協助犯罪
」 詐騙
勾結第三方公司大搞博弈洗錢 還出假文件騙警察「全部合法」
刑事局近日在台中破獲一個洗錢的犯罪集團，該集團透過人頭公司與第三方支付公司合作，幫賭博網站提供代收賭客儲值金流的服務。刑事局逮捕包括郭姓主嫌在內的13人，並查扣1500萬元現金，同時聲請扣押涉案帳戶內高達1.6億元的不法資金。根據媒體報導指出，整起事件爆發於2022年，當時多家銀行向刑事局通報，表示發現數間公司帳戶有異常交易。經刑事局經濟科及詐欺犯罪防制中心分析後，認定這些交易疑涉及賭博及詐欺洗錢行為。隨後在台中地檢署檢察官鐘祖聲的指揮下，與台北、新北、台中等地警方組成專案小組展開調查。檢警調查後發現，郭男所領導的犯罪集團，主要是透過劉姓人頭等人成立14間人頭公司，之後與第三方支付公司簽訂代收合約，為線上賭博網站處理賭客的儲值金流。而當賭客因無法提領資金而提告詐欺後，第三方支付公司的銀行帳戶被通報警示。第三方支付公司就會協助犯罪集團與賭客達成和解，並提供虛假的服務合約、訂購單及顧客資料等文件，以此詐騙司法單位解除帳戶警示，掩飾其洗錢行為。專案小組於10月8日在台北市信義區、台中市等地同步展開行動，除了逮捕相關嫌犯，也查扣了大量證物，包括電腦、手機、銀行憑證、點鈔機及合約書等。為徹底追查不法所得，警方進一步聲請扣押涉案帳戶內1.6億元資金，以及市價超過2200萬元的房屋和土地。刑事局提醒，透過網路或電子設備進行賭博，有觸犯刑法第266條賭博罪的可能。同時也呼籲第三方支付業者，應確實執行洗錢防制義務，並依數位發展部規定辦理服務能量登錄。
創辦人遭法國航空憲兵隊拘留 Telegram發聲明「沒啥好隱瞞的」
先前有消息指出，Telegram創辦人帕維爾杜洛夫（Pavel Durov）於24日晚間在巴黎近郊的布傑機場（Le Bourget airport）遭法國航空運輸憲兵隊拘留。後續也有消息證實，其遭到拘留的原因主要是因為Telegram內容涉及不法。而在帕維爾杜洛夫遭到拘留後，Telegram官方也發布聲明表示，帕維爾杜洛夫本人時常去歐洲旅遊「沒啥好隱瞞的」，同時也強調，要求平台對使用者濫用平台的犯罪行為負責，是十分荒謬的。綜合外媒報導指出，帕維爾杜洛夫之所以遭到法國政府通緝，目前外傳是因為發布通緝的單位「法國司法警察中央打擊組織犯罪辦公室」，該單位曾指控帕維爾杜洛夫涉及協助毒品犯運、兒童性犯罪、詐騙等重大違法行為。但有報導指出，帕維爾杜洛夫並非是直接協助，而是因為Telegram本身重視隱私的原因，不願提供使用者資料給各國政府，以及與Telegram有直接相關的區塊鍊拍賣平台Fragment曾推出一次性電話號碼服務，造成警方追查犯罪更加困難，因此這才將Telegram創辦人帕維爾杜洛夫列為協助犯罪。而在帕維爾杜洛夫遭到拘留後，Telegram官方也發布聲明，表示Telegram遵守歐盟法律，包括歐盟的《數位服務法》（Digital Services Act），而且其審核標準符合業界標準不斷改進中。而執行長帕維爾杜洛夫經常在歐洲旅行「這沒啥好隱瞞的」。聲明中也提到，Telegram在全球有近10億的用戶，是這些用戶通訊、重要訊息的獲取來源，而要求一個平台或平台的所有者對其他使用者濫用平台的行為負責，這是一個十分荒謬的要求。Telegram官方希望這情況能迅速獲得解決。
去年阻詐攔截94億！ 陳建仁視察刑事局展打詐決心
近年來，虛擬貨幣淪為詐騙集團之犯罪工具，為強力打擊利用虛擬貨幣作為洗錢管道之電信網路詐欺案件，行政院長陳建仁8日前往刑事警察局視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，期間刑事局偵破多起幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案。行政院院長陳建仁也指出，去年總攔阻金額高達94.79億元、查扣不法所得40億，展現政府打詐決心。刑事局指出，本次共查獲詐欺集團查獲詐欺集團365件、犯嫌1,981人，法院羈押犯嫌186人；查扣不法利得估達5億9,688萬餘元（包含查扣現金新臺幣1億2,542萬餘元、土地38處、房屋12處及車輛36輛)；凍結及查扣虛擬貨幣泰達幣計1,534萬0,134.8顆（約價值新臺幣4億9,700萬餘元）。而刑事局也同時查獲重大詐欺集團案件，一名蔡姓男子招募同夥組成詐欺機房，以工作名目騙取被害人信任，推出公司投資優惠活動，誘騙民眾匯款。全案共查緝10名犯嫌到案，查扣手機20支、電腦主機13臺、汽車2輛、監視器主機4臺、Wi-Fi路由器1臺、銀行存摺4本等贓證物。警政署黃明昭署長表示，打擊詐欺犯罪、阻斷不法金流，一直以來都是警察治安工作重點，尤其針對利用「虛擬貨幣洗錢」、「臉書帳號販售商」及「投資詐欺廣告投放商」等犯罪者，警方將加強溯源追查，追出利用上述科技工具協助犯罪之上游首腦，以展現守護民眾財產之決心。政府將持續「精進各面向打詐策略，強化國際合作」為基調，鋪陳行政團隊共同制定「詐欺犯罪危害防制條例」，期望在立法院審議時，能獲得朝野政黨的支持，儘速三讀通過，完成立法，建構完善打詐防護網，共同守護國人的財產安全。
刑事局與永豐金控簽署資安聯防MOU 打詐國家隊添生力軍
近年來詐欺犯罪結合跨境、網路等途徑氾濫、難以追查，犯罪手法型態多樣，公部門跨部會結合私部門電信、網路與金融業者力量，共組打詐國家隊案例又一，刑事警察局今（25）日與永豐金控公司簽訂MOU，未來針對資安、反詐聯防與技術交流進行合作，打詐國家隊再添新生力軍，共同反詐、守護民眾。刑事局表示，今日攜手永豐金控公司以「建構紅藍隊資安實力、反詐聯防與技術交流研討」之目標共同簽署合作意向書（MOU），由警政署副署長李西河、刑事警察局局長周幼偉、主任秘書蔡燕明、科技犯罪防制中心主任林建隆、預防科科長林書立及科技研發科科長莊明雄等人與永豐金控總經理朱士廷率永豐金控資安長李相臣、永豐金控財務長許如玫、永豐金控法遵長林淑閔、永豐金控副總何欣、永豐金控副總楊敦仁及永豐金控副總高大宇共同參與簽約儀式。在此MOU合作下未來將強化雙方從資安、反詐等方向進行實務合作聯防，並推動情資交流、重大資安事件處置及強化金融機構資安韌性等工作，另將規劃實務經驗交流與召開研討會，讓雙方人才與專業經驗緊密結合，期使永豐金控公司所屬金融機構人員具備反詐騙、防洗錢犯罪、資安風險管理等概念，杜絕金融犯罪發生。警政署副署長李西河表示，近年來詐欺犯罪多樣化且結合跨境、網路等方式，警方面臨日趨嚴峻及狡猾的犯罪手法，詐欺案類型必須透過公部門跨部會機制，並結合私部門電信、網路與金融業者力量，共組打詐國家隊，警民一同攜手合作，才能消弭犯罪，有鑒於此，刑事警察局已陸續與中國信託、富邦、台新、元大及國泰金控等多家簽署合作意向書，建構金融聯防體系就是希望擴大保障民眾財產。刑事局長周幼偉指出，呼應蔡總統提出「資安即國安2.0」及近期行政院打詐行動綱領1.5等策略，據統計大部分的資安事件多與詐騙有關，因此今日透過與永豐金控簽署合作意向書，雙方共同合作下加深資安事件的事前防禦與事後應處，並在反詐工作上建立AI偵測異常交易及快速聯防預警機制，提早防堵，減少民眾損害。另外，詐騙猖獗詐團中不乏招攬高科技及金融專業人士在協助犯罪，因此在打詐國家隊的陣容裡面，迫切需要挹注金融專業力量，聯合各領域人才一起打擊詐欺犯罪。
巴西男聯合女友綁架12歲女童 「塞進行李箱」返家性侵
巴西一名男子上週綁架了12歲女童，並將人塞進行李箱帶回公寓性侵。警方獲報趕往現場救下女童，發現她被銬在床上，全身浮腫且有被嚴重性虐待的痕跡，立即將男子和協助犯罪的女友逮捕，目前2人被關押在監獄裡等待審判。綜合巴西媒體報導，42歲的比塔（Daniel Moraes Bittar）上月28日在一處郊區，綁架了正在上學途中的12歲女童，並於當日下午被公寓監視器拍到提著一個用布蓋住的行李箱。誇張的是，比塔懷孕6個月的女友維埃拉（Gesiely de Sousa Vieira）竟協助他綁架和性侵女童，甚至強迫女童服用藥物。報導指出，當員警救下女童時，她已被關押了11小時，呈現被銬在床上的狀態，身上有大量性暴力痕跡、瘀傷，且全身浮腫，現場還查獲了1瓶會導致人暈眩的氯仿、2台電擊器、膠帶、情趣用品、相機等物品。據警方調查，嫌疑人將女童裝在手提箱裡，想讓女童成為「性奴隸」；受害者稱，當時比塔拿刀脅迫她，維埃拉則用沾著氯仿的布摀住她的口鼻，直到她失去意識。警方提到，嫌疑人最初的目標另有其人，有證據表明2人在某位青少年的屋外徘徊，但由於不明原因沒有成功，才對這位女童下手，這也讓警方懷疑犯嫌可能參與其他案件。目前2人被依強姦弱勢群體和非法監禁罪名逮捕，並被關押在監獄中等待相關審判。
火車站拐弱勢當豬仔...詐團奪存摺囚禁逼當人頭 警方攻堅救2人
雲林地檢署去年4月獲報雲林縣北港鎮有人遭囚禁，警方攻堅救出2名被害人，陸續逮捕5名詐欺集團成員，11日依組織犯罪、共同詐欺取財、剝奪他人行動自由等罪嫌提起公訴，檢方表示詐欺集團到各地火車站找弱勢者下手，佯稱可以幫忙找工作，囚禁後取得被害人存摺及提款卡進行詐欺。雲林地檢署檢察官林柏宇去年接獲情資，有民眾報案遭囚禁在雲林縣北港鎮民宅，立即指揮警方攻堅，發現民宅改造成多間隔間且反鎖，救出2名被害人並逮捕負責監控的黃嫌，隨後擴大偵辦，循線陸續逮捕負責送餐的范嫌、2名林嫌，今年2月循線拘提主嫌宋嫌。檢方表示，宋嫌在各地火車站刻意尋找經濟較為弱勢民眾、遊民或原住民，假借提供工作為由誘騙，載送至隔間民宅後囚禁，取得被害人帳戶存摺及提款卡，並威逼利誘被害人協助詐欺，所幸檢警及時破獲救出被害人，否則恐有更多被害人帳戶流竄市面，並衍伸被害人遭控制後無奈協助犯罪。檢方指出，辦案人員發現詐欺集團每隔一段時間就會去火車站找弱勢者下手，覺得沒有利用價值便放走再找下一批，囚禁現場有10間隔間，目前共救出2名被害者，懷疑可能還有更多受害者，將持續擴大偵辦，並呼籲受害者出面指認。本案已陸續起訴5人，將詐欺組織犯罪集團重要成員繩之以法。
「打詐國家隊」來真的！ 林右昌跨部會擬推「打詐綱領1.5」：提供帳戶都罰
行政院「打詐國家隊」去年成立迄今，詐欺案件、財損創新高，蔡政府被質疑是「口號打詐」，日前更發生台中靜宜大學林姓女大生自行入境緬甸仰光詐欺園區，引發社會譁然。內政部長林右昌10日指出，跨部會研擬推動「打詐行動綱領1.5」，包括刊登投資、求職網路廣告將採實名制，以及提出修法草案，加重詐騙主謀、協同犯罪、銀行帳戶提供者的刑度，讓詐騙不再是輕罪。內政委員會今日上午進行「近來不法偷渡集團橫行、新興黑道幫派崛起及詐騙案件猖獗之相關措施檢討與精進」專題報告，並邀內政部、移民署、警政署、海巡署、法務部、國家通訊傳播委員會（NCC）、金管會等部會官員備詢。林右昌會前受訪時未針對林姓女大生個案進行說明，他指出，政府非常痛恨詐騙猖獗，行政院長陳建仁指示政務委員羅秉成居中協調，指示金管會、NCC、法務部、內政部等機關，研議推動「打詐行動綱領1.5」，特別針對投資、求職打詐，更有針對性、強度更強、範圍更廣，同時提高刑度、科技打詐。林右昌說，打詐問題要解決，不只是在後端查察，最重要的是前端社群的源頭管理，因為當不肖分子常利用網路匿名特性，利用科技手法，讓很多查察動作不容易進行，所以源頭管理特別是包括投資、求職廣告，未來應該要朝實名制的方向來做規畫努力。林右昌表示，另外在1.5綱領裡面，政府將會提出相關修法規劃，包括提高打詐刑度，不同於過去大家認為詐騙行為是輕罪，未來詐欺相關罪行都會全面提高，無論是主謀、或是協助犯罪，包括提供帳戶者可能都要納入。林右昌在報告時也指出，2022年系統性掃黑成果是近年最佳，未來掃黑重點將首重掃黑專責隊，掌握關鍵對象金流和人脈關係，實施精準打擊，棒打出頭鳥，同步貫徹第三方警政，主動挖掘不法線索持續掃盪，直到除惡務盡。林右昌說，持續強力防阻幫派活動是必要的，未來將責成警政署會同相關單位全力執行，並協同法務部修正《組織犯罪防制條例》，提升檢警有效壓制組織犯罪的力道。另在詐欺犯罪方面，林右昌說，當今詐欺涉及犯罪網路化、國際化及金融數位化，是跨領域議題，世界各國詐騙趨勢都在升高，也形成國際、跨國性的新的樣態，我國面臨嚴峻挑戰，行政院去年核定新世代打擊詐欺策略行動綱領，由內政部、NCC、金管會及法務部等單位統籌，依照識詐、堵詐、阻詐、懲詐四面向研擬策略。林右昌說，光是如此還不夠，政府因此研擬打詐行動綱領1.5，近期將向閣揆陳建仁報告，除了原有規劃之外，在識詐面，將實施百工百業宣導，進到學校向下扎根，堵詐面，將推動電商業者此用電信號碼隱蔽服務，未來在宅配單上將不會出現民眾電話，喝止詐騙行為。 在阻詐面，林右昌說，將規劃金流調閱小組，加速偵辦詐騙案件時效，最後在懲詐面，將持續聚焦強力打擊高發詐欺案類，向上溯源、追緝幕後金主和首腦。
疑協助蔡天鳳碎屍案遭逮 29歲女網紅被稱「IG女神」…常曬與港星合照
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭前夫鄺姓一家4人殺害碎屍，港警目前除逮捕蔡天鳳前夫一家4人外，也逮捕前公公女友與另名41歲男子，稍早傳出蔡天鳳前夫鄺港智的29歲潘姓女友人因涉嫌協助犯罪，也被移交給港警進行偵訊。蔡天鳳前夫鄺港智的29歲潘姓女友人因涉嫌協助犯罪，被移交給港警進行偵訊。（圖／翻攝當事人IG）《香港01》報導指出，該名女子姓潘，在IG上擁有3萬多人追蹤，是個小網紅，網友暱稱她為「IG女神」，從她的IG可以觀察到其生活頗為富貴，吃穿用度都不俗，且也經常出席娛樂圈場合，還時常發布與港星的親暱合照，包括古天樂、關楚耀、張振朗等知名藝人；她因幫鄺港智等人介紹遊艇公司負責人而涉嫌協助犯罪，被從大陸移交給香港警方，7日她抵達香港後，警方替她戴上黑色頭套，隨後將其帶往位於九龍站天璽的住宅蒐證，進屋內約30分鐘後離開。蔡天鳳前夫鄺港智的29歲潘姓女友人因涉嫌協助犯罪，被移交給港警進行偵訊。（圖／翻攝當事人IG）蔡天鳳前夫鄺港智的29歲潘姓女友人曬出與港星關楚耀合照。（圖／翻攝當事人IG）
媽寶男砍死女友媽媽幫忙滅證 漏了關鍵1點犯行全都錄
還記得「瑪莎拉蒂案」3惡少痛毆男大生，事後竟然是由惡少父母出面道歉，讓許多網友看了傻眼，紛紛表示「根本是媽寶、爸寶」。根據維基百科的解釋，媽寶，是指一些成年人以母親為中心，凡事聽從媽媽的意見，彷彿尚未斷奶的巨嬰，在英國，就有一名媽寶男殺了女友後，居然讓媽媽一起來善後，結果竟因一個步驟露餡，媽寶男和媽媽一起落網。伊恩報警時，還忍不住啜泣。綜合多家英媒報導，這起去年7月12日發生的案件，38歲的媽寶男伊恩（IanBennett）因為懷疑女友凱莉（Kerry Woolley）劈腿，猛砍54刀殺死女友，與他同住的63歲母親琳達（Lynda Bennett）得知消息後，竟駕車載著兒子前往河邊毀屍滅跡。伊恩事後還故意報警表示，從凌晨起就聯繫不上女友，由於擔心對方安危，因此去她住處察看時，竟目睹對方倒臥血泊中，從警方的當時側錄的畫面顯示，伊恩說到一半甚至啜泣大喊，「真是太可怕了」，而死者的驗屍報告顯示，凱莉身上有超過50處刀傷，大多集中在頸部。不過當警方深入調查時發現，這對情侶僅認識幾周，案發幾天前還大吵一架，原來伊恩發現凱莉傳訊息給前男友，因而認為自己被劈腿。伊恩被監視器拍下行蹤，母親車上的行車紀錄器也錄下滅證身影。伊恩被監視器拍下行蹤，母親車上的行車紀錄器也錄下滅證身影。經過警方持續抽絲剝繭，還發現伊恩曾上網搜尋「報復女人的最佳方法」，另外，透過手機定位，伊恩案發當天凌晨離開雙親共住的公寓，疑似搭車在市區內繞行40分鐘，並且被多處監視器捕捉到蹤影。監視器畫面看到他前往河邊，稍晚又提著塑膠袋到公園，不過上車時竟兩手空空，加上她的母親同一時間內的手機定位路徑也高度相符，因此被懷疑琳達就是駕駛。警方破案的關鍵，就是在最後調閱琳達的行車紀錄器，居然清楚記錄了伊恩往河裡丟棄一個包裹，經警方水下搜證果然找到一把彎刀；另外在公園內也發現裝有女性慢跑褲和一雙烤箱手套的塑膠帶，這些證物也證實沾滿死者血跡。這起案件在12月進行開庭審理，伊恩9日出庭時，被宣判謀殺罪名成立，判處無期徒刑，必須服刑至少25年，母親琳達因為協助犯罪及妨礙司法公正，被判處3年有期徒刑。