席時英
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電信大破口1／空頭公司辦上萬門號賣詐騙集團 金門地檢卷宗爆量險癱瘓
2020年11月起，金門地檢署陸續接獲全國各地檢警移送電信詐騙案件，移送過來的卷證資料，幾乎要把金檢辦公室給淹沒了，承辦女檢察官席時英埋首卷宗清查後竟發現，有心人士「合法」申請上萬個門號後，遭詐騙集團登錄蝦皮等電商成為賣家，從對岸詐騙台灣民眾，案件總數多達363件、被害人數至少367人，詐騙金額上千萬元，至於提供詐騙集團上萬電信門號的幕後黑手，全都指向住在金門縣金城鎮、擔任房屋仲介的洪男以及同夥林男。檢警認為，電信詐騙案並不稀奇，台灣民眾早已深受其害，但為何洪男能成功申請上萬隻手機門號，則成為檢警亟欲了解的謎團。經席時英指揮金門縣警局和台中市警局合組辦案團隊，數月抽絲剝繭後，發現洪、林兩人利用電信業者對於企業用戶申請門號較為寬鬆的漏洞，先由洪男在金門縣金城鎮設立瀚鑫、好望角兩家公司，再以這兩家公司名義，前後共向電信業者申請13600個門號，堪稱近年來詐騙集團循正常管道，申請門號數量最多的一次。據了解，洪男申辦企業門號時，為避免打草驚蛇，引發電信業者戒心，因此一開始只申請200個門號，申辦理由是洪的公司須向蝦皮等電商申請賣家認證，因此需要大量門號，同時為取信電信業者，還讓他們派人參觀公司，並繳交公司相關資料及簽立切結書，證明公司確實有正常營運。由於剛開始核發小額門號，經過2、3個月時間沒發生甚麼問題，加上當時還沒傳出詐騙集團利用企業用戶門號使壞，因此電信業者陸續核准新增門號，從2020年4月起至同年底，共核發13600個門號。洪男（右上）設立公司，以申辦企業門號為幌子，騙得13600個手機門號及SIM卡。（圖／CTWANT合成）不料隔年（2021年）1月間，電信業者接獲警方通知，當初核發的門號被用來詐騙，電信業者緊急將1萬多隻門號停話，但此時已有數百人受害報案，全國警方辦案辦到手軟，由於申請門號的源頭是洪男設在金門縣金城鎮的瀚鑫、好望角兩家公司，因此各地檢警將案子移轉到金門地檢署，交由女檢席時英統一偵辦，變成席時英和她的團隊辦案辦到手軟了。洪男自稱他在申辦門號成功後，將電信門號SIM卡交由電信業者郵寄到板橋，收件人自稱「張怡瑄」，再由「張怡瑄」轉交快遞公司寄到人在大陸泉州的林男，輾轉交付詐騙集團，林則給洪15萬元報酬。至於洪男與林男是否也是詐騙集團成員，有無另外的分紅，仍待進一步追查。檢警調查，詐騙集團取得門號SIM卡後，陸續向知名電商蝦皮購物網、Yahoo奇摩拍賣、露天公司申請註冊為會員，還向遊戲公司智冠公司、樂點公司，申請註冊MyCard、GASH會員，同時加入Mobile01論壇、carousell會員，讓詐騙集團用這些門號接收上述傳送的用戶認證碼後，取得會員資格後，再透過電商平台要求被害人將款項匯入人頭帳戶，不到3個月時間至少騙取上千萬元。蝦皮、Yahoo、智冠等公司遭不法集團申辦會員帳號詐財。（圖／李宗明攝、CTWANT合成）席時英花費半年時間整理300多件詐騙案卷證資料，依涉嫌犯罪類別區分《洗錢防制法》、詐欺、偽造文書、《個人資料保護法》、妨害電腦使用等11大類型，除應由行政機關查處部分予以行政簽結，及43件罪嫌不足為不起訴處分外，罪證明確案件共分成3波偵結，今年4月19日一併起訴320件，光是起訴書和附件資料就達600多頁，全案已移送金門地方法院審理中。被告之一的林男畏罪逃亡大陸，遭檢方通緝中。承辦本案的金門地檢署檢察官席時英是司法官訓練所43期結業，文化大學法律系、東海法研所畢業的她，身材嬌小、長相甜美，長官和同期同學對他評價都是辦案認真、待人客氣。她曾偵破金門有史以來最大數量的毒品案，查獲501公斤製作安非他命原料麻黃鹼，獲時任行政院副院長陳其邁頒獎表揚。她表示偵辦洪男、林男詐騙案時，因全國各地檢警不斷將案件移轉到過來，讓人力有限的金門地檢署幾乎癱瘓，所幸全案終於告一段落了。
電信大破口2／詐騙被害人不限學經歷 中研院副院長、政務委員都上當
金門籍洪姓男子與林姓男子聯手申辦1萬3600個電信門號供詐騙集團使用，震驚全國檢警執法人員。資深司法官指出，詐騙集團利用電信門號等個資橫行多年，不分年齡、族群、學經歷及社會經驗多寡，都可能受騙，連台灣最高研究機關的中央研究院副院長，貴為行政院政務委員、及縱橫商場多年人士都曾上當，宛如一場人人都有可能中獎的「全民被騙運動」！中研院前副院長、哈佛博士劉翠溶，2015年3月間在研究室接獲自稱檢察官的來電，宣稱有17人控告她涉及刑案，須將存款提出公證並監管；劉翠溶信以為真，陸續提領90萬元，歹徒得手後加碼行騙，劉翠溶又分別匯出5筆款項、共1661萬元到對方指定的人頭帳戶。儘管劉一度遭銀行行員和警方勸阻，但她又將存摺、提款卡與密碼交給車手，一生積蓄2127萬元全遭詐騙集團提領一空。此外，曾被稱為台灣經濟總舵手的前行政院政務委員尹啟銘，2013年5月間接到一通詭異電話，電話那頭傳來淒厲慘叫聲，聲稱他的兒子幫人作保被倒債遭綁架，要他交出80萬元擺平，後來又加碼要求再交利息40萬元才能放人，尹啟銘依約付錢，聯絡上兒子才驚覺被騙，不過已痛失120萬元，還被外界虧他曾任台灣經濟總舵手，卻不識詐騙集團老梗，堪稱錢財和面子雙輸。帝寶劉媽媽的兒子俞昌哲申辦歐洲小國黑山護照時差點被騙。（圖／黃耀徵攝）不要以為只有學者和高官才會被騙，連在房地產界呼風喚雨的帝寶劉媽媽的兒子俞昌哲Seven，也差點中了詐騙集團的招。俞昌哲想入籍歐洲迷你小國蒙特內哥羅（Montenegro，又譯「黑山」），2020年11月間與移民公司簽約委辦黑山公民資格，準備花台幣1192萬元取得黑山護照，不料匯出首期費用就狀況連連，明明要辦黑山護照卻要他匯款到匈牙利，移民公司聲稱是「駭客釣魚電郵導致內控過失」，後來雖順利追回1192萬元，仍讓他嚇出一身冷汗。一般民眾也很容易被常用的蝦皮、Yahoo奇摩等電商所詐騙。檢方調查指出，詐騙集團取得電信門號後，搭配另外騙來的個資，包括姓名或身分證字號、出生年月日、地址等，向蝦皮、Yahoo奇摩等電商、及智冠、橘子等遊戲公司，申請加入會員並取得帳號，上述公司即以簡訊方式發送驗證碼到該手機門號，詐騙集團接收後，輸入認證碼即可成功註冊會員帳號，開始在蝦皮等電商當賣家，出售非法口罩、藥物等商品，吸引無辜民眾上網購物。民眾欲在網路購買商品時應先確認商品真偽、製造廠商、進口商是否真實存在，並致電客服中心查詢，若有可疑之處就別下單，以免洩露自己的個資，反而成為詐騙受害對象。刑事警察局副局長李文章（中）呼籲各行各業做好風險評估，防止個資遭侵害。（圖／報系資料照）刑事警察局副局長李文章表示，詐騙集團取得民眾電話等個資方式，以電商，銀行網站和NGO團體的資料庫，遭駭客入侵竊取為大宗，至於人頭帳戶則是以網站收購、及利用假徵才真詐騙帳戶為主要來源，他呼籲各行各業都應做好風險評估，不要等到公司客戶資料被侵害，到時候再報案就為時已晚。高檢署智慧財產分署檢察官黃珮瑜也指出，很多檢察署已被堆積如山的詐欺案件壓垮，因此民眾要防止詐騙，應自身做好風險管理，從買早餐開始，使用手機支付或刷卡時就要當心，只有做好自身風險管理才能避免被騙。