台灣高檢署
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陳敏薰買官洗錢案追訴時效過了!陳水扁判免訴 北檢提上訴:法官算錯時間
前總統陳水扁被控在前台北101董事長陳敏薰「買官案」中,涉嫌與妻子吳淑珍共同洗錢1000萬元,由於扁因病停審,致案件拖延超過16年,台北地方法院認為,本案犯罪追訴權時效已完成,判決免訴。但台北地檢署認為法官時間「算錯了」,21日以判決有程序瑕疵、追訴權時效計算有違誤等理由,向台灣高等法院提起上訴。北檢認為,目前扁有3案停審中,若本案獲判免訴成功,恐將影響其他3件停審案,扁可能繼續以「拖字訣」將3案都拖過追訴權時效獲免訴判決。最高檢20日特別邀集台灣高檢署、北檢開會討論,決定由北檢在昨天提起上訴。檢方指控,陳敏薰2004年透過吳淑珍向陳水扁表達欲爭取特定職位,指示祕書將1000萬元支票送至總統官邸交予吳淑珍;珍取得賄款後,扁即運用其職務權限,安排陳敏薰於2004年5月21日以中華開發工業銀行法人代表身分出任台北金融大樓公司董事,並經選任為台北101董事長。扁為避免1000萬元資金來源遭查覺,由珍將支票轉交友人分成6筆定期存款進行洗錢。北院認為,扁涉犯洗錢罪,法定刑為5年以下徒刑之罪,依修正前刑法規定,其追訴權時效為10年,扁因疾病不能到庭停止審判而停止追訴權時效進行,這部分時效為2年6月,檢方行使追訴權4年7日,法院行使追訴權期間3月18日,共計16年9月25日,本案追訴權時效應自扁犯罪行為終止日即2006年1月25日起計算,已超過追訴時效,於5月20日判免訴。扁2015年1月獲保外就醫迄今,除本案因追訴權時效完成獲判免訴,另國務機要費貪汙案因《會計法》修法除罪,2022年扁也被判免訴,他另有北院的隱匿國家機密案及高院的教唆偽證案、二次金改案共3案停審中。
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Joeman「大麻煩」緩起訴確定!將服百小時勞務 發聲:未來會做更多公益
知名YouTuber「Joeman」翁雋明,以及網紅蕾菈(Lyla)與其丈夫湯宇,因涉嫌吸食及持有大麻被查辦。涉嫌吸食大麻部分,新北地檢署給予3人不起訴處分,涉嫌持有大麻部分,Joeman等人因犯行明確,檢方給予緩起訴處分,並依職權向高等檢察署聲請再議,高檢署駁回,Joemanc等人緩起訴1年確定,需接受檢方安排到公益機構提供100小時義務勞務。稍早,Joeman經紀人也做出回應。新北地檢署2023年11月指揮新北市刑警大隊兵分多路搜索、帶回涉持有、吸食二級毒品大麻的網紅、本名翁雋明的Joeman與蕾拉與其丈夫湯宇3人,並在Joeman家中查扣3包淨重約7.25公克的大麻,另在蕾菈夫婦家中查扣1包淨重約0.11克的大麻。新北地檢署經檢測3人毛髮、尿液並無呈現陽性反應,因此施用部分獲不起訴。但3人非法持有大麻犯行明確,要求他們當庭寫下悔過書,給予緩起訴1年處分,並分別提供100、48小時的義務勞務,或緩起訴處分。新北檢依職權向台灣高檢署聲請再議,高檢署14日駁回蕾菈夫婦部分,蕾菈夫婦獲緩起訴處分確定;之後又於19日宣布駁回Joeman在議案,Joeman也緩起訴確定,需到公益機構提通供100小時義務勞務。對於此判決結果,Joeman經紀人回應:「謝謝大家關心,我們會乖乖配合把義務時數做完,未來也會做更多有益社會公益的事情。」
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住處查獲大麻!網紅「蕾菈夫妻」涉持有毒品 高檢署「緩起訴確定」
本名翁雋明的知名YouTuber「Joeman」、網紅蕾菈(何蕾伊菈)及丈夫湯宇3人去年11月因涉嫌吸食、持有大麻而被新北市刑大搜索逮捕,新北地檢署經檢測3人毛髮、尿液並無呈現陽性反應,因此施用部分獲不起訴。但3人非法持有大麻犯行明確,要求他們當庭寫下悔過書,給予緩起訴1年處分,並分別提供100、48小時的義務勞務,或緩起訴處分。新北檢依職權向台灣高檢署聲請再議,高檢署今駁回蕾菈夫婦部分,蕾菈夫婦獲緩起訴處分確定。至於Joeman涉持有大麻部分,高檢署仍在審核再議案中。新北市刑大去年接獲線報,指稱百萬訂閱的Youtuber Joeman、94萬人訂閱的蕾菈與丈夫湯宇等人,疑似在網上購買大麻吸食器。警方經多日蒐證,報請檢方指揮,於11月6日兵分9路,持搜索票分赴新莊、中和共10人住居所搜索。警方搜索Joeman新莊住處時,查獲約3公克大麻,另於蕾菈夫妻的中和住處,查獲近1公克大麻,訊後全案依《毒品罪嫌》移送新北地檢署。檢方複訊後,Joeman、蕾菈夫妻等9人無保請回,1人限制住居所。案情曝光後,蕾菈夫婦、Joeman承認吸食大麻,事後公開向大眾致歉。檢警調查,經檢測三人毛髮、尿液均未驗出陽性反應,檢方因此認定施用第二級毒品罪嫌不足。檢方審酌,三人並無前科,犯後坦承犯行、態度良好,當庭要求他們寫下悔過書,給予緩起訴1年處分,自緩起訴處分確定至緩起訴期間屆滿前2個月為止,且應向檢方指定的政府機關、機構或行政法人、社區及其他符合公益目的的機構、團體提供分別100、48小時的義務勞務。
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2女未提再議!NONO不起訴確定 士林地檢署偵辦另2案
藝人NONO(陳宣裕)被多人提告性侵、性騷,士林地檢署日前偵結,其中5案起訴、2案不起訴。據了解,不起訴的2案,被害人未聲請再議,因此獲不起訴確定。士林地檢署提到,陳宣裕多次利用其身為藝人的知名度及工作機會,結識6名被害人,復先後於2008年、2010年、2011年、2013年間,分別在住處、飯店、車上等處,以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等為由,讓不知情之被害人與其獨處,進而違反被害人意願,遂行強制性交、強制性交未遂及強制猥褻等惡行。士林地檢署指出,故檢察官也請法院審酌被告不知自重,為逞私欲而為上開行徑,品行低劣,且對眾多被害人身心危害至鉅,犯罪後態度迴避,絲毫未見悔意等情狀,請法院就其各個犯行,均從重量刑,以嚴懲惡行。檢察官依據調查所得事證,認定其中6名被害人受害,被告共涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌,依法提起公訴;另陳宣裕遭指訴對其他2名被害人(其中1名係前述6人中之同一人)所涉強制猥褻部分,則認罪嫌尚屬不足而依法為不起訴處分。根據《中時新聞網》報導,士檢不起訴的2件強制猥褻案,因2名被害人沒有再聲請再議,因此這部分NONO獲不起訴確定。至於台灣高檢署發回北檢續查的2件案件,4月已聲請將案件移轉至士檢偵辦。
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黃子佼持7部未成年性影像「緩起訴恐生變」 高檢署命北檢續行偵查
藝人黃子佼去年被爆出性騷擾、拍攝未成年不雅照風波,檢警搜索查扣黃的硬碟,發現黃加入網路偷拍論壇「創意私房」並持有7部未成年少女不雅片,台北地檢署日前依違反《兒少性剝削防制條例》給予緩起訴2年,須支付公庫120萬元,並要求黃寫下1200字悔過書,結果引發外界認為北檢「輕縱」,台北地檢署日前依涉嫌《兒童及少年性剝削防制條例》處分緩起訴;北檢日前依職權送台灣高等檢察署再議,高檢署審查後,將案件發回北檢續查。黃子佼目前背有3件案子,除了持有偷拍少女不雅片案外,另外被民眾告發疑涉吸毒,北檢另案偵辦中。吹哨者爆料「K小姐」17歲時遭黃騙拍不雅照,並性侵得逞,婦幼警察隊也已報請北檢檢察官指揮偵辦中。北檢日前偵結,因認為黃已獲對方同意和解,女方請求不起訴,黃性侵、性騷罪嫌不足,分別不起訴、簽結。另外,檢警去年搜索黃時,自黃的硬碟中發現,加入網路偷拍論壇「創意私房」,持有7部未成年少女不雅片,黃認罪,檢方給予黃緩起訴處分,期間2年,支付公庫120萬元,並要求黃寫下1200字悔過書。不過北檢的緩起訴處分,引爆各界怒火。包括立委邱志偉、鍾佳濱等人曾舉行記者會,指據其掌握的緩起訴處分書部分內容,發現黃子佼犯罪行為比新聞先前報導的還要離譜,其所持影像內容,受害者多屬國人,其年紀從12、13到17歲不等,內容更非外界認知的穿著清涼,而是涉及殘忍的虐行;另立委鍾佳濱表示,黃子佼持有記錄從2017年到2023年,再加上該平台的複雜持有方式與直播懺悔後仍持有影片,實在很難認同其行為是「一時失慮致罹刑章」。黃子佼案經北檢職權送台灣高檢署再議,高檢署認為,北檢偵查未完備,將本案發回北檢,命令續行偵查,北檢將分「偵續案」偵查。
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狂發逾500張搜索票!「0305擊落麻毒專案」逮290人 阿沁妻、Peeta葛格都在列
台灣高檢署統合全國檢警,發動國內治安史上最大一波的全國性同步掃毒行動「0305擊落麻毒專案」,從3月12日起進行查緝,各地檢署狂發逾500張搜索票,執行搜索地點402處,至今已查獲290人涉嫌栽種、吸食及持有大麻毒品,並扣得大麻約2.65公斤。其中被查獲的人包括知名樂團F.I.R前吉他手阿沁的妻子花花、有「夜店大亨」稱號的夏天浩、健身YouTuber「Peeta葛格」以及醫師和運動員等。對此,高檢署強調,已將大麻列為重要打擊項目,將持續查緝大麻犯罪,溯源斷根。夏天浩家中搜出大麻菸油、巧克力,遭警方逮捕。( 圖/翻攝畫面)健身網紅Peeta葛格持大麻遭捕。(圖/翻攝畫面)「0305擊落麻毒專案」掃蕩行動,主要是針對大麻毒品作查緝。檢警指出,小至毒蟲藥腳,中至盤商毒梟,大至檢警蒐證曾有沾染毒品的民意代表,演藝人員,都有可能在此波行動被查處。從3月12日起進行查緝至今,高檢署表示,本次專案向各地方法院共聲請519張搜索票,獲准435張,實際執行搜索地點402處,動員檢察官81人、司法警察1651人次,共查獲涉嫌栽種、吸食及持有大麻毒品被告共290人,扣得大麻約2.65公斤、大麻製品328個、大麻植栽場3處、大麻植株40株等證物。其中被查獲的人包括知名樂團F.I.R前吉他手阿沁的妻子花花,她於13日遭刑事局查獲大麻和吸食器,並於晚間7點移送台北地檢署,複訊後無保飭回,花花也鞠躬道歉表示不會再依賴違法物品;有「夜店大亨」稱號的夏天浩,則是於13日上午7時,警方持搜索票前往其住處,搜扣出大麻菸油、大麻巧克力及煙斗吸食器,將其涉嫌《毒品罪》移送法辦,經偵訊後於下午4時請回;健身YouTuber「Peeta葛格」15日遭警方在他位於北市中山區南京東路的健身房搜出大麻,對此Peeta葛格堅稱「不知道誰放的」,至於詳細情形仍有待調查釐清。高檢署指出,鑑於近年大麻毒品犯罪日趨嚴重,行政院指示自2019年9月起現行犯尿液全面加驗大麻,至去年9月止,現行犯全面加驗大麻已達13萬9702人次,平均陽性驗出率為1.71%。又據統計,過去2年查獲的大麻重量和植株數,分別前年為1559公斤、1萬3001株,和去年的1169公斤、6692株,與大麻案偵結施用人數相比,前年為639人、去年為802人,查獲量與施用人數並不成比例,顯見有為數甚多的大麻施用黑數未被發掘。台中地檢署於前年發現有民眾在網路上公開張貼販賣大麻資訊,經深入分析後,由高檢署於同年7月統合全國檢警發動「擊落麻毒專案」,查獲販賣大麻被告34人、施用大麻被告68人。經新北地檢署、新北市刑大持續追查發現,全國仍有許多大麻施用者,高檢署統合相關地檢偵查能量,並由新北檢警進行資料分析、統整。高檢署最後呼籲,大麻在我國屬於第二級毒品,除製造、運輸、販賣、轉讓、栽種屬重罪外,施用大麻亦是犯罪行為,切勿將施用大麻視為時尚或流行,輕忽其帶來的危害;高檢署已將大麻列為重要打擊項目,將持續查緝大麻犯罪,溯源斷根。
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高虹安被影射「交往有婦之夫」 她怒告周玉蔻「這原因」被判敗訴確定
習慣在節目上爆料的媒體人周玉蔻,常常涉及不少民、刑事官司,而且大多遭判賠訴或有罪。日前她曾在2022年於臉書發文聲稱,鴻海創辦人郭台銘反對高虹安與助理李忠庭交往,理由是「人家當時有老婆」,疑似影射當時正在角逐新竹市長的高虹安,曾與有夫之婦交往,本人因此控告周玉蔻加重誹謗、意圖使人不當選。對此,台北地檢署調查後稱,周玉蔻發言雖與事實不全然相符,但有經過求證,將周處分不起訴,高虹安聲請再議,台灣高檢署審查後駁回再議,周玉蔻不起訴確定。高虹安澄清,她於2018年3月認識鴻海創辦人郭台銘,同年5月進鴻海集團而認識李忠庭,李則早在3年前的2015年5月1日,就與前妻離婚。然而,2022年11月2日地方九合一大選期間,周玉蔻卻在當天於臉書發文稱,媒體人邱明玉曾在《辣新聞152》節目中表示,「郭董反對高虹安與李忠庭助理男女朋友關係往來的理由,是『人家當時有老婆』」,「2019年與李男交往,李男仍有婚姻關係,時值國民黨初選前後。」高宏安認為周玉蔻的貼文內容,影射她與有婦之夫交往,已貶損高的名譽,並影響選民投票行為的正確性,因此控告周加重誹謗及意圖使人不當選。檢方調查時,周辯稱消息來源是名嘴邱明玉、徐嶔煌,2人曾向鴻海相關人士查證過,並在《辣新聞152》節目評論此事,她只是引述2人說法,並將節目內容重點貼在臉書上。對此,邱明玉證稱,有向郭台銘的貼身助理查證過,郭反對2人交往的理由,是調李忠庭求職時的人事資料,發現李寫「已婚」,縱使李忠庭後續有離婚,也不可能去變更鴻海人事資料表,所以她也不會知道李忠庭是否有離婚。而徐嶔煌則指他的消息來源是邱明玉。檢方事後認為,周玉蔻的言論縱使非精確,但並非全然無據,周玉蔻發表的言論,並非僅涉於私德,也與公共利益有關,周的評論雖然與事實不盡相符,但無法排除周的主觀上,認為有相當理由確信她所聽到的內容為真實,才在臉書上評論,且周評論之前的確有查證,因此認定周的罪證不足,以無觸犯《刑法》誹謗、《選罷法》意圖使人不當選的主觀犯意等理由,處分不起訴周玉蔻。周玉蔻獲不起訴處分後,高虹安又在臉書發文指出,檢察官既然已經認定周玉蔻所言「與事實不符」,就應該考量彼時不實言論造成了被影射當事人的親友,不僅遭到肉搜霸凌、無辜者被揭露照片等等極其離譜的情事,還導致當事人的聲譽及生活,都受到了極度嚴重的侵害。至於周玉蔻引述的2位民嘴邱明玉、徐嶔煌,高虹安認為,他們自始至終都未求證當事人說詞,完全已違反新聞倫理「反覆查證真實為上,絕不偽造作假」,檢察官所謂「雖非事實但仍有據」的來源,竟是如此輕率而不負責任,也表示,自己會以其他司法途徑捍衛權益,表達對於以不實謠言攻擊政敵、甚至波及無辜當事人親友的離譜行徑,最沈痛的抗議。然而,事後高虹安向高檢署聲請再議,高檢署審查後仍然駁回聲請,周玉蔻不起訴處分確定。
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安居專案掃毒抓4100人、查獲近3噸毒品 陳建仁點名嚴辦「網紅大麻案」
台灣高檢署依行政院「新世代反毒策略行動綱領2.0」統籌國內6大緝毒系統,於今年9月11日至10月10日執行「第9波安居緝毒專案」,在 6大緝毒系統通力合作下,共查獲毒品犯嫌4100人,毒品2857.7公斤及其他各式毒品。行政院長陳建仁今日下午至刑事局舉行專案成果記者會,宣示政府緝毒決心,另外也指示嚴辦近來引起熱議的「網紅大麻案」。行政院長陳建仁今天親自主持「第9波安居緝毒專案」成果記者會,由內政部政務次長吳容輝、法務部長蔡清祥、海洋委員會政務副主任委員周美伍、財政部常務次長謝鈴媛、警政署長黃明昭及各緝毒機關首長陪同,蒞臨刑事警察局慰勉檢、警、調、憲、海巡及關務機關第一線緝毒人員。陳建仁表示,販毒是萬國公罪,行政院自2017年5月提出「新世代反毒策略」及行動綱領,以4年為期,強調以「人」為中心追緝毒品源頭,致力消弭毒品的存在,先投入100億元經費,獲致相當成果,再檢討精進提出「新世代反毒策略2.0」,加碼投入150億元經費,以「溯毒、追人、斷金流」等「斷絕毒三流」為反毒總目標,要全面禁絕毒品,使民眾安居樂業。陳建仁指出,近來發生多起知名網紅、吸食大麻的案例,由於大麻在年輕人及青少年群間流行的歪風,他也請各緝毒機關全力遏止,加強查緝,並強化吸食大麻危害的宣導。他也期許透過醫療、家庭支持及規律生活等,協助毒品施用者復歸家庭及社會,更加鞏固台灣的社會安全體系。高檢署表示,此次專案期間所逮4100人,其中製造運輸販賣毒品733人,羈押被告197人,另外,毒品查獲量2857.7公斤、查扣大麻1232株、混合式毒品咖啡包3萬8045包、破獲製毒工廠38座,查扣犯罪所得現金新台幣1267萬7551元、車輛23台、3C類產品824隻,正向上溯源。其中,刑事局偵破利用散裝貨輪運毒的葉男等8人運毒集團,起出安非他命1公噸201公斤、K他命119.9公斤、現金新台幣515萬元、美金5萬元、運毒貨輪1艘及車輛2台等證物,這也是台灣史上最大宗安非他命走私毒品案,及時攔阻鉅量毒品流入市面。
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馬斯克因「這件事」在台灣挨告 無犯意獲簽結
綠黨黨主席李菁琪律師日前指控電動車大廠「Tesla」及社群平台「X」負責人馬斯克(Elon Musk)曾在網路節目公然吸食大麻捲菸,向台北地檢署告發馬斯克涉嫌引誘施用二級毒品罪。檢方調查後認定捲菸是節目主持人提供,且馬斯克曾多次提及施用大麻的負面評價,難認有教導、引誘他人施用毒品犯意,以本案查無犯罪簽結。百萬YouTuber Joeman與網紅夫妻蕾菈、湯宇,涉嫌持有及吸食二級毒品大麻遭逮,引發議論。台灣高檢署毒情調查顯示,國內吸食大麻日益嚴重,大麻吸食族群多為白領、年輕人,加上國人喜愛的旅遊地區泰國,去年已將娛樂性大麻合法化,導致大麻成為國內最嚴重毒害之一。為此,法務部8月間發出新聞稿,指依《毒品危害防制條例》規定,在網路上教導施用大麻,或散布「大麻無害論」而引誘他人施用,無論是國人或外國人都可能構成犯罪。李菁琪不滿這份新聞稿內容,認為法務部「箝制言論」,為了凸顯該新聞稿荒謬性,向北檢告發馬斯克2018年接受網路節目訪談時公然抽大麻捲菸,散播「大麻無害論」,甚至放寬其旗下社群平台「X」對大麻廣告的管制,有鼓勵大麻合法化,且有引誘他人施用大麻之嫌。北檢收案後,一度將馬斯克分為「他案」被告。北檢偵辦期間,馬斯克還因受訪時表示「台灣是中國不可分割的一部分」,引發外交部不滿,外交部還到社群平台「X」留言回嗆,但馬斯克可能沒想到會被千里外的台灣檢察機關列為被告查辦。檢方查閱該節目畫面,發現馬斯克節目上吸食的大麻菸,是主持人提供,馬斯克並未當場示範、教導捲菸等動作,也無誘導他人吸食的言語,他遭指控的畫面僅為節目片斷內容。另檢方依外媒報導,發現馬斯克旗下公司SpaceX,與美國太空總署NASA有合作關係,美國聯邦政府因馬斯克涉大麻爭議,曾對他列管1年,期間多次對他施行類似尿檢的動作,加上之後馬斯克多次公開表示吸食大麻並沒有生產力或任何好處,因此難認有引誘他人施用大麻毒品的犯意,日前簽結本案。◎《CTWANT》提醒您:拒絕毒品 珍惜生命
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打擊詐騙!修法增訂人頭帳戶罪 提供者每日提領、轉帳各限1萬
詐欺猖獗,政府為了打詐,修法增訂人頭帳戶罪,凡發現民眾提供帳戶供詐團使用,行為人先由轄區警察機關行政告誡,若5年內再犯,最重可判刑3年,最近法務部再修訂配套辦法,提供金管會、數發部等主管機關管理告誡5年期間內的人頭帳戶行為人金融帳戶、虛擬通貨平台、第三方支付帳戶、帳號,依法可以暫停、限制功能,甚至關閉。其中人頭帳戶行為人被限制每天轉帳、提領(含消費扣款)各不得超過1萬元,並禁止使用包括網路銀行等支付或轉帳服務,配套辦法已完成14天預告,近日將公告正式施行。地檢署新收案件 3成是詐欺案國內詐欺案件泛濫,案件量已壓垮基層檢察官及警察,據檢改團體「劍青檢改」統計,台北地檢署今年1至8月新收「偵」字案4萬2900件,較去年同期遽增15.6%。台中地檢署去年7月至今年6月新收「偵」案更高達7萬3759件,較前年同期遽增17.5%,其中詐欺案,從前一期的1萬9258件暴增到2萬6392件,增加7134件,遽增37%。檢察官說,目前地檢署新收案大約有3成是詐欺案件,其中9成以上是人頭帳戶。為此,台灣高檢署邀檢警訂出人頭帳戶「總歸戶」作法,將過去散布各地的被害人提告大量案件,改以人頭帳戶戶籍地警察機關統一處理,以疏解案源。法務部也因司法實務上,難以證明人頭帳戶涉犯詐欺、洗錢罪的主觀犯意,難以定罪,修正《洗錢防制法》增訂「無正當理由交付帳戶罪」,對提供人頭帳戶者採取「先行政,後司法」作法,違者先由警察機關裁處告誡;告誡後5年內再犯,或賣帳戶、帳號或交付3個以上帳戶、帳號者,則科以3年以下有期徒刑的刑事處罰。但為有效管理遭告誡的人頭帳戶行為人、避免帳戶告誡期間再有被害人匯款,造成損害,法務部日前邀集金管會、數發部等主管機關,修訂「《洗錢防制法》第15條之2第6項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」。金融機構 可拒絕其開戶及交易該辦法規定,警察機關於必要範圍內,可將行為人資料提供金融機構、虛擬通貨平台及交易業務事業、第三方支付服務業者。金融機構在受理行為人申請開立新金融帳戶時,可以拒絕其開戶、建立業務關係或交易。金融機構對行為人的金融帳戶,除繳交水電、瓦斯公用事業費用、稅款、罰金、罰鍰、滯納金外,其帳戶晶片金融卡每日轉帳、提領金額上限各為1萬元,包括消費扣款在內。另禁止使用網路銀行(含行動銀行)、電話(語音)銀行及將存款帳戶連結各式支付平台(含電子支付、第三方支付、行動支付或開放銀行TSP業者等)及其他類似的電子銀行業務辦理支付或轉帳服務。發現疑似洗錢 得暫停帳戶功能另行為人臨櫃辦理提領、轉帳或匯款時,金融機構可要求其提供交易相關資料,證明交易的合理性,如無法提出合理說明,得拒絕其交易。若其金融帳戶屬電子支付帳戶,規定每月付款金額,上限3萬元、每日國內外小額匯兌的支付金額,以1萬元為限。辦法並要求金融機構、虛擬通貨平台及交易業務事業及第三方支付服務業,應將行為人視為高風險客戶,進行加強確認客戶身分及持續審查措施,若發現有疑似洗錢或其他不法之交易時,得於查證期間內,先予暫停帳戶、帳號之全部或部分功能。
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終於可以回家!向心夫婦滯台逾1420天 最終無罪確定
影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案,受牽連的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦,繼台灣高檢署8月間駁回再議,向心夫婦涉共諜案獲不起訴確定後,2人另被控涉犯洗錢罪部分,台灣高等法院上月判決2人無罪,據了解,今天是檢方上訴期限日,但檢方因受限於《速審法》嚴格的上訴規定,以致於未能在上訴期限內提起上訴,因此2人將獲無罪確定,2人在被境管超過1420天後,終於可以回家了,另2人被扣押超過2億多元的3戶豪宅也將解凍還給2人。由於高院上月判決2人無罪,同時裁定2人繼續限制出境、出海8月,因此2人依法可聲請解除境管,返回香港。本案起因自稱共諜的王立強,2019年11月24日向澳洲媒體爆料,指他受向心夫婦指示在台從事情報工作、介入總統大選,幫國民黨候選人韓國瑜助選。調查局當天在機場攔截將出境的向心夫婦,北檢訊後依涉嫌違反《國安法》將2人列被告,並限制出境。在檢方偵辦1363天後,台高檢8月間駁回北檢二度職權再議,向心夫婦終獲不起訴處分確定。不過,北檢另指控向心夫婦配合涉吸金詐騙的大陸國太公司,將不法所得「假投資、真洗錢」購買北市信義區「冠德遠見」14樓及10樓共3戶豪宅,2人購屋及裝潢費用合計新台幣2.9億,依洗錢罪起訴,扣押2人台灣帳戶及3戶豪宅,並向法院聲請沒收3戶豪宅。但一審判決向心夫婦無罪,檢方上訴後,二審高院認為,無證據證明2人參與非法吸金及洗錢犯行,9月6日駁回檢方上訴,仍維持一審無罪判決。依《刑事妥速審判法》規定,一、二審都獲判無罪,除非判決牴觸《憲法》或違背大法官解釋、判例,否則檢察官不得上訴三審。據了解,檢方9月18日收受高院判決,依《刑事訴訟法》規定上訴期限至10月11日為止,但因檢方受限於《速審法》嚴格的上訴規定,未能在期限內提起上訴,因此向心夫婦被控洗錢案亦將獲無罪確定。
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高虹安詐助理費涉貪 男友李忠庭最終偵查出爐
新竹市長高虹安遭檢舉在任職立委期間涉嫌詐領立委助理費,台北地檢署依貪汙罪日前依貪汙罪起訴高虹安及助理共5人,但她男友李忠庭涉案部分,檢方認定李男雖在2020年2月至2021年3月間,每月領有2萬餘元至5萬餘元不等的助理費,但因他確有實際從事助理工作,工作內容屬助理範疇,沒有詐領,貪汙罪嫌不足,不起訴李男,並依職權送台灣高檢署再議,台高檢審核後,認為再議無理由,今予以駁回,因此李男獲不起訴確定。新竹市長高虹安去年遭告發擔任立委期間涉嫌詐領助理費,台北地檢署8月14日偵結,認定高女詐領46萬多元,依違反《貪汙治罪條例》起訴高女及助理共5人,當時擔任助理的高虹安男友李忠庭因罪嫌不足,獲不起訴處分。依據北檢結案書類起出,李忠庭在2020年2月至2021年1月間同時身兼鴻海、永齡與高虹安辦公室工作,李男在鴻海負責AI大數據研究;不用打卡,在永齡負責健康大數據顧問,亦不用打卡;另據高虹安證稱,李男任職助理期間,主要是在辦公室內接電話、負責安排行程、管理辦公室機器人、安裝電子白板、選民服務、管理LINE和粉專,2021年3月離職。另據高女助理們證稱,李男不常進辦公室,但有幫忙高虹安經營臉書和陪她同走行程,由於立委助理工作內容沒有明文規定,因此檢方難以認定李是人頭助理,既然有從事助理工作,領取助理費並無違法。檢方認為,李忠庭雖於 109 年 2 月至 110 年 3 月間,每月領有2 萬餘元至 5 萬餘元不等之助理酬金,但因其確有實際從事助理工作,且工作內容核屬助理範疇,即難以其另有其他兼職,而認有詐領公費助理費用之犯行,應認其罪嫌不足,予處分不起訴。檢方因李忠庭涉犯《貪汙治罪條例》不起訴,依法須依職權送二審檢察機關再議,因此將李忠庭不起訴部分,送台灣高檢署再議。台灣高檢署審核後,支持北檢不起訴理由,認為北檢職權再議無理由,依法駁回,因此李男獲不起訴處分確定。
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遭控「共諜」1363天獲不起訴!港商向心、龔青夫婦洗刷「共諜」汙名
影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案,台北地檢署今年5月二度不起訴港商「中國創新投資公司」主席向心、龔青夫婦、臉書粉絲團經營者王強華、蘇錦龍4人,案經台灣高檢署偵查後,17日正式駁回北檢再議,向心、龔青夫婦及蘇錦龍3人終獲不起訴確定,另王強華則因死亡而簽結。其中向心、龔青2人被檢調偵辦長達1363天,終於洗刷2人遭誣陷「共諜」之名。另向心、龔青2人被訴洗錢案部分,台北地院一審判2人無罪,台灣高等法院定於9月6日宣判。目前向心、龔青2人仍遭限制出境迄今。自稱共諜的王立強,2019年11月24日向澳洲媒體爆料說,受向心夫婦指示,在台灣從事情報工作、介入總統大選,幫韓國瑜當選。我國調查局立刻在桃園機場攔截將出境的向心夫婦,台北地檢署檢察官複訊後依涉嫌違反《國安法》將夫妻倆改列被告,並限制出境。由於本案發生於2020年總統大選期間,蔡英文總統藉此批評「中國介入台灣選舉意圖非常明顯」,但北檢歷經2年偵查,不但曾向「五眼聯盟」的澳洲提司法互助,卻遭澳方以「不符應提供司法互助之情狀」為由拒絕,也找不到向心、龔青夫妻是共諜的證據,2021年11月12日將向心夫婦、租客蘇劍鋒、林旭、臉書粉絲團經營者王強華、蘇錦龍6人全部不起訴。北檢依職權將全案送台高檢再議,經台高檢審查後,蘇劍鋒、林旭獲不起訴確定、但台高檢認為北檢未釐清台澳之間司法互助事宜,有續行偵查必要,去年1月將向心、龔青、王強華、蘇錦龍4人部分,發回北檢續查。北檢再歷經1年偵查,釐清台澳司法互助事宜,也無查2人涉及共諜的金流,今年5月10日二度不起訴向心、龔青、王強華、蘇錦龍4人。北檢二度送台高檢再議,台高檢經3個月的自為偵查後,確認4人涉犯共諜案罪證不足,北檢再議無理由,17日駁回向心、龔青、蘇錦龍3人再議案,向心3人獲不起訴確定,而王強華因在台高檢調查期間死亡,另予簽結。
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板橋餵藥案風波未平息 8家長遞狀聲請再議
喧騰一時的板橋幼兒園「餵藥案」,園長及老師9人雖已獲不起訴處分,但部分家長日前上網PO文表示已聲請再議。新北地檢署28日證實,「餵藥案」共有31名家長提告,截至昨日止共已接獲8人遞狀聲請再議,新北檢近日將把本件再議案併移台灣高檢署審查,由高檢署決定是否發回續查,或不起訴處分確定。今年5月中旬的板橋幼兒園「餵藥案」,引發軒然大波,案經北榮、部立台北醫院等醫療院所、調查局檢測幼兒血液、尿液及毛髮都呈陰性或未檢出後,新北檢7月12日以查無犯罪證據,將園長和8名教師不起訴。但臉書專頁「板橋區餵毒幼兒園-受害者聯盟」隨即發文表示,檢察官實際記載孩子在幼兒園所遭受的一切傷害,卻不予採納,結案書類中連孩子的班級都寫錯、家長陳述內容也有出入,強調為了孩子,將透過律師提出刑事再議狀,追求「餵藥案」的事實真相。新北檢表示,本案共31名告訴人,目前有8人聲請再議,由於每個告訴人收到結案書類時間不同,尚無法得知會有多少告訴人聲請再議。板橋餵藥案除本件再議案外,所衍生的相關案件,包括北市議員侯漢廷告發民進黨總統參選人賴清德等10人違反《總統副總統選舉罷免法》,及國民黨總統參選人侯友宜競辦控告賴清德、賴辦發言人戴瑋姍2人涉嫌加重誹謗。北檢已將賴、戴等人列為「他字案」被告偵辦。另幼兒園2名受害老師控告時力立委王婉諭、兒權會創會理事長王薇君、賴辦發言人戴瑋姍、民進黨立委羅致政、中原大學副教授招名威5人誹謗及違反《個資法》。
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海大教授霸凌學生僅遭「口頭提醒」 前檢察長怒斥官官相護動作了
國立海洋大學海法所許姓前所長因霸凌學生,引發關注,曾任基隆地檢署檢察長的台灣高檢署主任檢察官陳宏達,認為許男霸凌問題嚴重,已不適任教職,上周已具名向教育部長潘文忠、海大校長許泰文、海洋法律與政策學院院長饒瑞正、海法所所長蘇惠卿等人陳情,請求依《教師法》妥適處理,勿讓杏壇蒙羞。陳宏達說,依據媒體報導,許男因2014年以「敗類、下三濫、不知羞恥」謾罵葉姓女研究生,又對葉提告,葉因不斷接到同學和自稱法官的電話,要她不准提告,致葉女一度想跳樓輕生。另許男因違法兼任上市公司薪資報酬委員會委員,並在海大教評會審議兼職案前進行關說,監院2021年彈劾許,懲戒法院翌年判許申誡。陳宏達說,他因進修海大博士學位,注意到媒體報導許的霸凌事件,發現許慣以穢言穢語公然霸凌學生、侮辱老師行為,有如屠夫私刑,學生宛如二等國民,校園內毫無民主法治可言,但主管機關竟裝聾作啞,官官相護,不了了之。他曾任海大轄區的基隆地檢署檢察長,對於校園內不公不義現象實難以忍受。陳宏達表示,經他多方查證,發現事態比媒體報導更為嚴重,並非單一個案,許曾任海法所所長,已屬公務員職權行使之濫用,涉嫌不法部分,主管機關應予追究其行政責任,並依《教師法》規定予以解聘;涉及犯罪嫌疑部分,亦應職務向轄管基隆地檢署告發依法偵辦,毋枉毋縱。陳宏達指出,許違法兼職,並向教評會關說,已違反公務員服務法,但海大教評會僅核予「口頭提醒許師不得再犯」處置,如此處置形同「空氣」。陳宏達認為,教育部、海洋大學及執法部門不能任其私了、坐視不管,讓學生自生自滅、求助無門,在暗夜哭泣,校園宛如「悲慘世界」。他建請監察院、地檢署、廉政署等應蒐集資料,依職權啓動監察、檢察、政風機制,追究許男與相關失職人員法律責任,促使海大霸凌學生問題徹底解決。◎勇敢求救並非弱者,您的痛苦有人願意傾聽,請撥打1995