吸金集團
」 吸金 詐騙 投資 台灣巴菲特 詐騙集團
騙買股票爽撈3億！詐團開「藍哥王」、擁150萬「庫柏力克」公仔
刑事局偵七大隊3月查獲以安姓業務員為首的非法證券商，涉嫌自2020年起，以富盛、宏盛等投顧公司名義，將「未上市股票」發行公司包裝成潛力股，透過業務員電話CALL客方式，不斷鼓吹公司前景看好，即將上市櫃、獲利將翻倍等話術，誘騙民眾掏錢購買，4年吸金3億元。警方擴大追查，5月再逮幕後張姓金主等人，張等3人收押。未上市股票吸金集團遭移送法辦。（圖／警方提供）刑事局去年7月受理民眾報案，指稱遭受詐騙集團偽裝成合法劵商，將未上市股票包裝成潛力股，以公司前景看好即將興櫃上市等話術，誘騙被害人投入金錢後卻血本無歸，案經蒐報後報請台北地檢署指揮偵辦。經調查，該非法證劵商自2020年起，以「富盛投顧」、「宏盛投顧」公司等名義，未經主管機關核准而非法從事證劵（股票）推銷買賣，並於推銷未上市股票當下，加以渲染誇大，或虛構存在之事實，或隱瞞交易重要事項，如財務虧損，利用雙方資訊不對等情況誘使被害民眾認購，並使用人頭帳戶供被害民眾匯款，清查犯罪不法金流逾3億元。刑事局今年3月5日、6日、8日及28日拘提41歲安姓男子及趙姓業務員等18人到案，經數位鑑識分析電磁紀錄，成功溯源集團幕後金主，再於5月1日、2日拘提幕後的44歲王姓、42歲盧姓金主等12嫌到案。警方搜索相關處所，查扣172萬餘元、日圓19萬7,000元、「庫柏力克」精品公仔熊12隻、賓士、保時捷、要價600萬的Jeep藍哥王自小客車、手機19支、電腦4臺、紙本股票、存簿、金融卡、稅單收據等贓證物。全案詢後依刑法詐欺、證劵交易法、證劵投資信託及顧問法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送北檢，王姓主嫌及共犯等共3人經法院裁定羈押禁見。其中，在安姓男子家中搜到的庫柏力克熊公仔，是目前網紅風靡蒐集的精品公仔款式，共12支，分大中小3種尺寸，各尺寸4支，以大支30萬、中型6萬、小支1萬5000元估算，總價約150萬，讓警方大開眼界。
執行署22年追討6426億 可蓋11座台北101
法務部行政執行署為國家追討欠稅及罰鍰，被稱為國內唯一「合法討債公司」。據行政執行署統計，自2001年1月執行署成立起，至今年8月底止，總計已執行6426億多元，執行金額估計可興建11座台北101、或134座台北小巨蛋，績效卓著。行政執行署為加強對惡意不繳納欠稅的「欠稅大戶」催討，運用拘提、管收等強制手法， 自2020年1月至今年8月底止，共聲請拘提1039人，遭向法院聲請管收獲准共996人，因執行管收順利追回欠款共計2億8556萬餘元。法務部自2016年7月《刑法》沒收新制實施後，指示各地檢察署、行政執行署擴大推動偵查中變價業務，估計行政執行署受各地檢方囑託辦理扣押物、沒收物變價迄今已上百案，變價金額逾億元。執行署各分署迄今已執行拍賣變價多起社會矚目案件，包括已故「軍火大亨」汪傳浦北市房產、前軍情局組長劉冠軍股票、紅富海吸金集團豪宅、詐團主嫌的皮包及名錶、法拉利、瑪莎拉蒂、藍寶堅尼超跑、遊艇，讓犯罪者難以獲取不法利得，且能在案件判決確定後發還被害人。另行政執行署也多次配合政策，包括非洲豬瘟案件、違反新冠肺炎防疫規定「趴趴走」、積欠交通違規等罰鍰案件，辦理專案執行，各地執行分署對於欠繳者採取查扣資產、限制出境、或向法院聲請拘提、管收等方式積極追討。此外，行政執行署為方便民眾繳付欠稅，除提出4大超商等方式的「多元繳款」，提供拍賣空地及空屋360度環景相片服務，並放寬分期繳納期數限制，協助弱勢民眾繳費。
im.B台中版！債權投資網站「10年吸金73億」 中檢起訴15人
臺中地檢署為加強打擊地下金融及徹查非法吸金集團，近日指揮重案支援中心檢察事務官、法務部調查局臺中市調查處、刑事局中部打擊犯罪中心、臺中市政府警察局第六分局及內政部警政署保安警察第四總隊組成專案小組，動員近百名專案同仁，查獲「債權投資P2B網路理財」網站涉嫌違法吸金，宛如im.B案翻版。經查，旭○公司架設「債權投資P2B網路理財」網站，辦理公開投資說明會，以「債權讓與買賣」、「按月給付約定報酬，到期還本」、「壞帳附買回合約」及「年報酬率7%至12%」為宣傳，對外招攬不特定民眾投資該網站「債權讓與方案」；宣稱投資人除可按月支領年利率7%至12%不等之利息外，期滿並得領回全額投資本金。自103年7月起迄今，該公司對外招募之國內外債權投資方案共計361件，吸引近萬名投資人認購臺灣、新加坡、馬來西亞、柬埔寨等地區中小企業或個人債權方案招募金額達新臺幣（下同）73億5,186萬餘元。警方查扣現金385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支。（圖／中檢提供）本案於偵查時，經臺中地院准予扣押集團陳姓主嫌名下房地產1筆及公司名下金融帳戶5筆，並於搜索時當場查扣現金385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支，其中部分名錶單支市價逾3、4百萬元，粗估查扣不法犯罪所得計1億4,426餘萬元；另查獲證物NAS主機等電磁紀錄、債權紙本文件、契約書、公司紙本資料數批、手機及筆記型電腦等物。經檢察官偵查終結後，就被告旭○公司及其代表人陳男等15人提起公訴，並請法院就被告旭○公司自民國103年至112年所收取之投資額（不法所得） 73億5186萬2718元，依銀行法第136條之1、刑法第38條之1第3項規定，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，宣告共同沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。中檢呼籲，國人應經由正當合法管道進行投資理財，對於以各種名目強調保證獲利、高報酬率之投資方案需謹慎投資，勿輕信不法分子投資術語。檢警調將持續共同全力守護人民財產，貫徹打擊不法金流專案，維持社會安定及國家經濟穩定，展現政府打擊非法吸金及詐欺犯罪之決心。
遭詐騙首腦買通當內線「傳令兵」 高二監主管貪汙罪起訴
自稱自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因涉嫌非法吸金高達41億元遭判刑14年、併科4億5000萬元罰金，但他在高雄第二監獄服刑期間，竟花上百萬元，買通吳姓主任管理員幫忙傳遞信件，讓他在獄中仍能遙控吸金集團幹部重起爐灶，日前兵分六路搜索逮人，全案經高雄橋頭地檢偵結，將吳男依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪起訴。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會日前在臉書爆料，指出周瑞慶在羈押期間，就涉嫌透過高雄第二監獄的不肖官員當「傳令兵」，從獄中多次傳遞周瑞慶的信件、錄音筆，內容包括指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，犯行至少持續1年時間。周在信中還提到「我現在裡面要打通關」、「這裡不是家裡，我要搞定『大尾』的」、「我就剩裡面還沒通，這對我很重要，要通，我才好做事」、「不要出錯，這是大家要的，有代價換的」等內容，檢調接獲檢舉展開調查，今年3月17日發動搜索，借提周瑞慶及其駱、廖、劉姓友人，約談吳姓主任管理員，訊後認為吳、駱涉貪汙罪向法院聲請羈押。橋頭地檢署今日偵結，調查後發現吳男從前年4月到今年3月間，多次利用職務之便，將未依程序檢查的信件、錄音筆等夾帶後攜出監所，放置於周男旗下公司的倉庫櫃位，再由駱姓幹部取走，藉以遙控詐騙集團繼續運作。檢方依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪，將吳男起訴，但考量吳偵訊時坦承犯行，也繳回16萬7400元不正利益及131萬2000元，因此向法院建請減輕其刑；最高法院日前針對周瑞慶非法吸金，更一審判決確定，此事發生後，周男將移往高雄監獄服刑。
「台灣巴菲特」吸金41億入監…爆買通獄中官員遙控幹部 2人羈押禁見
億圓富投資控股集團總裁周瑞慶自稱「台灣巴菲特」，因涉非法吸金41億餘元，去年遭判處有期徒刑14年，近日爆出有二監不肖官員扮演「傳令兵」，在獄中幫忙傳遞信件，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品等，甚至遙控幹部重起爐灶。橋檢17日發動搜索，並傳喚相關人員，認定吳姓主任管理員及周的駱姓祕書涉嫌重大，今（18日）聲請羈押禁見獲准。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會表示，協會早在去年接獲檢舉，指周瑞慶先前於羈押期間，涉嫌透過高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞周瑞慶的信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，犯行時間至少長達1年。據了解，協會掌握了數封周瑞慶於去年2月到4月間，寄給吸金集團幹部的信件及違反監所檢閱書信規則、直接透過監所官員轉交給詐騙集團幹部的信件，「這些信件曝光了周瑞慶在獄裡，事實上仍遙控過去吸金集團的幹部，繼續在外重啟爐灶！」台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會表示，協會早在去年接獲檢舉，指周瑞慶先前於羈押期間，涉嫌透過高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」。（圖／報系資料照）協會指出，周瑞慶在信上多次寫到，「我現在裡面要打通關」、「我就剩裡面還沒通，這對我很重要，要通，我才好做事」、「這裡不是家裡，我要搞定『大尾』的」、「不要出錯，這是大家要的，有代價換的」、「這事變成我做公關的工具」。協會提到，當初一群億圓富的受害人被害得血本無歸，而周瑞慶竟還不知悔改，竟然在獄裡遙控幹部重啟爐灶，一方面用「以幣還債」的方式，從被害人手中騙取債務清償證明，營造還債假象以試圖騙取減刑交保，一方面設立空殼公司，繼續向銀髮族、菜籃族等族群兜售根本沒有實際價值的虛擬貨幣，並以介紹他人購買即可從中抽佣等手法繼續吸金。（圖／翻攝自台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會）「有錢能使鬼推磨！」協會痛批，連監所官員都甘願當「小弟」幫周瑞慶跑腿，簡直無法無天，獄政敗壞至此，讓人對法務部的獄政改革失望透頂。經調查蒐證，協會已於去年5月具狀向檢察官告發並聲請證據保全，也籲請檢方深入偵辦，不僅必須追究周瑞慶不法吸金犯行，更必須徹查監所官員所涉及之敗壞廉政惡行。橋頭地檢署表示，本署於民國 111 年 3 月間接獲情資，指稱周姓收容人透過不法方式對外聯絡乙情，隨時指派檢肅黑金專組主任檢察官顏郁山、檢察官郭郡欣、嚴維德指揮法務部調查局高雄市調查處及法務部廉政署南部地區調查組進行嚴密蒐證。並於民國 112 年3 月 17 日持搜索票前往法務部矯正署高雄第二監獄等 6 處執行搜索，並同步傳喚吳姓監所主任管理員、周姓收容人及其駱姓、廖姓、劉姓友人，以釐清周姓收容人對外傳遞訊息之相關事實。橋檢強調，本屬於接獲上開情資後旋即分案查辦，偵辦期間對於相關事實均秉持追根究底、勿枉勿縱之原則積極追查，絕無任何消極不作為之情，特此澄清。亦請各界給與辦案團隊適當辦案空間，以利案件後續偵辦。
高雄第二監獄遭檢調搜索 疑吸金總裁買通獄方遙控幹部「要搞定大尾的」
億圓富投資控股集團總裁周瑞慶自稱「台灣巴菲特」，他因為涉嫌非法吸金高達41億元遭判刑14年入獄，還併科4億5000萬元罰金，現在卻被爆料在服刑期間，周買通高雄第二監獄內官員，幫他傳遞信件，在獄中遙控吸金集團幹部重起爐灶，前後已經有1年時間，檢調今兵分六路前往高雄第二監獄等處搜索，並傳喚吳姓監所主任管理員、周姓收容人及其他3人，以釐清整起案情。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會日前在臉書PO文，去年接獲檢舉，周瑞慶之前在羈押期間，就涉嫌透過高雄第二監獄的不肖官員當「傳令兵」，從獄中多次傳遞周瑞慶的信件、錄音筆，內容包括指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，犯行至少持續1年時間。據了解協會掌握周瑞慶在去年2月到4月間寄給吸金集團幹部的信件內容，曝光他仍在獄中遙控吸金集團的幹部；周在信中提到到「我現在裡面要打通關」、「這裡不是家裡，我要搞定『大尾』的」、「我就剩裡面還沒通，這對我很重要，要通，我才好做事」、「這事變成我做公關的工具」、「不要出錯，這是大家要的，有代價換的」。近日橋頭地檢署接獲情資，即指派檢肅黑金專組主任檢察官顏郁山、檢察官郭郡欣、嚴維德等人指揮調查人員進行蒐證，今天持搜索票前往高雄第二監獄等6處執行搜索，同步傳喚相關人等深入釐清案情。
「台灣巴菲特」吸金41億入監 爆獄中官員「扮傳令兵」遙控幹部重起爐灶
億圓富投資控股集團總裁周瑞慶自稱「台灣巴菲特」，因涉非法吸金41億餘元，去年遭判處有期徒刑14年，目前正在服刑。不過，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今（15日）爆料，有二監不肖官員扮演「傳令兵」，在獄中幫周傳遞信件，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，甚至遙控幹部重起爐灶，至少持續1年。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會表示，協會早在去年接獲檢舉，指周瑞慶先前於羈押期間，涉嫌透過高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞周瑞慶的信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，犯行時間至少長達1年。據了解，協會掌握了數封周瑞慶於去年2月到4月間，寄給吸金集團幹部的信件及違反監所檢閱書信規則、直接透過監所官員轉交給詐騙集團幹部的信件，「這些信件曝光了周瑞慶在獄裡，事實上仍遙控過去吸金集團的幹部，繼續在外重啟爐灶！」協會指出，周瑞慶在信上多次寫到，「我現在裡面要打通關」、「我就剩裡面還沒通，這對我很重要，要通，我才好做事」、「這裡不是家裡，我要搞定『大尾』的」、「不要出錯，這是大家要的，有代價換的」、「這事變成我做公關的工具」。（圖／翻攝自台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會）協會提到，當初一群億圓富的受害人被害得血本無歸，而周瑞慶竟還不知悔改，竟然在獄裡遙控幹部重啟爐灶，一方面用「以幣還債」的方式，從被害人手中騙取債務清償證明，營造還債假象以試圖騙取減刑交保，一方面設立空殼公司，繼續向銀髮族、菜籃族等族群兜售根本沒有實際價值的虛擬貨幣，並以介紹他人購買即可從中抽佣等手法繼續吸金。「有錢能使鬼推磨！」協會痛批，連監所官員都甘願當「小弟」幫周瑞慶跑腿，簡直無法無天，獄政敗壞至此，讓人對法務部的獄政改革失望透頂。經調查蒐證，協會已於去年5月具狀向檢察官告發並聲請證據保全，也籲請檢方深入偵辦，不僅必須追究周瑞慶不法吸金犯行，更必須徹查監所官員所涉及之敗壞廉政惡行。
毒菇外遇被離婚搬回娘家…人妻遭用「媳婦本分」轟炸 婆婆竟要她道歉
一名人妻抱怨，她家的「毒菇」（大姑或小姑）因為外遇被離婚，搬回到家裡來住，每年過年過節都會趁機訓斥人妻「什麼是媳婦應該做的本份」，每次「毒菇」罵她，婆婆就會要人妻先道歉，讓她相當無奈。一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文抱怨，她家的「毒菇」因為外遇被前夫捉到而離婚，所以搬回到家裡來住，且身上的錢還被騙光，「為什麼妳錢會被騙光，是妳自己把錢投入吸金集團，多少人勸妳這是騙錢的，妳回家人什麼，有這麼好的投資機會，眼光短見ㄧ輩子窮！」人妻透露，「毒菇」搬回家的這幾年，只要是過年過節「她都會拿著雞毛當令箭說在教我這媳婦什麼是媳婦應該做的本份，只要毐菇ㄧ發作罵我，巫婆（指婆婆）就要我跟她道歉，說她生病了很可憐，豬隊友就會跟巫婆跟毐菇吵起來。」人妻嘆道，就這樣吵吵鬧鬧了幾年，「我還是太蠢，ㄧ直學不會媳婦本份是什麼。我們就自己買房子搬離毐窟了。」貼文曝光後，網友紛紛留言「怎麼感覺毒菇比婆婆還難搞。好在搬離婆家了。這樣日子會好過一點，有個神隊友很棒啊」、「不要忍耐她，讓她知道不能使喚妳」、「至少你老公保護妳，搬走也好，回到平靜生活」、「很多爛貨總愛教別人如何為人處世」、「老公還會維護妳很棒，有的是真的會叫老婆低頭說那是他家人」。
警投資吸金集團爽賺7千萬 懲戒法院判撤職停用2年
徐男和李男組成詐騙集團以高額利息引誘民眾投資，吸金高達51億餘元，檢警調查發現，已退休的前台北市松山警分局蔡姓小隊長也涉案，獲利約7千萬元，經監察院彈劾，移送懲戒法院審理後，認定蔡男違失情節重大，判決撤職並停止任用2年。據了解，徐、李為親戚關係，他們組成的詐騙集團以月息1％至10％、或年息18％超額利率吸金，從2012年8月起以投資澳門賭場或借款名義招攬民眾投資，5年收到51億8738萬餘元，而蔡男也於2012年投資3100萬元，獲利7千萬元，徐、李2人扣除成本後，淨賺3億5296萬元，新北地檢署依違反《銀行法》、「詐欺取財罪」等起訴徐等人。懲戒法院認定蔡男身為警察，卻勾結不法集團，還介紹其他員警投資，已違背《公務員服務法》的規定，不只危害金融市場秩序，也影響公眾對公務員的信賴，考量蔡男坦承犯行，判決撤職並停止任用2年，可上訴。刑事責任部分，蔡男遭判刑4年6月。
林百里妻遭閨蜜詐5000萬 假基金贓款高達3.7億元
廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎，被名媛朱立安以「AXIS全球戰略創新收益基金」騙取投資5千萬元，未免有更多的受害人被騙，何莎從加拿大返國進行提告，且到刑事局及台北地檢署做筆錄。檢警通過追查金流，發現與何莎匯款相符的資料，證實投資款項進了朱女口袋，目前台北地檢署依詐欺等罪起訴朱女、鄭姓、黃姓共犯等3人。綜合媒體報導，名媛朱立安在8年前經友人介紹認識何莎，逐漸成為何莎信任的閨蜜，朱女對何莎宣稱是證卷公司的董事，為了增加可信度，朱女出示董事名片，還帶何莎到證卷公司的辦公室。據檢警調查，朱女是香港吸金詐騙集團的成員，該集團首腦在大陸犯案時被捕入獄。朱女在台裝成美國公司及香港集團控股董事、海外基金聯絡人，自稱是專業的投資理財顧問，並向何莎等政商名流推銷「AXIS基金」，聲稱這基金收益穩定，投資幾乎沒風險，屆滿3年即可贖回資金，總共騙取約3.7億元。檢警循線逮捕朱女後，發現她準備以另檔「皇石亞洲策略基金」繼續吸金，目前已知超過40人受騙，受害人身份大多為名流貴婦，檢察官複訊後認為有串證逃亡之虞，對朱聲請羈押獲准。一篇由新北市政府警局與投資資訊網「市場先生」合作宣導的「假投資詐欺案件防範資訊」文章指出，吸金集團詐騙手法繁多，拉人脈，去心防、取信任為慣用手段，通常打著「0風險」、「高獲利」名號慫恿受害人投資。當無法分辨投資是否為詐欺時，可撥打警政署設立的「反詐騙諮詢專線165」。
港人來台吸金上億元 檢調搜索「大時代」「億高」2公司
檢調查出香港人翟偉平、曾太康來台布局，成立「大時代」、「億高」等公司向台灣人吸金，指示台幹在台以投資黃金、白銀現貨，保證保本，3年共吸金上億元，涉嫌違反《銀行法》。台北地檢署今指揮台北市調查處兵分3路搜索，約談台幹林瑞彬、黃煥晴、段人維3人到案。至於翟、曾2人在國外，檢調擇期約談，若未到案，不排除發布通緝。檢調查出，翟偉平是香港大時代貴金屬、中國億高金業、台灣億高金業，以及台灣時代資產管理顧問實際負責人，曾太康則是億高公司登記負責人，2人組成吸金集團，涉嫌在台招攬投資吸金上億元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，兵分3路搜索及約談林瑞彬、黃煥晴、段人維等3名被告及多名證人，另有2名香港籍主嫌翟偉平、曾太康在境外未到案，全案朝違反《銀行法》等方向偵辦。檢方調查，翟偉平、曾太康等人找上台人段人維擔任總經理特助，之後另找林瑞彬擔任台灣時代資產管理顧問有限公司掛名負責人、黃煥晴則擔任總監，招攬投資人吸金，不法所得匯至香港等海外帳戶。檢調調查，2016至2018年間，翟偉平利用打電話方式邀集投資人參加投資說明會，找黃煥晴則當主講人，以香港大時代公司受香港證監會控管，從事投資國際現貨黃金、白銀業務，投資每單位美金1萬元，保證保本及每年配息9至43％，閉鎖期1年，投資人若招攬下線可拿獎金，總計吸金1億多元。至於台灣億高涉吸金的部分，段人維以公司名義招攬投資，每單位美金3萬元，以此投資實體黃金方案，以保本及每年固定配息6％為餌，若有招攬下線，最高可配息18％，藉此吸金1000多萬元。
羊群效應？上百小資女遭洗腦投資虛擬貨幣 吸金集團爽詐上億
刑事局破獲1個名為「展彤」的吸金詐騙公司，主持人誆稱可投資虛擬貨幣、貴金屬等，並在北市信義區租下商辦營造「高檔」形象，靠著在北中南各地辦講座，2年來成功騙倒不少小資女，將好不容易積下的「人生第一桶金」投入。警方收網逮人清查，估該集團不法所得應達上億元，受害者也達百人以上，訊後依《詐欺》、《洗錢防制法》、《銀行法》等罪嫌送辦。警方調查，以江姓男子（31歲）為首的該集團，宣稱的投資標的從貴金屬、虛擬貨幣到大陸製飲水機都有，並標榜每月可獲利約10%，但去年該公司突無預警解散，且聲稱的紅利也成泡沫，氣得不少受害民眾憤而報警。幹員發現，該集團抓準民眾的「羊群效應」心理，讓他們先初嘗甜頭，之後不僅自己加碼投資，還拉攏親友「呷好倒相報」，沒能能深入探究「該投資標的的真實性及合法性」，起了貪念而上當。專案小組循線追查更發現，所謂的貴金屬投資，其實是該集團在香港購買黃金後，再走私到日本、印度賣賺差價，而其宣稱的「取得亞洲區虛擬貨幣BXN幣及Film Token（影視幣）獨家代理權」等，根本無法在國際虛擬貨幣平台流通。警方掌握該集團主持人、幹部等組織成員藏匿處後，於日前兵分多路在雙北、台中等地逮捕江男為首的17名嫌犯，並查扣電腦主機、印鑑存摺、手機及不法所得等贓證物，訊後依法送辦。
金童騙局1／「華爾街金童毛老師」吸金百億 退輔會衰捲入疑「收贓車」
1年多前在台灣崛起的「EXP ASSET」（EXP）集團，號稱在波蘭挖礦，台灣會員已有上萬人，並擴及中日星馬泰等國，吸金高達百億元，但該集團去年8月起即停止運作，自稱華爾街金童的台灣首腦「毛老師」也人間蒸發，她去年10月竟以慈善家身分捐贈百萬巴士給退輔會的新竹榮家，上百受害人除已組成自救會提告，若查出該巴士是非法吸金所得，也等同「贓車」將會被查扣，讓退輔會成了另類受害者。去年10月中旬，也就是EXP自稱遭駭後的2個月，退輔會新竹榮民之家特地舉辦一場贈車儀式，退輔會副主委呂嘉凱特別到場向捐贈者致謝，而捐贈者就是目前行蹤一直成謎、被稱「毛老師」的毛奕捷（毛女）。退輔會副主委呂振凱去年還出席主持捐贈儀式，感謝毛奕捷捐贈復康巴士，卻沒想到那台車極有可能是用詐騙吸金所得購買的。（圖／翻攝退輔會）新竹榮民之家姚姓副主任表示，毛奕捷的媽媽過去曾在榮民之家服務，所以毛女以員工子女身分贈送一輛價值165萬元的高頂復康巴士，供坐輪椅的老人到醫院看診。毛女有捐贈意願後，曾向榮民之家查詢，後來認為高頂復康巴士最符合住在榮民之家老人所需，便慷慨捐贈。毛奕捷當時表示，媽媽教育她「一個人存在的價值，不在於有多少財富，而是能貢獻所長」。新竹榮民之家也表示，「經過調查，確認毛奕捷是員工子弟才接受捐贈」。但退輔會卻不知道毛奕捷是吸金集團的台灣首腦，遭到自救會向檢調單位提告涉嫌吸金、詐欺等罪，正由檢調調查中，一旦她被起訴、被法院判決有罪確定，包括轉贈他人的不法所得都會被查扣，新竹榮家獲贈的巴士就被視為「贓車」，也得乖乖繳回。毛奕捷宣稱有美國知名大學的學歷及金融機構的工作經驗，資歷讓投資人相當驚艷。（圖／讀者提供）
正妹演奏家任老鼠會總監率18嫌 「投資虛擬貨幣」年吸金2千萬
刑事局今年接獲被害人檢舉，指綽號「娜娜」等人，自稱是VR Bank（美國數字虛擬貨幣銀行）台灣區總監、投資顧問等，在網上以「保證15%美金利息」的高額獎金，以上線拉下線的「老鼠會」方式攬客，實則為吸金騙局。警方日前收網，將以許女（45歲）為首的18人犯罪集團全逮捕、通知到案，除查扣不法所得2千餘萬元，也將許女等人依詐欺、銀行法等罪嫌送辦。警方調查，許女正職是1名管樂演奏家，早在去年她就被「上游」招攬吸收，短短1年內因發展下線相當成功，當上該集團「總監」。而吸金集團的犯案手法，是鼓吹被害人將名下持有比特幣、乙太幣、泰達幣等虛擬貨幣，轉入該集團設計的APP平台內，號稱「每日存幣升息，保證月入9％至15％的美金利息」，不少人趨之若鶩而投入。此外，該集團還在LINE上創設「台灣VR Bank」群組，加足火力吸引會員加入，讓受害者「愈滾愈多」。警方獲報後，由刑事局、北市警等單位合組專案小組，經長期蒐證、跟監後，先將許女等4嫌拘捕到案。之後，再根據4嫌供詞，查出另有黃女等14人也涉案，警方今宣布除將總數達18人的嫌犯送辦外，也查扣了存摺、帳本及市值近2千萬台幣的「泰達幣」567顆等贓證物。警方研判該案幕後仍有更「上手」，目前仍循線繼續追查。
投資馬來西亞詐騙集團再追出4共犯 非法吸金1億4千萬
刑事局偵破「馬來西亞ANB＆M101」吸金集團，經台北地檢署擴大偵辦，又查出該集團自2017年7月即對外佯稱投資馬來西亞房地產，吸金1.3億餘元，因此北檢繼起訴張姓、李姓等5名主嫌後，又查出尚有孟姓共犯等4人吸金千萬元，今依違反《銀行法》追加起訴孟女4人。檢警調查，張姓、李姓主嫌籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，對外宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團葉姓負責人合作，並製作「WoPay」電子錢包供投資人使用，以管理投資人帳務。該集團宣稱擁有馬來西亞四星級、五星級酒店及房地產，投資每單位200元至1萬元美金，年報酬率高達348％，自2017年7月至2018年3月間即吸金逾1億3千餘萬元，但實際上卻未投資馬國房地產。檢方去年7月依《詐欺》、《洗錢》、違反《銀行法》、電子支付機構管理條例起訴李、張5人後，又查出集團孟姓4名成員，分別創設臉書群組、召開小型說明會拉下線投資，吸金共1千多萬元，今依法追加起訴。
詐買靈骨塔投資 吸金集團專騙老人年收2千萬
台北市警方破獲一個專門詐騙年長者投資購買靈骨塔、骨灰罈等殯葬用品的詐面集團，導致數10人受害，受騙金額從數10萬到數百萬，不法獲利超過2千萬，受害者更是遍布全台。警方將該集團10餘人全數拘提到案，並依組織犯罪、詐欺等罪嫌移請地檢署偵辦。警方調查，陳姓主嫌原本就是葬儀社員工，利用被害人早年投資納骨塔、骨灰罈，長期套牢失利急於脫手，虛設公司行號及找業務上門遊說，表示有代為銷售並搭配各種話術，以「利多」做誘餌，甚至還上演翻車戲碼詐騙被害人，一年多來至少得手2千多萬。根據了解，該集團自2018年開始，詐騙了數10名長者，受害者分布全台，而警方歷經數月追查，循線將首腦陳男以及其旗下成員等10餘人逮捕到案，並查扣數量賓士、BMW名車，目前全案已依組織犯罪、詐欺等罪嫌移請士林地檢署偵辦。
富南斯吸金案 夏于喬老爸等10嫌收押禁見
台北地檢署偵辦吸金集團「富南斯」案，將藝人夏于喬的父親夏世紘及主嫌方鈺云等19人拘提到案，經詳加偵訊後，認為其中夏、方等10名核心集團被告涉嫌重大，且有逃亡、串證之虞，遂向台北地方法院聲請羈押禁見，而北院8日晚間裁定准予羈押禁見。日前富南斯集團遭檢舉以AI人工智慧代操美國股票為號召對外招收會員，並以每單位1萬美元，每月保證獲利8%吸金，並為取信會員，富南斯更打出「本金紅利同時給」的幌子，每月攤還8%的本金，所以依照富南斯的計算，以投資折算台幣30萬元的1個投資單位，每月本、利就可取回4萬8千元，所以富南斯集團也打出「半年還本、一年翻倍」的口號吸引投資，目前清查的被害會員達2000人之多。根據檢調調查，主嫌方鈺云是富南斯集團多層次行銷的最高層，也就是台灣地區的創始會員，經營團隊龐大，而夏于喬父親夏世紘也是和方鈺云同一層級的會員，團隊規模稍小，不過人數也很多。
低收入戶搖身變成富少爺 租千萬超跑充場面
台中一名假扮富少的男子陳風廷，原來是彰化縣府列冊的低收入戶，他曾在網路上宣稱，擁有12量的超跑名車價值2.5億元，靠投資古董、超跑租賃的方式，開設執夢國際貿易公司，兩年內向百餘人吸金27億元，台中地檢署依違反銀行法等做起訴陳父等16人，並另已發布通緝陳風廷。今年23歲的陳風廷，兩年前以富二代的身分招募主管及業務人員，組織陳氏吸金集團，約每單位10萬元或5萬元為一個單位，每月保證利息3％至6.5％不等，還保證期滿返還本金，甚至有專案號稱可取回2倍本金，也在人力銀行大肆用高薪招募公關，並開超跑記者會吸引媒體目光。事實上陳男是彰化縣府2004年1月至2016年6月間列冊的低收入戶，而陳的父親也涉及開設空殼公司、印製假名片，幫助兒子詐騙這些善男信女的錢財，也因為陳男的高調作風，讓人誤信他真的是揮揮衣袖就能賺進大把錢財的人，所以紛紛投資。但就在去年底，陳父開始出現資金困難，陳男也神隱失蹤，隨即超跑租賃公司也停業，許多被害人都出面指控這樁大騙案的主角陳氏父子，檢方才查出這些超跑名車都是租借，而陳氏父子僅在2017年及2018年的短短2年間，就向近150人吸金投資27億元，甚至有一名被害人，僅個人投資就高達2千多萬元。
【揭 虛擬貨幣老鼠會猖狂吸金2】想增加被動收入 她誤信吸金詐團走絕路
雖然勞動部在14日公布將基本工資調為23800元，但是薪水的調幅仍比不上物價的飛漲，2萬多元的薪水扣掉房租也只能溫飽，根本存不了錢；1名許姓女子讀的是明星大學，但出社會後薪水仍領24K，她選擇到澳洲賺回人生第一桶金，但回台後卻誤信吸金集團，在可能面對司法的壓力下最後選擇走上絕路。「詐騙集團不會殺人，但他們害死很多人！」許爸爸日前在桃園地檢署申告鈴前沈痛的呼籲，他的女兒為了增加被動收入，在相識的友人慫恿下，花了超過150萬元投資「法尼新創科技公司」的虛擬貨幣挖礦機，還拉了8名友人一起加入，其中1人甚至貸款700多萬。許父受訪時表示，女兒在讀台中高工的時候就是第一名畢業，考上台科大工設系後還特地去輔修室內設計並選上「台科小姐」，大學畢業後也考到乙級室內設計證照。「不過台灣的低薪環境讓人沒辦法接受。」許父告訴本刊，女兒畢業後在室內設計公司工作薪水也只有24K，最後許女選擇去澳洲工作3年9個月，賺了人生第一桶金回到台灣。回台後，許女學會繡眉，還準備要考芳療師和地政士執照，希望可以提高收入，結果1名保險業務員知道許女希望可以多賺點錢就介紹她加入投資法尼的虛擬貨幣挖礦，1台礦機1年只要投入26萬或者15萬元的金額，每個月就可以有3%的收益。挖礦機是取得虛擬貨幣的方法之一，但有不肖之徒卻利用它來詐騙。許女陸續投入158萬，因為都收得到獲利的扣繳憑單，她以為有稅單就是合法公司，還找了8個朋友加入，其中1人覺得收益相當穩定，甚至去銀行貸款700多萬加碼投入。不料今年二月法尼科技傳出資金缺口，每天都有人到地檢署提告，負責人田書旗及其妻子遭檢警調查後遭羈押，許女很緊張，但她的上線及公司高層竟警告許女等人，「你們都是負責拉人的幹部絕對不能出面提告，否則會違反銀行法。」法尼新創科技公司以實體結合虛擬貨幣挖礦的方式狂吸6億，負責人已被檢方收押。（圖／翻攝自YouTube）許女信以為真，不料今年六月才過完30歲生日，台中區的經理就說自己被傳喚，訊後10萬元交保，許女得知這消息擔心自己連累家人，沒留下半句話就選擇結束自己的人生。許爸爸指出，「現在有許多年輕人因收入太低，努力想增加被動收入，而身旁許多人有投資虛擬貨幣，政府應該要正視這樣的情況。」尤其，老鼠會的傳銷形式在台灣社會行之有年，虛擬貨幣的詐騙集團也多以傳銷方式進行。◎給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。更多精采內容，詳見最新出刊280期《周刊王》和2166期《時報周刊》。《周刊王》與《時報周刊》聯姻，一套雙雜誌僅需「旺透價39元」，2019/08/21起全省4大超商、全聯及美廉社強勢上架。想追蹤最勁爆消息、想掌握最Fashion、最IN的娛樂流行資訊，請點讚粉絲團：https://www.facebook.com/want.ctw/