣交易詐騙民眾投資,得手逾千萬元,依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌起訴林男等3人。彰化地檢署日前獲報,以34歲林男與28歲陳男、29歲陳男等人為首的詐騙集團,涉嫌以虛擬貨幣交易誘騙民眾投資。據檢方調查,3人在台中設立實體店面作為交易據點,利用ACE王牌交易所投資的「Alfred Wallet」即阿福錢包app及販售「A+Card」儲值卡,與假投資詐騙集團合作行騙。詐團在社交軟體上創設投資群組,稱投資虛擬貨幣能帶來鉅額收入,並告知民眾可以向特定幣商購買泰達幣,再匯入投資帳戶錢包。利用民眾不熟悉虛擬貨幣、對實體門市較信任的心理,要被害人前往實體門市繳交現金,再將泰達幣存入阿福錢包中。嫌犯利用該app無法公開查詢幣流之隱匿性、可從後台更改用戶錢包地址、控制處分用戶錢包內之虛擬貨幣數量,以及司法機關無法調閱系統用戶KYC資料等特性,與假投資詐團共犯詐欺與洗錢之行,受害者至少10人,得手逾千萬。彰檢6月間指揮警方搜索嫌犯住處等6處並羈押林男等3人,也查扣3人名下的不動產1筆、汽車2輛,並向法院申請扣押林男名下銀行存款1,218萬6698元。全案依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌,將3人起訴。
曾幫雞排妹打官司 律師陳克譽涉洩密詐團!法院裁定羈押禁見
曾替「雞排妹」鄭家純辯護的律師陳克譽,涉嫌與詐騙集團勾結,於車手被捕後,利用陪偵機會獲取偵查內容,再向詐騙集團「上級」回報,昨(5日)被移送。檢方向法院提出聲請羈押,今(6日)稍早法院裁定陳克譽收押禁見。據了解,該詐騙集團拿到錢後會購買虛擬貨幣,變現後再請車手提領,若車手被抓,便由陳克譽去陪偵以了解案情,再洩漏偵查中的相關資訊給詐騙集團上層。台北地檢署昨(5日)指揮台北市中山分局兵分6路搜索,逮捕陳克譽、詐團湯姓主嫌及張姓詐騙集團車手頭子等人,訊後移送北檢複訊。檢方向法院提出聲請羈押,今(6日)稍早法院裁定陳克譽收押禁見,全案朝加重詐欺、組織犯罪條例、洩密等罪嫌方向偵辦。陳克譽是北市補教名師,專攻刑事訴訟法,也曾擔任「雞排妹」鄭家純(現名鄭采勻)的委任律師。他昨(5日)在移送複訊的過程中,雙手上銬,以藍色帽巾遮臉,全程不發一語。至於「雞排妹」鄭家純(現名鄭采勻)的宿敵陳沂昨(5日)發文開酸,「恭喜陳克譽律師,等被起訴我再訂一盆黑菊花預祝你刑安。」
曾替「雞排妹」辯護!名律師外洩偵訊內容給詐團 今遭北檢聲押禁見
補教界名師、曾替「雞排妹」鄭家純辯護的律師陳克譽,被控與詐騙集團勾結,於車手被捕後,利用陪偵機會獲取偵查內容,再向詐騙集團「上級」回報,涉犯洩密、加重詐欺、組織犯罪條例等罪。台北地檢署5日指揮台北市中山分局兵分6路搜索,逮捕陳克譽、詐團湯姓主嫌及張姓詐騙集團車手頭子等人,訊後移送北檢複訊。檢方開庭複訊後,向法院提出聲押。據《中時新聞網》報導,檢方調查,該詐騙集團於今年5、6月間成立,以「猜猜我是誰」模式詐騙被害人,拿到金錢之後會購買虛擬貨幣,變現後請車手提領。車手若被抓,詐團變派御用律師陳克譽去陪偵以了解案情,再洩漏偵查中的相關資訊給詐騙集團上層。全案經被害人報案偵辦,有3名被害人,犯罪金額約14萬多元。檢警從車手通聯紀錄,查到陳克譽在幫黃姓女車手辯護時涉嫌洩密。台北地檢署檢察官5日指揮中山分局兵分6路,搜索5名被告住居所及陳姓律師的事務所,並約談4名被告到案說明,全案朝加重詐欺、組織犯罪條例、洩密等罪嫌方向偵辦。今(5)日下午4點30分許,陳克譽也被移送北檢複訊,有記者問他「你缺錢嗎?」另有記者問他「是不是有什麼誤會、要不要說明解釋一下?」但陳克譽雙手被上銬,以藍色帽巾遮臉,全程不發一語。晚間傳出檢方開庭複訊後,已向法院提出聲押。陳克譽是北市補教名師,專攻刑事訴訟法,也曾擔任「雞排妹」鄭家純(現名鄭采勻)的委任律師。藝人鄭家純(現名鄭采勻)因洩漏網紅陳沂手機號碼,違反《個資法》被判處3月徒刑,得易科罰金。事後陳沂嘲諷鄭是「前科太太」,還送花給鄭的委任律師,紙卡寫著:「陳克譽律師,謝謝自己人助攻。」此前,律師王啟任曾受網紅「雞排妹」鄭家純委託,協助她處理知名歌手性騷擾、醫美診所糾紛等案件,被形容是雞排妹的「御用律師」。王啟任2020年與賣淫集團合作設局仙人跳,誘騙醫生、企業主社會名流共40人參與性交易,事後逼迫對方簽下高額和解書。在本月3日遭判刑6年。如今,律師陳克譽又因洩密給詐騙集團成員,成為第2名幫鄭家純打官司後,吃上官司的律師。
當車手9天遭判刑9年 台中準大學生不服「跟殺人一樣重」
台中市一名李姓準大學生於2022年4月誤入歧途,擔任詐騙集團的車手,並在短短9天內盜領超過300萬元,導致51人受害。台中地方法院一審時,依據檢方建議,判處李男應執行9年刑期。不過李男提出上訴,台中高等法院二審時,認為判刑過於嚴苛,因此改判4年10個月。裁判書指出,李男在2022年4月21日至30日期間從事車手工作,非法領取款項超過300萬元,受害者多達51人。台中地方法院審酌李男所犯各罪之犯罪類型、行為態樣、手段、動機、侵害法益種類及責任非難程度,認為李男所犯數罪,均為三人以上共同犯詐欺取財罪之案件。台中地院指出,李男均為擔任基層車手角色,雖犯罪型態類似,犯罪時間集中在2022年4月21日至30日間,時間接近,關聯性甚高,但合計被害人數多達51人,危害非淺,以51次加重詐欺犯行論處,宣告刑期達62年2月,並沒收其約5萬元的犯罪所得。台中地檢署於李男入獄後,向地方法院請求執行9年刑期。今年5月29日,法院曾發函要求李男陳述意見,但李男未作回應,法官便依檢方建議裁定9年徒刑。隨後李男便提出上訴,認為自己只是詐騙集團的基層車手,不應該承受與殺人或販毒同等程度的刑罰,案經二審,台中高等法院考量後,認為原判過於嚴厲,因此改判為4年10個月,可繼續上訴。
詐團做假遺囑盜領上億不動產 名律師涉案遭聲押
近日北部有不動產業者組成詐騙集團,勾結警察、律師等人做假遺囑,盜領多筆不動產,估計總值達上億元,而台北地檢署23日搜索,知名律師蔡鴻燊等涉案人員也到案,蔡鴻燊遭聲押,另北市警局中山分局駱姓員警上午也會移送北檢複訊。據檢調發現,蔡鴻燊擅長處理民事物權相關案件,也曾任銀行襄理,利用過世的獨居長者,遺產沒人繼承的漏洞,和不動產業者、警察等人勾結,偉造假遺囑,取得雙北地區數筆土地,總值預估上億。據悉,駱姓警員也涉嫌幫詐團查個資,也被帶回偵訊,駱員畢業於警專23期,在中山分局服務多年,最近也接受「佐升正」訓練,北檢23日發動搜索,到警專找人,也引發騷動。檢調兵分47路搜索,拘提律師蔡鴻燊、駱員等41人,全案朝違反偽造文書、加重詐欺、洩密等罪偵辦,疑還有多名公務人員涉案,檢警會持續追查,偵訊後蔡鴻燊跟共犯吳展榮於24日早晨遭聲押。
保險員勾結診所「中藥換3C產品」詐保中醫變電商 16人遭起訴
檢警去年接獲多家保險公司檢舉,大批民眾透過某保險經紀公司投保,以輕微病症長期至特定中醫診所看診,並請領實支實付醫療保險理賠金,調查發現診所讓保戶透過大量過卡製造就醫假象,自行選購保健食品、3C產品代替水藥費用進行理賠,詐保金額合計720多萬元。台北地檢署今(23日)偵結,依加重詐欺等罪起訴16人。多家保險公司以大數據分析,發覺有大量投保人以輕微病症長期至中醫診所看診,並請領實支實付醫療保險理賠金。經進一步分析投保人資料,發現皆由同一家保險經紀公司承攬,且都前往桃園地區特定診所就診。受害保險公司遂聯合報案並提供相關資料供警方偵辦,警方旋組專案小組報請臺北地檢署指揮偵辦。經專案小組長期蒐證,發現保險業務員指導旗下保戶,透過輕微挫傷等不實事故前往合作的中醫診所看診,再由中醫診所提供如電商平台之服務,讓保戶透過大量過卡製造就醫假象,再自行選購商品如保健食品、3C產品代替水藥費用進行理賠,累積詐保金額超過千萬餘元。警方去年2月16日拘提保險經紀公司桃竹地區負責人謝男、黃男及涉案保戶共11人、11月14日查緝中醫醫師4人到案,全案搜索涉案保險經紀人、保戶、醫師住處及診所共計21處,查扣診所病患保險證明單、保險對象名冊、貨品藥品進出單據、診所帳冊、電腦等證物。本案由台北地檢署主任檢察官朱立豪指揮內政部警政署刑事警察局、新北市政府警察局刑事警察大隊偵辦,今偵查終結,認定謝男、黃男等16人涉犯詐欺取財、加重詐欺等罪嫌,合計詐得720萬餘元,依法提起公訴。北檢呼籲,保險制度的精神在填補損害,不是讓被保險人獲取不當利益,民眾切勿貪圖小利,配合詐領保險給付,以免遭刑事追訴,得不償失。
禮儀師加詐團兼差2天涉11案 法官依加重詐欺罪判刑3年
彰化縣郭姓禮儀師因缺錢加入詐騙集團,負責保管帳戶及交付提款卡,日薪1500元,僅僅兼差2天即涉入11起詐騙案,入手3000元薪酬,後遭警方逮獲。彰化地方法院審理,認為郭男貪圖不法利益,依加重詐欺罪判處有期徒刑3年。 判決書指出,郭男與陳男、林男、蘇男等人在2020年加入代號「Boss」的詐團,該集團分工細膩,郭男負責保管人頭帳戶提款卡並交付車手的工作,成員平時不碰面,僅以通訊軟體「Telegram(俗稱紙飛機)」討論「工作日期」。 2020年11月10日至11日,該集團對11名被害人施以詐術,以網路購物錯誤須解除分期付款為由,詐得約60萬元,郭男收到林男聯絡「工作日期」,約蘇男到彰化員林市會面交付提款卡,團夥取得贓款後再轉交給上游成員,以此隱匿詐款去向。彰化地院審理時,郭男坦承犯行,辯稱從事禮儀師工作月收入約3萬元,因想兼職而涉險,工作2天報酬約3000元。檢方認為,被告郭男涉及詐欺、洗錢等罪行,應予以嚴懲。法官審理認為,郭男貪圖不法利益加入詐欺集團,依共同詐欺取材罪共11罪,各處1年2個月至1年4個月不等徒刑,應執行3年,並沒收犯罪所得3000元。
24歲女廚師「兼職」當車手 9天跑8地狂接10單共詐騙千萬
台灣詐騙集團猖狂,日前新北市鶯歌區一名42歲的周姓司機因誤入詐騙投資群組,被騙了240萬元,憤而報警,警方也在周姓司機的配合下,成功埋伏到前來取款的女車手,調查後才發現這名24歲的陳姓女車手從7月8日至7月16日,共接了10單詐騙案,總共詐騙新台幣千萬元。據了解,周姓司機於7月初在臉書誤點「春哥投資日誌」廣告,被加入LINE投資群組,並被指引下載投資APP,一步步誘導他出金。詐團讓周男初期獲得14萬9千元甜頭,並與車手面交4次,共給予對方240萬元。後來他向家人借錢想繼續投資,經親友提醒才發現自己被騙,隨即報警。警方也與周男進行配合,計劃誘騙詐團稱要再加碼300萬元投資,雙方約在16日下午於鶯歌超商取款,當時一名身材姣好的女車手穿著綠色洋裝,揹著白色背包現身,周男剛把牛皮紙袋交出,埋伏的員警便迅速上前逮捕。警方也成功從女車手身上搜出全套詐騙工具,將其依加重詐欺罪嫌移送偵辦,並建議羈押。警方經查後發現,24歲的陳姓女車手大學畢業後在私人餐廳擔任廚師,因想多賺點錢,在臉書看到徵人廣告,加入詐騙集團擔任取款車手。而後她從7月8日至16日,在花蓮、萬華、新店、永和、中和、樹林、宜蘭、鶯歌等地共接了10單詐騙案,總共詐騙新台幣千萬元,每接一單可獲得3千元報酬,空單也有1千元獎金,此外,還有工作績效獎金及車馬費,因此女車手也被依加重詐欺罪嫌移送偵辦。事實上,詐騙集團常打著「高薪無經驗可」、「輕鬆致富、高額獎金」的口號,吸引缺乏社會經驗的年輕人或是學生來擔任車手,然而車手除了須面臨刑責外,如果未成年,被害人也可依據民法第187條「限制行為能力人,不法侵害他人之權利者,其法定代理人連帶負損害賠償責任」向車手的父母求償,因此警方也提醒民眾千萬不要誤入歧途。
大姑夫妻「涉幫詐團洗錢2700萬」遭羈押 徐巧芯發聲了
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫、吳姓助理,涉嫌加入詐騙集團幫助洗錢2700萬元,台北地檢署於17日,依加重詐欺等罪嫌起訴4人,劉向婕夫妻17日被法院裁定續押禁見3個月,而林于倫則以50萬元交保。對此,徐巧芯也發聲了。台北地檢署於17日依加重詐欺等罪嫌起訴4人,台北地方法院也召開移審庭訊問被告,劉向婕出庭時表示,自己協助丈夫經營虛擬貨幣買賣,主要進行強制驗證(KYC),並提醒客戶防範詐騙,僅負責確認想購買虛擬貨幣客戶的身份,其他工作由杜秉澄負責,但她也承認無法確定客戶資金來源。雖然劉向婕、杜秉澄和林于倫辯稱他們只是從事虛擬貨幣交易,不知道買家轉入的資金是非法的,但檢方透過三人的對話紀錄發現,林于倫曾要求如果帳戶被查到,希望劉向婕和杜秉澄能給予賠償。台北地院審理後認為,夫妻倆供詞反覆、避重就輕、推卸責任,並區分不同工作群組,縝密規劃各種斷點。此外,台北地院認為,劉向婕的母親出錢幫共犯林于倫付律師費,並要求林于倫依照律師指示說話,因此法官認定杜秉澄夫婦涉嫌重罪,且有勾串和再犯的可能性,於是於17日晚間10點多裁定兩人續押。林于倫則以50萬元交保,並被限制住居和出境、出海,以及不得接觸、騷擾共犯家屬等人。林于倫也在17日深夜交保後表示,「謝謝大家的關心,我確實沒有參與本案任何犯罪的細項,然後我會努力捍衛我的清白,謝謝。」針對此事,徐巧芯也發布聲明,表達自己對詐騙犯的深惡痛絕,並希望司法機關能嚴懲這些禍害台灣人民的行為,此外,針對台灣基進指控徐巧芯交付給婆婆的百萬金流「交代不清」,並到北檢告發其涉犯詐欺、貪污等罪,檢方目前仍以「他字案」偵辦中。徐巧芯也回應,根據新聞報導檢調認為「本案與徐巧芯無關」,她強調絕無參與任何詐欺相關犯罪。
徐巧芯大姑夫妻涉詐裁定續押!杜秉澄被問「有無家人要照顧」喊:有3隻貓算嗎
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕涉嫌利用虛擬貨幣替詐騙集團洗錢,劉女丈夫杜秉澄與友人林于倫也都疑似涉案,不過3人均否認犯案,經台北地檢署昨(17日)偵結,將劉向婕、杜秉澄、林于倫及吳姓助理等4人,依涉犯《加重詐欺》、《洗錢罪》等罪嫌起訴,後續移審台北地院。同日下午,台北地院召開移審庭,裁定夫妻倆繼續羈押禁見,林于倫則以50萬元交保候傳。回顧該案,林于倫成立的公關公司遭檢警查獲,疑似提供詐團洗錢,循線查出該公司的帳戶則是交由杜秉澄、劉向婕使用,吳姓助理也曾協助提款,初估非法金流高達新台幣2700多萬元,北檢17日偵查終結,依《加重詐欺》、《洗錢罪》、《組織犯罪》等罪嫌,起訴劉向婕夫妻、林于倫及吳姓助理等4人。台北地院開庭審理,劉向婕供稱,自己只是協助丈夫處理客戶,虛擬貨幣的交易都是由杜秉澄負責,強調從事虛擬貨幣生意是「合法合規」,且還會跟客戶宣導反詐騙資訊,矢口否認犯案;杜秉澄雖承認犯罪,但又辯稱他是被詐騙集團誘導操縱的幣商,「我沒施用詐術,是他人導致我犯罪。」北院認為,夫妻2人供詞反覆、避重就輕,加上案發後劉向婕母親曾幫共犯林于倫出錢找律師,有嚴重串證之嫌,認定劉向婕、杜秉澄犯罪嫌疑重大,故裁定羈押禁見3個月。對此,杜秉澄得知自己需續押後,當庭不滿直呼「我就不是詐騙集團,為何這樣判?收水收錢都不是我,也不是我太太!」法官接著詢問他有無家人需要照顧時,杜秉澄則回覆家中有3隻貓,「如果不算家人,就沒有。」
涉嫌幫詐團洗錢遭起訴 徐巧芯大姑辯「只做虛擬貨幣交易」
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫,涉嫌加入詐騙集團幫助洗錢2700萬元,台北地檢署於17日,依加重詐欺等罪嫌起訴4人,台北地方法院也召開移審庭訊問被告,其中主謀杜秉澄則當庭認罪,但劉向婕並不認罪,兩人都遭法官裁定繼續羈押禁見。劉向婕出庭時表示,自己協助丈夫經營虛擬貨幣買賣,主要進行強制驗證(KYC),並提醒客戶防範詐騙,僅負責確認想購買虛擬貨幣客戶的身份,其他工作由杜秉澄負責,但她也承認無法確定客戶資金來源。劉向婕強調,交易業務主要由杜秉澄負責。他每天早上向客戶提供報價,並在收到客戶的台幣後,幫助客戶完成兌換,購買泰達幣的事務也由杜秉澄與幣商交易,她對此知之甚少。杜秉澄則在羈押庭應訊時表示,因涉及人身安全及司法權力問題,他認為情況十分嚴重,若不及時說明可能會來不及,他對起訴內容全部認罪,強調自己並非詐騙集團成員,而是被詐騙集團誘導和操縱的幣商,「我沒有使用詐術,是他人導致我犯罪。經過這次法律程序,我認為自己應該面對問題,承擔錯誤,我對我的罪行全部認罪」,法官詢問他為何要承認起訴的三項罪名時,杜秉澄表示,因為發現自己陷入重大犯罪行為中,需要說清楚自己的罪行,然而當法官要求他詳細說明時,他卻語塞未再說話。對此,檢察官則認為劉向婕說法前後不一,避重就輕,因此不應予以交保,而法官也不採信其說詞,裁定劉向婕繼續羈押禁見。最終劉向婕、杜秉澄夫婦都遭法官裁定繼續羈押禁見,至於出借帳戶的林于倫則以50萬元交保。
快訊/涉替詐團洗錢「非法金流達2700萬」!徐巧芯大姑夫妻遭起訴
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕涉嫌替詐騙集團洗錢,劉女丈夫杜秉澄與友人林于倫也都疑似涉案,不過3人均否認犯案,經台北地檢署今(17日)偵結,將劉向婕、杜秉澄、林于倫及吳姓助理等4人,依涉犯《加重詐欺》、《洗錢罪》等罪嫌起訴。回顧該案,林于倫成立的人頭公司遭檢警查獲,疑似提供詐團洗錢,帳戶則交由杜秉澄、劉向婕使用,吳姓助理也曾協助提款,初估非法金流高達新台幣2700多萬元,北檢今天偵查終結,依《加重詐欺》、《洗錢罪》、《組織犯罪》等罪嫌,起訴劉向婕夫妻、林于倫及吳姓助理等4人,後續將移審台北地院。另外,徐巧芯的姑丈杜秉澄更在台北地院召開羈押庭時,當場指控徐巧芯涉及潛艦聲紋案、內線交易、收受回扣等「三不法」,但她隨即強調絕無犯案,此案件則另案偵辦中。
曾奪印尼總統盃冠軍!拳擊國手染毒癮淪詐團監控手 只穿內褲睡夢中落網
新北市65歲陳姓婦人日前誤信詐騙集團話術,匯出400萬元後驚覺遭騙而報警,永和警方抽絲剝繭,查獲竹聯幫龍堂士林分會41歲鍾姓男子和陳姓男子等5人,涉嫌在詐團擔任拘禁販售人頭帳戶被害人的監控手,並發現鍾嫌是昔日的拳擊國手,近日將鍾男等人逮捕到案,全案依法偵辦。據了解,鍾嫌早年在台灣拳擊界赫赫有名,長年穩坐57公斤拳王,曾在釜山亞運奪得第5名,2004年又在印尼總統盃奪得冠軍,2006年參加杜哈亞運再獲第5名。但鍾嫌在某次比賽中遭受重擊,導致左眼視力受損,他後又染上毒癮,曾因深藏安毒而遭警方查獲,2017年又淪為黑幫打手遭逮,如今因加入詐騙集團再度落網。警方在調查陳婦遭詐案時,擴大追查金流發現陳、鍾在詐團擔任監控手,負責限制販售人頭帳戶被害人的自由,6月底見時機成熟而前往查緝陳、鍾等5人,鍾嫌則在睡夢中、僅著內褲落網,警方也查扣6支手機和200包毒咖啡包,全案依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方提醒,詐騙集團常於社群媒體、影音平台投放假投資廣告,標榜穩賺不賠等詐術,騙取民眾鉅額財產,民眾投資應選擇政府核可之證券商或交易平台,不應將自身財物交予他人,避免受騙。
捲JPEX加密幣吸金騙局!陳零九涉「加重詐欺」函送北檢偵辦
香港加密貨幣交易易所(JPEX)去年爆出無牌營業,涉及吸金詐騙案,而身為台灣區代言人的歌手陳零九,也因收受港商「32萬顆泰達幣」(約新台幣1千萬元)捲入詐欺案。近日,調查局依《加重詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌,將陳零九、幣圈網紅「跳跳虎Tony」張東穎等共5人,函送至台北地檢署偵辦。針對該起JPEX詐騙案,近日調查局偵辦後認定,陳零九疑為在台詐欺共犯之一,依涉犯《加重詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌函送至台北地檢署偵辦,同案函送被告包括幣圈網紅「跳跳虎Tony」張東穎、施姓講師、JPEX商辦租賃牛姓男子及業務劉姓男子等,全案共5人列被告送辦。回顧該案,陳零九先前因代言香港加密貨幣平台JPEX深陷詐欺案,他遭被害人指控,因為看了代言宣傳才誤入投資陷阱,因此向陳零九提告,原是證人的陳零九於去年「改列被告」遭偵辦。對此,陳零九向檢方供稱,他並未全數拿到JPEX的千萬代言費,也有加入投資虛擬貨幣,導致他損失10%至15%的資產,直呼「我投資的錢遠遠超過這個金額」,喊冤自己也是詐騙受害者之一。