大量現金
」 詐騙 車手 現金 洗錢 銀行
詐團「虛擬貨幣投資」騙30萬 車手撞警後自撞圍牆棄車逃逸遭警逮捕
嘉義縣民雄警方近日成功打擊一起詐騙案件，抓獲一名涉嫌參與虛擬貨幣投資詐騙的車手，並查扣大量現金和毒品，該起案件源自1名民眾於臉書應徵清潔工工作後，遭遇詐騙集團的設局，並被引誘投資虛擬貨幣，最終損失高達30萬元，隨著詐騙集團安排派遣收款專員現場取款，警方迅速展開專案行動，成功在交易現場將車手逮捕。事件發端於1名民眾於臉書上，看到1則清潔工招聘廣告，並與該名自稱「財務秘書-ANDY」的人士聯繫，詐騙集團隨後以虛擬貨幣投資為名，誆稱可帶來高額回報，並進一步慫恿民眾投入資金，民眾按照詐騙集團的指示，先後投資30萬元，當詐騙集團聲稱需要現金時，民眾便將款項準備好，並等待取款專員的到來。民雄警方得知該集團計劃在7日派遣車手來取款後，立即組成專案小組，策劃周密的查緝行動，當天傍晚18時許，警方已在現場埋伏，當車手林姓男子現身時，警方果斷上前攔查，林嫌見狀不僅拒絕停車，還駕車衝撞警方，造成1名員警右腳擦挫傷，並使偵防車車頭受損，林嫌在試圖逃離現場的過程中，因不慎撞上路邊圍牆而棄車逃逸，最終被警方追捕並強行壓制逮捕。經過搜查，警方查扣林嫌身上的13萬現金、10包毒品咖啡包、毒品愷他命、多部手機以及作案用車輛等證物，林嫌被依法依《詐欺罪》、《洗錢防制法》、《毒品罪》、《妨害公務》及《傷害罪》等多項罪名移送嘉義地檢署偵辦，民雄警分局長吳俊德表示，隨著網路詐騙手段的層出不窮，詐騙集團往往通過社交平台如臉書、LINE和Youtube等，吸引民眾點擊詐騙廣告，甚至冒充知名股市名人以增信其詐騙行為。吳俊德呼籲民眾，尤其是對虛擬貨幣等新興投資領域不熟悉的投資人，一定要謹慎行事，並透過正規途徑進行投資，避免將辛苦賺來的血汗錢交給不法之徒，也強調，將繼續以警政署的「打詐政策」為指導方針，加強打擊詐騙集團，並重申不法之徒將無法逃脫法律的制裁。
手搖飲店颱風天遭洗劫！店家貼照懸賞 怒請「免費喝10年」
日前康芮颱風過境在全台造成嚴重災情，台南市一家手搖飲店，昨（1）日開店時才發現前晚店內遭人竊走大量現金。店家不但立刻報警，還貼出監視器畫面發祭品文「懸賞」，表示若有民眾能提供線索協助警方循落這名竊賊，不但可以獲得檸檬茶200杯、任選調酒100杯，甚至還祭出「單茶10年免費喝」的重賞！事件發生在台南市中西區民族路上1家手搖飲料店，根據店家提供資訊，這名竊賊是在10月31日凌晨4點20分以工具撬壞櫥窗鎖頭，爬入店中，竊取大量現金逃逸。由於當日適逢颱風假，店家並未營業，因此一直到1日開門營業才驚覺現金遭竊，連忙報警。店家除了報警外，更在臉書、IG帳號發布多張竊賊圖片祭出「懸賞」，表示只要有人協尋逮獲竊賊，即可獲贈手打檸檬茶200杯、任選調酒100杯、客製化環保杯與「單茶免費喝10年」。這項舉措果然成功吸引起網友注意轉發。根據店家在網路上公布的多張監視器畫面，這名竊賊身材中等偏瘦，身穿白色短T上衣、淺色休閒長褲、深色休閒鞋，頭上反戴棒球帽、黑框眼鏡，面貌雖以口罩遮掩，但仍可看到極具辨識度的一對濃眉。台南市警方則指出，接獲店家報案後已經展開追查，目前已掌握竊嫌身分，將依竊盜罪嫌通知到案。
北市女提250萬現金要護鈔！警一細節揪她慘遭詐騙 火速逮2車手
北市內湖分局大湖派出所日前接獲轄內銀行通報，指出有民眾欲提領250萬元現金，需警方到場協助護鈔，員警到場關懷提問，卻意外發現女子疑似遭詐，當即要求女子不動聲色，火速成立專案小組逮車手，果真順利引誘車手出面，逮獲1名車手與監控車手。警方到場進行關懷提問後，胡姓女子先是表示，因妹妹準備結婚需用大量現金，同時出示婚紗卡片證明，不過當警方進一步向行員詢問資金來源時，卻意外從行員口中得知胡女手上的250萬元內，竟有180萬元為借款，讓員警當下察覺有異，進一步再詢問胡女現金用途，胡女無法清楚交待。警方在經胡女同意後，查看其手機對話紀錄，發現胡女刻意閃避開啟置頂對話群組為「投資飆股群組」，當即確認胡女遭典型投資詐騙。員警向胡女解釋，詐欺集團會要求民眾謊稱家用裝潢、家人借款、結婚基金等話術以規避警方、行員詢問，胡女恍然大悟向警方坦承提款250萬元真實用途，並稱稍後就有專員前來取款。警方獲報後也立即成立專案小組，規劃誘捕詐欺面交車手，指導胡女繼續與歹徒保持聯繫，等到43歲的溫姓女面交車手溫姓與胡女點交現金後，立即湧上前將溫女逮捕，同時一併逮捕在一旁監控的20歲周姓監控車手，並查扣假工作識別證、收款收據等相關證物。全案詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。內湖分局呼籲，詐騙集團常冒用名人照片成立投資群組廣發訊息，民眾於投資前應先做足功課、詳加查證，並循合法管道進行投資，任何號稱有「內線交易」、「保證獲利 穩賺不賠」的管道一定就是詐騙，若有任何疑問可撥打反詐騙165專線諮詢。
被騙25萬仍堅信是投資！6旬翁險遭詐200萬遭三重警攔截 大馬車手狼狽落網
新北市三重警分局8月查緝到一名詐騙車手，循線找到被害人67歲王男，通知其7月底25萬投資交易是場騙局，怎料他仍堅信自己不可能遭騙，時隔一個半月，王男兒子4日向警局求助表示，父親欲與詐騙集團面交200萬，警方立即成立專案小組設網埋伏，成功逮到23歲馬來西亞籍車手丘男，成功將錢財取回。三重警方7月底通知王男後，一併提醒其家人要注意他的金流狀況，若發現異狀要馬上通報警方，不料沒多久果真出事，王男兒子得知父親要在板橋區雙十路二段將新臺幣200萬交給「投資專員」後察覺有異報警，找來警方協助。三重分局獲報後立即成立專案小組，期間與王男兒子保持密切聯絡，確定面交時、地後，於周圍監控埋伏，於晚間7時50分看見王男與車手面交款項，警方見時機成熟，車手欲離去之時，上前圍捕將其壓制上銬。丘嫌遭警方當場逮捕後還矢口否認，裝作毫不知情，卻慘遭員警嚴厲斥責，自知難逃法網才將200萬款項交出，訊後依詐欺罪移送新北地檢署偵辦，隨後遭聲押禁見。三重警分局長黃國政表示，若發現家人財務狀況有異常，如不正常借貸、一次性提領大量現金、匯款給陌生人士等等，應及時介入關心，並撥打165反詐騙專線查證。同時可尋求警方協助，警民合作查緝詐欺集團，保障市民財產安全。
闖蕭美琴家遭轟3槍！「超狂竊盜」月初連偷蝦皮8店 今偷進保二總隊駐地
25日下午，副總統蕭美琴位於新北市永和區的住家旁驚傳槍響。一名犯下連續竊盜案的28歲謝姓嫌犯在圍捕過程中，遭警方開了3槍後擒獲，現場無人受傷。據了解，謝嫌不僅月初在中台灣一連犯下8起針對蝦皮的連續竊盜案，他25日北上行竊的目標竟然是警政署保二總隊的駐地，可說是狂妄到沒邊。回顧本月初，台灣中部一連發生多起針對蝦皮智取店的連續竊盜案，犯嫌專挑凌晨時段下手，撬開店內自動收費機的錢匣，竊取大量現金。該竊嫌鎖定中部地區的蝦皮智取店，從竹北科大店、新竹埔頂店、新竹集福店，繼續南下進入苗栗銅鑼中正店，苗栗至公店，苗栗新東店，又到台中大甲臨江店、大甲順天店，一夜之間就有8店受害。事後，刑事局會同台中市刑大、大甲分局共同偵辦此案。警方調閱監視器後，發現慣竊謝男習慣變裝後，持網路購買的變造假車牌貼牌後駕車行竊，且該竊盜集團最少有3人。據《ETtoday新聞雲》報導，警方25日下午跟監謝男，發現他又犯下一起建案竊剪電纜案件，正準備攔車抓人，卻遭謝男開車衝撞，幹員立即連開3槍還擊，逼謝男棄車逃逸，當場被上銬逮捕。專案小組憂心開槍導致圍捕行動曝光，目前正爭取時效收網追緝其他涉案共犯。事實上，謝男不僅橫行中部連偷8間蝦皮智取店，他25日行竊的目標，居然就是警政署保二總隊位於中和錦平路的公辦都更案駐地，他在此竊剪了約三大捆、重達數十公斤的電纜線，所幸被警方英勇開槍抓獲。目前搜捕行動仍在進行中。
10億吸金大騙局！假投資公司誘千人上當 藏7300萬現金遭警方破獲
台北市1名李姓男子涉嫌設立假投資公司，以「優惠存款」、「固定配息」等誘人投資方案，成功招攬上千名投資者，非法吸金總額超過10億元。警方於公司內查扣大量現金，包括7300萬新台幣及4500美元，保險櫃中堆滿一疊疊現鈔，場面相當震撼，專案小組陸續拘捕李嫌及其同夥共41人，全案依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。刑事局南部打擊犯罪中心表示，38歲的李姓男子從5年前開始運作，未經核准便以境外公司的名義推出「優存方案」和「固定配息」等投資計畫，透過舉辦投資說明會及在社群媒體上大量宣傳，吸引大批投資者投入資金，每單位投資額為30萬元，李嫌向受害者承諾一年後可獲得5%至7%的穩定收益，然而這些資金並未用於任何實際投資，而是用於支撐龐氏騙局。警方經過長期調查與蒐證，於6月及8月對李嫌在台北信義區的總公司以及台南的分公司進行突擊搜索，在現場，警方發現驚人的一疊疊現鈔，總計查扣新台幣7300萬元、4500美元，並扣押4輛進口轎車；此外，警方還搜出手機、筆電、存摺、客戶資料以及公司內部用來激勵業務人員的績效黑板與海報等證物。據調查，公司對表現優異的員工提供高額獎勵，甚至組織出國旅遊，年初還曾安排員工到越南旅遊，原定8月要再前往新加坡，卻在行程前被警方破獲，除了李嫌外，警方也逮捕包括公司幹部與業務員在內的41人。41人分別被控違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《證券交易法》以及《詐欺罪》等罪名，並依照情節輕重，交保金額從3萬元至80萬元不等；目前，檢方正在進一步調查這起龐大吸金案件，並呼籲民眾對投資機會保持警惕，以免落入詐騙圈套。
小吃店掩護賭博網絡！越南籍夫婦被查獲 千萬資金及豪宅遭扣押
在台5年間，越南籍阮姓夫妻利用小吃店和美容店掩護，與跨國不法集團合作，從事地下匯兌及越南「天天樂」簽賭業務，非法牟利達數千萬元，經過長期調查，檢警於去年底對此犯罪集團展開搜查，扣押高達1400萬元的現金及市值1700萬元的透天厝，並將涉案人員送交嘉義地檢署，阮姓夫妻目前已以5萬元交保，洪姓男子則以10萬元交保。台中刑事局中部打擊犯罪中心第一隊接獲線報，揭發阮姓夫妻和27歲洪姓男子與跨國不法集團勾結，利用其經營的小吃店和美容店掩護，從事地下匯兌和越南「天天樂」簽賭站的業務。該犯罪集團在台灣經營多年，非法獲利數千萬元，該犯罪網絡涉及跨國進出口業者及其他犯罪集團，用於洗錢等非法活動。專案小組由刑事警察局中部打擊犯罪中心、嘉義市警局、雲林縣警局、屏東縣警局和台中市警局等多個單位組成，調查顯示，阮姓夫妻在台灣經營小吃店和美容店多年，並與洪姓男子合作，從事地下匯兌和賭博業務。專案小組在調查過程中發現，阮姓夫妻和洪姓男子將非法收入進行隱匿，並使用該筆資金進行洗錢活動。警方於2023年10月和11月在嘉義、彰化、雲林、屏東及高雄等地展開數波搜查行動，此次行動成功查獲包括阮姓夫妻和洪姓男子在內的9名涉案人員，除了扣押大量現金和簽賭筆記本外，法院也批准扣押阮姓夫妻名下的1400萬元存款及市值1700萬元的透天厝。嘉義地檢署已依洗錢、賭博和違反銀行法等罪名對涉案人員展開調查。阮姓夫妻和洪姓男子目前已分別以5萬元和10萬元交保，警方表示，案件正在進一步偵辦中，並將持續加強對非法金流和賭博犯罪的查緝，秉持「向上溯源、向下刨根」的原則，對不法行為進行徹底打擊。
越籍收簿團2／車手+人頭帳戶「國際化」 外籍移工存簿離台前低價出售
隨著警方打詐力度的加大，詐騙集團發現車手與人頭帳戶越來越難取得，竟改與外籍人士合作，利用其出境就難以追查的優勢躲避警方查緝。刑事局日前即破獲越南籍男子與同鄉組成收簿集團，專門向工作期滿即將離台的同鄉「收購」人頭帳戶。這已不是詐團首次利用外籍人士躲避警方查緝，先前也曾有港籍人士利用觀光簽證來台，卻去當車手賺外快。據了解，今年1月一名31歲的香港籍陳姓男子來台旅遊卻失聯，家屬在網路上PO出協尋資訊，更傳出陳男與友人在最後一次通話中表示「出事了」，讓家屬急得不得了。不料，事件後續卻有驚人逆轉，警方查出陳男來台根本不是為了旅遊，而是擔任詐團車手，慘被警方逮獲。警方進一步查出，陳男入境短短20天，就在全台各地提領超過千萬元贓款，提成獲利粗估至少約10萬元，直到被害老翁發現投資金額領不回，才驚覺遭詐報警，與警方聯手將面交的陳男逮獲。而台北地檢署複訊後，鑒於陳男的外籍身分，對其聲押獲准。詐團近來越來越難招收車手與人頭帳戶，竟開始朝鄰近國家「進口」，一名港籍男子被報來台失蹤，竟是來台擔任車手被捕。（圖／翻攝畫面）據悉，詐團招募一個港籍車手，基本成本僅需約10萬元，還能避免警方查緝，可說是一舉多得。本刊先前曾報導，一名56歲的香港籍鄒姓男子，初次來台短短2周就提領至少400萬元，提領抽成至少40萬餘元，而鄒男來台期間的一切住行、機票等花費全由詐團負責，讓鄒男幾乎無成本來台「賺錢」。嘗到甜頭的鄒男決定二度來台，孰料一入境就早已被警方盯上，並在即將離台時被逮捕。近來警方發現詐團不僅有進口車手，就連人頭帳戶也搞「進口」。透過管道向即將離台的外籍移工收購台灣的銀行帳戶，現今一本存簿至少需10至30萬元才能收購，但詐團看準移工已欲離台，急著脫手，以遠低於行情價的價錢低價（平均一本約1.5至2萬元）向其收取費用，不僅大幅節省成本，還能製造斷點躲避警方查緝。對於車手和人頭帳戶國際化的情形，警方呼籲，銀行帳戶與金融卡等為個人金融用途，民眾應依規範使用，切勿因為蠅頭小利就將自己的帳戶賣給詐團使用，不僅會造成個人信用受損也可能因此吃上官司，淪為詐團共犯，得不償失。北市萬華分局去年才在西門町發現，一名港籍人士竟持台灣提款卡提領大量現金。（圖／翻攝畫面）
毒梟變臉也沒用！他逃亡2年被逮 竟是愛妻「IG炫富」洩行蹤
巴西一名50歲的毒梟羅蘭（RonaldRoland）上週在巴西東南部的住家被逮，羅蘭涉嫌和墨西哥毒梟集團合作販毒、洗錢，過去9年經手金額高達台幣約283億元，為了躲避追緝，羅蘭甚至整形變臉，而警方能一舉將羅蘭逮捕歸案，全有賴於他的妻子喜愛在社群網站上PO照片炫富，才導致住家位置被曝光。巴西一名50歲的毒梟上週在巴西東南部的住家被逮，警方能將毒梟逮捕歸案，全有賴於他的妻子喜愛在社群網站上PO照炫富。（圖／翻攝自GloboNews）從警方提供的畫面可見，在羅蘭住家查獲大量現金、珠寶、武器還有遊艇、34輛汽車和一架私人飛機，可見這位毒梟財力相當驚人。《每日郵報》指出，這名現年50歲的毒梟，與墨西哥毒梟集團合作販毒、洗錢，過去9年經手金額達9億美元，約台幣283億元，其中一處洗錢地點正是他的妻子莉瑪（Andrezza de Lima）所開設的比基尼泳衣店。警方表示，能成功逮捕潛逃2年的羅蘭，全有賴於他的妻子，因為莉瑪經常在IG上炫富。（圖／翻攝自GloboNews）警方指出，羅蘭相當狡猾，他落網時臉部甚至有動刀變臉的痕跡，但最終仍躲不過查緝。據警方表示，這次能成功逮捕潛逃2年的羅蘭，全有賴於他的妻子，因為莉瑪經常在IG上炫富，PO出全家前往哥倫比亞、杜拜、法國和馬爾地夫的旅行照片，還有兩人的豪車和私人飛機，最後還不慎曝光了兩人的住家位置。其實類似的狀況也發生在墨西哥大毒梟貝爾杜戈（Brian DonacianoOlguin Berdugo）身上，這位被近200個國家通緝的毒梟，2022年初與女模相約哥倫比亞時，不僅在熱門景點觀光，女方還將合照上傳打卡，導致貝爾杜戈行蹤被曝光，最後慘被逮捕。從警方提供的畫面可見，在羅蘭住家查獲大量現金、珠寶、武器還有遊艇、34輛汽車和一架私人飛機。（圖／翻攝自X）這位暱稱「皮特」（Pitt）的大毒梟，2022年2月代表西半球勢力最龐大的錫納羅亞販毒集團（SinaloaCartel），入境哥倫比亞與革命軍進行毒品交易，隨後他便在西南部城市卡利（Cali）與一名女模會合。由於貝爾杜戈拗不過女方要求，陪她一起參觀著名的卡利國王基督紀念碑（Cerrode los Cristales），兩人更在景點前擁吻合照，留下甜蜜足跡。這名女模事後將兩人的合照上傳到臉書，因此被美國緝毒局（DEA）掌握到行蹤，立即通知哥倫比亞緝毒警察將他逮捕。警方表示，能成功逮捕潛逃2年的羅蘭，全有賴於他的妻子，因為莉瑪經常在IG上炫富。（圖／翻攝自X）
雲林議長家中翻出大量現金、豪車、名牌包 黃凱遭收押禁見
雲林縣議會無黨籍議長黃凱涉嫌利用職權收受賄款，協助綠能業者「國金能源」取得電業執照。新北地檢署調查發現，黃凱在2020年間收受上千萬元賄款，並通過人頭公司和購買豪車來規避查緝。新北地檢署依據《貪汙治罪條例》向法院聲押禁見黃凱，並獲准。根據媒體報導指出，檢調發現，成立於2019年的國金能源，為了能順利取得雲林縣台西鄉的太陽能發電廠營業執照，於2020年行賄當時的雲林縣議員黃凱，同時雲林縣建設處長李俊興涉嫌將縣政府內部文件洩露給黃凱。最高檢察署表示，第2波「靖平專案」由新北檢和嘉檢展開行動，新北地檢署黑金專組檢察官周懿君指揮調查局新北市調查處人員分40組，分別前往雲林縣政府、縣議會等地進行搜索，查獲不法所得現金232萬元、5支勞力士手錶、豪華汽車及多個名牌包，並帶回黃凱、李俊興等12名被告及10名證人。經過檢方訊問，李俊興以20萬元交保，其他涉案人員也分別以10萬至20萬元不等交保，而國金能源陳姓監察人等6名被告則獲釋。黃凱則被聲押並禁見。報導中也提到，法院認為黃凱涉嫌貪污及洗錢罪，且有滅證和勾結證人的可能，因此決定羈押。據了解，50歲的黃凱是雲林縣議會的無黨籍成員，已連任4屆議員。2023年10月，前議長辭職，黃凱成功當選新任議長。調查顯示，黃凱在2020年期間通過人頭公司收取光電廠商賄賂並接受車輛贈送，以掩飾犯罪資金流動，並利用議員職權護航業者取得營業執照。此外，雲林縣政府建設處的一名李姓公務員涉嫌洩露內部審核文件給黃凱。最高檢察署強調，將嚴厲打擊綠能犯罪，展現政府反貪決心，讓不法公務員和民意代表不敢收賄，綠能廠商不敢行賄。
投資飆股險詐財！台中男加群組欲匯35萬「手術費」 警及時攔阻
近日台股衝上2萬點，又出現飆股群組的投資詐騙案，台中1名64歲楊姓男子被女網友慫恿加入投資群組，表示要他投入資金，楊男日前至保險公司解除儲蓄險，提領35萬元，保險經理察覺不對勁，楊男稱是花在手術費，警方到場再三勸導楊男，他才醒悟差點被騙錢。據了解，近日全民瘋股市，詐團嗅到商機，以投資名義誘騙民眾加入群組，利用高獲利假象讓民眾落入詐騙圈套，楊男被1名女網友話術慫恿，加入多個詐騙群組，並要求他須領出資金投入，楊男21日下午2時許持保單及存簿，到保險公司解除保單，提領新台幣35萬元，結果被保險經理察覺有異狀。保險經理稱楊男平時少現身，如今卻突然要解除已繳多年的儲蓄保單，且他起初稱要是投資花費所需，隨後又改口是看病的手術費用，讓保險人員心生懷疑，立即向警方通報。警方表示，中市警局第二分局育才派出所日前接獲保險公司通報，到場後，詢問楊男提領大量現金的用途，楊男語帶保留，稱需進行手術開銷，警方持續追問下，他才坦承是要拿去投資，警方查閱手機的對話紀錄後，發現他被聳騙，告知他投資詐騙是詐團慣用手法，他才頓時醒悟，差點被騙走35萬元。警方說明，現代網路資訊發達，個資容易外洩，呼籲民眾若接獲陌生網路交友訊息或有陌生人攀談時，應須提高警覺，尤其是自稱朋友、親戚的來電，務必要與家人求證，避免落入詐團的陷阱，因而損失錢財。
每天騎車閒晃撿垃圾 30歲男爽賺216萬元
垃圾變黃金！澳洲一名30歲男子厄爾巴諾（Leonardo Urbano）去靠撿垃圾賺10萬澳幣（約新台幣216萬元），而他曾撿過鈔票、名牌包、吸塵器等，而他把賺的錢拿去付房租。據CNBC報導，厄爾巴諾每天吃完早餐後都會騎腳踏車或開車，在雪梨街頭翻垃圾堆，每天都會有不同驚喜，而他翻到芬迪包、咖啡機、黃金首飾，還有大量現金。厄爾巴諾說，當你看到堆積如山的垃圾，那就是他找東西的時候。澳洲地方當局每年都會提供2次免費收垃圾服務，而大家會把家具和大件物品丟在街上，電腦、戴森吸塵器和電視機遭丟棄，而有些通常狀況良好。厄爾巴諾表示。有些消費能力較強的家庭，會丟舊的電子產品，即使它們還能使用，而他拿到物品後，要先清潔或是做小修理，他會挑幾樣自留或是送人，其他就放到社群上賣。厄爾巴諾表示，他有時在衣服或包包裡，發現遺留的鈔票，最近他才賣了一個Fendi小包，賺了200美元（約新台幣6475元），如果他撿到奢侈品，也會先上網查序號確認真偽。據悉，去年厄爾巴諾撿了50多台電視、30台冰箱、50台吸塵器、名畫、古董、150多個盆栽和植物等。烏爾巴諾自稱他是「垃圾律師」，主張再讓垃圾多活一天，過去4年來，他靠撿垃圾賣錢付租金，也裝潢他的租屋處。
蘇丹紅津棧負責人被起訴！他賣「毒辣椒粉」前妻家天花板藏2千萬 李彥廷2百萬元交保步出地院畫面曝
全台今年3月深陷蘇丹紅風暴，高雄地檢署查出台商李彥廷涉嫌以親友名義掛名開設食品公司，從中國進口含有蘇丹紅色素的毒辣椒粉，於台灣進行二次加工後再出貨下游廠商；在調查過程中，還在李男前妻吳克敏家中的天花板，起出超過2千萬元的現金，而偵查在9日終結，檢方依詐欺、食安法起訴李男等6人，建請法院從重量刑併科處12億元罰金。檢方在李男前妻住處天花板中，發現藏放的大量現金，總金額超過2千萬元。（圖／三立新聞網）這邊放一疊、那邊也放一疊，從畫面可見，「天花板藏金」畫面曝光，李彥廷分開藏放分散風險，包括座車內也被查扣一疊現金，總共超過2千萬的不法所得；李彥廷被查出從中國進口含有蘇丹紅色素的毒辣椒粉，於台灣進行二次加工後再出貨下游廠商，造成全台爆發蘇丹紅風暴。檢方在李男前妻住處天花板中，發現藏放的大量現金，總金額超過2千萬元。（圖／三立新聞網）高雄地檢署查出津棧國際貿易有限公司等6家公司，進口大量含有蘇丹紅的有毒辣椒粉，且早在6年前就遭到驗出。高雄地檢署9日偵結，將李彥廷等6人依涉犯違反食品安全衛生管理法之輸入、販賣添加有害人體健康物質之食品、販賣假冒食品與刑法第339條之4之3人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法之一般洗錢等罪嫌起訴，並聲請沒收被告犯罪所得3994萬餘元及對相關公司科處共計12億元罰金。全案起訴後移審法院，法官諭令李彥廷及吳正言分別以200萬元及50萬元交保。 座車內也查獲一疊現金。（圖／三立新聞網）《三立新聞網》引述雄檢說法，李彥廷為「津棧國際貿易有限公司」負責人，利用親友名義在台成立8間公司，以不同製造廠、進口商申報規避邊境檢查，進口含蘇丹紅商品，並出貨給多家下游廠商，而李男的胞兄則為中國「龍海同記食品有限公司」的監事，負責管理中國地區生產及銷售等業務。另外，檢方查出，3年前售出的青辣椒粉被下游驗出蘇丹紅退貨，李彥廷竟非銷毀物品，反倒將同樣商品，再販售給其他廠商，而在檢方及衛生局開始動作後，李彥廷在火速交保後，立刻與妻子吳克敏辦理離婚，並將現金藏置吳女住處天花板。李彥廷旗下的公司陸續被驗出蘇丹紅後，他不僅繼續進貨還為了躲避查緝以香港某公司的名義作為出口商，甚至還將有毒辣椒粉出售給下游廠商。而面對檢調檢驗時，還會故意挑選沒有含蘇丹紅的樣品送檢，以此取得合法報告，行徑相當惡劣。截至2月底已銷售9萬9558公斤相關商品，銷售金額高達千萬元。而為了藏匿不法所得，還異想天開請前妻提領2831萬後，藏在家中的天花板，但仍逃不過法眼遭到查出。整起偵查也在9日終結，檢方查出，李彥廷過去6年共引進110頓含蘇丹紅的辣椒粉，不法獲利高達近4千萬元，住豪宅、開保時捷名車。高雄地檢署依詐欺、洗錢防制等罪，起訴津棧負責人李彥廷、前妻吳克敏、大姨子吳正言和謝姓倉管課長、章姓女會計等6人；除了沒收不法所得3994萬餘元外，再對涉嫌進口蘇丹紅的6間相關公司各罰2億元，合計罰款12億；並扣下李彥廷名下1.34億元財產。
台北男車手公園數千鈔被舉報！ 背包暗藏「82萬贓款」遭警逮
台北市警局中山分局4月16日下午5時接獲民眾報案，民眾指稱1 名23歲高姓男子在台北市中山區一處公園形跡可疑，高男在現場清點數額龐大的現鈔，疑似是詐騙集團成員，警方獲報後隨即派員趕往現場，順利逮捕詐騙集團車手並依法將他移送法辦。警方表示，抵達現場後，在現場盤問高男，高男神色緊張拒絕配合員警，警方詢問他身上為何攜帶大量現金，高男卻心虛無法清楚交代，最終高男見事跡敗露才坦承自己是詐欺車手，警方查獲在高男的後背包裡含有82萬7千多元等證物，當場將他帶回偵辦，並依違反《洗錢防制法》和《刑法》詐欺罪嫌移送台北地檢偵辦。中山警分局呼籲，警方會持續打擊、掃蕩詐欺集團並持續宣導防詐騙宣導，提醒民眾若有發現疑似車手行為，並通報警方查緝到車手時，可獲得2萬元獎金，鼓勵民眾一同加入打擊詐欺犯罪的行列，遏止不法行為。
砌牆藏千萬贓款！陸國企高層「效仿電視劇貪官」白忙一場遭逮
大陸四川省發生一起國營企業貪汙案！新城建設投資有限公司一名田姓總經理遭檢舉收受不法報酬，警方介入調查發現，田男共收取高達839.1萬元人民幣（約台幣3737萬元）的贓款，他甚至效仿陸劇《人民的名義》的劇中情節，煞費苦心在家中「砌牆藏錢」，企圖掩人耳目，不過最終仍被抓包白忙一場。綜合陸媒報導，擔任大陸國營事業「新城建設投資有限公司」原董事、總經理的田姓高管，自2011年起開始向廠商收賄大肆撈金，截至2023年1月總計非法獲利高達839.1萬元人民幣（約台幣3737萬元），十多年來共有22人「塞紅包」參與此案。警方調查發現，2022年某公司老闆為了答謝田男幫他大賺一筆，於是將現金289.5萬元人民幣（約台幣1288萬元）裝進行李箱，送往田男家中，獲得鉅額現鈔的田男，一時之間不知如何處理，突然他靈機一動，想起電視劇《人民的名義》中，有貪官在家中牆壁私藏大量現金，於是田男便依樣畫葫蘆，將上百萬的人民幣埋在自家牆壁內。警方獲報線報後，隨即前往田男的住處展開搜查，起初員警並未發現異樣，直到看見屋內有片新砌的磚牆才覺得可疑，果然一敲開牆壁當場人贓俱獲，最終田男被依違反《受賄罪》判處8年徒刑，並開罰100萬元人民幣（約台幣445萬元）。
洛杉磯最大竊案！嫌犯避開警報偷「現金9.6億」 警偕FBI介入調查
美國洛杉磯3月31日發生竊案，聖費爾南多谷郊區西爾馬（Sylmar）專門處理、存放各企業現金的設施遭人闖入，現金3000萬美元（約新台幣9.6億元）被竊賊掏空，至今尚在釐清竊賊是如何避開警報系統入內。綜合外媒報導，洛杉磯上月31日發生重大竊案，專門處理、存放各企業現金的設施遭人惡意闖入，導致現金3000美元失竊，但是當局並未曝光發生竊案的設施機構名稱。不過，從外部可以發現，金庫並無被破壞痕跡，直到店家4月1日開啟金庫時，才驚覺遭竊。洛杉磯警察局長莫拉萊斯（Elaine Morales）表示，整起案件充滿疑點，目前尚不清楚嫌犯當初是如何避開警報系統闖入行竊，且更讓人好奇的是，依據執法部門消息人士的說法，知道保險庫存放大量現金的人非常少。根據描述，這起竊案或許是精心策劃的，而且是由一群經驗豐富的竊賊犯案，因為他們知道該如何在不被發現的情況下避開警報。當局接獲報案後，洛杉磯警方就隨即趕往現場蒐證；美國聯邦調查局（FBI）則在3日晚間證實，FBI與洛杉磯警方正共同調查這起竊盜案，而這起竊盜案也是洛杉磯市史上規模最大的現金竊盜案之一。在2022年時，南加州保全公司布林克（Brink's）派出卡車運送國際寶石和珠寶展的珠寶和貴重物品，運送過程也遭竊，損失達總價值1億美元（約新台幣30億元），至今竊賊也尚未落網。
突狂買「珠寶、房產」遭警方盯上！華裔女家藏「800億」比特幣
入籍英國的華裔女子原先在餐館打工，且居住在餐館樓上的公寓，怎知她2017年時突然與家人搬進高級豪宅，還送孩子讀私校，甚至大量購入房產及珠寶，引起警方關注。後警方發現她竟持有價值20億英鎊（約新台幣800億元）的比特幣，而比特幣來源為非法所得。根據英國媒體報導，42歲的英國華裔女子簡雯（Jian Wen）2007年從中國移民至英國，並在2018年時入籍成為英國公民，並居住在里茲（Leeds）一家餐館的樓上，平常就在樓下的餐館打工過生活。不過她的人生卻在2017年大轉變，簡雯先是搬到倫敦北部一間每月租金1.7萬英鎊（約新台幣68萬元）的高級社區，又把兒子送進每學期學費要價6千英鎊（約新台幣24萬元）的高級私校就讀。簡雯原本要再購入2間昂貴房產，包含2350萬英鎊（約新台幣9.4億元）擁有7間臥室、一個泳池的豪宅，以及一間價值1250萬英鎊（約新台幣5億元）有電影院和健身房的住宅；不過她卻因為無法解釋比特幣來源，因此遭到警方盯上。警方2018年首次襲擊簡雯住宅，但是當天卻無蒐證到相關證據，因此改為長期追蹤；而簡雯隔天就出國旅行，並購入鉅額珠寶，到了2019年10月、11月時她又在杜拜買了2間價值超過50萬英鎊（約新台幣2千萬元）的房產。2021年簡雯遭警方發現與一名中國通緝犯詐騙首腦錢志敏有聯絡，而警方再次突襲簡雯家時，就查扣一個保險箱與4套獨立設備，裡面除了有大量現金之外，還有市價約20億英鎊的6.1萬比特幣，但也因為簡雯無法解釋貨幣來源，因此就遭警方懷疑她為錢志敏洗錢。簡雯稱自己不知道錢志敏的犯罪行為，認為對方是名經營珠寶生意、比特幣挖礦有成的商人；原先遭控3巷罪名的簡雯最後在英國法院近日審理後，改為1項洗錢罪被判處有罪，並預訂於今（2024）年5月10日宣布刑期，而錢志敏事發後已逃離英國，目前下落不明。
美股基金單周流入560億美元 美銀：投資人忽視停滯性通膨風險
美國銀行近期發布的一份報告顯示，由於投資者對停滯性通膨風險不以為然，流入美國股市的資金創下歷史新高。美國銀行知名分析師哈奈特（Michael Hartnett）在報告中援引EPFR Global的數據稱，截至3月13日當周，美國股票基金獲得了560億美元的資金流入。科技股是所有板塊中流入最多的，達68億美元，從此前的創紀錄資金流出中反彈。據了解，上周美國公佈的經濟數據喜憂參半。2月PPI超出預期，CPI也快速上漲，初請和續請失業金人數低於預期。哈奈特表示，儘管宏觀形勢正在從金髮姑娘的情景轉變為滯膨，但上述情況仍然在發生。發達市場和新興市場的通膨率持續高漲，而美國勞動力市場終於出現裂縫。哈奈特表示，新一輪滯膨代表黃金、大宗商品、加密貨幣、現金的表現將優於其他資產，美國國債收益率曲線大幅趨陡，對資源和防禦型股票的買跌賣漲傾向將非常明顯。他指出，今年迄今油價的表現優於那斯達克100指數。美股今年上漲，原因是市場預期美國經濟基本承受住了貨幣政策收緊的影響，而且聯準會將很快降息。巴克萊銀行策略師Emmanuel Cau在一份報告中寫道，目前股市似乎不受通膨升溫和經濟活動數據走軟的影響。他指出，鑑於聯準會到目為止支持從6月開始三次降息的當前市場定價，投資者繼續對軟著陸的說法持樂觀態度。如果這成真，那仍有大量現金可用於投資風險資產。
不法獲利達4.8億！ACE虛擬幣詐騙案第三波查緝 警再逮14人
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案持續延燒，近日又發動第三波查緝行動，於北台灣15處地點逮捕14人，再度查扣現金 3 百萬及帳冊、手機等證物，專案小組累計已查扣約4億8000萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。據了解，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬，且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人信以為真。該詐騙集團讓誤認他們所購買的是投資標的，誘使其持續投入大量資金，實際上被害人買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林姓男子等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會。而該集團組織分明，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此分贓不法利潤。警方表示，專案小組執行 3 波查緝行動迄今，已查扣大量現金及虛擬幣合計多達 4.8 億元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人，目前則依法偵辦中。警方表示，新北市刑警大隊日前已透過官網刊登訊息，呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾，至表單登錄並儘速就近完成報案，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，查明整個不法集團詐騙吸金網絡，以落實行政院打擊詐欺策略，嚴懲詐欺犯罪行為。
無所遁形！新北警威力橫掃「吸金詐團」 罪證確鑿難逃法網
新北市刑警大隊 1 月初偵破虛擬貨幣投資詐欺集團，連續 2 波的查緝已查扣不法資產約 4 億 7 千萬元。本週更開始威力執行第三波查緝行動，由新北市刑大會同調查局臺北市調查處、宜蘭縣礁溪分局，動員 70 名警力分別前往臺北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳姓男子等 14 人到案，再度查扣現金 3 百萬及帳冊、手機等證物，全案後續將依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。據瞭解，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林姓男子等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此朋分不法利潤。警方透後，目前已查扣大量現金及虛擬幣合計多達 4.8 億元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人。警方日前已透過官網刊登訊息，呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾，至表單登錄並儘速就近完成報案，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，查明整個不法集團詐騙吸金網絡，以落實行政院打擊詐欺策略，嚴懲詐欺犯罪行為。