國泰洋酒
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台中酒店勾結酒商逃漏稅4.7億 檢方起訴金錢豹袁昶平等52人
台中地檢署偵辦國泰洋酒公司涉嫌勾結金錢豹等多家台中市的酒店、理容KTV等業者逃漏稅案，台中地檢署繼第1波起訴25人，28日再起訴金錢豹等9家酒店、1家洋酒公司等27人，包括金錢豹集團實際經營者袁昶平等共起訴52人，全案偵結，並向台中地院聲請宣告沒收被告等人4.7億元不法所得。國泰洋酒公司涉嫌勾結金錢豹等多家中市八大行業逃漏稅案，檢警調查發現，金錢豹酒店系列集團、海派酒店系列集團、金麗都酒店、海舞酒店、自然風采酒店、金萬豪酒店等酒店，使用酒商國泰洋酒公司提供的冠昌洋酒公司及鵬馳洋酒公司陳姓負責人設立的連城洋酒公司等4間公司刷卡機及發票，涉嫌逃漏營業稅，不法所得達4.7億元。一般商店營業稅是5％，夜總會、有娛樂節目的餐飲店是15％，酒家及有陪侍服務（例如酒女）的茶室、咖啡廳、酒吧，稅率為25％，這9家酒店業者應繳交25％營業稅，卻透過與洋酒公司合作，疑讓酒客把錢付給洋酒公司，酒客刷卡付酒錢、刷卡機與匯款帳戶都是洋酒公司名下，以適用5％稅率，涉逃漏20％稅款。檢方已於今年3月間，第1波起訴25人，昨第2波再起訴袁昶平等27人，全案偵結，依違反《商業會計法》、《稅捐稽徵法》等罪名共起訴52人，並向台中地方法院聲請宣告沒收被告不法所得4.7億元。台中地檢署也強調，將持續追查相關不法逃漏稅捐情事，並致力查扣追繳犯罪所得，打擊不法地下經濟，以維護租稅公平及全民利益。
金錢豹總裁涉洋酒逃稅羈押54天「1億交保」 家屬籌錢中
國泰洋酒涉嫌逃漏稅案，爆出多間台中知名酒店也涉入其中，包括知名酒店金錢豹創辦人袁昶平，4月28日被台中地檢署依違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌聲押禁見獲准；羈押54天後，台中地院20日裁定袁昶平以1億元天價交保。台中地檢署查獲國泰洋酒涉與金錢豹旗下等47家酒店掛勾，隱匿22億多元營業額，逃漏稅近8億元，首波今年3月已起訴國泰洋酒董事長劉男及酒店業者、幹部等25人。隨著案情升高，檢方以被告身分帶回金錢豹老董袁昶平等8人調查，台中地檢署檢察官認為，袁昶平涉有違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌，因此向台中地方法院聲請搜索票獲准，於4月27日前往相關酒店、袁昶平及會計出納人員住處等13處執行搜索，並於4月27、28日把袁昶平、會計出納人員及其他員工共8人帶回訊問，訊後將袁昶平等人移送地檢署複訊。經複訊後，認為袁昶平涉嫌違反稅捐稽徵法第41條詐術逃漏稅捐罪、商業會計法第71條第1、5款明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，有串供、湮滅證據之虞，向法院聲押禁見，其中3名員工分別諭知10萬元、8萬元及8萬元交保，剩餘被告則請回，袁昶平則聲押禁見獲准。根據台中地院表示，因本案關係人年事已高、健康狀況不佳，檢察官向法院聲請交保，但目前仍有羈押理由，因此提高交保金額至1億元，保證日後能盡速完整審理。
涉國泰洋酒逃漏稅案 金錢豹酒店老董袁昶平羈押禁見
台中地檢署偵辦國泰洋酒涉與金錢豹旗下等47家酒店掛勾，隱匿22億多元營業額，逃漏稅近8億元，今年3月首波起訴25人。今天案情延燒，檢方以被告身分帶回金錢豹老董袁昶平等8人調查，晚間複訊後，以袁涉違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞等理由，向法院聲請羈押禁見獲准；另洪姓、蕭姓、林姓會計及員工各諭知10萬元、8萬元具保。檢察官今晚訊後，認為袁涉嫌違反稅捐稽徵法第41條詐術逃漏稅捐罪及商業會計法第71條第1、5款明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯證人、湮滅證據之虞，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准。檢調追查，國泰洋酒將酒品銷售給金錢豹及海派旗下、金麗都及麗晶皇宮等中市知名大型酒店，酒店賣酒時開立國泰洋酒所虛設的公司發票，國泰洋酒自2016年間起透過代開發票，協助47家酒家，隱匿營業額22億7521萬餘元，逃漏稅總金額近8億元。檢警今年1月11日及17日均發動大規模搜索，以涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌收押劉男，2月15日以天價1億元交保。中檢今年3月間首波偵結，將劉男及酒店業者、幹部等25人依涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌起訴。台中地檢署表示，經持續偵查後，認為袁涉有違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪，並發現相關事證遭人移動藏放，昨天搜索袁住處等13處，昨、今兩天再傳訊袁、會計出納等員工共8人到案釐清。
涉國泰洋酒逃漏稅 金錢豹董座遭檢調帶回偵訊
國泰洋酒涉嫌逃漏稅案，爆出多間台中知名酒店也涉入其中，而檢調在國泰董座劉榮祺等25人交保後，今(28日) 再展開大動作搜索，將金錢豹董事長袁昶平等8人帶回訊問，預計稍晚將移送袁昶平等8人至地檢署複訊。據悉，台中檢方昨天已搜索袁昶平旗下《新一代時報》並帶走數部電腦主機，試圖搜索逃漏稅證據，今日便傳出調查局帶走袁昶平偵訊，但金錢豹內部人士對此回應不知情。檢調今上午確認將袁昶平等8人帶回，調查國泰案後續後，稍晚將依《商業會計法》、《稅捐稽徵法》等罪嫌，將袁等昶平8人移送台中地檢署偵辦。此外，國泰董座劉榮祺等25人先前遭檢方羈押後，都以高額交保金交保，其中劉榮祺除繳出1億天價保金，也繳回犯罪所得約8000萬元。
勾結47家酒店「逃稅8億」 檢耗時1月「164萬字」起訴國泰洋酒老董
號稱中部最大洋酒菸商「國泰洋酒」涉嫌與金錢豹相關酒店勾結，遭台中地檢署查出逃漏稅19億元，檢方1月間發動搜索羈押國泰洋酒董座劉榮祺等人；後劉榮祺認罪，繳回不法所得8千萬元，以1億元天價交保。台中地檢署今（3日）首波偵查終結，檢方認為劉榮祺等25人違反《商業會計法》、《稅捐稽徵法》加重詐術逃漏稅捐等罪嫌，向台中地方法院提起公訴，並聲請宣告沒收金悅富、金麗都、儷晶皇宮系列等酒店業者及負責人的犯罪所得。針對此案，台中地檢署表示，檢方密集偵查、提訊被告及偵訊數十位酒店業者、經理、會計，且會同國稅局團隊密集查帳連續11 天，才完成第一階段偵查蒐證。檢警耗費一個月的時間，完成起訴書共11本，3348頁、164萬5887字，創下史上最高紀錄。據悉，此次逃漏稅案幾乎是台中知名酒店都入列，檢警查獲自民國105年6月間起，國泰洋酒公司就以另一公司名義，將空白發票及刷卡機給台中地區47家酒店，酒客前往消費刷卡時，等於將營業額灌到國泰洋酒公司的營業額中，涉共同隱匿營業額達22億7521萬元。地檢署會同財政部中區國稅局，查核認定以稅率25％計算，金錢豹等47家酒店總計逃漏營業稅稅額共5億6880萬2830元、營利事業所得稅稅額2億1022萬9526元，犯罪所得總共7億7903萬2356元。
勾金錢豹系列酒店逃漏稅19億 中部最大洋酒董座1億交保
國泰洋酒涉嫌與金錢豹相關酒店勾結，遭台中地檢署查出逃漏稅19億元，檢方1月間發動搜索後，第一波羈押國泰洋酒董座劉男跟張姓酒店業者，第二波又將金錢豹張姓、連姓負責人。據了解，由於劉男因認罪，並表示願意繳回不法所得8千萬元，台中地檢今向法院聲請停止羈押，但劉男得繳交1億元交保金，台中地院裁定中。據了解，號稱中部最大洋酒菸商「國泰洋酒」，負責人劉男以設立虛設商號之非法方式，和金錢豹酒店等相關業者勾結，7年來隱匿營業額達19億餘元，共同逃漏稅。檢警1月間發動大規模搜索，第一波將劉男跟張姓酒店業者羈押，第二波又有金錢豹張姓、連姓負責人。案發後國泰洋酒發表聲明表示，坦承錯誤、引以為戒，今後必定勇於面對、改正，會配合與尊重檢調偵查，並鄭重向社會致歉。據了解，劉男因認罪，台中地檢今向地院聲請停止羈押，但劉男得繳交1億元交保金，繳回不法所得8000萬元繳交，台中地院裁定中。