帳戶凍結
」 帳戶凍結 詐騙集團 詐騙 賽鴿 擄鴿集團一通電話12萬元飛了! 電豹女諺諺怒「利用人性的弱點騙我」
台啤永豐雲豹專屬啦啦隊浪LIVE「電豹女」日前受邀出席公益活動,與刑事局、國際扶輪社攜手反毒、反詐騙,她們擔任宣導活動大使,以應援熱舞吸引全場民眾目光,讓大家駐足聆聽反毒和反詐最新資訊。安汝開心分享:「很榮幸能藉由電豹女的影響力來代言反詐騙反毒宣導,我相信警察的辛勞不是我們能夠體驗到的,負責的範圍太廣泛,生活上的安危都有他們的身影在幫助大家,非常的辛苦!」現在詐騙手法五花八門,電豹女諺諺坦承自己就是受害者,慘遭騙走12萬元。諺諺回憶,當時接到一通自稱銀行客服的電話,說她有一筆資金有問題,要求她去查詢帳戶。諺諺查了銀行客服電話與來電顯示號碼相同,不疑有他聽話照做,「他們利用人性的弱點騙我,說如果沒有好好處理,會變成洗錢的嫌疑犯,整個帳戶凍結。當下我一慌就完全相信他,回過神來才發現我把錢都轉出去了」。諺諺等到發現戶頭裡面12萬元消失才驚覺上當,急著在半夜跑去報警。她自嘲真的太笨,這次以自己為例,提醒民眾遇到狀況應該先跟家人討論。草莓也從活動中學到網路交友暗藏陷阱,因為多位電豹女都遇過交友詐騙甚至感情詐騙,都是利用她們年少無知時企圖行騙。小馨曾跟一名自稱「W hotel小開」的人穩定聊天近半年,因為對方搬出和小馨的共同朋友,以及說出小馨摯友的私事,讓當時年僅18歲的小馨信以為真。只是對方始終用小號聊天,還多次要求見面、搬去他的信義區豪宅,同時禁止小馨截圖雙方對話。小馨越聊越覺得不對勁,最後對方竟提出脫衣視訊的離譜要求,小馨這才認清對方是騙子。而草莓的爸爸正好曾任警察,她從小警覺性就相當高,也嚮往穿上警察制服變身「最美警花」,不過笑笑和草莓很早就知道警察不好當,草莓看著刑警爸爸每天作息日夜顛倒,工作危險又沒時間陪伴家人,身為女兒的她總是充滿擔心。如今能夠協助宣導反毒反詐騙,她們同樣感到與有榮焉。電豹女將在 11/1 舉行大型粉絲見面會,左起Nia、雪寶、草莓、安汝、笑笑。(圖/想想時間提供)
脫序Coser 1/揪好友創業破局竟狠告詐欺鎖帳戶 持刀闖警局搞自殘
與朋友絕交就告人詐欺?本刊日前接獲投訴,一名年約20歲、在Coser界小有名氣的W姓男子,透過朋友認識一名S姓女子後,雙方決心合作創業製作Vtuber(虛擬實況主),事後卻因故撕破臉,W男遂利用先前轉薪水至S女帳戶的紀錄,控告S女詐欺,將其所有帳戶凍結,更疑似情緒失控,多次前往派出所持刀揚言要自殺,最終被警方強制送醫。S姓女子向本刊投訴指出,自己在一次友人的聚會上認識年僅20歲的W姓男子,W男自稱是AI工程師,由於S女也正好在學習AI繪圖,雙方一拍即合。聚會結束後,W男也向S女詢問是否有意願一起與他創業,投入Vtuber行列,並委託S女進行美術繪製。W男被控曾多次持刀進入派出所揚言自殘,被警方強制送醫。(圖/當事人提供)S女幾經考慮,雙方談妥第一個月由W男支付S女1萬元的薪資,隔月再增加為2萬元,S女欣然答應後,也立即著手進行美術風格測試與合約撰寫等工作。不過雙方在開會過程中,W對於工作內容避而不談,只是不斷在講述自己的故事,闡述自己對於生理性別的不認同,S女見狀也只好在安撫W男的同時,不斷勸說W男以公事為重。W男之後在開會時暢談自己私事的情形仍未改善,但S女仍交付給W男一張繪圖與擬定工作合約,W男卻未依約支付S女1萬元的薪水,僅給予S女5000元,並表示後續的4000元款項將再補給她。S女控訴,W男硬生生扣下1000元是因2人有一次去塔羅算命,W男問她要不要一起算,她答應後卻在事後無預警被W男要求給付1000元的費用,只好無奈乖乖付錢,然而至今也沒拿到W男應補給她的4000元。有知情人士爆料指出,W男只要與友人撕破臉,就會前往警局提告友人詐欺與妨害名譽。(圖/當事人提供)孰料事後雙方因工作理念不合撕破臉,S女決心退出,W男詢問「還能繼續當朋友嗎?」遭到S女已讀不回,W男竟在幾日後拿著S女的帳戶前往派出所提告S女「詐欺」與「妨害名譽」,一口氣將S女名下所有帳戶全面凍結,讓S女當場傻眼。W男的脫序行為不只如此,W男在控告S女詐欺後,還持刀前往派出所,在值班台揚言要自殺,當場遭到警方制止後強行送醫,他也曾在家說要自殺,警方獲報到場緊急將其強制送醫,是當地派出所的頭痛人物之一。對此,有資深員警也表示,只要遇到類似案例,除對員警人身安全造成莫大影響外,更頭痛的是這類個案,就算在第一時間將個案保護管束,後續通知家屬到場接回,或向衛生單位通報強制送醫,常常等到家屬或衛生單位到場時,個案已平復情緒,被衛生單位評估為無自傷傷人之虞而拒絕送醫,等到家屬後續將個案領回時,個案情緒容易再度失控,因此常會沒過多久後又再接到報案,如此不斷周而復始,進而成為地方上的未爆彈,讓他們相當無奈。◎勇敢求救並非弱者,您的痛苦有人願意傾聽,請撥打1995◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路,您並不孤單,請撥打1925
脫序Coser 2/劣跡斑斑!疑曾強拉未成年少女進廁所 持球棒猛K自己頭
本刊日前接獲投訴指出,有一名年約20歲、在Coser界小有名氣的W姓男子,與S姓女子原要合作創業製作Vtuber(虛擬實況主),孰料事後雙方因故撕破臉,W男不但控告S女詐欺,將其所有帳戶凍結,還疑似情緒失控多次前往派出所持刀揚言要自殺。知情人士也爆料指出,W男過往在Coser圈內劣跡斑斑,還疑似對未成年少女性騷擾。據了解,20歲的W姓男子與一名占卜師結識後,時不時向占卜師訴苦,卻讓占卜師意外聽見W男親口闡述其曾將未成年少女拉進男廁,企圖強迫對方口交未遂一事。W男被控曾以假帳號誣指遭到一名偽娘Coser性侵,事後引起軒然大波後,之後又對當事人私訊道歉。(圖/當事人提供)該名占卜師指出,當時W男與未成年少女儘管為男女朋友關係,但其明確知道女友當時仍未成年,在一次與朋友的聚餐後,藉口要送女友去車站,中途強行拉著她進入男廁,並不斷要求女友幫其口交,所幸女友堅持拒絕,W男只好作罷。據悉,由於W男長年混跡在動漫Coser圈內,除了自己偶爾也會玩Cosplay外,自己也擔任攝影師,協助Coser拍下美照。W男也被同好控訴,與Coser圈有過性騷擾行為的數名攝影師相當友好,才會物以類聚,其中有人曾四處找尋落單女子幫「摸頭」,也有人因要求女高中生用口服務而廣為人知。W男曾被目睹在同人誌活動上持球棒猛K自己的頭,脫序行徑令人搖頭。(圖/當事人提供)W男的爭議事件還不只這一樁,他也被控以假帳號潛伏在各大Coser交流圈內,將自己假扮成女生,無故指控一名男性Coser強迫與其發生關係,自述當時以為對方是好人且是偽娘,所以對其所有的肢體接觸都覺得沒有關係,卻因此遭到強迫,整篇貼文在Coser圈內被廣為流傳,也逼得當事人緊急出面澄清,但這篇幻想文卻已對其名譽造成傷害。有知情人士指出,W男也曾在Coser盛事CWT同人誌活動上,被目睹不斷用球棒狂敲自己的頭,試圖引起關注,後續也確實有達到目的,其脫序行為被拍下後在圈內不斷廣為流傳,不少Coser同好對他都敬而遠之。◎尊重身體自主權,請撥打113、110。◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害,請打110報案再打113找社工。◎勇敢求救並非弱者,您的痛苦有人願意傾聽,請撥打1995◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路,您並不孤單,請撥打1925
「中國輝達」無預警宣布解散!逾4百員工一夕丟飯碗 連資遣費都沒有
號稱「中國輝達」、融資人民幣25億元(約新台幣112億元)、曾估值人民幣150億元(約新台幣676億元)的GPU公司「象帝先計算技術(重慶)有限公司」(以下簡稱象帝先)於8月30日召開全員會議,宣布公司正式解散,全員終止勞動合同。《鈦媒體》報導,象帝先管理層在全員會議上透露,該公司與投資方簽了一份B輪滿5億元(約新台幣22億元)的對賭協議,但最終未達成協議條款,所以被股東起訴,目前公司帳戶已被凍結,當前及未來也無資金進來,因此全部員工都解約,欠薪記在帳上,後續將繼續尋求新投資人爭取和起訴股東商議接觸帳戶凍結,股權資金全部退還員工。不過,象帝先管理層沒有透露公司具體執行方案,也未說明對賭協議的更多細節。脈脈和小紅書信息則顯示,多位員工稱,象帝先還拖欠了他們2個月的工資,公司將不會給予賠償金。另有消息稱,此次裁員涉及全部400多名員工。據2021年公司在電子科技大學招聘宣講數據顯示,公司規模已超過200人,其中成都60餘名員工中有1/3為電子科技大學碩士畢業生;工商信息顯示,2023年報中,象帝先重慶實體參保人數僅84人,此前最高時為255人,其他子公司和附屬企業實體均未公開具體參保信息。據推算,這次裁員人數或有數百人。
詐團狠心「狡詐」中和婦養老金 警樓梯間「伺機埋伏」逮人
新北市中和區79歲呂姓婦人日前不幸遭詐騙集團透過假投資名目進行敲詐,呂婦一時不疑有他便直接落入詐騙圈套,前後面交高達3次,損失金額共計新台幣240萬元,直到對方聲稱老婦帳戶遭鎖定需再補錢,呂婦才驚覺上當趕緊找上警方協助,警方知悉後便使出將計就計,成功把詐欺車手釣出來並在指定面交地點伺機埋伏,最終順利將32歲周姓嫌犯逮捕歸案。據悉,呂婦日前不慎遭遇詐騙集團利用投資名目進行誘騙,呂婦在花言巧語的洗腦之下落入詐騙手法,因此前後透過面交高達3次,損失金額共計新台幣240萬元,養老金就這樣付諸東流。一直到詐團向呂婦誆稱帳戶遭凍結,需再貼補330萬,呂婦才驚覺苗頭不對,便趕緊機智的找上警方求助,警方知悉後火速循線展開調查,並使出將計就計,將詐團釣出來面交。隨後雙方約至中山路三段一帶面交,並部署警力於其自宅外梯間埋伏,隨後周嫌便向呂婦出示「誠實投資股份有限公司」現金繳款收據及收取呂婦之交付款項時,埋伏警力隨即上前表明身分並將周嫌當場逮捕,成功反將一軍,全案後續將依詐欺罪嫌移送法辦。
百億失竊列車2/台股漲愈多詐騙案就愈多 這位醫師很強反詐大賺「聽到匯錢就謝謝再聯絡」
依刑事局統計民眾遭詐騙案件、財損金額,近三年「價量齊揚」,「與台股指數大漲有關!」詐騙集團也會抓緊國際經濟趨勢,看到大家都在炒股,就誆騙說有三成、四成的高成長報酬率的標的,誘拐民眾。擔任警政署、雙北14個分局顧問的律師余韋德告訴CTWANT記者,反詐騙防身術最重要的一絕招,就是「不要把口袋的錢掏給別人」。一名受害者跟CTWANT記者坦白說,「我自己也是聽到超過10%、20%的獲利,心花怒發,就拿錢出來跟風買買看。」「我是在臉書看到XX投資社團,點入加入,看到好多人都說跟著老師買股穩賺不賠,可以存到買車買房的基金,讓人聽了蠢蠢欲動,我就先拿了10萬元嘗試,照指示存入指定的帳戶,第一月就拿到1萬元的報酬,太好賺了。」這名民眾繼續說。結果他第二個月就砸了百萬,賺了10萬,食髓知味,還把老婆存摺裡的積蓄家底共千萬也拿來投資,「沒想到,老師竟說虧損,然後我就被退出群組了。」他欲哭無淚,根本找不到人討錢,只能報警,他用來匯錢的帳戶也被通報涉詐騙成了警示帳戶,「等了半年多,檢警還在偵辦,很怕愈等愈久,最終拿不回錢。」包括股癌等財經圈名人皆遭詐騙集團以名人名義,開設投資社團行「假投資、真詐騙」。(圖/報系資料照)這就是典型投資詐騙手法,「先用高報酬率『餵養』,讓你欣喜若狂,無法思考,陷入金錢迷思,等到你拿出很大筆金額出來,就是真正被養大,等著被宰了收割。「現在很多民眾知道『誇張高報酬率,幾乎都是詐騙』,比較不容易上當,詐騙集團也跟著下修投資報酬率,調整到10%、12%的」余韋德說。這以只優於市場行情一些的投報率,更容易卸下民眾心防。中華民國內部稽核協會理事長黃允暐進一步解釋,這正是所謂的「龐氏騙局」,「一波波前仆後繼的民眾把錢拿給假投資集團,大家所拿到的獲利金額,都是下一個人給的本金,根本不是拿去做真投資。」民眾所看到的註冊平台、App、網頁等數據都是虛構假造的。依高檢署資料,「投資詐欺案」是目前電信詐欺類型之最,詐騙集團透過簡訊、Line、Telegram、Meta、山寨網站、金融交易平臺等,假借名人、投資顧問或愛情交友等方式接觸到被害人,再以高獲利、穩賺不賠等話術,或以短期獲利方式「餵養」被害人,再慫恿被害人投資股票、虛擬貨幣等,被害人信以為真而至假交易平台註冊會員,將款項匯入詐團指定之人頭帳戶,最後詐團再以繳交稅款或手續費、帳戶凍結等理由拖延出金,進而關閉假交易平臺,拿錢走人。記者也採訪到多年前曾參與詐騙集團成員,「那時我們用『耗子』(老鼠)來形容上鉤的民眾,當他們心甘情願拿錢出來時,我們就會稱為『進洞了』,這些人還會被列入VIP名單,日後不定期去誆騙,也會一再提醒對方不能去報警。」如何不淪為「進洞的耗子」?余韋德律師轉述一位醫生成功「反詐騙」的親身經歷,「那些投資詐騙LINE群組、FB等社團給的個股名牌,跟著去買股票,還真的會賺,挺準的!但如果要把錢匯到這些群組所說的App、公司等帳戶,我就『謝謝,再聯絡。』」據此,他提出最基本的反詐騙防身術,「就是『不要把口袋的錢掏出來給任何一位陌生人』」,不分男女老少請朗朗上口。
高檢署用這招逼騙子吐錢 眾苦主5個月獲賠6.5億
高檢署公布112年度最新查緝「投資詐欺」績效,今年1月迄今,共進行4波「投資詐欺」查緝,總計查獲1420件、犯嫌1萬365人,查扣犯罪所得12億1201萬7885元,偵、審中及調解期間,被害人獲得賠償6億4987萬元,高檢署將持續針對電信網路詐欺類型,進行專案查緝,並適時公布詐騙手法,提醒民眾避免受騙。目前「投資詐欺」案件數及財損金額,為目前所有電信詐欺類型之最,詐欺集團透過網際網路,以假借名人、投資顧問或愛情交友等方式接觸被害人後,再以高獲利、穩賺不賠等話術,或以短期獲利方式「餵養」被害人,再慫恿被害人投資股票、虛擬貨幣等商品,被害人因受騙而至假交易平臺註冊會員,或將投資款項匯入詐欺集團指定之人頭帳戶。詐欺集團再以繳交稅款或手續費、帳戶凍結等各種理由拖延出金,進而關閉該假交易平臺,並濫用第三方支付、虛擬通貨及資通網路新科技工具,透過簡訊、Line、Telegram、Meta、山寨網站、金融交易平臺等方式,遂行詐騙目的。高檢署要求第一線執法人員查緝電信網路詐欺時,落實查扣並即時變價。今年7月1日推動「檢察機關電信網路詐欺案件罪贓返還作業計畫」,透過偵查、審理中移付法院和調解,由被告賠償被害人所受損害,並以此做為向法院求處量刑、上訴之依據,目前和解、調解金額已近6.5億元。
詐騙老招!新店女慘遇「假投資老師」誆騙百萬 帳戶凍結才驚覺上當
新北市新店區67歲許姓女子透過通訊軟體認識一名自稱投資老師的不明人士,對方以投資教學名義,循循善誘的引導許女投資各式股票及虛擬貨幣,許女深信不疑陸續匯款及面交給對方共計新台幣335萬元,直到對方向許女表示帳戶慘遭凍結需再支付50萬元,許女才恍然大悟,發現自己落入詐騙陷阱,便趕緊向警方報案求助。詐騙集團假借投資老師名義,向單純不知情的民眾進行敲詐,手法相當惡劣。(圖/警方提供)據了解,許女日前透過通訊軟體結識一名陌生的投資老師,對方花言巧語的誘導許女加入投資股票及虛擬貨幣,甚至表示願意手把手帶領許女進行投資,以教學為名義的引導許女配合指示。深信不疑的許女聽從對方指示,7月初陸續至臨櫃匯款共計新台幣105萬元到對方所提供的帳戶,沒想到詐團食髓知味沒打算放過許女,7月下旬更獅子大開口的找其他名目要求許女持續面交共計新台幣230萬元,單純的許女在過程中都不疑有他,沒想過自己已深陷詐騙圈套中。直至今年8月中,對方向許女表示許女的帳戶出問題,導致許女的帳戶無法提領甚至連交易程式都慘遭凍結,需要再支付50萬才能排除問題,許女這時才恍然大悟,發現自己成為詐團眼中的大肥羊,憤而向警方報警求助。新店警分局獲報後,立刻與許女使出將計就計,將對方約至超商面交,而警方在周圍伺機而動,於是成功在25歲李姓車手、20歲歐姓共犯與許女面交之際,成功順勢將2人逮捕並於現場查扣手機4支、虛擬貨幣買賣契約等證物,全案依涉嫌詐欺及洗錢防制法移請偵辦。新店警方呼籲,網路投資理財詐騙多,投資應循正常管道;遇有可疑為詐騙資訊,請多向周遭親友詢問,或撥165反詐騙專線與110報案電話反映,以防自身財物損失。
星國男剛認識美女網友 就被迷暈花24萬買下12條裙
一名新加坡男子在網路上認識了一名美女網友,才聊幾天後就認定對方是一個「勤奮的人」,甚至幫對方買了12條價值新幣一萬多元(約台幣24.1萬元)的裙子,直到對方表示帳戶遭到凍結,要他幫忙多匯一些手續費,他才驚覺可能遭到詐騙。男子被美女網友詐騙購買了24條高價連身裙,直到對方稱他帳戶被凍結,他才驚覺可能遭詐騙。(示意圖/翻攝自pixabay)據新加坡媒體《新明日報》報導,一名邱姓男子在上個月收到一名女網友的私訊,兩人聊天後就交換了電話號碼,對方透露自己來自馬來西亞,生長於單親家庭,都靠自己努力工作賺錢等等的身分資訊,也讓男子認為對方相當上進。但女子隨後就開始要求他「幫忙」銷售業務部分,要他向一名網路賣家支付購買裙子,剛開始表示會全額退款給他,並加上5%的傭金酬勞,男子當下沒有答應,美女網友就有點生氣,新加坡男子還道歉並要請對方吃麥當勞補償。最終男子開始幫忙購買,並在不久後收到了一筆73.5元星幣(約台幣1737元)的轉帳,並照女網友要求把錢退還給商家,第一次他還沒有花到錢,只是幫忙刷單。但接下來女網友要他幫忙購買一件850元星幣(約台幣20088元),他照做後卻被客服人員要求,所提供的銀行帳號購買數量不夠,需要再多買5條,照做後對方又說第一批貨操作有問題,需要再多買6條,就這樣他買了12條高價連身裙,花了24萬多台幣。隨後他又接到女網友稱帳戶遭凍結,必須多付手續費才能解凍,這時後他打電話時說出帳戶凍結,被身旁的妹妹聽見,他才被提醒可能是騙局,因此沒有相信對方的謊言,立刻向警方報案,但買的12條裙子所付出的24萬多恐回不來。
衰!女遭愛情詐騙竟報錯帳戶 害「紫微大師」半年無法提款慘借貸度日
高雄市余姓女子去年5月間遇上愛情詐騙,陸續匯給對方1000至8800元不等,她直到對方消失才驚覺遭詐騙並報警,而她卻提供錯誤帳戶給警方,害無辜的嚴姓男子帳戶遭凍結半年,在無法提款下只能借貸度日,嚴男憤而提告,向余女和派出所各10萬元和5萬元,法院審理後認為派出所是依法行政,判決嚴男敗訴,全案仍可上訴。據了解,余女去年在網路上認識自稱警察的陳姓男子,並在3個月間陸續匯出1000至8800元不等金額給對方,直到對方人間蒸發才驚覺遭騙,並於去年8月15日跑到三民二分局陽明派出所報案。而嚴男擅長紫微斗數,余女曾匯2000元給嚴男作為紫微斗數補財庫之用,她在一時慌張下,竟誤將嚴男的帳戶交給員警,警方發現該帳戶未遭警示而多次確認,余女則再三肯定,警方因而將她提供的帳戶凍結,余女則在事後發現給錯帳戶,隔2天後告知派出所,但該帳戶已被凍結。嚴男帳戶遭凍結長達半年,他無法提款領錢,無奈之下只能向親友借錢度日,他怒告余女誣告罪,但最後是不起訴處分,他因而另提民事告訴,認為陽明派出所未詳細調查犯罪事實,動用國家賦予權利,侵害人民行使財產自由,因此提起損害賠償,要求余姓女子賠10萬,而陽明派出所應賠5萬元。高雄簡易庭審理時,是余女提供錯誤的資訊導致嚴男帳戶被凍結,過程中員警也致電165反詐騙受理平台查詢該帳號未曾遭到通報,並再次向被告余女確認,也沒有將帳號鍵入錯誤情形,屬依法行政;至於余女部分,她應是遇到詐騙一時心急,事後也向嚴男致歉並立即向警方通報更正帳戶,並非故意舉報嚴男帳號,判余女和陽明派出所免賠。可上訴。
世界第三大加密貨幣交易所FTX宣告破產 員工飯碗、資產化為烏有
全球第三大加密貨幣交易所FTX宣告破產,對旗下員工來說,原本的夢幻工作成了噩夢,飯碗丟掉不說,更慘的是薪水因帳戶凍結無法提領,資產一夕間化為烏有,員工憤怒難平甚至氣出病。有FTX主管得知客戶數十億美元資金不翼而飛後嘔吐不止;FTX律師發了措辭嚴厲的簡訊給當時執行長班克曼弗瑞德(Sam Bankman-Fried)後辭職;重押FTX股票的頂尖業務員,只能眼睜睜看著大半財產一夕蒸發。知情人士爆料,FTX Digital Markets共同執行長薩拉姆(Ryan Salame)向親信透露,他上周察覺到FTX有問題後,便感到身體不適而且還吐了。知情人士說,雖然薩拉姆與班克曼弗瑞德合作無間,卻不是FTX領導核心圈的一份子。FTX股票如今一文不值成了壁紙,股價從11月初至今崩跌90%。幾乎把錢全都押在FTX的業務主管塔克特(Zane Tackett)坦承,他因此損失80%淨資產。接受《華爾街日報》採訪的十幾位FTX現任和離職員工,大多對曾經風光的FTX急速殞落震驚不已,也驚訝公司如此濫用客戶資金。對300位左右員工來說,在FTX這家全球成長最快的加密貨幣公司,獲得財務報酬的同時也能滿足道德使命感。創辦人班克曼弗瑞德承諾將交易所手續費收入的1%捐給慈善機構,在這個充斥騙局的行業中,他儼然成為道德典範。FTX員工抱怨,公司一夕間豬羊變色,竟不是自己的高層主管告知他們,而是從推特及其他媒體得知。熟悉內情人士指出,FTX美國境外員工薪資,大多是直接存入他們在該加密貨幣交易所的帳戶,當FTX上周凍結客戶提款,員工跟著遭殃無法動用個人資金。上禮拜辭職走人的前FTX行銷專家惠特摩爾(Nathaniel Whittemore)表示:「FTX一般員工不單單是失業,還可能面臨所有積蓄化為烏有。我能想到的是,他們除了憤怒還是憤怒。」
高雄警破獲洗錢集團!半年替博弈網站洗白3億元 主嫌、13共犯全遭逮
高雄46歲呂姓男子今年初與越南博弈網站合作,替網站賭客們儲值、出金服務,再抽手續費獲利。警方月前接獲情資,鎖定呂男水房,攻堅逮捕水房成員和在外同夥共13名年輕男女,呂男見無法規避查緝,日前主動投案,全案依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送法辦。警方初步調查,呂男半年經手越南盾2770億4720萬餘元,換算新台幣逾3億元,呂男也借由手續費不法所得逾500萬元。呂男於今年初與多個越南博弈網站合作,替賭客提供儲值、出金服務,並其中抽取0.3%至0.5%的手續費獲利。為了逃避查緝,看中前金區某間洗髮店,在洗髮店樓上承租套房當作水房,因洗髮店顧客眾多,利用顧客掩飾多人進出的可疑跡象,同時在網路上以「工作輕鬆」、「月薪保底6萬元」等條件,招募9男4女,共13名年輕男女替他洗錢。呂男及13名成員依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送高雄地檢署偵辦。(圖/報系資料照)水房洗錢用的手機,各綁定越南人頭帳戶。(圖/報系資料照)警方在水房查獲電腦設備、監視器。(圖/報系資料照)警方另外在水房查獲簡體字授權合約書,呂男供稱是去年間替大陸博弈網站提供洗錢服務。(圖/報系資料照)13名男女分早晚班,24小時替網站提供金流服務,從網站收到賭客越南盾後,除服務賭客儲值、出金外,也將抽成的越南盾購買等值泰達幣,隨即將泰達幣匯至呂男在台灣的電子錢包,呂男再將泰達幣換成等值台幣,來牟取不法所得跟發員工薪水。高雄市刑事警察大隊科偵隊7月間接獲情資,經多日追查下,9月間中午鎖定呂男水房位置,偕新興分局警力、保安大隊特勤中隊前往3樓攻堅,當時也讓樓下洗髮店正在工作的店員嚇傻,而此時水房的4名成員正在吃午餐,見警方大陣仗攻堅,一時驚慌還將餐點翻倒。警方逮捕水房成員後,查獲房內電腦主機9組、手機34支、監視器及網路設備1批、帳戶凍結資料1批、現金1萬餘元等犯罪所得及證物,再循線追查下,逮捕其餘9名成員,當呂男得知手下都被逮捕時,見大勢已去無法躲藏,1日向警方投案,全案依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送高雄地檢署偵辦。警方透過電腦金流紀錄,初步估計呂男短短半個月內經手金額已逾越南盾2770億4720萬餘元,換算新台幣逾3億元,呂男也藉由手續費不法所得逾500萬元。此外,當時水房內有查獲簡體字授權合約書,呂男供稱是去年間替大陸博弈網站洗錢,但隨後博弈網站遭到大陸警方強力掃蕩關閉終止合作,於是呂男轉為替越南網站服務,詳細金流仍待警方調查釐清。
臉書應徵「出去玩有錢拿」好工作 他慘被軟禁2週、帳戶遭洗錢3千萬
高雄刑事警察大隊日前破獲23歲邱姓男子為首共5人詐騙集團,邱男等人利用臉書發求職訊息,誆稱「出去玩還有錢拿」,誘騙被害人應徵,再將其軟禁並用帳戶來移轉金流,直到變成警示帳戶後再放人出去。警方循線比對下,鎖定邱男5人,於22、23日於台南、桃園兩地將人逮捕歸案,經查金流高達3000多萬。全員依《違反組織犯罪條例》、妨害自由等罪移送橋頭地檢署偵辦。警方查扣現金23萬7950元、存摺、提款卡、本票等證物。(圖/翻攝畫面)高雄刑大利用165平台,得知3月底開始有多起受害人筆錄,第一起為沈男看臉書時,發現有求職廣告,並寫到「出去玩還有錢拿」,令沈男心動應徵,先從指示開銀行帳戶後,再相約到台南某夜市碰面,剛開始邱男等人裝作平易近人的模樣,等到沈男上車後,性情瞬間大變,要求沈男交出手機與帳戶,並將他押至汽車旅館等地,軟禁約兩個禮拜。沈男軟禁期間,邱男利用沈男手機通話紀錄,得知沈男與陳姓女子常聯繫,便請沈男致電陳女,邀請一同「上班」,而陳女也如期赴約,下場也慘遭軟禁,與沈男一同關在六龜某民宿,帳戶凍結後才放出。警方根據被害人提供線索,循線追查下鎖定邱男等5人,於22、23日在台南、桃園兩地逮捕所有集團人員,查扣現金23萬7950元、存摺、提款卡、本票等證物。據了解,邱男為收簿手首腦,負責指揮手下21歲林男、21歲顏男、28歲廖男、24歲曾男分工,林、顏負責收簿;廖、曾負責看守,分工縝密如小型公司。目前遭詐騙受害人多達22人,初步統計匯入金額高達3000多萬。全員依《違反組織犯罪條例》、妨害自由、恐嚇、詐欺等罪移送地檢署偵辦。
友人曝「王力宏直接給現金」 李靚蕾從未收到:別再胡扯
王力宏、李靚蕾去年底爆出離婚後,昔日夫妻互撕對槓,王力宏被爆出偷吃、召妓等的控訴,震撼華人演藝圈。沒想到11日有大陸網友爆料,王力宏的律師團已經提出11份文件,李靚蕾卻未提交過任何證據。對此,李靚蕾稍早發出5點聲明反擊,怒轟王力宏將他的帳戶凍結,且連最基本的費用都遲遲不願支付。不過《蘋果新聞網》報導指出,王力宏友人爆料,王力宏每個月都有透過工作人員轉交現金給李靚蕾。根據《蘋果新聞網》報導指出,王力宏友人爆料,平時王力宏都是透過工作人員將現金轉交給李靚蕾,但因為給現金沒有證據而被抓住軟肋,紐約協調官也建議他要用匯款方式,才有憑有據,而王力宏也是到近日才獲得李靚蕾給的帳戶,據悉,王力宏每個月給的贍養費是91萬台幣。報導指出,王力宏透過紐約協調官要求,雙方不能再經媒體傷害對方,如今李靚蕾再度發出5點聲明,王力宏友人表示很遺憾。不過李靚蕾友人針對王力宏友人爆料表示,李靚蕾從未收到過王力宏給的現金,「請他不要再胡扯了,他的所作所為已經超越人類最低道德的底線」,也請王力宏遵守紐約法官要求,「不要再透過『網友』、『親友』、『工作人員』和媒體惡意散播訴訟不公開資料和亂帶風向造謠來傷害靚蕾。」
人鴿大戰1/擄鴿猖狂要贖金 主人匯1元入帳「讓它凍結」
為期7周的賽鴿冬季賽自9月24日開跑,萬鴿群飛的壯觀場面再現,隨著賽季開始,擄鴿集團蠢蠢欲動,就有鴿主透露看不慣擄鴿集團高姿態,刻意讓帳戶凍結回擊洩憤,雙方已經展開一場大戰。台灣賽鴿是以鴿子長途飛行作為競爭的賽事,分為2關資格賽及5關正式比賽,每周一關。參加比賽的鴿子在完成交鴿檢驗程序後,會由鴿會統一運載送往碼頭,比賽當天被船隻運載出海至距離陸地數百公里以上才放飛,並以實況轉播。賽季開跑期間,鴿主每周會將鴿子交由鴿會統一運送至比賽地點。(圖/宋岱融攝)賽事最遠需抵達距台灣約有5百多公里的東沙群島,對於未曾出賽過的幼鴿,挑戰耐力的極限、海上難以預料的天氣,在晉級的關卡中為比賽增添變數,強化刺激感。隨著賽事起跑,擄鴿集團也就蠢蠢欲動,高雄一名養鴿40多年的鴿友指出,以他數十年的參賽經驗來看,「每季必被擄(鴿),次數多到算不清楚」,想到擄鴿集團將鴿子占為己有還勒索鴿主,氣到就想整回去。「鴿子在他手,要鴿就是隨他走!」鴿友指出,一旦鴿子被擄,想要贖回鴿子,付款、取回都要聽從擄鴿人士的命令,稍有態度不佳可能就會慘遭「撕票」。也有鴿友就是不想任憑擺佈,乾脆在接獲勒贖電話後,透過集團提供的人頭帳戶,匯入1元,隨後報警,帳戶就會列為警示而遭到凍結,藉機回擊報復,當然,鴿子一定也要不回來,必須抱著「被撕票的決心。」鴿主與擄鴿集團的大戰正在熱烈進行中。為了提升賽鴿飛行耐力,平時鴿主都會進行放飛訓練。(圖/報系資料照)
人鴿大戰2/人頭帳戶變貴贖金跟漲 資格賽一隻鴿破萬元
賽鴿冬季賽開跑,擄鴿集團趁機想要大撈一筆,隨著風向設網準備抓鴿,有鴿主不堪其擾,決定「整」回去,匯入1元至贖金帳戶後報警,刻意讓帳戶被凍結,以示報復。這手段導致人頭帳戶漲價也不好取得,擄鴿集團順勢將贖金「灌水」,導致目前參加資格賽的鴿子贖金從以往的幾千元漲到破萬元。「不能讓擄鴿集團不開心!」鴿友諷刺地說,他們會循比賽路線架設大量網子捕鴿,視比賽關卡要求贖金,並恐嚇鴿主交付金錢,若是不從或是稍有態度不佳,動輒剪斷鴿腳、拔掉羽翅甚至虐待,即便要回鴿子,也已經無法參賽。不少鴿友慘被擄鴿集團耍了後,不想再被擺佈,決心要報復,接獲擄鴿集團電話,透過對方提供的人頭帳戶,匯入1元,隨後報警,帳戶就會列為警示而遭到凍結,當然,必須抱著「被撕票的決心。」正因如此也讓人頭帳戶出現漲價潮,由於人頭帳戶取得難度變高,擄鴿集團也發狠,將取得人頭帳戶的支出「灌水」在贖金上,以至於參加資格賽的一隻鴿子贖金從以往的幾千元到如今漲破萬元,完全是跟鴿主「硬著來。」擄鴿集團拿到贖金後,會將鴿子用「丟包」的方式放置特定地點,鴿主再依指示取回。(圖/中時資料照)高雄有鴿友指出,去年參加資格賽時,預計3至4個小時鴿子就會飛回鴿舍,沒想到直到傍晚都沒有鴿子回來,心裡就有底「可能被擄走了」,不久就接到電話,表示有3隻鴿子被擄,對方還要求2萬多元的贖金。另一名鴿友也說,有次鴿子被擄後,談好了贖金,隔天再依電話指示,將贖金放置指定地點,等到確認無誤後,再依循指示,找到被「丟包」的鴿子,就像電影裡依照綁匪指示,在各地團團轉交付贖金,之後才得知最後地點去救人一樣,鴿主無奈表示「雖然心中很氣,但若想要鴿子平安回來,就必須完全服從。」警方接獲線報後會前往山區割除網具救鴿,帶回警局通知鴿主前來領回。(圖/報系資料照)
人鴿大戰3/賽鴿年產值700億 綁架粉鳥刑度低
台灣賽鴿產業從育種、飼養、訓練到賽事是一個龐大的產業鏈,周邊產值估計達700億元,但也動輒伴隨有數百萬至千萬元的賽金,吸引許多鴿主加入練鴿事業,一旦鴿子在比賽的重要關卡被擄,無奈的鴿主將會陷入贖金與賽金的兩難。台灣的鴿舍通常設立在屋頂或是水田中,攸關勝負,因此在賽事期間,鴿舍陳布都不會對外曝光;賽事分為2關資格賽及5關正式比賽,每周一關。參加比賽的鴿子在完成交鴿檢驗程序後,會由鴿會統一運載送往碼頭,比賽當天被船隻運載出海至距離陸地數百公里以上放飛,並以實況轉播。鴿友指出,參加比賽的鴿子在出生一周後就必須配戴腳環,代表身分證,一套腳環要價就要2千元,接下來鴿舍搭建、照顧、飼育、營養補給、訓練到參加比賽,都是一個龐大的產業鏈,為了比賽有好成績,也曾有鴿主不惜砸重金用人參替鴿子進補。擄鴿集團使用網子抓鴿子,通常一次就會中網數十隻。(圖/報系資料照)「一旦在賽事期間被擄,鴿主將會陷入贖金與賽金的兩難。」鴿友私下透露,目前南部賽金下注大多開設有5百元、1千元、3千元、5千元、1萬元等組別,而擄鴿集團會隨著晉級關卡而調升贖金,從資格賽的每隻1萬元起跳,到正式關卡可能飆上數十萬元。因此,若是鴿主接獲擄鴿電話,是否要將鴿子贖回將會視關卡、贖金是否高於下注賽金,及鴿子是否具有「冠軍相」等綜合因素考量,簡單的說就是要考慮「付錢贖鴿是否符合成本」。若是擄人勒贖,刑度相當重,可依《刑法》第347條判處無期徒刑或七年以上有期徒刑;而擄鴿勒贖則只能以《刑法》第346條的「恐嚇取財」罪來判刑,僅處6月以上5年以下有期徒刑,得併科3萬元以下罰金,這也是為何擄鴿勒贖難以斷絕的重要原因。賽鴿的腳環留有鴿主聯繫資料,擄鴿集團就是透過此方式聯繫鴿主,藉機勒贖。(圖/報系資料照)
男星遭詐騙集團報復「帳戶凍結」!預售屋已繳300萬 他痛訴:沒買到會輕生
藝人卡古(章瑞麟)因模仿劉德華、庹宗康等人維妙維肖,搞笑功力十足,讓他在演藝圈闖出一番成績。他幾個月前向網友買遊戲光碟,結果發現對方是詐騙集團,慘遭報復導致帳戶被凍結,影響到原本的買房計畫,讓他十分無奈。卡古今年3月看到有賣家販售1200元的Switch遊戲片,因為比原價便宜,他立刻購買並匯款,沒多久才知對方是詐騙集團,讓他決定報案提告,後來竟遭到報復,將他的帳戶拿去騙其他人,結果別人提告,導致帳戶凍結,最基本的提款和存款功能都不能用,更嚴重的是,他等了3年的預售屋,本來預計的交屋時間,現在也受到影響。卡古因為買遊戲片被詐騙集團報復,帳戶凍結不能使用。(圖/翻攝自卡古 章瑞麟臉書)卡古接受《ETtoday星光雲》訪問,他透露要實際解開帳戶,還是要等法院開庭,他現在被列為嫌疑人,因此可能要等至少半年以上,讓他聽了相當不安,「我半夜睡不太著,很焦慮,都在失眠,靠打電動不去想其他事情,打到累了才睡」。卡古提到,3年前購買的預售屋,目前已經繳了300萬,預計9月辦交屋手續,但是時間愈來愈近,他卻無計可施,「我真的快得憂鬱症了!」因為疫情工作停擺,帳戶又不能用,讓他絕望表示,若房子沒有成功買到,會有輕生念頭,「我人生一輩子就這個房子,這幾年都在省吃儉用,買房很困難被搞一下,我買遊戲我也是受害者,為什麼我要受到這樣的對待?」
遇投資詐騙損失215萬 婦人一招神回倒賺30萬元
大陸杭州一名余姓婦人日前加入微信的「炒股」群組,先後投入人民幣50萬元(折合新台幣約215萬元)的資金,最後獲利人民幣7萬元(折合新台幣約30萬元)。但正當他想要取款時,發現帳戶遭到凍結,才知道自己遇到詐騙集團。最後他心生一計,透過一個巧妙的理由,不僅將本金50萬元全數取回,就連「獲利」的7萬元也到手。根據《杭州新聞》報導指出,2020年12月14日時,杭州警方接獲余姓婦人報案,他對警方表示自己加入炒股群組,前後投資金額50萬元,但是現在卻遇到帳戶凍結、無法提款出來,這讓他心生疑竇,懷疑自己遇倒詐騙集團,於是報警求助於警方。警方獲報後,要求余姓婦人不要打草驚蛇,繼續與對方保持聯繫,並且教授余姓婦人如何語騙子週旋。最後余姓婦人突發奇想,表示自己想要繼續投入300萬元,但是因為有人要跟自己借錢,所以要先把之前的錢取出。騙子為了獲得更大的利益,所以就將帳戶取款功能打開,沒想到,這次反倒換成余姓婦人取款後直接離去,余姓婦人不僅取回了本金50萬元,連同騙子幫他「賺取」的7萬元也到手。消息傳出後,當地有律師表示,其實余姓婦人的行為不該鼓勵,因為風險極高,而且不是每個詐騙集團成員都這麼好騙。
老字號手機行轉網路平台行銷 慘遭詐團盯上老闆無奈帳戶遭凍結
台北市萬華區1家通訊行李姓老闆,6月開始透過臉書賣手機,有網友向他購買5900元的手機,將錢匯進李男的帳戶後,帳戶卻無法使用,詢問才知因涉及詐騙被列警示帳戶凍結,李男懷疑是詐騙集團騙人匯款後,再派人到通訊行將手機拿走變賣。據悉,李姓老闆(36歲)在西門町經營手機行12年多,由於景氣大不如前,他才將商品轉往網路平台販售,6月開始有人在臉書上私訊要買手機,7月底,購買人聲稱自己在台中,所以只能銀行轉帳,28日先匯款5900元買第一支手機,還找朋友前往代領。隔天,對方又說要再買另隻5600元的手機,付款方式與上次相同,也是請同一位朋友代領,李男確認錢有入帳後,就將手機交給對方。事隔一天,李男發現帳戶無法使用,還有警方上門表示他的帳戶涉及詐騙,詢問之下才知道就是因為5600元的款項被認定詐騙,才遭彰化警方設定成警示帳戶並凍結明。李男一聽嚇傻,立刻撥打電話給當初代領手機的「朋友」,沒想到電話一撥竟是空號,李男目前除了帳戶被凍結,還要南下到彰化開庭,而警方接獲李姓老闆報案後,目前也調閱監視器並且搜集相關證據追查相關人等到案說明。