大稻埕分行
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內神通外鬼！五名行員涉詐團開戶遭查 第一銀：配合調查絕不寬貸
針對第一銀行宜蘭分行副理等五名行員遭警方調查涉及詐騙集團開戶等事宜，第一金（2892）16日發布重訊說明，就臺北市政府警察局刑事警察大隊至第一銀行分行對員工進行搜索及詢問，公司依法配合調查程序，無對公司財務業務影響。此外，還傳出北市大稻埕分行也遭到警方搜索偵辦中。第一銀行針對行員遭警察機關搜索調查，也發布四點聲明說明，除了強調第一銀行行員於5月15日配合警察機關搜索調查及約談，本案對公司財務、業務無重大影響，目前第一銀行營運一切正常，客戶權益不受影響之外，第一銀行還表示，本案搜索與銀行營運無關，目前已進入司法程序，基於偵查不公開，不便評論案件。第一銀行並重申，對於任何不法行為絕不寬貸，將待案情釐清後，依相關規定及法律程序採取相應妥適處置。據了解，檢警偵辦詐騙集團金流過程中，發現詐團在兩三年前於第一銀行宜蘭分行開戶作業流程中，恐涉及查核寬鬆等，涉案三個帳戶疑涉洗錢金額數千萬元，進而調查是否有相關行員涉案與詐團勾結等違法事宜，由刑事局電偵大隊與台北市刑大聯手前往宜蘭帶回五名行員，宜蘭地檢署複訊後，諭令一名副理級行員80萬元交保須戴電子腳鐐，另兩人各2萬元交保，其他兩人無保請回，全案依違反洗錢防制法、銀行法背信罪及詐欺罪嫌偵辦。
一銀被搜索！副理與4基層疑幫詐團開人頭帳戶 經手千萬金流交保
第一金（2892）16日發布重訊，指出子公司第一銀行遭到檢警搜索調查，並自宜蘭分行帶走1名副理與4名基層偵訊，強調公司將依法配合調查程序，並對財務業務沒有影響。據了解，這5名行員疑似因涉嫌與詐欺集團合夥被帶回偵訊，15日5人訊後被依洗錢防罪條例移送，其中副理被以80萬元交保；行員部分，2人2萬元交保、2人無保請回。據了解，檢警去年追查發現，桃園一名游姓律師涉嫌與台灣銀行行員共組詐欺團案，藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，將巨額款項換成虛擬貨幣以此達小錢的目的，造成179人受害，不法所得粗估約新台幣1億餘元；而檢警隨後也查出還有一銀行員涉案，5人同樣因涉嫌協助詐團開設人頭帳戶，總計約有30受害，粗估至少有千萬不法金流。對此北市刑大與刑事局電偵大隊也在15日兵分多路前往一銀宜蘭分行與大稻埕分行、副理家中搜索，將副理與4名基層員工帶回偵訊。全案訊後依照違反洗錢防制法移送地檢署，其中副理被以80萬元交保；行員部分，2人2萬元交保、2人無保請回。
快訊／一銀宜蘭分行「5名行員疑涉詐」被警帶回！大稻埕分行驚傳也遭搜索
第一金（2892）今（16日）發布重訊，公告子公司第一銀行遭台北市政府警察局刑事警察大隊至第一銀行分行對員工進行搜索及詢問，並發布聲明強調，該案對公司財務、業務並無影響，將全力配合調查。據悉，有宜蘭分行行員疑似涉嫌幫助詐團洗錢，警方共帶回5人，分別為4女、1男。針對一銀宜蘭分行遭搜索，第一銀行發出4點聲明：一、第一銀行行員於5月15日配合警察機關搜索調查及約談。二、第一銀行強調，本案對公司財務、業務無重大影響，目前第一銀行營運一切正常，客戶權益不受影響。三、第一銀行表示，本案搜索與銀行營運無關，目前已進入司法程序，基於偵查不公開，不便評論案件。四、第一銀行對於任何不法行為絕不寬貸，將待案情釐清後，依相關規定及法律程序採取相應妥適處置。然而，稍早宜蘭分行5名行員遭警帶回約談後，大稻埕分行再傳出遭到搜索，至於確切案情仍待進一步釐清。