合規官
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黑色交易所1／垃圾幣騙10億僅冰山一角 疑勾黑幫關係企業成詐騙一條龍
國內三大虛擬貨幣交易所之一的「ACE王牌」涉詐10億元遭新北市刑大搜索，創辦人潘男、林男等人遭逮，金管會9日指出，如王牌違反洗錢防制法，最重可罰千萬元與作廢其法遵聲明。但有幣圈人士透露，此次垃圾幣投資詐騙僅冰山一角，「ACE王牌」不但與黑幫互動曖昧，且關係企業內多家公司疑似已形成一條龍式的詐騙網絡，檢警調正深入鎖定追查。檢警調查出，ACE王牌創辦人潘男（38歲）和林男（45歲）等人，以投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣為標的，宣稱1顆市值30元台幣，「未來會在國內外知名虛擬貨幣交易所交易，獲利可期」，加上又亮出ACE王牌交易所名號，被害人信以為真拿出血汗錢投資，後來才發現是無法流通變現的「垃圾幣」。本月3日，北檢發動搜索，總計查獲不法所得2.2億元，而林男住處查扣現金就有1億1152萬元。新北刑大從林男住處查扣1億1152萬元現金以及大批虛擬幣，由於現金數量龐大，警方出動4台點鈔機進行清點。（圖／警方提供）其實，整起詐騙案到此並未完結，幣圈人士A先生指出，ACE王牌創辦人被抓，大家都在吃瓜等看戲，因為王牌黑料頗多，底下員工不諱言「高層交往複雜」，而集團也延攬刑事局前副局長莊定凱退休後擔任「合規官」，負責監管合規工作，強調落實反洗錢防制政策，頗有黑白兩道通吃意味。外傳ACE王牌疑與天道盟交好，巧合的是，去年12月14日刑事局宣布破獲，以天道盟前太陽會26歲孫姓大哥為首之虛擬貨幣假投資洗錢集團，設立了3家虛幣貨幣實體店面，專門坑殺銀髮族，誘騙購買泰達幣儲值卡後存入「託管型虛擬錢包」進行詐騙，9個月詐騙高達2億元，雙北被害人多達上百人，此案即牽涉ACE王牌。而該詐團使用的「託管型虛擬錢包」，曾在警方偵辦多起詐騙案中被不同詐團使用，該錢包疑似是王牌相關子公司開發設計，也因此幣圈傳言ACE王牌組成複雜，且疑似已經形成了一條龍詐騙網絡。潘男於2018年創立ACE王牌，更曾入選2022台灣區塊鏈影響人物，和其他產業聞人一起預測2023年趨勢。（圖／翻攝自blocktempo官網）針對此案，王牌聲明ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查，部分媒體報導該公司員工涉案等情，並非事實，並依規定將爭議幣種下架處理，也強調該公司負責人已於112年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股，目前由主管機關登記中，而涉案的潘男早已非ACE交易所經營團隊成員。
交易所硬底子1／第5家加密貨幣交易所上線 女董座超狂背景曝！「父親是前國安局少將」
全台第5間加密貨幣交易所HOYA於10月14日正式上線，創辦人兼董座彭云嫻Zoe以「全球首位加密貨幣交易所女性創辦人」接受時尚雜誌專訪，拍下一系列霸氣女總裁系列照，光鮮亮麗外表下還有著超狂背景，因為其父彭仁岡是前國安局將領，還曾擔任「未來事件交易所」董事長，彭云孄父親的特殊身分使得該交易所剛開張就引起眾人矚目。台灣現有的加密貨幣交易所，除了本月開張的HOYA之外，還有BITGIN幣竟、MAX交易所、ACE王牌虛擬貨幣交易所及BitoPro台灣幣託，各家交易所所能掌握的人脈與交易所的未來發展也有密切關係。據了解，接受媒體專訪時，短髮、五官立體的彭云嫻散發一股Lady Boss的霸氣，她在專訪中指出看好元宇宙與NFT趨勢，決意投身於此「取得新世代門票」，也承諾自己創辦之交易所製作合法、合規商品，「期將安全提供給用戶」。該交易所創下多個第一，包括上線前已完成金管會的法遵聲明、做好資安攻防演練，甚至要求會員得上完該公司課程且通過考試等。本刊調查，業界流傳彭云嫻來頭不小「她爸是將軍」，原來其父彭仁岡是前國安局第六處少將處長，第六處專門掌理密碼及裝備之管制、研製有關事項。2015年他接掌未來事件交易所董事長，在當時即引起不小爭議。未來事件交易所前任董事長彭仁岡曾任國安局處長，2015年他入主時因情治單位控管輿情風向球引起爭議。（圖／翻攝自未來事件交易所官網）據傳2014年年底九合一選舉時未來事件交易所精準預測選戰結果，國安局對此相當重視，巧的是該年11月檢調以涉及賭博約談時任未來事件交易所執行長洪耀南，隔年1月董事改選隨即由彭仁岡接掌董事長一職，情治退休將領入主輿情機構引起熱議，顯見國安局有意加強網路情蒐與輿情監控。其實，彭仁岡接下未來事件交易所董事長後，疑似為了避嫌，原本他擔任負責人的「上宇泓全球管理顧問有限公司」，負責人更改為女兒彭云嫻接手，他自己僅擔任董事，該公司經營電子資訊軟體、零件等業務，2017年10月彭仁岡卸下董事一職，似乎將「外部事業」全面交棒給女兒。本刊調查，不只HOYA交易所後台硬，其他虛幣交易所也都在「拉關係」。ACE 王牌集團（ACE Exchange）延攬刑事局前副局長莊定凱退休後到該集團擔任「合規官」，負責監管合規工作，強調落實反洗錢防制政策，期讓交易所和所屬事務合法合規。除延攬退休警方高層外，「現代財富」集團（MaiCoin）今年3月間流出一份晚宴名單，頗有「展示武力」意味。晚宴選在101大樓的85樓高檔餐廳包廂，警界重要巨頭幾乎全部到齊，主人是現代財富執行長劉世偉，其父為華南金控前副總經理劉宏基，這份名單流出後，該交易所的「超硬人脈」也在幣圈掀起話題。現代財富集團擁有號稱全台最大虛擬貨幣交易所，其執行長劉世偉去年宴請警界高層，被幣圈稱為「武力展示」。（圖／報系資料照）