大規模詐騙
」 詐騙
中國「小白村」驚爆大規模詐騙 數百名白血病患者救命錢消失「金額超過1.3億」
中國河北燕郊的陸道培醫院附近，有個被稱為「小白村」的區域，這個地方聚集大批白血病患者及其家屬。但近期傳出，數百名病人的救命錢在一次詐騙中被捲走，受損金額超過人民幣3000萬元（折合新台幣約1.3億元）。而實施這起詐騙的主角黃南（化名）也是一名白血病患者，他用「配捐」的名義實施了這起詐騙。根據中國媒體報導指出，黃南於2023年5月建立了一個名為「吉祥如意」的微信群。他向拉新成員進群的人支付200元的報酬，吸引了大量病友加入。群內成員參與的「配捐」項目聲稱，只要定期投入資金，就能在短時間內獲得高額回報。例如，「5萬配1萬」的項目規定，每期投入5萬元，兩個月後即可獲得3萬元返金，每期淨賺1萬元。最初幾個月，這種運作模式維持著表面的穩定，參與者的本金和回報都能如期收到。但到2023年11月下旬，群內開始出現回款延遲的問題。同年11月25日，部分病友發現無法收到回款後，紛紛聚集到黃南的住處質問。黃南不斷撥打「財務」孟祥龍的電話，對方卻以各種理由拖延，最終電話徹底失聯。受害者們發現，所謂的「配捐」不過是黃南和孟祥龍操縱的龐氏騙局。從2023年11月起，黃南以「節省銀行流水」為由，改變了資金流向模式，讓參與者直接將錢轉給其他病友，而他則負責調度。事件發生後，許多受害者陷入絕望。有的人因無法支付醫藥費被迫停藥，有的人為了節省開支靠喝水充飢，還有人不得不放棄治療回到家鄉。受害者中有外賣騎手、低保戶和單親媽媽，他們大多經濟拮据，將僅有的積蓄甚至網貸籌來的錢投入「配捐」，如今血本無歸。報導中提到，居住在「小白村」內的白血病患者往往背負高昂的醫療費用。一名白血病患者的骨髓移植費用可達人民幣數十萬甚至上百萬元，這還不包括後續的藥費和康復費用。雖然白血病已納入中國醫保的範圍內，但能報銷的比例有限，加上漫長的治療週期，病友們時常面臨巨大的經濟壓力。黃南的背景讓這場騙局更具欺騙性。1988年出生的他，由於罹患白血病的關係，自己曾經歷過兩次骨髓移植。黃南以孤兒身份博取同情，並在群內發過自己的身份證照片。他甚至在自己移植當天仍在組織「配捐」，讓病友們深信她不會捲款逃走。許多病友認為，黃南不可能騙取他們，直到事發後依然無法接受。警方在接到報案後，對黃南進行了監視居住。黃南辯稱，他收取的錢大多用於「復投」，用新投資者的錢來填補舊投資者的回報缺口。黃南還提到有「基金會」作為背書，但警方調查發現，所謂的「基金會」並不存在。
西班牙男詐10億躲台灣被驅逐出境 爆「這政府食言」他又遣返留置桃機
西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）多年前在義大利犯下大規模詐騙案，涉案金額高達約新台幣10億元，不久前被發現藏匿台灣多年，19日凌晨已被移民署驅逐出境。怎料，疑似我方與西班牙政府、新加坡政府溝通出問題，新加玻拒絕奧納德入境，今（20）日清晨他被遣返，目前留置桃園機場第一航廈的照護室。西班牙籍男子奧納德在義大利犯下大規模詐騙案後，竟輾轉逃到台灣，並定居長達5年，近期被發現後，台灣移民署10月13日通知他，要求限期離境，雖然他因不滿驅逐出境的決定轉向內政部提出訴願；但19日奧納德在移民署協助下，從桃園機場出境將飛往新加坡轉機到西班牙。不過奧納德遭到新加坡拒絕入境，今日清晨他遭遣返回桃園機場，根據《中時新聞網》報導，移民署以公費幫奧納德買機票飛新加坡轉機，同時向西班牙政府聯繫，出面協調新加坡讓奧納德入境，之後再予以逮捕並遣返西班牙。豈料，三方原本以溝通好，新加坡政府卻臨時拒絕奧納德入境，導致奧納德又回到台灣，馬上被移民署人員攔下，留置桃園機場第一航廈的照護室。移民署指出，會儘速安排奧納德遣返西班牙。西班牙男奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）19日遭我方驅逐出境，不料被新加坡拒絕入境後，於20日清晨遣返回台。（圖／翻攝畫面）據悉，移民署表示，奧納德涉嫌重大案件，已遭我國列為禁止入國管制對象，將來他想搭機來台，會被依移民法禁止入境。移民署說明，打擊詐騙是世界各國共識與重要政策，台灣並非跨國犯罪及通緝犯之天堂與避風港，移民署會遵循移民法不放過任何外籍通緝犯，維護國家安全與公共利益。
西班牙男詐10億躲台灣遭移民署驅逐出境 強調：已列禁止入國名單
一名西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）涉嫌在義大利犯下大規模詐騙案，至少有上千人受害，涉案金額高達約新台幣10億元。奧納德被發現藏匿在台灣，還開設5間公司，台灣移民署已經依違反《入出國及移民法》規定將他強制驅逐出境；此外移民署也強調，奧納德已被列為禁止入國管制對象。綜合外媒報導，奧納德過去在義大利以「假出租真轉賣」的詐騙手法，將1189輛汽車轉賣給第三方，部分車輛還被賣到國外；奧納德詐騙金額粗估至少多達新台幣10億元，遭義大利和西班牙列為國際通緝犯。奧納德遭通緝後，突然人間蒸發，之後才被發現於多年前到台灣生活，還開設公司營運，妻子更疑似經營一間高級西班牙餐廳。直到近期移民署收到國際刑警組織的紅色通報，積極掌握奧納德行蹤，並確認他的犯罪事實，依規定要求其限期離境；在10月19日凌晨奧納德由移民署協助，搭機離台，目的地疑似是新加坡。而台北高等行政法院卻依移民署在執行程序上存在瑕疵，裁定奧納德應予以釋放，不過卻來不及了。除此之外，根據《ETtoday新聞網》報導，移民署在強制驅逐奧納德出境後，強調他已遭我國列為禁止入國管制對象，將來他想搭機來台，會被依移民法禁止入境。移民署說明，打擊詐騙是世界各國共識與重要政策，台灣並非跨國犯罪及通緝犯之天堂與避風港，移民署會遵循移民法不放過任何外籍通緝犯，維護國家安全與公共利益。
西班牙詐騙犯遭移民署強制驅逐出境 法院裁定「釋放」理由曝光
一名西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）涉嫌在義大利犯下大規模詐騙案，至少有上千人受害，涉案金額達至少10億歐元。奧納德疑似藏匿在台灣，並在當地開設五間公司。對此，台灣移民署針對其違反《入出國及移民法》規定，進行強制驅逐出境的處分。然而台北高等行政法院認為移民署在執行程序上存在瑕疵，裁定奧納德應予以釋放。根據外媒報導，奧納德曾在義大利以「假出租真轉賣」的方式，將1189輛汽車轉賣至第三方，部分車輛甚至被賣到國外。義大利警方於2020年查扣了其中800輛汽車，價值達4億歐元，隨後檢方對奧納德提起訴訟。然而他卻從此下落不明，據傳5年前已來到台灣，並開設公司，其妻子疑似經營一家高級西班牙餐廳。對此，移民署表示，收到國際刑警組織的紅色通報後，便積極掌握奧納德的行蹤，並在確認其犯罪事實後，依規定要求其限期離境。移民署進一步指出，奧納德涉及重大犯罪，可能對台灣的公共安全與秩序構成威脅，因此決定進行強制驅逐。考量奧納德在台灣仍有未成年子女，移民署已請他妥善安排子女照顧事宜。然而根據《ETtoday新聞雲》的報導，奧納德透過律師向法院聲請提審，並主張移民署在未給予他充分時間準備的情況下，進行了強制驅逐。台北高等行政法院認為，移民署在處理程序中存在問題，特別是在未用奧納德母語（西班牙語）記載處分文書、未充分聽取其意見等方面，程序有瑕疵，最終裁定釋放奧納德。
菲律賓搗毀大型詐騙機房！逮獲逾250犯嫌「中台菲都有」
又有台人在海外從事詐騙勾當！菲律賓警方昨（3日）在首都馬尼拉（Manila）搗毀一處大規模詐騙機房，共逮捕超過250名詐團成員，其中還包括2名台籍犯嫌，據悉該大型犯罪集團光是一周的非法獲利，竟高達3.5億菲律賓比索（約新台幣1.98億元），詐騙金額相當可觀。綜合《拉普勒新聞網》、《GMA電視台》等菲律賓媒體報導，菲律賓總統府反組織犯罪委員會（PAOCC）聯手菲國移民局（Bureau of Immigration）及帕賽市警方，於當地時間3日傍晚6時許，通力合作突襲一棟大樓，並破獲一起涉及加密貨幣詐騙與愛情詐騙的大宗犯罪案件。菲律賓總統府反組織犯罪委員會表示，此次打詐行動共帶回254名犯嫌，其中有190人是中國籍、62人為菲律賓籍，還有2人為台灣籍，且詐團成員以男性占多數，女性僅68人，同時還在現場查扣電腦、手機、SIM卡等相關犯罪證物。事實上，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於7月發表年度國情咨文演說時，就曾指示監管機關全力掃蕩金錢詐騙、洗錢、人口走私、綁架等非法活動，更下令境內所有的娛樂博彩公司，要在年底前全面結束運營，試圖「釜底抽薪」解決菲律賓長久以來的治安問題。
高科技詐團製小木屋偽裝公安！2嫌躲警跳樓顱內出血 17人遭聲押
刑事局南部打擊犯罪中心近期破獲一起大規模詐騙案件，該詐騙集團專門針對在美國的華人進行詐騙，詐騙分子為了取信被害人，竟在詐騙機房內搭建「小木屋」，並穿著大陸公安制服與受害者視訊，警方在查緝過程中，發現2名通緝犯為逃避抓捕，竟從2樓跳下，造成顱內出血和多處骨折，警共拘捕18人，其中17人已被聲押，案件正進一步審理中。該詐騙集團自2023年12月起，假冒大陸「國家反詐中心」名義，以個人資料外洩涉及刑案等理由，詐騙在美國的華人、台灣人和越南人，詐騙手法為要求受害者繳納高達10萬美金的保證金，聲稱以防止被遣送回國，該集團甚至在機房內搭建模擬「公安」辦公室，成員們穿著大陸公安制服與受害者進行視訊通話，以增加可信度。專案小組在調查過程中發現，該詐騙集團在台中、高雄、嘉義、雲林、新北及台南等地設有多個犯罪機房，這些機房配備高科技器材和網絡設備，用於修改撥號系統，專門針對海外華人進行詐騙，該集團的犯罪行為造成46人受害，詐騙金額總計上千萬元。警方於2024年6月在雲林查獲該詐騙集團的主要機房，並在周邊安裝多組監視器，儘管機房內設有6道鎖的鐵門，警方仍成功突襲並拘捕黃姓等11名嫌疑人，2名通緝犯陳某和吳某在面臨抓捕時，因恐懼被捕而從二樓跳下，吳某全身多處受傷，顱內出血，陳某則腿部骨折，2人被送往醫院救治，無生命危險。隨後，警方在台中市區和桃園市區分別查獲其他涉案嫌疑人和詐騙機房，並在現場查扣公安臂章、公安制服、現金、名車等物品，以及該集團的教戰守則、績效表和成員反省心得；至此，該案件共逮捕18人，並依法送辦，其中17人已被檢方聲押，警方呼籲民眾提高警覺，避免落入類似詐騙陷阱。
有2妻、6女友、9兒要養！ 網紅利用大規模詐騙「養家糊口」
印度網紅莫里亞（Ajeet Maurya）因參與一系列非法活動於29日被逮捕，在調查過程中，警方研判其犯罪動機顯然是出自於養家糊口，因為發現莫里亞竟有2個妻子、9個孩子和6個女朋友要養。41歲的莫里亞與妻子於29日在薩羅吉尼納加爾（Sarojini Nagar）地區的勒克瑙（Lucknow）酒店被警方逮捕。警方表示，莫里亞因涉嫌參與一系列非法活動而被捕，包括流通假鈔、透過保險詐騙以及其他幾起刑事案件。 經調查，在開始犯罪生涯之前，莫里亞曾在孟買當過天花板安裝工人，但由於收入不穩定，所以開始從事犯罪活動，他後於2000年與第一任妻子結婚，並育有7個孩子。然而到了2010年，他失業並返回家鄉，在那裡同樣也很難找到穩定的工作，他後於2016年犯下了第一起竊盜案件，2年後他與第二任妻子蘇西拉（Sushila）相遇，2人後來與其他人勾結，組成了1個犯罪集團，2019年2人結婚，隨後蘇西拉又生了2個孩子。在整個調查過程中，警方發現莫里亞為2位妻子都提供了奢侈的生活，並將不義之財平分給她們，不僅如此，警方在對他的電話記錄進行審查時，發現他還同時與6名女子保持著情侶關係，偶爾還會請她們旅行。警方因此研判其犯罪動機顯然是出自於養家糊口，且值得注意的是，莫里亞精心策劃的社群媒體形象，更是他吸引女性的重要因素。
正妹主動加好友裸聊 他爽10秒收22萬帳單傻眼：不付就被公開影片
色字頭上一把刀。中國大陸廣西一名男子先前突然被陌生正妹加好友，對方甚至還「主動邀裸聊」，未料男子只爽了10秒鐘就被掛斷電話，且事後還遭威脅支付近5萬人民幣（約新台幣22萬）的裸聊費，否則就會被公開影片而身敗名裂。據《環球網》報導，該名男子今年4月突然被正妹加入QQ好友並收到曖昧訊息，隨後又被邀請視訊裸聊，讓男子驚喜萬分，未料他與正妹「坦誠相見」僅10秒，就被對方掛斷電話，接著就收到自己的裸聊截圖與威脅訊息，對方要他「花小錢買體面教訓」，表示若不付裸聊費，就要公開影片給通訊錄裡的所有親友，讓他身敗名裂。怎知，男子支付裸聊費後，又被要求加付「加班費」、「辛苦費」，前後總共被威脅支付人民幣近5萬元，讓男子終於忍受不了報警。警方追查發現，這起案件為外國詐騙集團與當地不法人士聯手的大規模詐騙事件，且詐騙所得全轉入國外銀行帳戶。員警經過近8個月搜查後，終於在廣西柳州逮捕重要嫌犯，並繼續循線追查其他犯嫌。警方也提醒，民眾一旦收到陌生人的裸聊邀請，「一定要保持頭腦清醒」並果斷拒絕，才不會遭詐騙集團威脅。