外勞卡
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新合作對象？電信行穩供「外勞卡」避查緝 詐團一年狂詐1.4億
刑事局偵查第七大隊日前發現，有詐欺集團利用臉書平台投放網路廣告，假冒投資名人「顧奎國」，誘導民眾加入Line群組後，再冒用「迅捷投資」證券APP，引導被害人在APP內投資，粗估至少已有200餘人受害，財損金額上看1.4億餘元，其中一名女性就遭詐4800萬元。而警方也發現，該詐團還與高雄在地電信行「合作」，由電信行固定提供穩定中古機與俗稱「外勞卡」之境外門號等，方便車手作業，總計逮獲詐團25歲的吳姓男子與電信行葉姓店長等在內共40人。據了解，25歲的吳姓男子為高雄在地角頭，儘管年紀輕輕卻成為詐團主嫌，掌控旗下3個車手團，更負責與對岸詐騙機房對接，在臉書上假冒投資名人「顧奎國」，到處投放詐騙廣告，等待肥羊上鉤。吳男等人見民眾上鉤後，隨即會將民眾誘導進入假投資Line群組，以各種獲利豐厚等話術，誘騙被害人加碼投資資金，同時引導被害人下載假冒「迅捷投資」之證券APP，強調投資金額僅能以面交或匯款方式進行，若被害人欲出金還須繳納一筆費用，自去年底起累積至少已有200餘人受害，不法獲利上看1.4億餘元。其中一名女子因此遭詐4800萬元。不過警方也發現，吳男等人為讓旗下車手「作業」更加順利，竟與高雄在地電信行合作，由電信行負責提供中古機、俗稱外勞卡的境外門號，同時對中古機進行「改機」服務，以確保若車手萬一被逮，吳男等人可遠端遙控刪除相關訊息等服務。據悉，葉姓店長自去年7月至9月期間，其所賣給吳男之中古機與境外門號均遠高於市價1到2倍不等。一張外勞卡市價約1200元就可買到，但葉男卻以5500元之高價賣給吳男，市價約3900元的二手中古機，葉男也以6900元之高價賣出。警方後續清查金流管道，自去年底至今年8月11日，分四波於新北、台中、高雄等地拘提詐團車手，同時逮獲與主嫌吳男同姓之車手頭與郭姓水房幹部，幾人負責將騙來的資金向特定幣商換購成泰達幣，以此隱匿不法所得。共計逮獲25歲的吳姓主嫌及葉姓電信行店長等40人詐欺集團幹部到案，並查扣23,829.36551顆泰達幣（價值約新臺幣72萬餘元）、現金新臺幣22萬6,891元、現金日幣81萬6,000元、作案用手機29支、iPAD平板一臺、桌上型電腦2台等贓證物。全案依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。其中吳姓主嫌與吳姓車手頭均遭到羈押，電信行葉姓店長與員工等則分別以5萬至6萬元不等交保。刑事局呼籲，切勿聽信網路假冒名人或財經專家鼓吹點選來路不明網站進行投資，可搜尋打詐儀錶板 https://165dashboard.tw/ 或撥打 110 及 165 反詐騙諮詢專線查證，避免上當受騙，也提醒各行各業都需嚴守職務道德，切勿被利益誘惑，以免淪為詐騙共犯。
人頭門號鍊金術2／移工人還沒來門號已開始犯案 「靶機」黑市上看33億元
日漸猖獗的詐騙集團總是以人頭電信門號為溫床，尤其是移工的人頭預付卡。一位知情業者向CTWANT記者透露，「目前約有200多萬的移工人頭門號在平台上兜售或由詐騙集團使用」，「一張人頭卡利潤約500元到1,500元不等，黑市交易上看30億元！」對於人頭門號孳生的詐騙問題，主管機關可說是束手無策。本刊調查，8月中旬，協助企業發送簡訊的領導廠商三竹資訊曾找來5大電信業者、刑事局以及10多家簡訊發送廠商，討論防堵詐騙對策，會中曾建議電信業者在面對新用戶申請時，加強身份核實，甚至可以導入第3方認證程序，像是Mobile ID（MID）行動身分識別以杜絕人頭用戶。三竹資訊董事長邱宏哲對簡訊詐騙相當上心，曾邀請電信業者、警方以及同行商討防詐對策。（圖／報系資料照）究竟台灣電信人頭門號氾濫情況如何？據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，2022年第1季行動通訊用戶數達2,953萬餘，台灣人口僅2,319萬餘人，除了部分用戶有多支門號外，預付型門號多數都是人頭門號。依NCC統計，全國行動通訊用戶數中，預付型門號用戶數為522.6萬名，比去年第4季少了11.4萬名，主要受到新冠肺炎疫情影響，外籍移工進不來，因此預付卡門號申辦也銳減。「詐騙集團的亂源就在移工的人頭預付卡。」在電信預付卡代理商旗下擔任盤商多年的小謝向CTWANT記者直言，主要是各大電信旗下的代理商、大盤、中盤、小盤以及小蜜蜂（說服移工申辦門號的同鄉），無所不用其極地讓外籍移工把各大電信的門號都辦滿。「假日只要到台中車站前的東協廣場或者桃園火車站、中壢火車站等有大量移工聚集的地方，就會看到專辦門號的小蜜蜂。」他說。「因為是同鄉所以會騙說在台灣辦門號不用錢，還可以領錢，所以小蜜蜂一般都相當順利，只要拿到雙證件，就會把5大電信的預付卡數量辦滿（目前1證只能辦1門號），然後再以每個門號800至1,000元向移工收購。」小謝解釋。在疫情趨緩後，大批移工重回台灣，因此人頭門號數量又回到疫情前的水平。（圖／報系資料照）這些門號被稱為「靶機門號」（昔日稱「王八卡」），「大宗用戶還是詐騙機房，詐騙集團內部收購每個門號價格大約落在2,000至3,500元間。有部分用戶是房仲、小廣告業者，將買來的人頭門號印在廣告傳單上，以規避環保局開罰，價格約落在1,500至2,000元間。」「預付卡門號買賣，背後市場真的很大！」小謝分析，目前台灣移工約70萬人，約8成移工使用預付卡門號，也就是56萬個門號，若每個移工都辦滿5大電信門號，就有280萬個門號，扣掉移工自用的門號，其餘約224萬個門號為人頭門號，可放到拍賣平台或者詐騙機房違法使用。「對盤商來說，每張人頭卡的利潤約為500至1,500元，賣到黑市就有多達11.2億至33.6億元市場。」小謝坦言，「更大的利潤是首次開通的儲值卡和後面的儲值，因為利潤太好，幾年前有電信業者的代理商直接跑到越南去設辦事處，讓當地移工還沒來台灣就先把SIM卡辦好，結果還沒來台名下預付卡門號已經開始犯案，到海關直接被攔下。」因此當時NCC規定，在海外販售的預付型門號只限30天內，但小謝說「雖然NCC已經規定了，但還是有聽說很多盤商持續在做，只是會去算抵台的時間，等確定入境後才會把門號開通」。警政署刑事警察局研發科代理科長莊明雄指出，其實要杜絕人頭門號氾濫有很多辦法；第1點就是收回代理商、盤商開通門號的權利，統一由電信業者開通；第2點則是限縮門號申請數量，包括月租、預付卡以及企業門號，普通人根本用不到這麼多門號；第3點則是嚴格檢視雙證件實名制，並僅限本人辦理，如果都落實的話，就可以大幅降低人頭門號數量。