取款
」 車手 詐騙 投資 詐騙集團 洗錢台中婦誤信「假名人投資」300萬飛了 警民合作誘逮52歲車手
台中市1名63歲黃姓婦人7月間加入網路投資虛擬貨幣,她投資60萬元獲利後,想乘勝追擊再加碼投資,前後投入共300萬元,未料竟落入詐團陷阱,直到出金受阻她才驚醒遭詐,趕緊向警方求助,台中第三警分局與黃婦設局誘騙車手面交,警方再趁隙將52歲洪姓車手逮獲,後續將他移送法辦。據了解,詐團在網路社群投放投資虛擬貨幣廣告,,並標榜「存股養你一輩子」,主打電視名人推薦投資的免費課程誘騙民眾上當,黃婦看見後心動不已,隨後詐團便佯裝成投資專員來電,並邀請她加入群組及下載假投資APP,接著指導她並讓她先投資60萬元獲利,黃婦見獲利不少再陸續投入百萬元。初期投資款項皆透過銀行轉帳進行交易,隨後對方卻要求黃婦面交,直到她前後投入約300萬元後想獲利了結,未料對方竟百般阻撓,甚至誆稱要再投入才可出金,黃婦向警方諮詢求助後才驚覺被騙。警方表示,台中第三警分局日前接獲黃婦諮詢,警方聽完後向她指稱是詐騙,黃婦被騙走共300萬元,警方打算將計就計與黃婦聯手設局,以加碼投資為由相約車手面交,後續警方事先在場埋伏,最終順利逮獲取款的洪姓車手,事後他向警方坦承犯行,並稱曾是餐廳服務員因卡債緣故才當車手,在每次取款時獲利2000元薪資,隨後警方依《詐欺罪》將他移送偵辦。
大熱天穿厚外套全身暴汗也要取款 詐團車手身上「暗藏玄機」
台中市警方近日破獲一起網路股票投資詐騙案,一名張姓男子因誤信網路股票投資群組,先後共損失超過300萬元。在警方協助下,張男配合實施誘捕計劃,成功逮捕了一名23歲的吳姓車手。而值得一提的是,吳姓車手現身之時,身上竟然還穿著厚重的外套,滿身爆汗的想要取款。後續搜身之後才知道,厚外套中竟然還暗藏一個針孔攝影機。根據媒體報導指出,整起事件的起因是張男在臉書上加入一個投資股票群組。一開始他只是觀察群內動態,後來透過群組提供的「明牌」獲利後,自己逐漸卸下心防。最後張男分6次面交,每次金額在15萬到30萬元不等,總計交付假理財專員300多萬元,用於所謂的儲值加碼投資。而為打消張男的疑慮,詐騙集團曾多次允許他小額提領,共計15萬元,張男見此也不疑有他。直到張男因急需用錢要求全數贖回投資時,對方才以各種理由推託,張男才驚覺受騙。後續張男報警請求協助,台中市第四分局春社所立即成立專案小組,並安排了一次誘捕行動。10日當天,在文山九街公園的面交現場,警方成功逮捕了前來取款的吳姓車手,當場查獲120萬元現金及其他證物。值得一提的是,抓人當天可以說是天氣炎熱,吳嫌卻穿著厚重外套並戴著袖套。警方進一步檢查發現,外套口袋內竟然藏有遠端監控攝影機。後續警方才了解,原來詐騙集團為防止車手私吞大額款項,在衣服上安裝了針孔攝影機,全程監控交易過程。此外,由於吳嫌手上有刺青,集團還特別指示他戴上袖套,以免冒充理財專員時引起懷疑。目前整起案件移送台中地檢署後,檢方以詐欺和違反洗錢防制法的罪名聲請羈押吳嫌獲准。(圖/警方提供)
假檢警騙婦61萬!誆稱「證件遭盜用」嚇唬 警設局逮1女送辦
新北市鶯歌區日前發生一起假檢警詐騙案,1名50歲曾姓女子接獲郵局來電,誆騙她證件被有心人士盜用並拿去申辦銀行帳戶,接著詐團再偽裝成台中市警局刑警及地檢署檢察官嚇唬,嚇得曾女趕緊臨櫃提款61萬元面交給對方,後來她驚覺遭詐報警求助,警方與曾女設局引誘車手上勾,最終將她逮獲移送法辦。據了解,平日從事業務的曾女9月初接到自稱郵局的來電,對方誆稱她的雙證件被盜用並拿去申辦中國信託銀行帳號,因涉及洗錢已幫她報案,隨後曾女又接獲台中警局偵查佐林育民的來電告知,還要求她要在Line製作筆錄,甚至傳法院傳票及凍結管收命令等假證據證明。緊接著曾女再接到詐團偽裝檢察官陳彥章的來電,對方表示偵查佐願意擔任擔保人,並要求曾女給付61萬元即可避免被拘提,曾女被詐團一系列的操作唬得團團轉,她信以為真急忙跑到銀行提領現金,並向行員指稱是要支付家人看護費用,事後2人相約在鶯歌文化路上面交款項,完事後曾女突驚醒懷疑遇到詐騙,後續立馬向警方通報求助。警方表示,鶯歌分駐所副所長胡文忠受理此案後,決議與民眾設局計誘車手出沒,恰巧詐團食髓知味再要求曾女交付40萬元保證金,員警事先在面交地點埋伏,從監視器畫面可看見1輛車停靠路旁,詐團假扮的女檢察官助理下車收款,趁雙方交易時,員警趁隙上前將其壓制上銬逮捕,並在車上查扣偽造刑警證及作案用手機。警方說明,經調查,詐團假扮的檢察官身分為嘉義1名34歲陳姓女子,且她有詐欺前科,她於8月初加入詐團並擔任車手取款,9月5日她聽從上級指示前往鶯歌收取曾女的61萬元,隨後再以「死轉手」手法將贓款交給上游,從中牟利5000元,12日她再度犯行,未料這次卻落入警方圈套落網,後續被依法送辦。
上千萬來源不明金流遭指洗錢...林姿妙喊冤:子女讀冊錢 證人證稱「借貸關係」
宜蘭檢方偵辦宜蘭縣長林姿妙涉貪案,由於林有上千萬元來源不明的現金與金流,還被控財產來源不明、洗錢等罪,宜蘭地方法院12日審理時,證人證稱與林姿妙是借貸關係,林在法庭上一度哽咽,強調因為夫婿過世,會有那麼多筆借貸紀錄是為了讓子女念書的「讀冊錢」。林姿妙被依貪汙治罪條例的違背職務行為收取不正利益罪、財產來源不明,以及偽造文書、特殊洗錢等4罪起訴,地院昨審理財產來源不明與洗錢等部分,林姿妙與其助理張桂綾出庭,在先前的準備程序中,2人皆作無罪答辯。地院傳喚謝姓女子等證人出庭,出庭的證人因與林姿妙有多筆金流紀錄往來,被懷疑是林姿妙的人頭帳戶,但出庭的證人強調與林姿妙是借貸關係。謝女證稱,她是林姿妙的初中同學,約莫是在林姿妙的大女兒讀大學時,林姿妙有向她借錢,林借錢的方式是先打電話,再由林父處理借款事宜,後來才交給張桂綾處理。謝女表示,由於信任林姿妙與張桂綾,而且工作真的很繁忙,她會把存摺、取款條、代收簿等資料交給張桂綾提款,林姿妙借款時還會開立與借款相同額度的支票,票期約10天到1個月,支票到期匯入帳戶後,她就視作還款;林姿妙借款額度不高,每筆約30萬元,但借錢頻率高。林姿妙在法庭上說,她40多歲時夫婿林明正過世,她獨自撫養1女3男,因為小孩念大學,因此不斷地借錢、還錢,被冤枉「真的很難過」。林姿妙等官員涉貪案,預計10月言詞辯論,10月下旬審結,年底前宣判。
取亡父存款被要求「本人辦理」!他傻眼:把骨灰罈拿來?銀行回應了
大陸吉林省長春市1名網友抱怨,年過7旬的母親近日去銀行解鎖亡父的銀行卡時,被要求證明「丈夫是丈夫」,幾經周折跑了多個部門,後來又說要「本人辦理」,至今仍未將存款取出。對此,中國農業銀行長春分行北安路支行工作人員回應,已是簡化取款流程,只需提供死亡證明及直系親屬證明即可。《奔流新聞》報導,根據當事人PO出的影片,銀行人員表示「先生,解鎖得本人!」男子不滿地說「本人?本人死了!要我把骨灰盒給你拿來嗎?」雙方發生爭執,顧客質問「那之前為什麽讓我們跑來跑去?跑那麽多地方?都說沒有這個流程。」工作人員解釋,前幾天不是自己辦的業務,具體情況不清楚。爆料網友指出,「銀行之前要求我76歲的老母親去街道辦和民政局開夫妻證明,結果相關部門都回覆沒有這個流程,無法辦理。可銀行又說『本人才能解鎖』,令人十分不解,結果到現在還是取不出那卡上的幾千塊錢。」對此,中國農業銀行長春分行北安路支行工作人員回應,銀行已經簡化了查詢、提取款流程,只需提供存款人死亡證明及直系親屬證明,即可查詢其銀行卡餘額,直系親屬證明最好是存款人及查詢人的身份證原件及在同一戶的戶口簿等證明親屬關係的證件(原件),否則就得去派出所開具相關證明。據了解,中國銀保監會分別於2019年、2021年聯合相關部門發布《關於簡化查詢已故存款人存款相關事項的通知》和《關於簡化提取已故存款人小額存款相關事宜的通知》,旨在便利群眾查詢已故人存款及辦理小額存款繼承。
「台灣神皂」7年狂吸近6億 凱強生負責人遭羈押禁見
凱強生公司以標榜全球唯一的「台灣神皂」,吸引不特定民眾投資。橋頭地檢署調查發現,童姓主嫌與同夥利用「保證獲利、發放現金」等方式吸引投資者,7年不法吸金達5.9億元。檢察官訊後認為童男涉嫌重大,且有逃亡、串證之虞,向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。檢方調查,童嫌與林姓嫌疑人自2017年起,以凱強生等3家公司的名義,舉辦說明會講課招攬,或透過公司業務員推展「3萬9000手機打卡專案」、「6000消費專案」等投資方案。童嫌等人還透過保證獲利及每月發放現金、提供國外旅遊等話術,吸引投資者。嫌犯還透過台北及高雄營業所舉辦說明會,吸引不特定民眾投資號稱號稱純天然、可食用、可治療皮膚病及老人斑,單顆要價5000元的「台灣神皂」。由業務員收取款項,以現金存款或網路轉帳方式,匯入凱強生等公司戶頭,累積金額達5億9000萬元。橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇、檢察官陳韻庭指揮法務部調查局高雄調查處,成立專案小組,於9月6日執行搜索後,傳喚童姓負責人與林姓經銷商等人到案說明。檢方訊後認為童嫌涉案重大,且有逃亡、勾串共犯或證人之虞,向橋頭地院聲請羈押禁見獲准;林姓經銷商則以25萬元交保。全案持續追查中,橋頭地檢呼籲受害民眾儘速報案提供證據。
詐團黑吃黑!車手剛領155萬遭人搶走 警12hrs火速逮人
北市中山區日前發生一起搶劫案件。警方獲報,一名王姓男子遭人搶走150萬餘元,緊急調閱監視器畫面後鎖定3人涉有重嫌,火速在案發12小時內將涉案的3人拘提到案,並在幾人身上查獲贓款113萬餘元,同時還起獲毒品。據了解,王姓男子日前報案指出,其為投資公司外派員,6日上午壽公司指示前往中山區民權東路三段上,與一名女子面交投資款項155萬餘元,孰料王男才剛將款項收下,就遭到3人搶走。警方獲報後循線追緝,除鎖定47歲的鄭姓、40歲陳姓與39歲蔡姓3人涉有重嫌外,也研判王男疑似為詐團車手,卻在取款時遭人黑吃黑,火速調閱監視器畫面後,於案發12小時內將3人全數逮捕到案,除在幾人身上共查獲113萬餘元的贓款外,也同時查獲安非他命毒品3包。全案訊後依搶奪、毒品等罪嫌,移送台北地檢署偵辦,另將持續追查其餘贓款下落及刨根溯源相關詐欺集團犯嫌到案。中山分局重申「犯罪零容忍」,將持續打擊各類暴力犯罪,保障市民生命、財產之安全,也提醒民眾注意隨身包包,如有發現任何可疑情事,請立即向警方報案,以維護社會治安。
為2000元報酬!法律系男大生淪車手騙阿北90萬 警扮工人逮獲
台中1名74歲張姓男子日前透過網路看見投資廣告,誤信「保證獲利」不慎落入詐團陷阱,遭對方誘騙投入資金,前後陸續共投入90萬元,直到對方要求追加金額,他才驚覺遭詐向警方通報求助,警方與張男設局面交200萬,藉此釣出車手,員警事先假扮工人待警方蒐證完後,上前將19歲鄔姓車手逮獲送辦。據了解,詐團打著「投資股票能保證獲利」的廣告,誘使民眾在網路看見後落入圈套,張男不慎中招深信不疑,接著遭對方誆騙加入「聯聚國際投資股份有限公司」的LINE,並依指示先後陸續投入90萬元現金,隨後對方不斷要求張男追加金額,他才察覺有異趕緊向警方報案。警方表示,台中第二警分局立人派出所日前接獲張男通報遭詐,警方了解狀況後打算將計就計與張男設局,以面交200萬為由相約車手在北區長青公園交易,警方事先在現場佈署警力埋伏蒐證,員警葉玟興、李岳鴻及張國隆等人則頭戴工地帽、身穿反光背心及手拿材料,偽裝成工人在張男周遭掌握情況。警方說明,喬裝工人的員警看見鄔姓車手現身取款時,立刻上前詢問「你們在幹嘛」,鄔男還信以為真並反問「關你什麼事?」警方表明身分後,他才驚嚇凍僵,隨後順利將他逮捕偵訊,經調查發現鄔男是就讀財經法律系的大學生,他因每次面交成功即可獲取2000元報酬才犯行,後續被依《詐欺罪》送辦。
「林姿妙親信」許智信貪汙詐財判12年 又有被害人告發遭起訴
前宜蘭縣政府公共造產專員許智信,對外打著「縣長林姿妙親信」名號,誆騙募資與借貸金額高達6500萬元,去年10月遭宜蘭地方法院裁定羈押禁見獲准,今年7月一審遭判12年,地院審理期間,又有被害人向警方告發遭以同樣手法受騙,宜蘭地檢署日前偵辦終結,依貪汙治罪條例罪嫌起訴許智信。起訴書指出,許智信於2020年2月至去年9月29日間擔任縣府公共造產專員,支援縣長室業務,卻對外聲稱為縣長秘書、助理、縣長團隊駐區宜蘭市專員,代表或陪同林姿妙瞭解基層、參與縣境內活動、即時反應民眾訴求。檢方調查,許智信在去年3月至9月間,向張姓被害人佯稱宜蘭縣府有辦公室物品、離島物資等小型採購標案,不用對外招標,即可私下承攬等語收取款項,並要求匯至指定帳戶,直至去年9月28日許無預警失蹤,被害人才驚覺遭騙;最後,許歸還141萬元部分款項後,不法所得568萬5千元。許智信貪汙案去年10月爆發,今年2月經檢方起訴曝光後,張姓被害人在法院審理期間,也向宜警礁溪分局告發,警方於6月17日移送地檢署偵辦。檢方日前偵結,認定許智信涉貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌提起公訴。而提供帳戶使用的同案被告許智信的胞姊及游姓女友,否認涉案且無足夠證據認定透過職務詐財,不起訴處分。許智信目前仍在押,針對詐欺、貪汙6500萬元案,宜蘭地院7月26日一審判決,犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪共10罪,刑法詐欺取財罪共7罪,併定應執行有期徒刑12年,褫奪公權5年;許已提上訴。
又是投資詐騙!深信「每日明牌」婦人遭詐280萬 樹林警埋伏逮人
投資詐騙層出不窮,新北市樹林區黃姓婦人6月在臉書上看見「穩賺不賠」投資廣告,便加入投資群組,深信由詐團成員佯裝的投資老師報的「每日明牌」,前後投入280萬,直到8月詐團又類似手法詐財,黃女驚覺有異向警局報案,才得以揭穿這場騙局。詐團自稱「絜0投資公司」,打著穩賺不賠、高獲利等口號慫恿被害者加入群組,並利用APP及保名牌等舉動以假亂真,讓人誤信是正常的投資管道,多次要求黃女面交現金,前後共繳出280萬,直到8月又以須立即補足資金以免違約交割為由,再次要求面交55萬元,始驚覺遭詐,遂向樹林分局報案。警方獲報後立即成立專案小組,聯合被害人與詐騙集團約定於樹林區復興路面交,專案小組於周遭埋伏,見陳姓車手向被害人收取款項之際,隨即上前逮捕,查扣手機1 支、收據5張、空白收據6張、工作證10張、印章1個,全案依詐欺罪及洗錢防制法移送偵辦,並建請檢察官聲請羈押獲准。樹林警分局長林國民呼籲,詐騙集團經常針對民眾渴望快速獲利的心理,透過各種交友軟體或社群媒體搭訕民眾,再利用話術誘導民眾安裝仿冒的投資APP,製造出快速獲利的假象,但天下沒有穩賺不賠的投資,任何投資行為前應保持謹慎,務必多方查證,如遇疑似詐騙情況,可撥打165 及 110報警諮詢。
當車手9天遭判刑9年 台中準大學生不服「跟殺人一樣重」
台中市一名李姓準大學生於2022年4月誤入歧途,擔任詐騙集團的車手,並在短短9天內盜領超過300萬元,導致51人受害。台中地方法院一審時,依據檢方建議,判處李男應執行9年刑期。不過李男提出上訴,台中高等法院二審時,認為判刑過於嚴苛,因此改判4年10個月。裁判書指出,李男在2022年4月21日至30日期間從事車手工作,非法領取款項超過300萬元,受害者多達51人。台中地方法院審酌李男所犯各罪之犯罪類型、行為態樣、手段、動機、侵害法益種類及責任非難程度,認為李男所犯數罪,均為三人以上共同犯詐欺取財罪之案件。台中地院指出,李男均為擔任基層車手角色,雖犯罪型態類似,犯罪時間集中在2022年4月21日至30日間,時間接近,關聯性甚高,但合計被害人數多達51人,危害非淺,以51次加重詐欺犯行論處,宣告刑期達62年2月,並沒收其約5萬元的犯罪所得。台中地檢署於李男入獄後,向地方法院請求執行9年刑期。今年5月29日,法院曾發函要求李男陳述意見,但李男未作回應,法官便依檢方建議裁定9年徒刑。隨後李男便提出上訴,認為自己只是詐騙集團的基層車手,不應該承受與殺人或販毒同等程度的刑罰,案經二審,台中高等法院考量後,認為原判過於嚴厲,因此改判為4年10個月,可繼續上訴。
又是投資詐騙!警車超商埋伏逮港籍車手 保民眾血汗錢
彰化縣北斗分局埤頭分駐所員警日前獲報,有偽稱投資公司之詐騙集團車手,與被害民眾約定面交取款。警方獲報後也立即派員前往埋伏,果然順利逮獲取款車手,並成功保住民眾88萬元的血汗錢。警方獲報,有詐團以通訊軟體不斷慫恿林姓被害人聯繫加入投資事宜,營造獲利及領回金錢之詐騙假象,取信於被害人,先將被害人的部分存款金額騙得後,再度要被害人繼續「投資」,所幸被害人及時發現報警。雙方假意約定在埤頭鄉內一處超商進行面交,警方則伺機在一旁埋伏等候,等到該名面交車手步出超商時,一旁埋伏員警當即隨上前逮獲24歲的香港籍陳姓車手,同時查扣扣押收款收據、投資協議書、及個人識別證相關證物。全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌,移請彰化地檢署偵辦。北斗分局長黄世德表示,目前除與銀行之間的聯防機制,透過宣導行員防詐知識阻詐外,亦積極要求同仁查緝詐欺車手及宣導民眾防詐騙知識,讓民眾感受到警察保障民眾財產安全之努力,同時呼籲民眾投資應循合法管道,如標榜「高獲利、穩賺不賠」等應提高警覺,切勿聽信來路不明的投資管道,應撥打165反詐騙專線,小心查證避免落入詐騙集團的圈套,造成財物損失。
理財專員變詐財高手!盜領1.8億還債42客戶受波及 終判12年刑期
高雄一名潘姓女理財專員利用客戶對其信任,持續盜領、挪用42位客戶的資金,最終損失金額高達新台幣1億8000餘萬元,經檢調單位深入調查,高雄高分院於8月15日依背信、詐欺及違反銀行法等多項罪名,合併判處潘女12年有期徒刑,全案目前仍可上訴。根據法院判決書內容,潘女於2005年進入銀行前鎮分行任職,隨後在2011年轉任理財專員,專責銷售各類金融商品,包括基金、保險、債券等,隨著其職務提升,客戶信任度也逐漸提高,甚至將存摺、印章等重要財物交由她代管,然而,這份信任成潘女的詐騙工具。由於個人投資失利,潘女財務狀況惡化,急需大量資金來填補財務缺口,竟藉由處理客戶申購基金、匯款等委託事務,悄悄地利用客戶存摺、金融卡及密碼,將客戶存款轉入自己或其他受害客戶的帳戶中,用來清償負債,這些非法轉帳行為涵蓋範圍廣泛,包括使用網路銀行、臨櫃匯款、製作假取款憑條等方式。檢調單位在收到銀行報案後,深入調查發現自2019年起,共有42名客戶遭受潘女詐騙,總損失金額高達1億8千餘萬元,潘女曾透過其母親及堂妹名義,將小額款項匯入客戶帳戶,並虛構基金配息收益,以此手法讓客戶誤信其正在依照指示進行基金投資。最終在客戶發現資金異常後,銀行總行隨即展開內部調查,確認潘女盜用客戶存款後,向金管會報告並正式報案,雖然潘女事後已補回4276萬元,還清部分受害客戶的損失,但仍有超過1億3千多萬的資金尚未歸還,法院在審理過程中指出,潘女不僅違背了理財專員應有的職業道德,還藉此詐騙42名客戶,對銀行及受害者造成嚴重損害,最終,高雄高分院裁定合併判處潘女12年有期徒刑,並可上訴。
茶行兼水房!天道盟招募未成年當車手 黑吃黑囚禁虐打被捕
刑事局日前破獲天道盟一名詹姓男子,其在桃園中壢地區一間茶行作為據點,並兼做水房,透過社群網站等管道招募未成年車手,期間詹男還在茶行設置豪華私人招待所,甚至將茶行作為凌虐、毆打黑吃黑的據點,強逼簽本票,不法所得粗估至少2500萬餘元。警方獲報後,日前見時機成熟,一舉將詹男等14人在內全數逮捕。據了解,25歲的詹姓男子為天道盟正義會分會長,其長期出沒在桃園一帶,並將桃園中壢區的一處茶行作為主要據點並兼做詐騙水房,不僅在內設置高級私人招待所,以此作為招募未成年車手的方式,甚至還將該處據點做為黑吃黑,將人強虜囚禁虐打的處所。而詹男主要透過社群網站或酒店等特種營業場所管道招募多名未成年少年車手,要其出面向被害人取款或提領贓款,桃園市龜山分局今年3月初線上查獲車手,認為該車手可能背後有集團操作,立即與刑事局偵查第四大隊(第三隊)及法務部調查局桃園市調查處等單位共組專案小組溯源偵辦,並報請臺灣桃園地方檢察署收股高玉奇檢察官指揮偵辦。專案小組歷經長時間蒐證後,掌握詹男等人詐欺暴力犯罪事證,更發現該詐欺水房集團經層層移轉贓款製造多層斷點,將贓款匯集回茶行,隨後再以行動水車透過地下賭場將贓款洗白,或透過假幣商購買虛擬貨幣等方式製造斷點,並與境外詐欺機房分贓等情。警方日前見時機成熟後,一舉前往20多處同步搜索,逮捕詹男等人在內共14人,另查扣自用小客車(含賓士與BMW)、黑莓卡、武士刀、西瓜刀、手銬、手錶、手機、點鈔機、保險箱、討債傳單、金融卡、鋁棒、瓦斯槍鋼瓶、鎮暴槍彈丸等贓證物及不法所得51萬4,500元。全案依涉嫌刑法強盜、詐欺、洗錢防制法、少年事件處理法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦,並經臺灣桃園地方檢察署起訴。其中詹男等主嫌共8人經法院裁定羈押禁見。警方在此重申黑道幫派依附於跨境詐欺、博弈、洗錢等犯罪以牟取龐大犯罪所得,將持續列為重點打擊目標強力掃蕩,並扣押相關不法所得,期能斬斷犯罪組織收入來源,根除其金流命脈,以維社會治安。
詐團台南被逮還想逃 衝撞警車仍狼狽落網
台南6日發生詐騙案,3名詐騙集團成員到台南白河行詐,一名成員下車取款被警方抓個正著,怎料待在車上的兩名車手竟想衝撞警車逃逸,大批警力馬上進行圍捕,將3人壓制並逮捕到案,進行後續偵訊。據了解,3名詐團成員均20歲出頭,分別從雲林斗六、苗栗南下犯案,白河警分局下午2時許,接獲通報表示有車手誆騙民眾到提款機領錢,偵查隊立刻出動大批警力到場埋伏,於國泰路燦坤家電門市鎖定20歲車手,見時機成熟上前將其逮捕。交易車手遭逮後,在對面待命的兩名共犯竟開車逃逸,行駛50公尺後被警方攔截,竟加速衝撞警車,警方不畏惡徒,仍奮命向前圍捕,將2嫌壓制在地。警方將3人上銬帶回分局訊問,並擴大調查背後詐騙集團及黨羽。
員林男當車手4天內被捕2次 他被逮求饒:下次不會
彰化市自強路7月29日警方才獲報,有民眾遭詐與一名胡姓車手面交20萬元,警方獲報後也立即火速前往逮人;孰料胡男隔日才剛以5萬元交保,竟再度「重操舊業」被警方查獲其身上帶著假投資工作證準備前往面交領錢,再度被捕。據了解,彰化員林分局林厝派出所日前獲報,有民眾誤信投資遭詐,與車手面交20萬元,警方獲報後也火速將面交領錢的胡姓男子逮捕到案。案經移送地檢署後,胡男也以5萬元交保。不過胡男才剛交保沒2天,竟再度「重操舊業」,其再度假扮投資公司員工,帶著公司收據及工作證、工作手機等,與另一名李姓民眾準備面交30萬元後被逮。員林分局近日屢破獲詐欺車手,連續3日員林分局林厝派出所查獲胡姓面交詐欺車手二次;同安派出所查獲孫姓、吳姓面交詐欺車手2名及莒光派出所查獲陳姓面交詐欺車手1名(合計5人)查獲面交金額共新台幣215萬元及成功攔阻新臺幣795萬2,000元。經查詐騙集團均透過臉書(Facebook)等社群軟體刊載教導民眾投資股票明牌,引誘被害人加入○○投資公司LINE群組及APP,使被害人深信穩賺不賠,與被害人相約進行面交取款。員林分局長吳詠傑表示,詐騙集團近日常假借知名理財專家,於網路上刊載假投資訊息,讓民眾相信「穩賺不賠」、「保證獲利」,初期可能讓被害人順利出金,再以話術使被害人投入鉅額,讓被害人血本無歸,在此呼籲,若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。
挪用客戶430萬!中年女銀行員失婚跑外送月還1萬 預計66年還清
台北市士林區國泰世華蘭雅分行陳姓女行員,因投資股票、期貨遭套牢,竟挪用客戶共430萬餘元,更害公司被裁罰800萬,事情曝光後。她吃上官司丟掉工作,婚姻也隨之破裂。士林地院31日開庭,陳女坦承認罪,哽咽訴說每天花12小時跑外送,努力與被害人、公司達成和解,並承諾每月償還1萬,預計需要花66年才能把債還清。據《ETtoday新聞雲》報導,現年40歲的陳女在2019年至2023年6月間任職銀行行員,卻在2022年12月間至2023年6月間因股票被套牢又得繳期貨保證金,不僅盜蓋客戶印鑑取款,甚利用權限將親阿姨、鄰居的存摺磁條重建在自己存摺,違規盜領款項,前後得手430萬5136元,事後回補124萬2535元。全案事發於2023年6月,當時國泰世華銀行沈姓客戶發現自己存款疑似被盜取,通報後國泰世華進行內部稽查,才發現陳女利用客戶繳稅、勞健保機會,以72次不法手段得手430萬餘元,遭檢方依行使偽造私文書、銀行職員背信等罪起訴,同時建請法院審酌陳女自白,且已繳回部分犯罪所得,其餘達成分期還款協議,列入量刑考量。國泰世華2024年2月發佈新聞稿指出,第一時間主動清查可能受影響的客戶,並向主管機關通報,且解僱陳姓女櫃員,全案依法函送士林地檢署。然而金管會認定國泰世華未落實執行磁條重建覆核機制、未落實執行代收稅款章戳保管、代收信用卡款作業程序,及未確實督導員工遵守行為準則,顯示銀行未能執行內控,懲處800萬元。士林地院31日開庭,陳女在法庭上表示,已經與6名被害客戶達成調解,從2023年10月起每月償還5000元,預計到123年10月能將124萬2535元償還完畢。至於害公司被金管會裁罰的800萬,也會在118年10月起以每月1萬還款,若款項順利還完得花大約66年8個月。陳女向審判長表示,自己的犯案動機,起因於家中經濟困境,本來想靠投資股票、期貨改善生活,不料卻被套牢,只好挪用客戶的錢補期貨保證金,否則將面臨被被券商「斷頭」的風險。陳女在法庭上表示,自己真的很有誠意想要還錢,每天無論風雨烈日都花12小時在跑外送。她陳述自己當外送員月收入大約在5到6萬元,只是還得撫養年邁父母、祖父母以及2名孩子,尤其事情曝光後丈夫已與她結束婚姻,雖同住一個屋簷下,但她仍是孩子們主要的照顧者。其辯護律師指出,被告案發當時經濟不好,種種原因下一時失慮,希望能給予緩刑宣告;國泰銀行代理人張炳煌表示,對於量刑沒有意見,依法判決。全案辯論終結,定於8月14日宣判。
「報明牌」群組攏是假!台中男慘噴245萬 警扮單車阿北逮車手
詐團看準民眾期望中獎心態,以「報明牌」群組誘騙,台中市南屯區1名42歲李姓男子誤信落入圈套,從5月起陸續匯款近10次共245萬元,詐團見李男爽快付錢視為「大咖肥羊」,再度要求他面交收款,李男察覺有異通報警方,經查證才發現已落入圈套,錢均打水漂,事後警民設局誘車手,成功將其逮獲法辦。據了解,李男為製造業老闆,5月加入「報明牌」投資詐群,深信能獲取高額利潤,期間陸續匯款近10次,他為求快速獲利竟先支付65萬元,6月再面交130萬元,共計245萬元,詐團見李男交錢如此不囉嗦,將他視為「VIP肥羊」,再要求他投資付款。詐團派遣1名19歲宋姓車手帶燕窩禮盒向李男收款,藉此展現對貴賓級「客戶」感謝摯意的假象,由於這已是詐團第3度向李男收取投資匯款,他開始心生懷疑,察覺是否為詐騙,隨後他向警方通報,經查證才得知自己已落入詐團陷阱,前後投入的245萬元積蓄皆石沉大海。警方表示,台中市第四警分局接獲詐欺案,李男稱自己加入「報明牌」投資詐群,被騙走245萬元,詐團還表示要他在春安路口面交取款,警方將計就計設局逮車手,大批警力先在現場埋伏,春社派出所所長邱量虔則喬裝成騎單車的阿伯,警方趁隙上前制伏,成功逮捕宋姓車手,並查扣贓款230萬元、收據及手機等證物,後續全案依《詐欺法》、《洗錢防制法》將其移送台中地檢署偵辦。
余天女婿陳鑒首度開庭!他「蓄髮綁小辮子」 與共犯「交頭接耳」拒認罪
余天二女婿陳鑒被控遭詐團吸收擔任車手頭,今年4月30日與車手李富雄相約新北市板橋碰面拿錢,在取款時被員警逮補,新北地檢署將陳鑒等9人起訴。新北地院29日下午開庭,陳鑒蓄髮頭頂綁小辮子出庭,但否認犯罪,其好友張雲翔則聲請勘驗陳鑒手機,而且陳鑒與張雲翔還在法庭上交頭接耳被法警制止。陳鑒29日於新北地院首次開庭,整起案件另一車手頭李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪,但陳鑒和身為虛擬貨幣商的共犯張雲祥、莊雅妃皆不認罪,但張、莊坦承查核不實,願賠償被害人部分損失,陳鑒則堅持無罪答辯,否認所有犯行。庭審間,李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪,但陳鑒堅稱,自己只是受友人、共犯張雲祥所託,代為收取虛擬貨幣投資款,並不知情款項竟是詐欺所得,因此堅決主張自己無罪。過程中,羈押禁見的陳鑒還一度與共犯張雲祥交頭接耳,竊竊私語的模樣全遭一旁的法警盡收眼底。法警上前制止後,兩人才緩緩分開。而後續法官也將會再度調閱陳鑒手機內的群組訊息,以釐清整起案情。據陳鑒的委任律師則替陳鑒辯護稱,陳鑒是受從事虛擬貨幣交易賺價差的友人所託代收款項,主觀上對收取款項為詐款並無認知,否認施詐等指控。檢警調查,今年2月,一名陳姓被害人被詐團透過即時通訊LINE管道、暱稱「股市憲哥」等名義,佯裝投資可獲利為由詐騙,被害者數度交付現金共560萬元給該詐團車手,後來被害人因無法取回投資款項才驚覺被騙,於是向新北市警局海山分局報案。陳姓被害人與警方合作,向詐團佯稱要再投資200萬元,李姓車手依約於4月30日上午9點與陳男面交取款時被警方逮捕;李男坦承犯行並配合警方辦案,佯稱已成功收款,詐團指派陳鑒前往向李收取款項時,遭警逮捕,並被起出身上208萬元現金、手機等物。據了解,陳鑒等車手頭收取車手水錢後,會依據張雲祥、莊雅妃指示,將贓款轉為虛擬加密貨幣,藉以隱匿詐騙不法所得。
見「疫情升溫」假冒生技公司騙投資 新北雙胞兄弟當「收水人」遭逮
台灣詐騙集團猖獗且招數層出不窮,近期詐騙集團發現新冠疫情有再度升溫的跡象,竟利用生技公司的名義,吸引51歲李姓男子加入投資,詐騙對方80萬元,隨後詐騙集團還進一步要求支付現金70萬元,李男這才驚覺不對勁,報警處理後,警方也一舉逮捕了3名嫌犯。據了解,新北市新莊區51歲的李姓男子近日遭遇詐騙,詐騙集團以「倍利生技線上營業投資」為名,透過臉書廣告誘騙其加入LINE群組,並以「高獲利、無風險」的話術誘使其下載專屬APP投資股票,隨後詐騙李男80萬元。詐騙集團得手後,再次要求李男支付70萬元現金,但李男這時察覺異常,隨即向警方報案,新莊分局也成立專案小組與李男合作,約定於本月9日晚間在新莊某便利商店與車手面交款項。當游嫌現身取款時,警方立即出動將其逮捕。此外,警方在逮捕游嫌過程中,發現一輛可疑的自小客車停放超過30分鐘且無人上下車,遂上前盤查,發現車內為簡姓雙胞胎兄弟,兄弟兩人見到警方後試圖倒車逃逸,但隨即被警方包夾逮捕。警方經調查確認,這對兄弟是詐騙集團的監控及收水人。警方也說明,3名嫌犯到案後均表示互不相識,游嫌稱因經濟困難才從事車手工作,而簡姓兄弟則以家中經濟困境為由,認為從事詐騙賺錢較快,才鋌而走險。警方訊後也依詐欺罪嫌將3人移送新北地檢署偵辦。新莊警分局分局長王鴻儒呼籲,投資應通過合法管道以獲取合理利潤,若有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率明顯不合理的情形,應避免投資,更勿輕信來路不明的網友提供的投資管道,有任何疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。