大筆現金
」 詐騙 現金 台中 洗錢 詐騙集團67歲老翁提款400萬遭行員識破詐騙 警方介入成功阻詐
台中市67歲林姓男子日前到沙鹿區一家銀行準備提領400萬元,但其用途說詞不斷變更,先說要買車,後來改口要裝潢,再改成給兒子買房,反覆的說法引起銀行行員的警覺,擔心其可能成為詐騙集團的受害者,立刻通報警方,警員到場關心,林男情緒激動,最終在警方與行員的耐心勸說下,放棄這筆可疑的提款行動。事件發生在10月1日,林男到銀行要求提領400萬元現金,行員因其反覆的說詞起疑,機警地通報警方,清水警分局光華派出所警員王汯騰接獲報案,迅速趕到現場,向林男表示關懷詢問,林男見到警察時顯得驚訝不已,甚至質疑道:「我犯了什麼法?」警方隨解釋並無敵意,只是擔心其是否落入詐騙集團的圈套。警方進一步向林男解釋,近來許多民眾在銀行大額提款或匯款時,都是因為受到詐騙集團的話術操控,利用各種理由騙取民眾信任,最終落入詐騙和洗錢的陷阱,當警方詢問林男提領鉅款的具體用途時,其一開始表示要買車,但對購車的相關資訊一無所知。隨後,林男改口稱是為家中裝潢,甚至提到要給兒子買房,當警方希望聯繫其兒子以確認情況時,林男拒絕提供聯絡方式,這更加深警方疑慮,在警方與行員的耐心勸說下,林男最終放棄了提領現金的念頭,悻然離去,儘管一開始對警方的關心感到不耐,但在了解情況後,也認識到了問題的嚴重性,避免可能遭遇的財產損失。清水警分局提醒民眾,詐騙集團常利用話術誘騙受害者提領大筆現金或進行匯款,甚至指導如何閃避警方與銀行的聯手防範,讓人無形中成為洗錢的幫兇,不僅錢財損失,還可能面臨刑事責任的追究,警方呼籲,民眾遇到類似情況時應謹慎行事,可隨時撥打165防詐騙專線或110報案專線,避免陷入詐騙集團的圈套。
高雄建商欠債倒閉!楠梓3戶豪宅養蚊12年淪法拍 房仲嘆:砍半也難賣
台積電設廠推升高雄楠梓房價,但讓人意外的是,楠梓有3戶建坪超過200坪的連棟電梯億元豪宅遭法拍,每戶底價不到億元,24日一拍皆流標。根據了解,這些物件被法拍的原因是建商負債已倒閉。位在高大特區的透天豪墅案「有容」,因為鄰近台積電楠梓園區、高雄大學,房價近年大飆漲,該案原本開價7000至8000萬元,如今已漲到1.58億元,卻有3戶電梯別墅被法拍。拍賣原因是「抵押物強制執行」,建商「御佳揚建設」因債權已到清償期而未受清償,由高雄第三信用合作社查封。「有容」3戶被法拍底價分別為9855萬、9760萬及9940萬,地坪約91至93坪、建坪274至281坪,樓高5樓,因為成屋12年一戶都未售出,近日淪落法拍,但最後仍以流標收場。房仲分析,流標主因是高總價導致滯銷,且豪宅產品貸款受限,如果有能力拿出大筆現金的客戶,在高雄還有其他優質選擇,「與其買在楠梓,通常都會往鼓山區的美術館特區、農十六特區,相當的總價買大坪數大樓都沒問題。」房仲業者還推測,這3戶豪宅恐怕流到四拍打51折也不太好吸引買方。根據台灣公司資料顯示,御佳揚建設在2008年成立,資本額約2500萬,主要負責不動產買賣、租賃、不動產買賣、建材批發等,目前狀態為「停業以外之非營業中」;公司臉書粉專最後發文停留在2017年11月,網路銷售紀錄顯示每戶總價1至1.3億元。
太神奇!泰國車仲「載400萬貨款」衝進池塘 水裡只撈回48萬
泰國一名汽車仲介14日開著皮卡車載著420萬泰銖(約新台幣403萬元)的現金,準備去把這筆錢交給生意對象,然而他宣稱自己因為疲勞駕駛恍神,將車失控開進池塘內。這名車仲獲救後被送往醫院治療,然而相關單位在現場打撈現金,卻只找回50萬泰銖(約新台幣48萬元),剩下的370萬泰銖(約新台幣355萬元)卻不翼而飛。救援單位已決定抽乾池塘的水,試圖找回剩下的錢。綜合泰媒報導,烏泰府警方14日接獲一名僧侶以電話通報,有一輛白色豐田皮卡在弄昌縣懷卡南寺前的池塘沉沒,警方趕到現場,發現村民與僧侶們已經將受傷駕駛通猜救出。通猜告訴他們車上載有420萬泰銖的現金,請人幫忙打撈,隨即被送往醫院。然而,現場經過志工與村民一整天的打撈,也僅僅找回一個被泡濕的紙箱,裡頭裝有50萬泰銖,仍有370萬泰銖的下落不明。根據報導,一位42歲的女士才是這大筆現金的真正所有人,她是那空沙旺府的居民,此前透過受傷的車仲通猜先生出售了1輛18輪拖車,售價高達500萬泰銖(約新台幣480萬元)。此前買家已經交付過部分訂金,這次通猜開車正是要將剩下的貨款送交給自己。因此,這位女士懷疑事情並不單純,尤其她指出交易在13日完成,通猜先生只與她約定14日把錢送來,卻沒有提及具體時間。直到她得知通猜出了車禍,而錢因為沉入水中不翼而飛。她還指出,通猜當天落水時,開的不是他平常開的愛車。這位女士懷疑事情並不單純,因此要留在池塘邊關注抽水作業。(圖/翻攝YT/Ch7HDNews)為此,當地有關部門已經調集抽水馬達,試圖抽乾池塘的水,以打撈車輛和現金。不過截至15日下午截稿前,泰國媒體仍未有進一步的消息傳出。
遭追問存款問題吳怡萱開嗆記者「現在是怎樣?」 前柯粉張喬瑜怒轟:腦袋跟陳智菡一樣被錢卡到嗎?
京華城容積案延燒多天,民眾黨主席柯文哲31日遭台北地檢署向台北地方法院聲請羈押禁見,將於1日晚上8時開羈押庭。而民眾黨中央京華城案緊急應變小組成員則於1日上午臨時召開「檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名」記者會,會中當民眾黨發言人吳怡萱宣布記者會結束時,有名電視台記者追問關於「A.T.M.大筆現金存款」問題,吳怡萱則當場打斷,反問記者「現在是怎樣?」爆發口角衝突。對此,日前才退出民眾黨的資深黨員、網紅護理師張喬瑜則直言「妳吳怡萱腦袋跟陳智菡一樣被錢卡到了是嗎?」會中當吳怡萱宣布記者會結束時,電視台記者持續追問「A.T.M.大筆現金存款」題目,吳怡萱當場打斷,反問「請問現在是為什麼要特別影響我們記者會流程?請問還有什麼問題沒有回答你?」,雖然民眾黨立委張啓楷連忙出聲緩頰,但場面仍陷入尷尬。對此,張喬瑜稍早在臉書發文指,「請問吳怡萱妳現在是在大牌什麼?黨主席有難,妳還窩在冷氣房嗆記者? 妳現在把記者得罪光了,是要民眾黨還要不要玩?妳吳怡萱腦袋跟陳智菡ㄧ樣被錢卡到了是嗎?不給問就不要開記者會,不然開記者會給妳表演嗆記者的嗎?黨中真的是沒人才,爛到不行」。此外,柯文哲團隊前幕僚、政治評論員吳靜怡也發文指,嚴厲譴責台灣民眾黨在記者會對記者公然的挑釁和批判,「幫民眾問大家都想知道『不明資金』的問題錯了嗎?是你們自己解釋不清楚還是不願意面對真實的問題而生氣。刻意點名媒體就是你們最低級的戰術,從總統大選到現在!」不僅如此,吳靜怡更說,民眾黨的記者會就是上演一齣不讓人意外的「大說謊家」。
遭問存款問題突暴走 吳怡萱揚言未來記者會控制麥克風
民眾黨發言人吳怡萱1日表示,黨內記者會未來會控制麥克風,避免記者會結束後仍遭追問影響流程;民眾黨另一名發言人李頂立則緩頰稱,記者採訪沒有問題,黨內有些誤解,十分抱歉。民眾黨主席柯文哲遭控涉入京華城重建容積放寬案,31日被台北地檢署依涉犯《貪污治罪條例》聲押禁見,台北地方法院1日晚間召開羈押庭裁定羈押柯文哲與否。對此,民眾黨中央緊急應變小組1日上午召開「檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名」記者會,原要將矛頭針對台北地檢署,現場卻與媒體爆發口角衝突,吳怡萱更直批提問記者,「現在是怎樣?為什麽要影響我們記者會流程?還有什麼問題沒有回答你?」也說未來會控制記者會麥克風,引發譁然。據了解,吳怡萱在記者會擔綱主持人,當她宣布記者會結束時,一名電視台記者持續追問關於「A.T.M.大筆現金存款」題目時,吳怡萱當場打斷並反嗆「你現在為什麼要特別影響我們記者會流程?請問還有什麼問題沒有回答你?」場面一度尷尬。對此,在場的民眾黨立委張啓楷連忙出聲緩頰,稱如果記者朋友還有問題,稍後再逐一回應即可。然而,吳怡萱顯然怒氣未消,再度拿起麥克風嗆聲「如果大家要這樣,以後我們麥克風都會控制著,我們今天是相信各位會依照我們的程序進行,以後如果這樣,不會讓大家自行拿麥克風,我們大家要有默契好嗎!相信大家發言可以按照流程,如果你霸佔麥克風,讓我們流程出現這樣的狀況,是我們造成的嗎?」,而後旋即離開現場,留下尷尬的民眾黨幹部與媒體記者。民眾黨發言人李頂立也出面緩頰「今天91記者節還是很感謝大家,這段時間大家都辛苦了!這是互相尊重原則,剛剛有不舒服的地方,我們很抱歉,就是互相體諒、互相配合。」陳智菡則說「其實剛剛問的問題,前面幾題都有回答了,所謂大筆資金存入,我都有回答了!剛剛記者會上都說明了,謝謝!」對此,李頂立回應表示,民眾黨絕對尊重記者採訪權益,也會盡可能回答記者的問題。他說,在記者會流程安排上,也依據和記者朋友的默契,基本上就讓媒體問完問題後統一回答,這次造成雙方的誤解,感到非常遺憾,1日當天是記者節,仍還是感謝記者採訪辛勞。
柯文哲遭聲押禁見 陳智菡怒批:連用ATM都有罪
民眾黨主席柯文哲因京華城案於8月31日被北檢聲請羈押禁見,引起外界譁然。對此,民眾黨立法院黨團主任陳智菡就提出質疑,「要押柯文哲可以,既然都這麼大軍壓境、鋪天蓋地搜索了,就拿出他貪污的證據,讓他百口莫辯,讓人民心服口服」。民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城弊案,8月30日遭檢廉搜索後,歷經12小時詢問,8月31日凌晨抵達北檢複訊,不過柯文哲因拒絕夜間偵訊,遭到檢方當庭逮捕,聲請提審被駁回,隨後北檢對柯文哲聲請羈押禁見。而北院也將在今(1日)召開羈押庭。陳智菡於今日凌晨在臉書表示,經過兩天的調查,「等到一個『不明財產170萬』,至於這筆錢到底跟京華城有什麼對價關係?相關金流?看不出來」。陳智菡表示,根據陳佩琪的說法,這筆錢的來源已經有清楚的解釋,包括2018年柯文哲的選舉補助款、母親遺留的資金,以及柯文哲上節目出席費和稿費等,但檢方卻不願意採信這些解釋。這也讓陳智菡批評,北檢在向法院聲請羈押柯文哲時,並沒有提供明確的說明,但卻有大量報導和指控漫天飛舞,「獨家新聞已經滿天飛,還有報導賄聲賄影的說:『陳佩琪有用ATM存入大筆現金』…原來柯文哲家庭連用ATM都有罪」。陳智菡認為,「要押柯文哲可以,既然都這麼大軍壓境、鋪天蓋地搜索了,就拿出他貪污的證據,讓他百口莫辯,讓人民心服口服」。
柯文哲新商辦實價登錄「單坪88萬元」高於行情 網友推測:急著把錢處理掉?
民眾黨主席柯文哲近日遭人踢爆,2024年5月10日以本人名義,用4300萬元現金購入位於「林森濟南路口」濟南大廈3樓之48.76坪商辦。根據內政部不動產交易實價查詢,該則交易每坪單價「88.2萬元」,不僅是同社區最高交易單價,還高出同社區平均交易單價每坪71.4萬整整2成。有網友就懷疑,直接用現金全款購屋,還用遠超行情的價格買下房產,是否可能是「急著把錢處理掉?」民進黨籍台北市議員林延鳳26日召開記者會,指出柯文哲在2024年5月10日以本人名義,用4300萬元現金購入位於「林森濟南路口」濟南大樓三樓之48.76坪商辦。柯文哲回應,購屋基金來自於「選舉補助款」。在民眾黨規定,選舉補助款3分之1要歸中央黨部,3分之2可以歸個人,他參考其他總統候選人的例子,用該筆款項去購入「未來長期使用的個人辦公室」。據悉,柯文哲購買的商辦大樓位在林森南路、濟南路口,緊鄰立法院研究大樓,名為濟南大廈,屋齡為47年,樓高12層,總戶數66戶,由國泰建設投資興建。根據實價資料顯示,該大樓除了一筆標記為「親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易」的交易紀錄,以每坪33.89萬的價格成交之外,綜觀過去10年的交易紀錄,大多落在6到7字頭之間,僅2022、23年各有一筆交易以每坪80萬元左右的價格成交,交易均價為每坪71.4萬元。而柯文哲以每坪「88.2萬元」購入,是該商辦大樓實登新高價,同時明顯高出均價2成,高出近期市價1成。根據實價資料,該大樓除了一筆標記為「親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易」的交易紀錄,以每坪33.89萬的價格成交之外,綜觀過去10年的交易紀錄,大多落在6到7字頭之間。(圖/翻攝內政部不動產交易實價查詢服務網)濟南大廈過去僅2022、23年各有一筆交易以每坪80萬元左右的價格成交,交易均價為每坪71.4萬元。(圖/翻攝內政部不動產交易實價查詢服務網)根據《nownews》報導,房產專家Sway指出,按照房地產市場慣例,用現金買房又不認識屋主,「中間必會有掮客出現,幫忙喊價與成交」,成交價格內含掮客的服務費用,然後作實價登錄,「掮客賺一大筆」。Sway質疑,柯文哲到底是被拐買天價普通商辦,還是為了要花掉現金,硬買一個「超爛投報商辦」?網路上也有民眾討論,一般人就算手裡有4300萬,也不會用現金全款去買4300萬的房子,而是拆分後拿7至8成去做投資理財,剩下的款項才用頭期款加貸款去購屋。會直接用大筆現金全額換成不動產,尤其是以明顯高於市價的價格購買,在實務上似乎只有一種情況,就是「這筆錢需要馬上處理掉」。此外,柯文哲購入的商辦,目前該地點由「先發興業股份有限公司」登記使用,這間公司的負責人是「桂焌傑」,與前立委羅福助助理同名同姓。根據《中時新聞網》報導,桂焌傑已經證實今年6月被告知「屋主已更換」,但不曉得新屋主是柯文哲,而該租約也延續至原租約期限,也就是2025年4月為止。桂焌傑還指出,自己與柯文哲並無私交,只是單純的屋主換人並持續租約,請媒體莫再打擾。
洗錢帝國!九州博弈集團洗錢400億 燒壞2台點鈔機查扣41億贓款
台中地檢署日前偵辦九州博弈集團總裁陳政谷及其成員,涉及經營賭博、詐欺、洗錢等多項不法行為,案件驚人的規模與龐大資金流動讓人瞠目結舌,調查人員在這起案件中查扣的資產金額高達41億5304萬元,其中包括25筆房地產、14億7千餘萬元存款、現金1億6023萬元、豪車19輛,以及奢侈品與名貴酒品,這次查扣不法所得的金額創下調查局歷年來的新高紀錄。這起震撼社會的洗錢案發生在九州博弈集團,該集團的前身即是「天下博弈網站」,並由總裁陳政谷領導,集團主要在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營多個知名博弈網站,如LEO、THA、KUBET等,從2017年起至2023年5月止,陳政谷透過旗下多家公司,開發出OnePaid、1177PAY等第三方支付平台,長期利用這些系統進行賭博交易和詐欺洗錢活動。據調查,該集團從賭客手中吸金高達438億餘元,並藉由詐欺手法獲取不法所得約1853萬餘元,最終進行高達400多億元的洗錢活動,更令人咋舌的是,在此次大規模搜索行動中,調查人員共花整整2天的時間才將陳政谷的名下存款與現金逐一清點完畢,甚至還因此燒壞了兩台點鈔機,光是查扣到的現金就高達1億6023萬元,這場查扣行動讓辦案人員大感不可思議。除了大筆現金和房地產外,警方還在陳政谷的藏品中搜出價值高達3200萬元的Richard Mille「含苞待放玉蘭花陀飛輪」腕錶,以及價值超過20萬元的麥卡倫威士忌名酒與大量金飾,九州集團的犯罪手法可謂相當精密,集團利用多層次的金流操作,將人頭公司註冊為第三方支付平台的商戶會員,並提供虛擬帳號讓賭客或受害人匯入賭金與贓款。這些虛擬帳號實際上連結至第三方支付公司之實體帳戶,水房人員接著再將款項轉入假商戶之人頭帳戶,最終以現金提領或多層次轉帳的方式進行洗錢操作,試圖掩飾及隱匿不法所得。調查局強調,九州集團所經營的龐大犯罪網絡不僅涉及賭博與詐欺,還巧妙利用科技手段進行大規模洗錢,金額達400多億元,警方強調,未來將持續加強打擊此類跨國犯罪集團,確保國內的治安與金融秩序。
付320萬才驚覺「200%獲利只在APP裡」 苗栗男與警合作釣出車手送辦
苗栗縣40歲湛姓男子日前誤入詐騙集團陷阱,相信詐團「獲利200%」的保證之後,陸續匯款進詐團虛設的股票投資APP,而他投入320萬元後,才驚覺「保證獲利只在軟體裡」,無法取回獲利兌現,一氣之下報警,日前合作釣出39歲顏姓車手,全案依法送辦。據了解,被害人6月上旬接獲詐騙集團訊息,「股票名師」稱投資股票可在短時間內鉅額獲利,並保證可有200%到300的報酬,他一時不察,在衝動之下投入大筆現金。湛男表示,他先後與詐騙集團相約面交,投入金額共320萬元,並從APP看到自己的戶頭已有200萬元獲利,他想要提出兌現卻遭百般阻男,這時才驚覺自己可能遭到詐騙,立刻報警處理。警方獲報後調查,確認湛男誤入假投資詐騙陷阱,與被害人聯手假裝面交,6日上午在苗栗一家超商逮捕顏男,並起獲投資理財專員識別證、手機、假收據、印章等犯罪證物,偵訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦,並持續向上溯源追查詐欺集團。苗栗警分局呼籲,不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式,一定要謹慎、小心,投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益,最重要的是應慎選政府立案、合法之交易管道,標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙。
投資買股票兼做公益? 退休婦被騙10公斤黃金損失4000萬
如今詐騙橫行凡事都要小心,新北市三芝一名黃姓退休婦人,聽信詐騙集團說「投資買股票還可兼做公益」,她從3月陸續轉大筆現金和10公斤黃金,一共被騙4000萬,上月中才發現自己被騙,她報警求助,最後車手遭逮。據悉,64歲黃婦曾從事補教業,現在退休,黃婦3月在臉書上加了一名陌生男子的LINE,對方稱可以帶她買股票,不僅能賺大錢,賺錢公司也會撥款項做公益。黃婦聽信話數,就加到LINE投資群組,給了1600多萬現金和10條黃金,分10次進場買股,而詐團還故意讓她賺400萬,讓她相信一切是真的,又繼續加碼。詐團問她,要不要再加1000萬買股,黃婦這時才驚覺只賺一次400萬,才發現一切是騙局,她打到金管會查證,發現沒有這間投顧公司,她才憤怒報案。警方獲報後,上月18日先傳1000萬現金照給詐團,騙出車手張男和監控手鄭男,約好在黃婦住處面交,當場把2人抓住,還在鄭男身上搜到毒咖啡包,最後2人被依法送辦,檢方複訊後聲押禁見獲准。金管會提醒投資人,合法金融機構不會要求面交投資款項,也不會要求投資人將投資款項匯至個人帳戶,投資理財前務必停看聽,審慎確認投資或交易係透過合法金融機構進行,以維護自身投資權益及保障財產安全。
台中移工宿舍持槍搶案 8匪落網!酒後炫富引同鄉覬覦
台中清水區昨(1)日發生一起持槍搶案,5名歹徒持槍闖入外籍移工宿舍搶走18萬現金及1條金項鏈,期間雙方爆發扭打,1名越南籍阮姓嫌犯遭壓制,其餘同夥見狀駕車逃逸。警方中午逮捕越南籍主嫌何男等8人,其中2人是台灣人,疑因被害人酒後炫富秀現金,引起同鄉覬覦。警方表示,昨日凌晨2時30分許獲報,民眾指稱清水區高美路某民宅,遭人持槍闖入搶走財物。警方隨即派員到場,第一時間逮捕1名越南籍阮姓犯嫌,專案小組以車追人,中午在新竹某出租公寓套房查獲越南籍主嫌何男及6名共犯,包括3名失聯移工、2名台灣人,全案共8名犯嫌,起獲改造手槍1把、子彈1發及安非他命等贓證物,並查扣部分贓款。經查,被害人多次在酒後向同鄉秀出大筆現金,表示要匯回越南蓋房云云,還炫耀金項鍊,何男得知後遂策畫行搶。訊後,何男等8人被依《強盜》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
花蓮市代會主席替詐團洗錢8千萬 「入金機」避黑吃黑!警逮12人
扯!國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋(40歲)涉嫌替詐騙集團洗錢,刑事局日前偵辦一起詐團洗錢案,循線追查竟發現主嫌為花蓮市民代表會主席李男,他成立人頭公司幫假投資詐團洗錢,粗估不法金流達到8000萬元。專案小組上月帶回李男及共犯12人,從幣商張男家中查獲「入金機」,經查,由於洗錢金額龐大,入金機能不透過銀行而是由保全公司將款項存入戶頭、同時有保全護鈔避免拿大筆現金黑吃黑事件。全案依法偵辦。警方表示,李男2021年開設人頭公司作為洗錢之用,當假投資詐團騙取被害人匯款後層層遞轉匯入該公司帳戶,後續轉換為虛擬貨幣交易紀錄,以此做為斷點躲避檢警追查。李男的人頭公司於2021年7月至11月,總計有22名被害人轉帳1900萬元至該公司帳戶,截至今年3月間為止,金流超過8千萬。而李男收到被害人匯款後,向台中綽號「白董」的職業幣商張男購買虛擬貨幣,將大筆現金轉成虛擬幣,至此完成洗錢程序。由於金流龐大,張男向保全公司租了2台「入金機」,也就是企業專用現金收款機,每台可存放最多8000張千元紙鈔、約800萬元,特別的是現金存入後僅保全公司派員,才能開門取款,有保全護鈔避免被詐團或者車手黑吃黑,還能不透過銀行,保全公司直接匯款進帳戶。專案小組經蒐證跟監,上月19日前往花蓮帶回李男、台中南屯區帶回張男等12名共犯,依《詐欺》、《組織》、《洗錢防制法》等罪移送花蓮地檢署。複訊後,李男及張男分別100萬交保,其餘共犯3至5萬交保。
避免櫃員關切!ACE交易所員工ATM存款「存到爆」 5度示警反引銀行關注
國內知名的加密貨幣交易所「ACE王牌交易所」,日前被台中檢警踢爆旗下多家加盟實體門市有涉嫌詐騙的嫌疑。而整起事件曝光的關鍵,是因為員工在收到被害人的大筆現金來店購買加密貨幣後,因為擔憂臨櫃存款鉅額資產遭到關切,因此選擇使用ATM進行存款,反而因此5度將ATM「存爆」,觸發警示通知,結果反而引起銀行的注意。後續才讓整起事件因此曝光。根據媒體報導指出,台中刑大專案小組自2023年初就開始分析投資群組的詐騙,當中注意到詐騙集團為了取信被害人,透過年節送禮或是小額禮品,告知被害民眾股市漲幅波動劇烈,建議購買加密貨幣來保障資產,後續便推薦被害民眾前往ACE王牌交易所的實體門市購買加密貨幣。後續被害民眾實際前往交易所的實體門市購買後,發現現場僅能購買事前預約額度的「A+Card」加密貨幣儲值卡,且僅能儲值進俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」。為了取信於被害人,交易過程中甚至還會開立發票,還讓被害民眾簽署免責聲明,塑造出一種合法合規的形象。報導中也提到,「A+Card」與「Alfred Wallet」均是王牌交易所旗下集團所開發、維護的產品,專案小組甚至發現,在問世的短短2年內,其金流就高達11億USDT(折合新台幣約330億元)。專案小組也發現,這些實體店面大多是與詐騙集團勾結,在當中扮演洗錢的水房角色。實體店面收下受害民眾的現金後,後續再透過加密貨幣層層轉移,將加密貨幣以多重斷點的方式轉回詐騙集團手中,方便詐騙集團取得犯罪所得。整起事件後續因為被害人無法將加密貨幣從交易所中領出,驚覺上當後才報警。報導中也提到,全案目前共計有162名被害人,其中一對退休的張姓夫婦,在短短3個月內就被騙走1億多,整體受害金額高達3億4236萬2377元。而後續警方也掌握到,台中逢甲商圈的「馬團斯」實體門市中,一名廖姓員工在每次收到被害民眾的現金後,為了避免臨櫃存入大量金錢遭到關切,因此選擇前往距離公司不遠的銀行ATM,直接透過ATM進行存款。未料ATM的現金存款也是有上限,廖姓員工的大筆存款反而5度觸發警戒,銀行行員每次都將其請入銀行內臨櫃辦理存款業務。但廖姓員工的詭異行為也因此讓銀行注意到,此事也因此成為破案的關鍵之一。
天上掉禮物?衣索比亞銀行系統大故障 學生ATM前狂領12.7億
衣索比亞商業銀行(Commericial Bank of Ethiopia)3月16日發生嚴重系統故障,客戶可以提領比帳戶餘額還高的金額,漏洞被人「呷好道相報」放上網路流傳,許多人立刻透過提款機提取現金或是轉帳至其他銀行帳戶;據傳當銀行採取措施凍結交易時,已經造成至少4000萬美元(約台幣12.7億元)的損失。據BBC報導,衣索比亞商業銀行是該國最大的銀行,然而16日該銀行的內部系統卻出現故障,被部分顧客發現,他們可以不斷透過提款機取出比存款餘額還多的現金,或是轉帳至其他銀行的帳戶。有些人放上網路,或透過網路社群將消息傳播開來,導致銀行提款機前大排長龍。據調查,衣索比亞商業銀行花了數個小時才凍結交易,但是已經有4000萬美元(約新台幣12.6億元)遭惡意提領或轉出。衣索比亞商業銀行行長沙諾(Abie Sano)則向媒體透露,大部分的現金都是被學生領取,系統故障的消息透過社群通訊軟體與電話在各大學學生間傳播。吉馬科技大學(Jimma University Institute of Technology)一名學生表示,事發當天,校內的提款機前大排長龍,直到警察趕到學校阻止才結束。另一名迪拉大學(Dilla University)的學生表示,他有許多朋友當天從午夜到凌晨兩點間,確實從ATM裡取出了大筆現金。衣索比亞商業銀行17日發表聲明稱,系統是在「維護與檢查期間」發生故障,並非駭客攻擊,所以所有客戶的個人帳戶「完好無損」。目前至少有3間大學發表聲明,建議學生退還這些不屬於他們的金錢,而銀行方面也表示,任何退還款項的人都不會被追究刑事責任。但到目前為止,還無法得知銀行方面究竟追回了多少款項。
抓到了!女車手剛領80萬就被搶 詐團黑吃黑?警追高雄逮人
台中市太平區上月29日發生一起搶奪案,警方追查發現案情不單純,原來28歲許姓女車手剛收到80萬元贓款,在超商前等候詐團進一步指示時,竟遭2名男子搶走,警方研判為詐團黑吃黑,本月2日先在高雄杉林區逮捕24歲鐘男,5日嫌犯黃男(29歲)到案,訊後雙雙被依《搶奪》、《詐欺》等罪送辦。警方表示,1月29日下午接獲許女報案,指稱裝有80萬元現金的背包在超商前遭2名不明男子搶走,但她無法交待為何攜帶大筆現金,警方後續追查出是她幫假投資詐團工作,擔任領款車手。警方初步研判是詐騙集團黑吃黑,立刻報請台中地檢署指揮台中市刑警大隊、太平分局偵辦。經調閱監視器追查,2名犯嫌得手後徒步逃離現場,接著開車上高速公路一路往高雄逃逸,2人開的車輛懸掛偽造車牌,且頻頻製造斷點,專案小組循線鎖定鐘男和黃男涉嫌重大。專案小組經跟監多日,本月2日先在高雄市杉林區山區逮捕鐘男,起出作案車輛、偽造車牌2面、手機等物品;5日策動黃男到案,起出手機等證物。不過,鐘男、黃男到案後供詞避重就輕,聲稱搶來的80萬元已經還債花光了,至於為何知道許女剛收到80萬元鉅款?他們供稱是從一名不知名的友人那裡得知訊息。檢警認為兩人有所隱瞞,訊問後依《搶奪》、《詐欺罪》移送台中地檢署偵辦,2人都被收押,檢警擴大追查背後的藏鏡人。
首宗!通緝犯組「詐房團」 本票騙6房產公所成幫兇!5嫌全落網
北市刑大今(26)日宣布破獲全台首宗「詐房團」!有財經背景、身背四條通逃亡10餘年的43歲翁男,鎖定有房產的親友寄發假餐券、假旅遊補助等方式,取得對方身份證件後,製造假本票,再找共犯飾演債權人和房產持有人到區公所調解委員會調解,誆稱要「過戶抵債」,取得房產後迅速過戶,再以此向地下錢莊借貸。事後,被害人被通知房產已經過戶完成才知曉「我家變別人的」,無助又無奈。經查,翁男以此手法騙走6處房產,轉貸近千萬元,刑大日前逮獲翁男及同夥共5人,依法送辦。警方表示,近期接獲民眾報案,指稱辛苦一輩子買的房屋、土地遭不詳犯嫌過戶移轉並抵押借貸,被害人名下房產被洗成別人的,哭訴「今年過年好難過」。深入追查後,鎖定主嫌翁男,他誆稱「領餐券、補助旅遊」等話術,騙取名下有房產的親友之身分證件,後續製造假的本票,再由4名同夥分別充當人頭佯裝是被害人委託人,向區公所調解委員會表示有債務糾紛要求進行調解,將被害人房產過戶抵債。當詐團成員一旦取得區公所調解核定書,立即前往地政事務所辦理過戶,整起過程被害人都被蒙在鼓裡,收到主管機關通知房產已過戶,才驚覺「我家變別人的」。經查,該「詐房團」從2020年開始,先後詐騙得手桃園八德、新北市中和、北市大安羅斯福路等6處房產,還支付2處房產的贈與稅後,向錢莊轉借貸近千萬元。據了解,翁男畢業於知名大學,前科累累,包括《詐欺》、《偽造有價證券》、《營利姦淫猥褻罪》等,同時遭台北、新北、彰化、台中地檢署通緝逾10年,逃亡期間翁男在工地打零工維生,擔憂騎車或開車遭警方攔檢逮捕,平日以腳踏車或步行。不過,他好賭成性,騙來的房產轉借貸拿到的大筆現金,幾乎花用殆盡。北市刑大偵二隊獲報後,長期跟蒐證,日前逮捕翁男和同夥共5人,起獲偽造被害人之商業本票面額總計達上億元,扣押犯嫌名下不動產。訊後,依《加重詐欺》等罪嫌送辦,至於翁男4條通緝,依規定解送相關單位歸案。
吸金詐騙65億!受害者超過千人 前台積工程師遭羈押
曾在台積電任職的林姓工程師,離職後創立不動產公司,對外宣稱從事放款業務,以年息12%吸引被害人投資,4年來招攬超過4000人投資,吸金超過65億元;林男將詐騙所得拿去揮霍購買豪宅、名車、名牌包等,台中地檢署指揮警調發動搜索、拘捕,林男聲請羈押獲准,11名共犯則以5萬元到30萬元交保。這起宛如im.B翻版的詐欺案件,主嫌是台積電前工程師,警調表示,林男在2019年於台中市西屯區開設不動產經紀公司,對外誆稱從事不動產投資,還針對有資金需求的中小企業放款,賺取高額利息,並以每單位5萬元、年息12%,招攬民眾投資。警調追查發現,林男公司以放款收取高利模式,每月吸金超過1億元,連他昔日台積電同事也受害。林男4年多來,不法所得高達65億元,鉅額款項均未投入放款,反而拿被害人的辛苦錢四處揮霍,包括購買豪宅及特斯拉、賓士等豪車代步。去年開始有被害人未收到利息而提告,檢警調上月底鎖定24個地點展開搜索拘提行動,在台中市七期豪宅及不動產公司,逮捕林男及11名公司幹部,查扣大筆現金及名車,訊後移送台中地檢署偵辦。台中地檢署表示,檢察官複訊後認林男涉《銀行法》、《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》及《刑法》詐欺罪嫌疑重大,且有逃亡、串證及滅證之虞,向法院聲請羈押獲准,其餘11名共犯,則分別諭知5萬元到30萬元不等金額交保,檢察官同時向法院聲請裁定扣押林男等人名下約1億餘元動產獲准。
低溫熱褲配小可愛扮「中山猴子」搶銀行 警防搶演練效果十足
農曆春節將至,中山分局為強化金融機構安全維護及因應轄內重大刑案或突發事故歹徒逃逸時,啟動轄區組合警力能迅速就攔截點實施圍捕措施,有效提升金融機構防搶能力,23日16時許假長安東路一段9號「合作金庫商業銀行長安分行」實施金融機構防詐、防賭、防搶暨攔截圍捕演練。而員警也相當犧牲,在6度低溫中穿上熱褲與背心,扮演山道猴子搶銀行,效果十足。北市中山分局員警寒風中穿熱褲配小可愛,扮「中山猴子」進行防搶演練。(圖/翻攝畫面)為強化演練張力,中山分局員警結合時下Youtube爆紅短片「山道猴子的一生」,並連結假愛情交友(投資)詐欺手法,由偵查隊同仁飾演著迷玩車跑山,缺錢花用之歹徒,演出因貸款買車,導致背負鉅額債款,故心生歹念,萌生搶銀行還債念頭,故相中行內欲提領鉅款給網路男友之「白雪公主」,趁其提領款項時行搶,並持槍脅持作為人質,要求行員交出現金後,隨即騎乘機車駛離,警方獲報後,也立即趕往現場,根據行員提供歹徒特徵及逃逸方向進行追緝,最後與攔截圍捕警力共同將歹徒制伏。北市中山分局員警寒風中穿熱褲配小可愛,扮「中山猴子」進行防搶演練。(圖/翻攝畫面)中山分局分局長陳金城表示,將持續加強金融機構等財物匯集處所的警戒及巡邏,並提供免費護鈔服務,以保障民眾財產安全。民眾如有大筆現金存、提款需求,可向警察機關申請,讓他們在春節期間能夠安心、開心度過。年前民眾提領大筆現金,務必注意自身財物安全,隨時提高警覺,環顧四週是否有可疑人士,以免成為歹徒下手目標;且因應當前詐欺手法亦不斷進化,亦將持續打擊詐欺犯罪,強化民眾識詐免疫力,提升識詐知能。中山分局除響應「打詐台北隊」落實採取分齡分眾方式,辦理一系列犯罪預防宣導活動,更強化民眾「識詐」知能,期望讓防詐知識融入民眾的生活中,提升識詐知能。北市中山分局員警寒風中穿熱褲配小可愛,扮「中山猴子」進行防搶演練。(圖/翻攝畫面)再次呼籲民眾如遇有詐騙徵候,應提高警覺,務必遵循「冷靜、查證、報警」的防詐三步驟,並可撥打165反詐騙諮詢專線進線諮詢,亦可透過本分局臉書粉絲專頁等管道,提供民眾了解最新詐騙手法訊息,全民一同加入打擊詐騙行列。
黑色交易所2/「系統之神帶你飛」垃圾幣騙不完 露溝美女炫富直銷吸金
ACE王牌交易所2018年成立,是台灣首家合法合規的交易所,日前爆出創辦人潘男和林男兄弟檔以及「投資女神」林女等人,以垃圾幣進行投資詐騙,詐騙金額高達10億元。主嫌之一的林男自稱「系統之神」,涉及販售垃圾幣吸金案不只一起,2018年他與林女組「千蕎集團」,以炫富、直銷方式販售「IBcoin」垃圾幣,林男案發後即潛逃海外遭通緝,林女一審則被判8年徒刑。本月3日北檢指揮新北市刑大、調查局台北市調查處上百人、兵分15路搜索潘男、林男兄弟檔等人住處、公司等地點,拘提14人到案,從林男住處查扣現金1億1152萬元,以及大量虛擬貨幣總計約2億元,由於現金數量龐大,警方動用4台點鈔機,耗時將近4小時才完成贓款清點。潘男、林男在內的7人被依《詐欺罪》聲押禁見,「墨攻」黃姓執行長則以20萬元交保。林男是直銷界名人,常在臉書上PO超跑、名牌炫富,近年改賣虛擬貨幣後曾和業界名人一起宣導反詐騙 。(圖/報系資料照)早在2019年1月刑事局陸續接獲報案,指控遭林男和林女組成的「千蕎團隊」以投資虛擬貨幣名義為由詐騙,每人損失數十萬至上百萬元不等,共約吸金2.5億。警方調查,該集團成員一律都是7、8年級,他們常在臉書、IG社群PO遊艇趴、開超跑、手捧大筆現金的炫富照,自稱投資獲利甚豐,吹噓一起投資IBCoin,表示該虛擬幣與比特幣、以太幣相似,誆稱「有內線、漲10倍」,謊稱菲律賓總統杜特蒂向大陸要了480億美金,將開發包含賭場的娛樂城,屆時「IBCoin可在裡面使用」。誇張的是,2020年8月,林女和5名正妹召開記者會,分別拿著不起訴書哭訴幣圈水太深「難道美麗是一種錯誤」,原來她們涉及聲稱海神幣 QAS 未來會上市交易,以及高價售出以普洱茶磚作價的虛擬貨幣遭檢警調查。林女等人用美貌、露乳溝,推銷各種直銷商品和虛擬貨幣,但卻聲稱是遭人抹黑。爆出創辦人潘男涉詐洗錢遭逮,ACE王牌對外發出聲明進行切割,表示去年底12月已變更負責人,潘男早已非團隊成員。(圖/翻攝當事人臉書)而「IBCoin」詐騙首腦林男自稱「系統之神」,是直銷界名人,曾擔任綠色小鎮董事長、萬霖福瑞麒總經理,常在臉書上PO超跑、名牌炫富,一方面塑造捐助慈善團體、參加廟會等正面形象。他近年改賣虛擬幣,積極參與虛擬貨幣、區塊鏈各項推廣宣傳,他在通緝期間又連繫上林女和王牌創辦人潘男,搞出「MOCT」(魔券幣)、「NFTC、BNAT」等虛擬貨幣投詐騙案,最終落網遭羈押。針對此案,王牌聲明ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查,部分媒體報導該公司員工涉案等情,並非事實,並依規定將爭議幣種下架處理,也強調該公司負責人已於112年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股,目前由主管機關登記中,而涉案的潘男早已非ACE交易所經營團隊成員。
百億失竊列車3/半年來「臨櫃領現金」詐騙案暴增 車手很囂張直接領錢還咆哮
年終金融業比拚營收獲利之際,銀行業也終於端出打詐攔阻財損的成績單,依警方統計「打詐國家隊」2023年成果,為民眾共守住122.4億元,其中金融機構臨櫃關懷提問攔阻金額達68.8億元、查扣40億元不法所得等;而司法院7月啟動詐欺罪贓返還計畫,則查扣到12多億元犯罪所得,與被害人和解調解獲賠償累計6.5億元。在金融機構打詐攔阻金額最多的國泰世華銀行,截至2023年11月,共計成功攔阻1600件,累計金額為11.3億元。CTWANT調查,國泰世華銀行總經理李偉正率先同業於2023年7月成立跨部門「打擊詐騙小組」,全台165家國泰世華銀行分行一起總動員,該行存匯作業管理部協理許玉筠告訴記者,「去年下半年開始,來臨櫃領現金的疑似詐騙集團的案件,很明顯增加」,「有些疑似車手在銀行門口外等著領好錢的民眾,有的則是拿著民眾填好的提款單直接來領錢,當被行員識破時,還會在大廳咆哮不耐等候要客訴,行徑相當大膽。」許玉筠說,「我們現在全國各分行有組一個大群組,透過垂直水平的整合,大家分享北中南各地不同的詐騙手法、話術。」「要打擊詐騙集團,就是要比速度。」詐騙集團常以投資及操弄感情行騙,再假藉裝潢款、報關等大額費用需求,使受騙人臨櫃提領大筆現金,以國泰世華銀行成功攔阻案為例,「行員透過後台看到一位70多歲長輩前15分鐘才在我們的分行領了現金近百萬,接著準備要到另一分行領現金」行員於是跟長輩聊天,發現他要付裝潢金,但完全沒看過對方,待警方到場提醒「這是常見詐騙手法」,長輩才恍然大悟,最後也未被騙走一毛錢。」許玉筠說。另一案則是國泰世華銀行行員發揮柯南偵探精神,「客戶突然領現金300多萬元,要匯到另一家銀行帳戶,說是要給乾妹妹進口貨物的關稅費」行員聽了就進一步關心問「有沒有報關的文件?」「我不知道,乾妹妹沒有給」「乾妹是在網路上認識的,沒見過面……」同樣地,該民眾經警方與行員的勸說,也終於醒過來躲過這場騙局。國泰世華銀行2023年7月率先同業成立跨部門「打擊詐騙小組」,全台165家分行總動員打詐。圖右為存匯作業管理部協理許玉筠、洗錢防制部協理林純良。(圖/趙世勳攝)CTWANT訪查多家銀行發現,其實行員在關懷客戶協助攔阻疑似被詐騙款項時,承受不小壓力,甚至有行員下班時,在銀行外面被不知名男子堵人罵髒話,人身安危堪慮;還有民眾發現父母領錢被騙走,上門責怪行員怎麼沒有幫忙攔阻,行員頗受委屈。「絕大多數的時候,行員因為能夠成功保護著民眾的錢,看到民眾喜極而泣,也跟著感到欣慰有成就感,因此一定會勇敢地一起打詐。」許玉筠說。國泰世華銀行洗錢防制部協理林純良指出,「反詐小組」除了整合各分行前中後台資訊、導入科技協助標示出異常的帳戶金流等,且經由公私部門、刑事局 、調查局等單位的合作,愈加了解詐騙犯罪行為模式等,期能達到攔阻打詐之效。若不幸遭投資詐騙,錢討的回來嗎?以往這些被害人大多無法全額追回遭詐騙金額,但2023年7月1日起,司法院推動的「檢察機關電信網路詐欺案件罪贓返還作業計畫」,透過偵查、審理中移付法院和調解,由被告賠償被害人所受損害,並以此做為向法院求處量刑、上訴之依據。余韋德律師分析涉及詐騙等「詐欺案」的刑事、民事處理流程。(圖/黃威彬攝)依高檢署去年底公布的四波「投資詐欺」查緝結果,總計查獲1420件、犯嫌1萬365人,查扣犯罪所得12億1201萬元,偵、審中及調解期間,被害人獲得賠償6億4987萬元,已順利按比例退給受害民眾。 不過,民眾報警透過檢警偵辦,「走刑事」追回被詐騙款項,可能因辦案時間長、受害人數龐大等,最後拿回的款項不如所願,「我曾建議民眾可以考慮走『民事』,等拿到法院給的假扣押處分,就可透過國稅局等管道清查對方名下的財產,聲請執行,也確實有人因此就拿回自己被騙走的全部金額」余韋德律師說,但他強調這偏向一般詐欺案,若屬組織詐騙集團的話,很多車手名下是無財產的。確實,這一招能自保,是否能每次都奏效,答案無法保證,「這是與犯罪集團鬥智,比速度。」檢察官出身的李尚宇律師說。「這些案件若沒有報警的話,雖然能成功拿回自己的錢,但仍是會有下一位受害人」,「你拿回的錢,也可能不是你匯入的那筆金額,而是另外一位可能是你的同學、親友、師長、同事被騙的錢,大家因為不敢說出自己被騙,而隱瞞、吞忍,結果有可能讓這個詐騙戰爭,愈打愈久。」李尚宇無奈地說。