境外公司
」 投資 洗錢 民進黨 詐騙 陳威陶
10億吸金大騙局！假投資公司誘千人上當 藏7300萬現金遭警方破獲
台北市1名李姓男子涉嫌設立假投資公司，以「優惠存款」、「固定配息」等誘人投資方案，成功招攬上千名投資者，非法吸金總額超過10億元。警方於公司內查扣大量現金，包括7300萬新台幣及4500美元，保險櫃中堆滿一疊疊現鈔，場面相當震撼，專案小組陸續拘捕李嫌及其同夥共41人，全案依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。刑事局南部打擊犯罪中心表示，38歲的李姓男子從5年前開始運作，未經核准便以境外公司的名義推出「優存方案」和「固定配息」等投資計畫，透過舉辦投資說明會及在社群媒體上大量宣傳，吸引大批投資者投入資金，每單位投資額為30萬元，李嫌向受害者承諾一年後可獲得5%至7%的穩定收益，然而這些資金並未用於任何實際投資，而是用於支撐龐氏騙局。警方經過長期調查與蒐證，於6月及8月對李嫌在台北信義區的總公司以及台南的分公司進行突擊搜索，在現場，警方發現驚人的一疊疊現鈔，總計查扣新台幣7300萬元、4500美元，並扣押4輛進口轎車；此外，警方還搜出手機、筆電、存摺、客戶資料以及公司內部用來激勵業務人員的績效黑板與海報等證物。據調查，公司對表現優異的員工提供高額獎勵，甚至組織出國旅遊，年初還曾安排員工到越南旅遊，原定8月要再前往新加坡，卻在行程前被警方破獲，除了李嫌外，警方也逮捕包括公司幹部與業務員在內的41人。41人分別被控違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《證券交易法》以及《詐欺罪》等罪名，並依照情節輕重，交保金額從3萬元至80萬元不等；目前，檢方正在進一步調查這起龐大吸金案件，並呼籲民眾對投資機會保持警惕，以免落入詐騙圈套。
中信國寶案辜仲諒無罪確定！ 朱國榮棄保逃亡判16年
棄5億元交保金逃亡遭通緝的國寶集團總裁朱國榮，與女助理林桂馨，2013年起利用中信金控併購台灣人壽保險的重大消息進行內線交易及炒股，最高法院12日依內線交易等罪將朱及林各判刑16年及10年，沒收犯罪所得1億8036萬餘元確定，同案時任中信銀行董事長辜仲諒、中信金控財務長張明田，被訴侵占中信金控資產，涉犯背信及洗錢罪，因罪證不足，判決無罪定讞，中信國寶弊案官司落幕。辜仲諒被訴侵占中信金控資產，涉犯背信及洗錢罪，因罪證不足，12日判決無罪定讞。（圖／報系資料照）證券投資人及期貨交易人保護中心提起刑事附帶民事求償，請求法院判決辜仲諒、張明田給付1億1755萬元，因2人獲判無罪確定，最高法院判決附帶民事賠償請求駁回，辜及張免賠確定。中信金昨日表示，尊重司法判決結果，對於所有同仁全數獲得法院證明清白，同感欣慰。檢方起訴，朱國榮及林桂馨利用掌握中信金併購台灣人壽保險的重大消息，大量購買台壽保股票獲利逾1億元，又炒作龍邦國際股價。辜仲諒與他的前妹婿陳俊哲（遭通緝）等人，在2004年至2007年間，以中信金控旗下中信資產管理公司投資不良債權名義，將中信金控資產透過中信商銀香港分行及台灣總行，層層轉匯至境外公司及陳俊哲等人帳戶，侵占3億美元。辜仲諒被訴為了確保中信金併購台壽保，安排中信人壽放款給朱國榮，等待金管會核准併購，由中信人壽以超乎行情價，買下國寶集團所有的房產擔保品，讓國寶獲利，但中信損失1億餘元。且辜將紅火案中出售結構債的部分款項2957萬美元匯出，涉嫌洗錢罪。辜、張等中信人員，歷審都判決無罪，檢方提上訴後，昨日遭最高法院駁回，朱國榮及林桂馨則被最高法院依內線交易等罪各判刑16年及10年，中信國寶弊案官司落幕。另朱國榮涉嫌在2018年炒作松崗資產管理公司股票，將股價由28.5元一路炒至53元，獲利1.2億元；同一時間前股市老師鄭光育透過網路散布訊息炒高松崗股價至94.4元，檢方依違反證交法起訴朱及朱的助理林桂馨等人，台北地方法院12日認定不法所得為4700萬元，依高買證券罪判處林桂馨有期徒刑4年、鄭的友人沈振東，判刑1年10月，緩刑3年，向公庫支付50萬元。朱國榮及鄭光育則棄保潛逃，2人都被通緝。朱國榮還涉及炒作龍邦股價，高院依高買證券罪判囚8年，沒收未扣案犯罪所得2868萬餘元，去年最高法院認定犯罪事實有待調查釐清，撤銷發回高院更審中。
逼退台人聘陸船長恐釀國安危機 員工赴經濟部抗議中鋼運通
中鋼集團旗下「中鋼運通公司」百餘名員工12日前往經濟部，抗議身為泛國營事業龍頭的中鋼集團，肩負台灣鋼鐵產業關鍵原物料與鋼品國際進出口運輸的重任，卻透過境外公司進用中國大陸籍船員與管理階層取代台灣船員，過去5年已有超過300名台灣船員被迫失去工作，今年甚至無預警中斷超過百名台灣船員勞健保，藉以逼退更多台灣員工，在陸籍船員為主的情況下，一旦台海發生封鎖事件時可能造成國安危機，呼籲總統府重視。「中鋼運通公司」工會指出，民進黨執政以來一向宣示不會開放中國大陸籍勞工，國營事業更避免雇用外籍移工，目的是優先保障台灣國民就業權，但經濟部身為中鋼最大股東、具完全主導權，放任中鋼子公司中運「中國船員當寶、台灣船員斷保」的作法，讓中國大陸船員先保障，而台灣船員沒頭路。工會表示，中運是一家由國家一手扶植，在台灣經濟與產業發展佔關鍵地位的國家級海運公司，卻從2019年起開始持續逼退台灣籍船員，台灣籍船員人數，從2019年的656人，一路減少至去年6月僅剩478人，減少了三成。今年7月起，中運公司竟謊稱因勞動部勞保局主動要求，無預警中斷上百名在岸等待派船的台灣船員勞健保，企圖進一步逼退更多台灣船員。目前中運公司台灣船員人數僅剩下315餘人，相較於2019年台灣船員人數，足足減少了超過350人聲援工會的台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強指出，今年六月二十六日中鋼運通公司所發表六項聲明，承認公司所有22搜船舶，有10艘是登記巴拿馬籍的權宜輪，有12艘是登記本國籍；10艘巴拿馬籍船舶189名船員中，有63名中國籍船員執行運務。中鋼運通公司僅說明中國籍船員佔比為權宜輪的33%，全部船員的一成，卻未回應工會指控，未說明是否有中國籍人士擔任船長、輪機長等重要船舶指揮職務。賴中強說，考量台海未來如發生緊張關係，中國大陸以灰色地帶戰術攔截船舶，封鎖海上運輸的可能性，身為政府重大投資，肩負重要戰略物資生產任務的中鋼集團成員，中鋼運通公司有責任說明旗下權宜輪於台海緊張時，中國籍船長、輪機長、船副、船員究竟會聽從中國海軍、海警的封鎖、攔檢命令，還是會聽從我國海軍或海巡署之指示？中鋼運通公司有責任說明，有何替代方式可以擔保旗下船舶中國籍幹部不聽命於中國海軍、海警。台灣經濟民主連合呼籲，中鋼公司身為上市公司，就其子公司中鋼運通公司所涉國民就業權益與國家安全爭議，有責任公開向社會大眾及投資人說明。並呼籲總統府「全社會防衛韌性委員會」，應將我國民營航運公司旗下船舶登記為權宜輪並進用中國船員的國安隱憂，納入討論，尋求社會共識與因應方案。
報稅倒數5天！約百萬戶綜所稅還未申報 網路手機申報至31日晚上12點
距離報稅截止5月31日還有五天，財政部臺北國稅局建議民眾可以多加利用手機、網路報稅，就有機會抽到大獎，總獎金465萬元；根據財政資訊中心統計截至上周四已超過500萬戶完成申報，其中網路申報（含手機報稅）占比超過八成，而去年完成申報件數為663萬件。112年度綜合所得稅結算申報期於5月1日起至31日，全台各地國稅局本周一起將「加班收件」，為27日至31日中午，以及31日晚上收件時間延長到7時；而在網路申報（含手機報稅）的申報期限，則是到5月31日晚上12時止。臺北國稅局表示，民眾可利用隨身攜帶的智慧型手機連結至財政部電子申報繳稅服務網站（https://tax.nat.gov.tw），無須安裝APP，進入手機報稅系統頁面，完成身分驗證後，即可下載「查調資料稅額估算表」。系統會依據查調扣除額資料按標準或列舉自動採用最有利的算式，如確認試算資料無誤，即可執行「申報上傳」步驟進行申報；如有需要編修所得或扣除額資料者，亦可自行修改申報資料，再依指示步驟操作，完成申報上傳。財政資訊中心統計，綜所稅申報件數截至5月26日下午5點，透過網路申報件數為459.5萬件；而在總申報件數部分，截至5月23日止為508.9萬件，其中的網路申報（含手機報稅）為424.1萬件，占比約83％，稅額試算近83萬件占比約16％，人工申報及二維條碼約1.8萬件、占比約0.3％。今年綜合所得稅結算申報有三大新規定，包含民法成年年齡由20歲下修至18歲，納稅義務人及其配偶之子女、同胞兄弟、姊妹、合於民法規定之其他親屬或家屬，於112年已滿18歲者（93年度及以前年度出生)，除因在校就學、身心障礙或無謀生能力，可由納稅義務人列報扶養外，其餘應自行辦理結算申報；112年度剛滿18歲者（94年度出生），則可選擇自行申報或被列報扶養。第二點是112年度每人基本生活所需之費用金額調高至新臺幣20.2萬，第三點則是個人受控外國企業（Controlled Foreign Company，簡稱CFC）制度自 112 年 1 月 1 日起上路，今年 5 月為個人首次申報 CFC 營利所得，提醒民眾如有投資境外公司，應檢視是否須依個人 CFC 制度規定辦理申報。
報稅三大新規定一次看，自行網路報稅抽大獎、總獎金465萬
5月報稅季來臨，財政部臺北國稅局特別提醒今年三大新規定，以及新增「查調資料稅額估算表」報稅服務你必須知道；另外，各地區國稅局聯合舉辦「行動e報稅 好禮相送」抽獎活動，只要自行使用網路或手機申報綜合所得稅，就有機會抽到大獎，總獎金465萬元，千萬不要錯過！ 今（113）年5月辦理112年度綜合所得稅結算申報，三大新規定包含民法成年年齡由20歲下修至18歲，納稅義務人及其配偶之子女、同胞兄弟、姊妹、合於民法規定之其他親屬或家屬，於112年已滿18歲者（93年度及以前年度出生)，除因在校就學、身心障礙或無謀生能力，可由納稅義務人列報扶養外，其餘應自行辦理結算申報；112年度剛滿18歲者（94年度出生），則可選擇自行申報或被列報扶養。第二點是112年度每人基本生活所需之費用金額調高至新臺幣20.2萬，第三點則是個人受控外國企業（Controlled Foreign Company，簡稱CFC）制度自 112 年 1 月 1 日起上路，今年 5 月為個人首次申報 CFC 營利所得，提醒民眾如有投資境外公司，應檢視是否須依個人 CFC 制度規定辦理申報。財政部臺北國稅局特別提醒今年CFC首次申報。（圖／財政部臺北國稅局提供）為便利民眾申報綜合所得稅，財政部臺北國稅局說明，民眾可利用隨身攜帶的智慧型手機連結至財政部電子申報繳稅服務網站（https://tax.nat.gov.tw），無須安裝APP，進入手機報稅系統頁面，完成身分驗證後，即可下載「查調資料稅額估算表」，系統會依據查調扣除額資料按標準或列舉自動採用最有利的算式，如確認試算資料無誤，即可執行「申報上傳」步驟進行申報；如有需要編修所得或扣除額資料者，亦可自行修改申報資料，再依指示步驟操作，完成申報上傳。繳稅可使用電子支付或行動支付，十分便利。（圖／財政部臺北國稅局提供）此外，納稅義務人於112年度綜合所得稅結算申報期間（113年5月1日至113年5月31日），自行在國稅局以外處所使用網路報稅（含手機報稅），或符合適用稅額試算者自行（國稅局以外處所）至「財政部電子申報繳稅服務網站（https://tax.nat.gov.tw)」以線上回覆（含語音回覆）確認或登錄繳稅者，就可以參加「網路報稅獎」抽獎，頭獎獎金高達20萬元。民眾如果符合網路報稅獎抽獎條件且採用手機報稅、以e化方式繳稅或設定金融機構帳戶辦理直撥退稅者，再加碼抽「手機報稅加碼獎」、「e化繳退稅加碼獎」。該局提醒，電子禮券獎項將以簡訊傳送至 112 年度綜合所得稅申報資料留存之手機號碼，若無法送達簡訊通知，視同放棄領獎，請留意報稅時留下正確手機號碼詢，預祝幸運中獎！申報期間符合資格即可參加抽獎。（圖／財政部臺北國稅局提供）
網紅狂推赴日置產！稱大阪買房俗過屏東 會計師警告小心「這些事」
近日日圓匯率疲軟，29日兌美元匯價一度衝破160大關，創下34年新低。網紅Joeman日前分享赴日買房經驗，稱匯率助攻下「大阪買房比屏東還便宜」，也帶動不少人赴日置產的念頭。會計師提醒，在日置產的稅制條件與台灣不同，要注意兩地落差與當地不動產發展風向，才能確保獲利。據《ETtoday財經雲》報導，百萬網紅Joeman日前以1500萬台幣買下東京全新透天厝，還說「買不起新北，來買東京」；另一位Youtuber大阪Andy哥也表示，大阪市郊一戶全新落成的透天厝只售日圓2490萬，換算台幣約498萬元，價格甚至低於台灣屏東市類似格局的物件。資誠聯合會計師事務所指出，台灣人赴日買房投資，除了跨境管理的問題以外，還要注意不動產行情起落，才能避開「賺租金、賠房價」的問題。KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師洪銘鴻也提醒，赴日投資不動產前，最好先考量「自住」、「出租」或「投資」等不同目的，再評估以何種方式進行投資。因為採個人、台灣公司、境外公司或日本公司等不同投資路徑，除了日本稅負效果不同外，也會在台灣衍生出不同的稅負效果。資誠會計師事務所還提醒，台灣、日本稅制並不相同，如台灣的遺產稅率最高20%，但日本遺產稅最高可達55%，以個人名義在日本持有不動產，未來資產移轉時的稅務風險明顯不同，提醒民眾投資前要先做好規劃。
綠委提兩大面向入法 打詐專法4月出爐
隨著民眾遭詐騙金額每年不斷上升，行政院預計4月提出打詐專法，協調跨部會做更全面的打詐措施。立法委員郭國文、鍾佳濱11日舉行記者會，並邀請，行政院打詐辦公室、內政部、數位部、金管會、NCC、法務部等打詐部會，提出對打詐專法應涵蓋的兩大面向，未來也會提出《科技偵查及保障法》，以及《洗錢防制法》跟《通訊保障及監察法》的修正案。郭國文指出，打詐專法兩大面向分別是金流面，虛擬資產與點數卡的堵詐措施；以及資訊面，網際網路平台與通訊軟體的納管。他表示，虛擬貨幣因為去中心化又低度監管，因此成為犯罪集團熱愛的洗錢管道，因此他提出洗錢防制修法案，將虛擬資產業者「登記制」入法，同時推出黑名單與凍結資產的措施來制裁違反者。鍾佳濱說，過去他質詢時曾提出Apple Store卡應建立管理機制。他指出，點數系統在檢調偵查的案件中，高達95%以上不起訴，關鍵在於使用平台不斷移轉，導致難以追查，因此他要求數發部進行分級管理，限制單日購買額，並建立身分確認機制和洗錢防制規範，未來可參考第三方支付模式進行監管。郭國文強調，現在民眾之所以能接觸到詐騙訊息，多是靠網路平台與通訊軟體，然而目前因沒有主管機關，導致去年立法院通過投信投顧修法，禁止網路平台刊登違法廣告，至今每天都仍出現冒名、詐騙廣告，顯然網路平台有納管的必要。郭國文說，目前檢警調要跟LINE調資料不能用調卷，而是需要搜索票，導致調查過程備受阻礙；同樣的問題也發生「戀愛詐騙」的交友平台，由於多為境外公司導致難以調閱資料。他說，打詐的一大重點就是要比詐騙集團快，但調閱通訊紀錄都要法官保留原則的話不可能快，因此他認為在詐欺案上，應保障司法調查快速進行。鍾佳濱表示，不法分子可以低成本大量發送詐騙簡訊、刊登詐騙廣告，並透過加密通訊軟體下達犯罪指令，若前端不阻止這些如流水般的資訊攻勢，後端偵防就會遭遇詐欺案件土石流。因此，他認為行政院應賦予主管機關工具進行源頭防堵與犯罪偵辦。行政院打詐辦公室主任李憲明表示，專法4月底前會送進國會。刑事警察局副局長黃壬聰則肯定郭國文，認為實務面向非常精準跟實際。數位部產業發展署副署長胡貝蒂強調，打詐專法把廣告業者主管機關挪到數位部，會確保業者配合廣告實名制，並加強上架審查的責任。NCC科長陳昭如則說，目前是將「辦法」提升至法規層次，並加強業者KYC要求，如果有違反規範者，出了停止電信服務外，未來申辦也受到限制。
名媛朱立安慘了！詐騙林百里妻等人4億元 遭重判10年定讞
廣達集團董事長林百里妻子何莎、已故作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等政商名流，遭名媛朱立安以投資基金為由，合計遭詐騙3億7千萬餘元。一審判朱立安有期徒刑12年及4月；二審改判10年。案經再上訴後，最高法院今（19日）駁回上訴，全案定讞。檢調發現，何莎2014年透過友人結識朱立安，朱女自稱ZAVORI薩摩亞公司等多家境外公司及璟琦公司等負責人、香港鏵亞證券公司董事、台灣區聯絡人及Axis基金公司董事，與聲稱以不動產為投資標的虛構基金「AXIS戰略基金」不僅沒有風險，每半年固定配息4％至4.2％，且3年期滿可領回。朱女為取信何莎，還帶對方參觀辦公室與展示董事名片，何莎也因此在同年至2016年期間，陸續匯款5千萬元。吳繼釗則陸續匯款2千萬餘元，另有多位政商名流成為朱女的受害者。檢方查證後，確認朱立安不法所得高達3.7億餘元，對朱立安提起公訴。朱立安審理時承認詐騙投資人資金，但否認非法吸金，辯稱自己僅透過人際關係輾轉介紹，對於基金實際投資情況不清楚，也未直接收受款項，金額亦未大到影響社會經濟程度。朱女還稱，自己沒有為基金打廣告、公開勸誘、辦說明會，更沒主動招募。不過，法院仍依各項證據認定朱立安將投資人資金全用於自己公司營運，完全沒用於投資不動產，也未有擔保品、銀行保證，AXIS戰略基金為虛構金融商品，且朱女的VCH基金也是假的，未將募得資金投資到其宣稱的證券相關商品，部分資金更轉入其公司、個人或親友帳戶以償還私人貸款等，僅少數用於支付客戶利息。一審法官判朱立安12年徒刑，並處以4月刑期得及易科罰金。同謀黃男5年6月、鄭女2年。二審高等法院改判朱女10年徒刑；黃男2年、緩刑5年；鄭女1年4月、緩刑3年。最高法院則於今天駁回上訴，全案定讞。
境外公司詐台新銀4.9億 負責人、員工遭聲押
1間外商公司2022涉嫌詐台新銀，用不實文件申請信用狀買斷，詐了1500萬元美金（約台幣4.9億元），北檢15日指揮搜索外商公司王姓負責人等4人，而王姓負責人跟一名員工遭聲押。對此，台新銀表示，會提訴訟加速追回款項。據了解，該涉案公司為英屬維京群島商誌富有限公司（NOW RICH INVESTMENTS），負責人在2022年以仲介角色，幫越南廠商跟澳洲出口商買木材，越南買家以買賣契約，跟當地銀行買信用狀，保障交易安全。涉案公司拿信用狀和不實的海運提單、裝箱單等，跟台新銀申請信用狀買斷，經評估後，台新銀給了約4.9億元。當台新跟越南銀行結算信用狀，被對方拒絕，一查才知，當初的買賣沒談成，外商公司的單據都是假的，15日外商公司負責人夫妻等4人被約談，王姓負責人跟一名葉姓員工移送北檢複訊，16日凌晨遭羈押禁見，另王妻跟另2名員工請回。台新銀行說明全文如下：本案2022年11月已向調查局提出告發，本行先前買斷越南某銀行承兌後之信用狀，但到期後未獲付款，進一步查證後發現，相關交易有違反金融秩序之虞，因此提請檢調啟動調查。相關信用狀業經越南某銀行承兌，依國際信用狀統一慣例有最後付款義務，目前已委託越南當地律師，將於近日對越南開狀行提起訴訟，請求付款，加速追回款項積極維護本行權益。台新銀行強調，對該信用狀之未付金額已於2022年全額提存，不影響本行授信資產品質及獲利表現。
Dcard被搜1／最夯社群媒體涉上百刑案遭搜索 「保障會員隱私權」拒供個資
年輕人最愛、總統蔡英文曾親訪的社群網路媒體Dcard（狄卡），11月間驚傳遭檢警搜索，疑因其會員匿名發文涉及詐騙、兒少、妨害名譽等上百案件，這也是國內首例社群媒體公司遭檢警搜索。檢察官辦案要求調閱會員個資追查不法，卻遭對方用大法官釋憲、保障民眾言論自由等理由拒絕，即使面對連搜索票，狄卡仍拒不配合，員警痛批「以保障隱私權遮掩不法，太誇張！」本刊調查，Dcard是社群網服務網站，由當時台大學生林裕欽和學長簡勤佑創辦，原本只開放給台大與政大學生註冊使用，性質為聯誼交友，後來擴及到台灣與國外部分大學，內容也慢慢轉型包括感情、西斯版、工作與時事等版面，更成為近年來年輕世代最具影響力之社群媒體，擁有百萬會員。2019年總統蔡英文特地親訪，了解年輕人如何創業，還當場註冊申請狄卡帳號，炒熱Dcard影響力。11月3日下午10多名檢警帶著搜索票前往位於大安區的Dcard公司，引起一陣騷動，這也是首宗社群媒體公司遭搜索。（圖／民眾提供）經查，11月3日下午檢警部門等10多名幹員，來到位於台北市大安區的Dcard總公司，隨即展開大動作搜索，看到檢警大陣仗持搜索票上門，公司人員一度傻眼、慌亂，最後由公關人員出面向檢警進行了解溝通，並對員工說明安撫，整個搜索行動持續近4個小時才收隊。據了解，此次行動是因為警方在全省各地陸續接獲民眾報案，除了有詐騙集團向大學生借用存款簿作為人頭帳戶，也有許多人假借團購名義開團收錢，之後隨即消失跑路，警方獲報後發現詐騙來源大都來自Dcard網站，且因為網站的匿名機制，以致受害人無處追討損失，連加害人的身分都搞不清楚，警方遂介入調查，發現犯罪情形包羅萬象，不僅只有詐騙。受到年輕世代矚目， 2019年7月總統蔡英文親自前往Dcard參訪，還現場註冊帳號，掀起另一波Dcard熱。（圖／翻攝自臉書「小英去哪裡」）知情人士透露，Dcard涉及且經民眾向警方提報的不法案件高達上百件，其中詐騙案包括收簿、團購詐騙等至少20件，其餘案件則以妨害名譽案最多、還有恐嚇以及亂PO色情圖片違反《兒少法》等。由於Dcard有匿名留言、發文機制，檢警得調閱會員個資才能進行案件偵查、抓拿嫌犯，未料竟遇上困難，Dcard公司曾以司法院大法官釋憲回覆，「按隱私權受憲法保障」婉拒提供個資，檢警碰了釘子，發現本土社群媒體竟比境外公司索資還難搞，讓承辦員警痛批「社群媒體以隱私權保護不法」，且懷疑Dcard未來可能想轉做電子商務業務，因不願得罪會員才堅持不願配合檢警辦案。對於是否交付會員個資一事，Dcard表示目前法務等部門人員正在對提供個資一案研商辦法，以利檢警調查，但也指出，未來應會視個案情況及涉及不法事項類別、程度不同加以審酌提供。
八八會館郭哲敏涉洗錢、匯兌217億 檢方追加起訴聲請沒收16億
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元，還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行，郭將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式，層轉為具形式合法之金流，並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金，新北地檢署今天以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪，追加起訴郭，並聲請沒收16億餘元犯罪所得，張姓共犯同遭起訴。新北檢指出，郭哲敏自2018年起，以公司集團名義陸續設立多家公司，並承租伺服器機房，將承接遊戲開發商的線上博奕遊戲，及所屬公司開發的老虎機、真人直播、運動賽事對賭、板球、棋牌等線上博奕遊戲，串接至旗下公司開發的「包網平臺」後，再以集團名義將「包網平臺」提供境外各賭博業者在大陸地區、香港、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、印度、緬甸、馬來西亞等地經營線上賭博網站。郭哲敏所屬公司還協助境外各賭博業者串接第三方支付功能，開通集團公司所屬於「包網平臺」設計的入出金功能，以與賭客賭博財物，再向各境外賭博業者依各款遊戲輸贏金額比例抽成，以此方式共同經營線上賭博網站，自2018年年初至2022年底止，獲利至少5520萬3147美元，折合約新臺幣16億5609萬4410元。新北檢指出，郭哲敏為掩飾隱匿賭博犯罪所得，及將犯罪所得自境外移入臺灣地區，又為規避《洗錢防制法》所定的洗錢防制程序，指揮10餘個員工組成犯罪組織，自2018年起，將所屬4家公司設定為境外公司、並提供電腦保養服務等名義，自境外將犯罪所得匯入上述公司在臺申設的金融機構帳戶，或透過非法地下匯兌方式，經手匯兌金額至少新臺幣217億餘元。郭哲敏還以現金換取票據等方式，將犯罪所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶等層層轉換為在台具有形式上合法來源外觀金流，購買房產、畫作、跑車或繳納信用卡等費用，製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得。檢察官審酌被告2人均未坦承全部犯行，且郭哲敏未主動繳回犯罪所得，且所涉賭博、洗錢等犯罪時間長達數年，犯罪所得至少新臺幣16億餘元，嚴重破壞金融秩序及法秩序 之穩定，請求法院從重量刑。
接受私人招待遊馬國打小白球！ 兆豐金控前董座蔡友才遭判6個月
涉及兆豐弊案的前兆豐金控董事長蔡友才，台北地檢署查出，他在兆豐銀行董事長任內處理台灣海陸運輸集團1.2億美金貸款案期間，與前兆豐銀行敦南分行經理陳世明，帶著妻子、祕書、親屬等多人接受該集團以私人飛機到馬來西亞招待打高爾夫球、食宿高檔旅遊，檢方起訴後，台北地院判蔡、陳各有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，2人犯罪所得1萬9000元、1萬5000元沒收。可上訴。起訴指出，台灣海陸運輸集團負責人蘇信吉，為籌措向韓國定作購買大型新船資金，自2000年2月3日起，以旗下A DUCKLING、C WHALE等境外公司向兆豐銀行貸款，之後蘇等蔡友才接任兆豐銀行董事長後，再以集團多家境外公司向兆豐銀行貸款，其中自2011年5月貸款的部分案件，甚至無須提供擔保即獲核貸。甚至有海陸集團貸款案，借款金額由原本美金1500萬元，逐步提高到2500萬元至4500萬元不等金額，總計海陸集團共計獲兆豐銀行核貸美金1億2240萬元。至2012年底，該集團因業績下滑，出現逾繳貸款本息情形，2013年6月，該集團向兆豐銀行貸款的1億2240萬元中，竟有9666萬多元美金遭轉列呆帳。蔡友才及時任敦南分行經理陳世明，明知海陸集團向銀行貸款，卻接受該集團負責人蘇信吉邀約，於2012年10月8日以實地訪查該集團在馬國設立特殊鑽油平台之海上油礦開採計畫之預定地作為名目，由蔡友才帶著妻子、祕書、陳世明及未成年姪女，一道搭乘蘇的私人飛機前往馬國沙巴地區的亞庇旅遊，並入住當地度假酒店、在高爾夫球場進行球敘，翌日才搭私人飛機返台。蔡一行人的交通、食宿及旅遊、球敘等費用全由蘇支付。
藝人前夫買下金礦邀人投資 沒獲利遭股東提告要求索賠
藝人王靜瑩前夫、南港輪胎前董事陳威陶，日前為投資緬甸金礦糾紛一事出庭。過去他曾因金礦產量欠佳，與其他投資人產生糾紛，被控涉嫌耍詐吸金，但當時因罪證不足獲不起訴處分，3名投資人不甘心虧損2千萬元，故提告陳男，希望他能全額賠償損失。台北地院認為，陳男買下礦場開採，且投資人事先也實際參觀過礦場，應自行評估風險，故判陳男免賠，全案可上訴。陳威陶於2017年開始投資緬甸金礦，買下許多礦區，但因技術與設備問題，金礦產量表現不佳。此時林男與其友人於2018年創立境外公司「Super Pit Group超級金礦控股集團（SPG）」，他們找上陳男合作，企圖以「太陽團隊」、「CKEY團隊」、「東盟團隊」等名義，開說明會遊說民眾投資，吸金達新台幣4億元。沒想到年底SPG集團發不出紅利，大批投資人發現2018年格勞礦區實際產出只有1.5公克，認為陳威陶等人詐欺怒告法院。最後經檢方調查，陳男自己也投了7千萬元投資，且賺不到錢不屬於刑事範圍，故判陳男不起訴，而林男等人則於2023年涉犯加重詐欺等罪嫌起訴。陳威陶不只有這樁糾紛案，2020年潘姓婦人和2個兒子透過余姓女子牽線，投資陳男的「文多礦區」。據潘女主張，陳男當面保證即將出金且每月分紅會有5、6倍的增長，而她以購買余女股權的方式投資陳男，不料之後就再沒消息，催促余女後她稱新冠肺炎疫情嚴重，開採不順為由推卸責任。原先潘女還半信半疑，但當看到2021年陳男被搜索約談、加上余女不願告知資款流向，才反應過來這2人疑似想以不實訊息，勸誘自己投資，故要求全額退款。陳威陶表示，他並無與潘女簽訂投資契約，也沒捏造開採進度，也沒有將詐騙的投資款占為己有。余女則稱，自己也投資了1千2百萬元，是受害者之一。蔡姓男員工出庭表示，他受雇於文多礦區的半年間，現場一直有再開採營運，且陳男按時付薪水、繳納礦區費用，並表示真的有挖到黃金。法官認為陳威陶確實經營文多礦區，潘女也實際考察過該礦區，應了解任何投資都有風險的，且應自行評估現場開採技術是否純熟、設備是否足夠，不能因為事後虧本、無法分紅，就認為是詐騙。法官判余女與陳男免賠，而潘婦同案另外要求余女賠償400萬元股款，法官則認為當初潘婦為日後好分紅匯款，同意余女成立新公司，而余女處理時都有確切回報，並無逾越潘女授權範圍，故判潘女敗訴，2案皆可上訴。
被控掏空中信金92億涉利益輸送國寶集團 二審辜仲諒再判無罪
前中信金控副董事長辜仲諒，過去被控掏空侵占中信金控資產92億元，利益輸送給國寶集團，2019年的一審被判無罪，同案被告國寶集團總裁朱國榮，被依違反《證交法》等罪，合併判刑12年4月，犯罪所得1億5707萬餘元沒收。經過上訴，高等法院26日二審宣判，仍判決辜仲諒無罪，另外朱國榮加重判16年。全案還可上訴。本案由已裁撤的最高檢察署特別偵查組於2016年10月起訴，當時分三大區塊。第一部分是檢方指控，已故中信金前董事長辜濓松（不起訴）、前副董辜仲諒父子，自2004年起到2007年止，以各種名目將中信金資產層層轉匯到辜家父子投資的境外公司，侵吞中信資產約3億美元。第二部分為中信壽併購台壽保時，辜仲諒指示屬下，利益輸送國寶集團朱國榮；第三部分為朱國榮與好友兼秘書林桂馨，趁著中信壽併購台壽保時，炒作龍邦股票，並內線交易買賣台壽保股票，獲利2.41億元。後來案件起訴後，由台北地方法院一審審理，歷經近3年審理，台北地院一審判辜仲諒無罪，另外包含被起訴的中信金相關人員，辜家總管吳豐富、中信老臣張友琛、中信金前財務長張明田、股東張素珠、中信銀證券投顧董事李聲凱等人，也都判無罪。至於炒股的朱國榮、林桂馨兩人，則被認定有罪。朱國榮遭重判12年4月、沒收犯罪所得1億5707萬餘元，林桂馨判刑3年8月。案件上訴二審。而案經高等法院二審審理時，辜仲諒強調自己並未參與相關業務，請求高院駁回檢方上訴。另一名被告朱國榮，則又爆發相關弊案，且朱國榮最近也被指捲入泰山經營權爭奪戰，讓他在此案中，被高院法官嚴查。高院高等法院今天（26日）二審仍判決辜仲諒無罪，朱國榮則加重判16年，犯罪所得1.8億元沒收。
股利擂台戰2／台廠海外獲利匯回創新高 這兩家累積金額更達總額的1/7
隨美中貿易戰越演越烈，西進大陸台商動向備受關注。金管會18日公布，2022年上市櫃公司赴大陸投資及獲利匯回金額1144億元，創下歷年新高，累計歷年匯回台灣金額為7040億元。對此，金管會分析指出，「主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、出售股權收益匯回等。」根據公開資訊觀測站資料，累積匯回金額的台商，前10名傳產及科技各5家，其中排名前2的都是傳產公司，分別為正新及裕日車，金額則為580.71億元及498.25億元，換言之，這兩家公司合計的獲利匯回金額，就已經是全體上市櫃公司的7分之1。至於獲利匯回台灣的第三、四名則是科技業的可成及瑞儀，金額分別為316.77及202.44元。而累計匯回金額排名前10名的廠商，金額則多在100-150億元之間。機殼廠可成在2020年出售可勝（泰州）及可利（泰州）全部股權後，也資金匯回台灣發展新事業。（圖／報系資料照）法人指出，正新近年營運表現略遜往年，基於資金需求，將大陸獲利匯回台灣以供公司使用。至於裕日車則是將獲利匯回台灣，以增加母公司現金流。可成 在2020年8月出售可勝（泰州）及可利（泰州）予藍思科技集團，董事長洪水樹指出，多出了數百億現金，將發展5G、新能源車及醫療等相關領域。對於2022年上市櫃公司獲利匯回台灣金額創新高，是為何理由？是否與中美貿易戰及地緣政治關係緊張有關？包括三三會理事長同時也是台玻董事長林伯豐以及三三會名譽理事長、仁寶集團董事長許勝雄都認為，主要是台商因應全球布局及分配利潤給股東有關，屬於正常現象。而匯回金額前10名的廠商，像是短期配發的股利或有增加，但主要還是以充實營運資金所用。「台商過去習慣將間接轉投資中國公司所獲配之盈餘保留於第三地境外公司，依現行兩岸人民關係條例規範，間接投資中國大陸盈餘分配之扣繳稅款，可等到台灣營利事業實際獲配盈餘時再進行抵扣，可不受稅額繳納年度限制，台商或集團可彈性運用海外資金，規劃盈餘分配回台時程。」會計專家告訴CTWANT記者說。因應資金規劃策略，2022年上市櫃公司赴大陸投資及獲利匯回金額1144億元，創下歷年新高。（圖／中新社）為何以前不急著匯回，今年特別急？這位會計師解釋，主因是營利事業受控外國企業（CFC）制度在今年元旦上路，無論個人或營利事業，獲配受控外國企業之股利或盈餘時，其已依所得來源地稅法規定繳納之股利或盈餘所得稅，最遲應於認列該CFC投資收益年度申報期間屆滿之翌日起五年內扣抵或退稅。換言之，廠商現在有五年扣抵的時間限制，讓之前有需要再匯回的慣性有所改變。「這應該是2022年台商匯回金額創新高的主要因素之一，可以預期，接下來台商如果在大陸獲利依然亮眼，則匯回的金額應該就會持續創高，」會計專家說。
立委踢爆 中研院生醫所爆60萬筆資料疑外洩
蔡英文總統10日出席「國家資通安全研究院揭牌典禮」並高喊「資安即國安」，但諷刺的是，近期台灣公私部門資安外洩事件頻傳，無黨籍立委黃國書昨還加碼開記者會質疑，中研院生醫所執行中的「台灣精準醫療計畫（TPMI）」未符合《人體生物資料管理條例》，國人近60萬筆巨量基因及臨床資料有外洩疑慮，恐釀國安危機。黃國書表示，中央研究院生醫所2019年由所長郭沛恩主持台灣精準醫療計畫恐未符合相關法規，有外洩國人病歷及基因資訊的高度風險。他提出5點疑慮，是否依法取得參與者簽署「人體生物資料庫參與者同意書」與告知退出權；近60萬筆巨量基因和臨床資料，是否依《人體生物資料管理條例》規定申請設置生物資料庫保管及使用？如同步持有備份，是否合法？黃國書提到，使用的基因檢測晶片、儀器，在未經主管機關許可下，檢測報告提供作為臨床使用，更讓病患下載利用，可能導致參與者陷於醫療風險；基因及臨床資料未實際去識別性，更未去連結性，有違法之虞，且該計畫接受全外資控股的GeneRight公司協助募資12億的贊助，已與境外公司商業合作。黃國書指出，基因資料不只具龐大商業利益，更衝擊國家安全，中研院生醫所保存的受試者資料除了可能外洩至國外從事商業利用，也可能流出給境外敵對勢力做不當使用，衛福部、中研院等主管機關，應進一步查處。對此，「台灣精準醫療計畫」透過中研院發出聲明，強調計畫單純作為研究使用，參與者資料皆「去識別化」，並無任何商業合作，更無資料外洩國外之情事。衛福部長薛瑞元則表示，衛福部會與中研院、國科會配合，進一步了解詳細狀況，目前也正在修改相關法規，讓人體生物資料庫更為嚴謹。據了解，該計畫目前已暫停。國民黨副發言人呂謦煒質疑，蔡英文揭牌資安院，雖已建立官網，但所有「公開資訊」全部點不進去，沒有法規、計畫、預決算書，搞得跟黑機關一樣；他批評，還有數位部擁有200億高預算，甚至花7000萬元租昂貴地段辦公室，卻眼睜睜看著人民個資遭駭客盜取，政府資安危機重重。
立委爆中研院外洩60萬國民基因資料 要求衛福部調查
立委黃國書去年11月審查中研院預算時，曾質疑中研院生醫所執行中的「台灣精準醫療計畫（TPMI）」商業技轉有瑕疵，進一步了解後，發現此一涵蓋全台60萬名國民基因資料的醫療研究計畫，竟有5點適法疑慮，若基因資料處理不慎，恐產生國安疑慮；黃國書今（10）日與律師陳為祥召開記者會，要求衛福部及中研院應了解該計畫是否有違基因研究相關法規，並儘快釐清爭議，做好國民基因資料安全防護。據指出，中研院生醫所長郭沛恩2019年主持的台灣精準醫療計劃（TPMI）恐未符合相關法規，導致國人病歷及基因資訊有外洩高度風險，還有多項適法疑慮，包括是否依法取得參與者簽署「人體生物資料庫參與者同意書」及告知退出權？且近60萬筆巨量基因及臨床資料，是否依「人體生物資料管理條例」規定申請設置生物資料庫保管及使用？郭沛恩可能同步持有備份，是否合法？此外，該計劃雖屬學術研究性質，但使用的基因檢測晶片及儀器，在未經主管機關許可下，檢測報告提供作為臨床使用，更讓病患下載利用，是否可能導致參與者陷於醫療風險？衛福部是否知情？近60萬筆巨量基因及臨床資料並未實際去識別性，更未去連結性，恐有違法之虞？該計畫是否接受境外公司資助？人體基因資料是否可能外洩導致國安風險？黃國書指出，由於基因技術近年來進步，基因資料不只具龐大商業利益，更對國家安全造成衝擊，各國無不加強保護本國基因資料。他說，以台灣而言，凡因醫學研究等目的，收集人體檢體、衍生物或相關資料、資訊，均應依「人體生物資料庫管理條例」規定，取得提供人的同意，並應納入國家人體生物資料庫保管，而醫療器材之准用，均應依醫療器材管理法申請許可。黃國書說，生醫所的TPMI計畫與全台16間大型醫學中心及醫療院所共同合作，存在可能未取得參與者簽署「人體生物資料庫參與者同意書」、未依法告知退出權的狀況。他說，醫院蒐集受試者檢體及病歷資料，且僅以編碼取代姓名，於未去連結的情況下，交由生醫所以未經主管機關檢驗核准的晶片及儀器定序基因排列，其檢測報告並回傳給醫院於臨床使用。根據黃國書了解，目前計畫已經蒐集到近60萬筆台灣民眾的基因資料與病歷，郭沛恩個人也持有備份，且TPMI計畫接受全外資控股的GeneRight公司協助募資12億元的贊助，已與境外公司商業合作，中研院生醫所保存的受試者資料除了可能外洩至國外從事商業利用，也可能流出給境外敵對勢力做不當使用。他認為，全體國人的生物資訊安全都暴露在外洩風險中，恐有國安之虞，衛福部及中研院等主管機關應進一步查處。
永豐餘金雞母上市2／何奕達重實驗百年企業蹲點 衛生紙電子標籤轉型有成
「元太現在年營收衝到快200億元，永道射頻回來台灣KY股上市進入資本市場，應該是何奕達看準RFID電子標籤疫情解封後的消費復甦潮！」一位業內人士分析說。CTWANT調查，2018年永道射頻原計畫在上海上市，2021年5月永豐餘投控（1907）召開股東會前，大股東何家投下震撼彈，何壽川、何奕達父子雙雙退出董事提名名單，改由專業經理人組董事團隊。因此，原遞交的上市計畫書負責人名字需變更費時，才決定以境外公司返台KY股上市。這場變革後，何壽川僅擔任永豐餘學院院長等，何奕達卸任永豐餘投控董事長後，僅身兼集團旗下永道射頻董事長、永豐餘消費品實業董事長，持續推動兩家金雞母公上市計畫，永豐實（6790）已於2021年9月櫃轉市；永道射頻則在今年11月底證交所審查通過初次申請第一上市案。「永道射頻、永豐實的民生產品應用營收，雖非他過去掌管永豐餘規模龐大，何奕達走出一條自己的路，如今看來他當年在電子紙、電子標籤的投入奏效。」觀察永豐餘多角化經營發展的業內高層說。元太科技和永豐餘共同打造，可重複使用的智慧物流紙箱。（圖／永豐餘提供）除了何奕達親自帶兵的永道射頻外，目前由何壽川女婿李政昊擔任董事長的元太科技，從面板廠轉型成為全球電子紙材料龍頭關鍵人物，也有何奕達身影；何奕佳則為永豐餘生技董事長兼總經理，專注有機食品與「Green& Safe」品牌，分掌永豐餘旗下事業群。元太科技1992年於新竹成立，起源何壽川看準顯示器未來趨勢，成為台灣TFT-LCD面板廠先驅，專注生產中小尺寸面板；2000年何奕達就讀麻省理工學院（MIT）時，促成MIT媒體實驗室E Ink與元太科技合作案，與E Ink合作專攻電子紙取得領先技術，埋下日後轉型伏筆。當面板產業在韓國廠及大陸廠砍價廝殺之際，元太科技2005年併購飛利浦電子紙顯示器之軟硬體與技術；2009年，併購專事電子墨水技術及電子紙研發、量產的美國E Ink公司，其技術源自麻省理工學院多媒體實驗室（MIT Media Lab），何奕達則兼任美國E Ink董事長。自此元太科技完成電子紙上中游產業鏈的布局整合，並以E Ink品牌行銷全球。2016年底，元太科技正式淡出LCD業務，專注於電子紙的研發與製造。專注電子標籤的永道-KY將於台灣上市，圖為同時擔任永道射頻與永豐實董事長何奕達。（圖／CTWANT資料照）美電商龍頭亞馬遜2007推出Kindle電子書閱讀器，一度給了世界美好想像，但在2010蘋果推出iPad後立刻消風，這給了何奕達新挑戰，2012年升任元太副董事長後，他不斷將所嫻熟的無線通訊領域嘗試與電子紙結合。2016年元太科技結束賠錢的面板事業，專注電子紙順利轉型，還拿下全球電紙書材料九成市占率，已退出元太科技的何奕達絕對是功臣之一。「我曾看過何奕達出席公開場合時，西裝上別著『E Ink』徽章，戴電子紙手表，看電子書閱讀器，樂當E Ink招牌代言人」一位金融圈人士告訴CTWANT記者，「現在他還進玉山科技協會理事會擔任常務理事，簡直是科技人。」「何奕達聰穎靈活、有眼光，非常注重實驗，也因此從科學研究中嗅到電子標籤RFID、E Ink電子紙商機，而且在永豐實中也是有一間實驗室，專注研發洗潔精等民生消費商品」一位傳產界主管說。永道射頻上市後，何奕達接下來要端出什麼新商品，大家拭目以待。
遭控投資緬甸金礦吸金7億 王靜瑩前夫陳威陶判決出爐
名模王靜瑩前夫、南港輪胎前大股東陳威陶，被控以境外公司Super Pit Group（超級金礦控股集團），投資緬甸金礦為名吸金7億元，涉嫌詐欺。台北地檢署認定陳威陶、廖媛亭夫婦詐欺罪證不足，處分不起訴；被害人不服，聲請再議，台灣高檢署審查後認為再議無理由，予以駁回，陳威陶、廖媛亭夫婦獲不起訴確定。檢調調查，2018年成立的Super Pit Group公司，涉嫌遊說投資緬甸金礦，佯稱已取得金礦開採權，且礦區含金量豐富，宣稱每投資單位為美金5萬元，可保本2年，每月利潤高達美金7500元。該公司以召開說明會、旅遊招待等方式，向投資人吸金，約定或給付與本金顯不相當的高額紅利，初估吸金逾7億元以上。投資人因血本無歸，向檢調提告。陳威陶夫婦及余姓友人也掏出5000萬元投資金礦場，另加上機具費用，總計出資7000萬元，事後卻因開採技術不足以致無法回收投資成本，而被投資人提告詐欺等罪。檢方調查後認為，相關投資款項之清算、得否依契約請求返還、多少數額等細節，均屬於民事糾紛，宜循民事途徑處理，認為陳威陶夫婦、余姓友人3人詐欺罪嫌不足，予以不起訴處分，其餘同案被告則仍偵辦中。但告訴人對於陳威陶、廖媛亭夫婦不起訴，表示不服，向高檢署聲請再議，但遭駁回，因此陳威陶、廖媛亭被控詐欺罪部分，獲不起訴確定。
街口投信追募ETF不法獲利6千多萬 前董座胡亦嘉遭裁境管、出海８月
街口金融科技董事長胡亦嘉，被控2020年擔任「街口投信」代理董事長期間，辦理追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時，讓自己實質控制的境外公司私下申購，不法獲利6600多萬元，遭《證交法》等罪起訴，台北地院日前考量胡男被檢察官境管期間即將期滿，首度裁定限制出境、出海8月。北檢調查，街口投信以街口布蘭特原油期貨銷售超過預期為由，申報追加募集，2020年7月獲金管會核准追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，街口向金管會承諾會公平處理追募額度分配，並納入內控。當時部分投信金融業者有意高價申購，但實際上街口配售時把持特定部位，獨厚配售給胡男實質控制的境外公司，造成基金價格因銷量太少而飆升，成功申購的少數人則以極高溢價率出售。檢方查出，胡亦嘉與妻子等人利用2家境外公司TRILL、WINNER，以低價自初級市場購入基金，再至次級市場高價售出，利用限制市場供給等方式，導致基金出現溢價；總計2家公司共買進基金18萬4000張（368組），並於去年1月11日賣出，不法獲利6665萬8330元，今年9月依《證交法》等罪起訴胡男及妻子6人，案由台北地院審理中。北院考量檢察官偵辦本案期間，曾於今年3月25日諭知胡男限制出境、出海8月，境管期限至11月25日為止，由於胡男的境管即將期滿，因此日前對胡男的境管處分進行審理。法官認為，胡男被訴《證交法》等罪，其中包含法定刑最輕本刑1年以上之罪，胡男犯罪如經成立，罪責非輕，加上本案犯罪金額甚鉅，胡男亦恐有後續遭民事追償風險，故胡男確有逃匿規避訴訟程序進行及刑罰執行的可能性。另法官審酌胡男經商多年，過去曾有在美求學及在境外工作經歷，堪認胡男確實具備在海外長期居住的經濟能力及家庭狀況，有相當理由足認有逃亡之虞，認為有繼續對胡男實施境管必要，日前裁定胡男自11月25日起限制出境、出海8月。不過，法官也指出，胡男若因業務上或個人之正當原因，仍可依法聲請暫時解除限制，由法院視情況決定是否准許。