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」 虛擬貨幣 詐騙集團 泰達幣 詐騙 洗錢
50倍高利誘餌！普洱茶投資騙走800萬 幣商協助洗錢遭羈押
高雄警方近日破獲一起以「老班章普洱茶」投資為名的詐騙案，詐騙集團由34歲的林姓男子領頭，假藉投資「高價普洱茶」承諾50倍回購利潤，誘騙至少7名受害者投入資金，根據警方調查，該集團從2023年7月開始活動，詐騙金額高達800萬元。每次詐騙行動中，車手與被害人會面並展示普洱茶餅，表明未來將高價回購以博取信任，一旦受害人匯款投資，詐騙團夥隨即消失，警方目前已逮捕7人，包含車手與洗錢幣商，並查扣多盒普洱茶餅等證物，該案正由高雄地檢署偵辦。據悉，林嫌等人假借高端茶投資，營造穩賺不賠的假象，聲稱普洱茶餅價格會暴漲，未來可50倍高價回收，並安排車手與被害人見面，實際拿出茶餅取信受害人，當受害人信以為真並投入大量資金後，該集團便透過劉姓幣商進行資金清洗，並在受害人要求收回茶餅或提取現金時失聯，致使受害人無法討回投資。2023年3月，警方首先在高雄成功逮捕林姓主嫌，隨後擴大調查，陸續在屏東逮捕5名涉案車手，並於5月在台中抓獲負責洗錢的劉姓幣商，查扣多盒普洱茶餅禮盒、手機等證物。全案依違反《刑法》詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，已移送高雄地檢署偵辦，劉姓幣商經偵查後遭裁定羈押，目前仍在偵辦中，詳細涉案情節及受害者名單警方仍在進一步追查。
透過幣商買「老子有錢」遊戲幣 男多領3000萬拒絕返還遭判賠償
高雄一名陳姓男子透過酷寶科技有限公司所經營的虛擬幣交易管道，購買網路遊戲「老子有錢」內的遊戲幣，卻因負責交易的員工操作失誤，意外多領到3000萬遊戲幣（折合台幣約23萬）。事後陳男拒絕返還，並聲稱遊戲具賭博性質，試圖以此辯解不需還款，最終遭法院判決必須返還23萬餘元。根據判決指出，陳男在去年2月23日，透過酷寶科技有限公司，購買「老子有錢」的377萬遊戲幣，並支付台幣2萬9000元。但酷寶科技有限公司在進行遊戲幣轉帳時，不小心多按了一個「3」，將3377萬遊戲幣轉入陳男的遊戲帳戶，整整多轉了3000萬遊戲幣，價值約折合台幣26萬。酷寶科技有限公司發現錯誤後，立即用LINE聯繫陳男要求返還多轉的遊戲幣，但陳男未予理會。酷寶科技有限公司在溝通無果後，決定提告，要求陳男返還多領的遊戲幣。法庭審理過程中，陳男辯稱該遊戲為賭博性質遊戲，屬於非法範疇，拒絕返還。但法院認為，本案的爭議點在於遊戲幣買賣契約造成的問題，與遊戲是否具賭博性質無關。最終，法院判決陳男應返還多領的23萬餘元。本案仍可上訴，但法官強調多領的遊戲幣屬於酷寶科技有限公司所有，陳男無法以遊戲性質為抗辯理由拒還款項，應依法返還這筆款項。
他因虛擬幣遭騙竟設局「搶6百萬泰達幣交易」 嫌犯慘被買家刺傷警逮7人
台北市士林區發生一起搶案，郭姓男子因先前加密貨幣交易被騙，為了彌補損失，夥同友人合謀假冒幣商，約出想購買20萬顆泰達幣、價值約新台幣600萬元的石姓買家，過程中，郭男等人見時機成熟拿出辣椒水、膠條欲行搶，反遭石男、黃男持刀刺傷緊急送醫。警方獲報火速釐清案情並將7人帶回，依殺人未遂等移送士林地檢署偵辦。根據《ETtoday新聞雲》報導，這名石姓男子透過臉書想找人購買泰達幣，郭姓男子得知消息後，夥同友人合謀假冒幣商，設計搶劫。交易當天，郭男等5人見時機成熟，拿出預先備好的辣椒水和膠條等武器，準備對石姓及其同伴黃姓男子攻擊搶劫，孰料，對方也有備而來，紛紛拿出彈簧刀、折疊刀回擊，導致郭男的方姓、張姓男友人被刺傷，緊急送醫治療。警方獲報後迅速趕抵現場，並根據線索發現正在醫院接受治療的兩名嫌犯。落網的郭男表示，先前因加密貨幣買賣被騙取錢財，因此才會藉此手段來彌補損失，沒想到卻反被攻擊。警方訊後依強盜、聚眾鬥毆和傷害罪移送郭嫌等5人；另對石、黃兩人以殺人未遂和聚眾鬥毆罪移送。士林分局也重申治安零容忍，針對不法或僥倖分子任何違法情事，將嚴正執法，絕不寬貸，將持續執行各式掃蕩勤務，展現打擊犯罪之決心。
用「阿福錢包」誘投資虛擬貨幣 詐團狂撈逾千萬遭起訴
彰化一名林姓男子與其他2男組成詐騙集團，涉成立實體店面為據點，利用阿福錢包與「A+Card」，以虛擬貨幣交易詐騙民眾投資，得手逾千萬元，依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌起訴林男等3人。彰化地檢署日前獲報，以34歲林男與28歲陳男、29歲陳男等人為首的詐騙集團，涉嫌以虛擬貨幣交易誘騙民眾投資。據檢方調查，3人在台中設立實體店面作為交易據點，利用ACE王牌交易所投資的「Alfred Wallet」即阿福錢包app及販售「A+Card」儲值卡，與假投資詐騙集團合作行騙。詐團在社交軟體上創設投資群組，稱投資虛擬貨幣能帶來鉅額收入，並告知民眾可以向特定幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶錢包。利用民眾不熟悉虛擬貨幣、對實體門市較信任的心理，要被害人前往實體門市繳交現金，再將泰達幣存入阿福錢包中。嫌犯利用該app無法公開查詢幣流之隱匿性、可從後台更改用戶錢包地址、控制處分用戶錢包內之虛擬貨幣數量，以及司法機關無法調閱系統用戶KYC資料等特性，與假投資詐團共犯詐欺與洗錢之行，受害者至少10人，得手逾千萬。彰檢6月間指揮警方搜索嫌犯住處等6處並羈押林男等3人，也查扣3人名下的不動產1筆、汽車2輛，並向法院申請扣押林男名下銀行存款1,218萬6698元。全案依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌，將3人起訴。
空手套白狼！泰達幣交易現金236萬遭劫釀1死 涉案7人遭起訴
嘉義市湖子內重劃區4月，發生一起震驚社會的虛擬貨幣交易命案，據警方初步調查，1名25歲的幣商陳姓男子，在凌晨與人約定進行泰達幣交易，卻遭遇精心策劃的詐騙和劫殺，最終因重傷不治，案件涉及的主要嫌疑人樓男等7人已被逮捕，檢方決定依《強盜致死罪》起訴樓男與邱男，案件將由國民法官審理。案件發生於4月10日凌晨12時，當時幣商陳男攜帶236萬元現金，按照約定時間前往湖子內重劃區準備交易，樓男等人通過中間人聯繫陳男，假裝要交易泰達幣，陳男到達現場後，樓男等人卻沒有提供任何虛擬貨幣，意圖進行「空手套白狼」的詐騙行為，當其確認陳男帶來的現金數目後，樓男的小弟立即用辣椒噴霧攻擊陳男的臉部，隨後樓男和邱男等人迅速逃離現場。面對突如其來的攻擊，陳男試圖阻止嫌疑人逃脫忍著劇痛，趴在樓男的車輛引擎蓋上，試圖阻擋車輛行駛，然而，樓男見狀不僅未停車，還指使邱男加速，當車輛駛至湖美三路交岔口時，樓男突然向右急轉彎，導致陳男被甩飛重摔在地，警方在接獲報案後迅速趕到現場，將重傷昏迷的陳男送往醫院，但經過數日搶救，仍宣告不治。案件發生後，警方成立專案小組進行調查，經過深入追查，警方於案件中逮捕樓男、邱男及其他5名嫌疑人，檢方在偵結後，確定樓男與邱男為案件主謀，負責策劃詐騙並提供逃跑車輛，2人將以《強盜致死罪》起訴，其他涉案人員則依《加重搶奪罪》起訴。警方提醒民眾，進行虛擬貨幣交易時應選擇信譽良好的平台或中介，並盡量選擇公開、安全的交易場所，避免成為詐騙或暴力犯罪的受害者。
假吳淡如投資！台中女誤信投400萬飛了 警設「百萬真鈔計」逮車手
社群冒名投資專家詐騙不少見，知名作家吳淡如也成了詐團冒用名單，打著吳淡如的股票投資廣告，使台中市1名47歲蕭姓女子上當，加入「LINE」群組及假投資「APP」，2個月間不斷投入資金高達共400萬元，直到對方稱要繳付900萬元交割款，她才驚覺遭詐向警方求助，最終警民設局成功逮獲19歲劉姓車手。據了解，蕭女5月透過臉書看見吳淡如的股票投資廣告，詐團打著中年之後學理財絕對來的及的名號，讓她深陷其中，隨後誤信其話術加入「LINE」群組及下載假投資「APP」，2個月間她7度透過網路轉帳投資金，隨後聽從對方「避免儲值管道壅塞」的建議，與對方介紹的虛擬幣商面交5次購買泰達幣，前後陸續投入共400萬元。蕭女直到接獲詐團通知，對方稱她抽中12張股票，需支付交割款900萬元，她諮詢親友後才發現受騙，嚇得她急忙向警方通報求援，蕭女起初想成為股市新鮮人大賺一筆，未料如今卻落入詐團陷阱損失財物。警方表示，市警三分局日前接獲一起詐欺案，蕭女指稱誤信「吳淡如」假投資，期間陸續投入共400萬元儲蓄，警方了解後將計就計與民眾聯手設局，7月30日以購買100萬元泰達幣為由與對方相約面交，正義派出所員警則事先在場埋伏，再趁隙將劉姓車手當場逮獲，並查獲假工作證、手機及點鈔機等證物。警方說明，劉姓車手見罪證確鑿因此坦承犯行，事後被警方帶回偵辦，並依涉犯《詐欺罪》移送法辦，警方同時呼籲民眾，投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱「穩賺不賠」、「高額獲利」，即為假投資真詐財之警訊，民眾有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線進行查證。
咖啡廳、廁所變偷拍溫床！「SCP」集團7主嫌落網 偷拍地點曝光
台中地檢署和刑事局偵查第九大隊第一隊，成功瓦解了一個在Telegram通訊軟體上活躍的猥褻影片散布集團——「SCP」，該集團成員在咖啡廳、餐館廁所以及公共浴廁等場所裝設針孔攝影機，偷拍未成年少女和女性，並將這些影片上網販售牟利。警方在行動中查扣多種針孔攝影設備，包括打火機、芳香劑、寶特瓶與插座等，這些設備安裝隱蔽，若不仔細檢查，幾乎難以察覺。尤其是這些設備被大量裝設在小吃店、咖啡廳、餐廳和燒烤店的廁所內，如馬桶蓋、水箱和垃圾桶等處，使得偷拍行為更具隱蔽性，偷拍後，這些影片被標榜為「台灣原創」上網販售，吸引了大量不法買家。在首次行動中，警方鎖定了「SCP」群組及其會員創建的偷拍群組「OAT」，並於7月8日至9日間，對13名嫌疑人進行搜索，拘提其中7人，這些嫌疑人包括以黃姓男子為首的群組管理者、偷拍者、賣家以及處理金流的幣商。隨後，警方針對「SCP」兒少影像的購買者展開第二波行動，共搜索178名買家，並依其同意刪除或退出群組，所有被扣得的性影像也被一律刪除。警方表示，這些嫌疑人和買家將依《兒童及少年性剝削防制條例》移送法辦，警方強調，將持續打擊此類犯罪行為，保護兒童和青少年的身心健康，警方呼籲民眾提高警覺，若發現疑似偷拍設備或行為，應立即報警，共同維護公共場所的安全與清潔。
檢警再逮近200名黃子佼們！入群會員制 扣押13TB兒少性影像
創意私房偷拍未成年，甚至散步相關影像，更因為知名藝人黃子佼也是裡面的高級會員之一引發社會輿論高度關注。刑事局日前再破獲一起社群軟體群組以黃男為首販售兒少性影像與偷拍畫面之群組，針對全國進行佈線蒐查，共搜索13人，並拘提其中7人到案。其中買家粗估至少178人，總計持有13.39TB之相關不雅影像，相當驚人。據了解，該群組主要透過社群軟體Telegram為主要販售平台，黃男作為主要負責人不但在裡面創建相關群組，其中「SCP」群主要販售兒少性影像，會員後續還再另行創立偷拍群組「OAT」，利用TG隱匿性較高的特性，在網路上兜售兒少性影像。據悉，該群組除以黃男為首外，後續由會員自行創立，以偷拍為主的「OAT」群組主要成員共有5人，並有2人為不法金流之幣商，另有3人被查獲為賣家、2人為買家，分別持有相關兒少性影像。其中管理員黃男與3名賣家後續也遭收押獲准。隨著警方對於案件偵辦的推進，警方也再查獲持有兒少性影像的178名買家，並要求所有持有不法兒少性影像或偷拍畫面的人，在將相關畫面翻拍作為證據留存後，隨即全數刪除或是同意退群，後續也將持續追緝相關買賣。全案後續也查扣行動電話12支、電腦主機7部、筆記型電腦2部、微型攝影機5個，及有關涉案性影像多達13.39T等相關證物。警方強調，本案協助處理不法金流及賣家，意圖營利散布、播送、交付、公然陳列兒少性影像，已涉嫌違反「兒童及少年性剝削防制條例」第38條第一項及第三項，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金，並可加重其刑至二分之一；拍攝及製造兒童或少年之性影像違反「兒童及少年性剝削防制條例」第38條第一項，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金；另外買家亦觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」第39條第一項無正當理由持有兒童或少年之性影像，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰金。警方強調，販賣以及持有兒少性影像均為重罪，警方對於兒少性剝削犯罪「零容忍」，躲藏在網路鍵盤後面的犯罪者，警方一定會依法嚴辦，追查到底，絕不寬容。除給予犯罪者警惕外，並可達到教育未成年之孩童增強自我保護意識。
詐團出新招「補虧計畫」狂敲百萬 警佯裝投資客面交逮人 當場人贓俱獲
42歲吳姓女子被詐騙集團冒充幣商掉入詐騙陷阱，於3次面交共損失新台幣40萬元，沒想到詐團變本加厲，以虛擬貨幣錢包操作異常要求女子交付100萬元現金解鎖帳戶，蘆洲分局更寮所立刻組成專案小組，前往面交地點逮到車手24歲蘇男，並查獲相關詐欺物證，全案依詐欺及洗錢防制法移送台北地檢偵辦。吳女於臉書誤信投資廣告，被詐騙集團以投資股票、黃金方式購買泰達幣詐財，並在社群上表示若投資失敗可提供「補虧計畫」，幫忙代操虛擬貨幣牟利，吳女也不疑有他，分三次到車手指定地點，於車內點交現金後，在讓金流投入假投資網頁，藉此詐騙謀財。詐騙集團拿到40萬後變本加厲，更向吳女索討100萬，辯稱要解鎖虛擬貨幣帳號，吳女察覺有異，於3日蘆洲分局更寮所報案，警方也組成專案小組，於9日10時許在中山區逮獲詐騙車手蘇男，查扣點鈔機一台、代購數位資產契約6張、手機1支等證物，當場移送法辦，檢察官聲押獲准，法院裁定羈押禁見。蘆洲分局偵查隊副隊長陳力州呼籲，投資理財須小心謹慎，勿輕易相信網路投資理財廣告，點擊不明連結或簡訊，若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，亦可以於165全民防騙網反饋假投資網頁由警方進行網域封鎖。
徐巧芯大姑夫妻涉詐裁定續押！杜秉澄被問「有無家人要照顧」喊：有3隻貓算嗎
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕涉嫌利用虛擬貨幣替詐騙集團洗錢，劉女丈夫杜秉澄與友人林于倫也都疑似涉案，不過3人均否認犯案，經台北地檢署昨（17日）偵結，將劉向婕、杜秉澄、林于倫及吳姓助理等4人，依涉犯《加重詐欺》、《洗錢罪》等罪嫌起訴，後續移審台北地院。同日下午，台北地院召開移審庭，裁定夫妻倆繼續羈押禁見，林于倫則以50萬元交保候傳。回顧該案，林于倫成立的公關公司遭檢警查獲，疑似提供詐團洗錢，循線查出該公司的帳戶則是交由杜秉澄、劉向婕使用，吳姓助理也曾協助提款，初估非法金流高達新台幣2700多萬元，北檢17日偵查終結，依《加重詐欺》、《洗錢罪》、《組織犯罪》等罪嫌，起訴劉向婕夫妻、林于倫及吳姓助理等4人。台北地院開庭審理，劉向婕供稱，自己只是協助丈夫處理客戶，虛擬貨幣的交易都是由杜秉澄負責，強調從事虛擬貨幣生意是「合法合規」，且還會跟客戶宣導反詐騙資訊，矢口否認犯案；杜秉澄雖承認犯罪，但又辯稱他是被詐騙集團誘導操縱的幣商，「我沒施用詐術，是他人導致我犯罪。」北院認為，夫妻2人供詞反覆、避重就輕，加上案發後劉向婕母親曾幫共犯林于倫出錢找律師，有嚴重串證之嫌，認定劉向婕、杜秉澄犯罪嫌疑重大，故裁定羈押禁見3個月。對此，杜秉澄得知自己需續押後，當庭不滿直呼「我就不是詐騙集團，為何這樣判？收水收錢都不是我，也不是我太太！」法官接著詢問他有無家人需要照顧時，杜秉澄則回覆家中有3隻貓，「如果不算家人，就沒有。」
涉嫌幫詐團洗錢遭起訴 徐巧芯大姑辯「只做虛擬貨幣交易」
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫，涉嫌加入詐騙集團幫助洗錢2700萬元，台北地檢署於17日，依加重詐欺等罪嫌起訴4人，台北地方法院也召開移審庭訊問被告，其中主謀杜秉澄則當庭認罪，但劉向婕並不認罪，兩人都遭法官裁定繼續羈押禁見。劉向婕出庭時表示，自己協助丈夫經營虛擬貨幣買賣，主要進行強制驗證（KYC），並提醒客戶防範詐騙，僅負責確認想購買虛擬貨幣客戶的身份，其他工作由杜秉澄負責，但她也承認無法確定客戶資金來源。劉向婕強調，交易業務主要由杜秉澄負責。他每天早上向客戶提供報價，並在收到客戶的台幣後，幫助客戶完成兌換，購買泰達幣的事務也由杜秉澄與幣商交易，她對此知之甚少。杜秉澄則在羈押庭應訊時表示，因涉及人身安全及司法權力問題，他認為情況十分嚴重，若不及時說明可能會來不及，他對起訴內容全部認罪，強調自己並非詐騙集團成員，而是被詐騙集團誘導和操縱的幣商，「我沒有使用詐術，是他人導致我犯罪。經過這次法律程序，我認為自己應該面對問題，承擔錯誤，我對我的罪行全部認罪」，法官詢問他為何要承認起訴的三項罪名時，杜秉澄表示，因為發現自己陷入重大犯罪行為中，需要說清楚自己的罪行，然而當法官要求他詳細說明時，他卻語塞未再說話。對此，檢察官則認為劉向婕說法前後不一，避重就輕，因此不應予以交保，而法官也不採信其說詞，裁定劉向婕繼續羈押禁見。最終劉向婕、杜秉澄夫婦都遭法官裁定繼續羈押禁見，至於出借帳戶的林于倫則以50萬元交保。
杜秉澄全部認罪 他突激動手抖自爆被特別安檢
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫，涉嫌加入詐團幫助洗錢2753萬5561元，3人起初都矢口否認犯行，沒想到，杜秉澄17日庭訊時，針對起訴內容口頭全認罪，杜秉澄講到激動處時，拿著麥克風的右手狂抖，讓法警上前戒備。根據《ETtoday新聞雲》報導，杜秉澄17日開羈押庭應訊時表示，由於有人身安全及司法權力的問題，情況非常嚴重，怕不說會來不及。隨後，他對於起訴內容全部認罪，強調自己非詐騙集團，而是受到詐騙集團誘導、操縱的幣商，「我沒施用詐術，是他人導致我犯罪，經此法律程序，我認為我自己應面對問題，承擔我做錯的地方，總體而言，我對於我的罪行，我全部認罪」。杜秉澄繼續表示，關於羈押庭時說出關於徐巧芯的3件事，包括潛艦聲紋、收受回扣或賄賂，過程中杜男表示抱歉，無法以確切的詞來形容以及內線交易後，他事後在台北看守所就受到監獄人員、主管「特別安檢」，像是獄方就問他出庭說了什麼、有沒有多說什麼、說了什麼不該說的，甚至派人搜索舍房的相關文件。杜秉澄認為，這些行為很不公允、違反人權。此外，他對徐的指控經媒體報導後，疑似有人打電話通知，導致他中午吃飯時被叫出去做特別安檢，認為這些調查「很明顯是一些相關壓力在操作、運作」。他繼續表示，檢方希望他自訴提告，但杜秉澄希望權力主動調查，因為以他個人力量太單薄，「我自己都沒錢請律師」，也許只能在這裡說最後一次。法官也詢問，為何杜秉澄要承認起訴的3罪，他表示，發現自己陷入巨大犯罪行為中，必須把自己的犯罪行為說清楚，然而法官要他講清楚時，杜秉澄卻語塞未說話。針對杜男指控，徐巧芯日前澄清，「我正正當當做人，沒有玩股票，也沒有接受任何回饋，潛艦聲紋更是不可能有人取得，如果我有潛艦聲紋，今天不會站在這裡，早就被被警察抓走了好嗎！」。
假愛情真詐騙！女遭男網友慫恿投資噴 260萬 警民設局車手終落網
1名49歲黃姓女子透過網路認識男網友，遭慫恿投資虛擬貨幣，陸續匯款被騙共260萬元，欲提領獲利時，交易平台卻稱要加碼增購才能出金，她才警醒遭詐，立即向警方通報求助，事後警民聯手設局，上個月底順利逮獲30歲游姓男車手，查扣百萬贓款及泰達幣3萬多枚，後續警方依法將他移送偵辦。據了解，黃女在網路社群結識1名男網友，她在對方噓寒問暖並花言灌迷湯下，隨後在線上交往，數月後，男子邀她投資購買虛擬貨幣，還稱讓她管理2人共同帳戶，陸續投資共260萬元後，黃女要獲利了結提領時，交易平台卻回覆要加碼增購，達到某數量標準才能出金，她才發覺有異並報警。警方表示，台中市第三警分局接獲一起「愛情投資詐騙案」，黃女稱遭男網友慫恿，依交易平台指示投資虛擬貨幣，期間共陸續面交現金260萬元給私人幣商人員，事後才驚覺遭詐，警民聯手打算將計就計，設局在交易地點，警方先提前部署埋伏，隨後成功逮捕游姓車手，並查扣現金100萬元、泰達幣3萬多枚及手機等證物，全案訊後依法將他移送偵辦。
泰達幣商面交遭搶！2男持刀挾持 他樹林遭丟包急報警
北市內湖區舊宗路22日晚間發生一起泰達幣商被搶案件。警方獲報，一名55歲的劉姓幣商向警方報案表示，自己於交易時遭人持刀挾持，搶走2萬餘顆泰達幣（約70萬元）與1萬餘元現金，隨後被丟包在樹林。警方獲報後，也火速調閱監視器畫面，循線逮獲涉案的22歲陽姓男子與20歲的林姓男子。據了解，55歲的劉姓泰達幣商日前於網路上與買家約好，於內湖區舊宗路一帶準備面交，未料劉姓幣商才剛坐上對方車輛，卻突然遭到2名男子持刀挾持，同時以束帶限制住其行動，強搶2萬餘顆泰達幣與1萬餘元現金後，將人丟包在樹林。而脫困後的劉姓幣商則緊急報警求助。警方獲報後也立即循線調閱監視器畫面，鎖定22歲的陽姓男子與20歲的林姓男子涉嫌重大，先是在新莊查獲犯案車輛後，隨後也在新北泰山將2人逮捕到案。全案後續也依強盜、妨害自由及傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦，另擴大追查其他不法，並建請羈押。內湖分局秉持維護治安、創造安全環境之精神，將持續不懈，加強檢肅掃蕩各項重大犯罪，賡續執行掃黑、肅槍、打詐、緝毒工作，以淨化治安，打擊不法分子氣燄，使民眾能有安全、安心的生活環境。
信義區銀樓竟成詐團洗錢轉運站 新北警攻堅扣1公斤金飾和10大塊銀磚
台北市42歲蔡姓男子在信義區經營銀樓，但他卻勾結詐團並成為洗錢共犯，協助將贓款兌換泰達幣，再將泰達幣匯入詐騙集團錢包以製造金流斷點，蔡男更從中收取酬金，雙方合作近一年，直到新北市刑警大隊與中和警分局發現詐騙被害人金流輾轉進入該銀樓，全案就此曝光，蔡男因而遭逮，全案依法究辦。據了解，有名被害人去年11月誤信投資陷阱，先後遭騙百萬元，而受害者發現自己遇詐後憤而報警，刑大與中和分局分析該詐騙案金流時發現，此案車手拿到贓款後，輾轉透過收水手與水房，將錢交給蔡男的銀樓，銀樓再購入泰達幣並匯入詐騙集團錢包，試圖製造金流斷點。專案小組經過多日監控，日前在雙北多處同步執行搜索，帶回蔡男和及相關犯嫌共 4 人，並查扣銀樓內現金新臺幣 80萬元、黃金飾品 1 公斤及手機 7 支等贓證物，更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊。 蔡姓男子在信義區經營銀樓，卻不敵金錢誘惑協助詐團洗錢，遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）蔡男落網後對於犯行避重就輕、不願多談，詐騙集團則坦承以每筆3%的酬金委託蔡男協助洗錢，而雙方自去年7月開始聯繫，先後合作近一年，確切金流則仍須釐清，全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。新北市詐欺防制辦公室提醒，民眾應慎選正規投資管道進行理財，投資前應先行多方查證，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。詐防辦表示，民眾如遇到經由名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP 軟體進行投資極有可能為詐騙，進行投資時如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「不在券商櫃檯進行現金交款」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」、「投資獲利欲出金，需支付不合理的高額保證金」等情形，亦屬於高風險詐騙徵候，應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。
不只當詐團軍師！高雄警竟是賭博網站代理商 林園分局又1人遭聲押
雲林地檢署先前緝獲詐欺集團之幣商車手，經溯源擴大偵辦後，發現高雄林園分局員警涉入其中，今年初發動搜索，帶回陳姓員警等8名相關人等，訊後認定陳男等4人涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例等罪嫌，予以當庭逮捕，並向法院聲請羈押獲准。沒想到，檢方深入追查後發現，林園分局另名洪姓員警疑似也涉案，還擔任賭博網站代理商，今（15日）向法院聲請羈押。雲林地檢署檢察官段可芳檢察官於民國112年間緝獲詐欺集團之幣商車手，經溯源擴大偵辦後，發現有高雄市員警涉入其中，遂指揮法務部廉政署中部地區調查組、南部地區調查組、內政部警政署政風室、高雄市政府警察局林園分局等單位進行調查。據了解，高雄市林園派出所前員警陳彥瑋的胞弟為詐團成員，以買賣虛擬貨幣為名施行詐騙。沒想到，陳員竟涉嫌包庇詐團成員，提供避免為警查緝之方式，又違法查詢他人個資洩漏給詐團成員。事實上，陳員早在多年前就曾違規查詢他人個資，當時因涉案情節輕微，獲檢方予以緩起訴處分。經蒐證完備後，檢察官於1月29日上午，親自率隊至高雄地區搜索5處（含高雄市林園分局林園派出所），帶回陳姓員警等8名相關人等，由莊珂惠、黃薇潔、程慧晶檢察官共同協助偵訊，經漏夜偵訊後，認陳姓員警等4人，分別涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、刑法洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌，予以當庭逮捕，並向臺灣雲林地方法院聲請羈押獲准。檢警擴大追查，發現林園分局另名洪姓員警疑似參與其中，並且擔任賭博網站代理商，經蒐證完備後，檢察官於昨（14日）上午，親自率隊至高雄地區林園分局港埔派出所等10處搜索，並通知洪姓員警等7人到案說明。經過偵訊，檢方認洪姓員警等5人，涉犯組織犯罪條例第9條明知為犯罪組織予以包庇、刑法第268條、第270條公務員包庇他人意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博、刑法第339條之4加重詐欺等罪嫌，於今日上午8時許向雲林地方法院聲請羈押洪姓員警，另4人分別予以3萬元、2萬元、2萬元、2萬元交保。雲林地檢署表示，本案經追查發現詐騙集團組織龐大、分工精細，已經陸續羈押20餘名被告，粗估詐騙金額高達1億7000多萬。本署將持續追查詐騙集團，守護民眾財產安全，亦呼籲民眾投資任何虛擬貨幣，應在具有公信力之公開市場進行交易，切莫隨意輕信他人說詞，下載任何投資群組所推薦之APP，亦應避免以現金交易，徒然增加遭詐騙之風險。
余天女婿淪車手「傳不法所得上千萬」 幕後負責人首曝光…神似港星陳曉東
民進黨前立委余天的女婿陳鑒傳出參與詐騙集團犯罪，擔任「收水」角色，負責收取贓款，每單金額約200萬到300萬元，可抽2％佣金，月入近百萬。如今幕後負責人首度曝光，曾和陳鑒一起參加「洗錢防制人員」講習，並獲得證書，卻雙雙涉及詐騙，令人不勝唏噓。據《三立新聞》報導，張姓男子外形神似港星陳曉東，是一間科技公司的負責人，疑似專營遊戲代儲和虛擬貨幣買賣，本月初因涉及幫詐騙集團洗錢，他和余天女婿陳鑒都被逮並遭羈押禁見。張姓負責人和陳鑒交情匪淺，2人相識多年，連拔罐都結伴同行，還曾一起參加洗錢防治人員進修班，甚至拿下結業證書，現在卻一同進看守所，顯得格外諷刺。而公司隱身的豪宅社區，戒備十分森嚴，裡頭都是透天厝，停滿了名車，鄰居透露警方5月1日下午來帶走包含張姓負責人在內等多名員工，隔天還有人著急著要來找小孩。報導指出，陳鑒每次「出勤」都可抽2%現金為報酬，初估1天至少可領10萬元，不法所得恐怕高達上千萬。若犯罪結構是陳鑒收錢交給張姓負責人，傳出上頭還有神秘幣商，把錢由黑洗白，現在就等警方調查清楚，才能瓦解這個詐騙產業鏈。
去年阻詐攔截94億！ 陳建仁視察刑事局展打詐決心
近年來，虛擬貨幣淪為詐騙集團之犯罪工具，為強力打擊利用虛擬貨幣作為洗錢管道之電信網路詐欺案件，行政院長陳建仁8日前往刑事警察局視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，期間刑事局偵破多起幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案。行政院院長陳建仁也指出，去年總攔阻金額高達94.79億元、查扣不法所得40億，展現政府打詐決心。刑事局指出，本次共查獲詐欺集團查獲詐欺集團365件、犯嫌1,981人，法院羈押犯嫌186人；查扣不法利得估達5億9,688萬餘元（包含查扣現金新臺幣1億2,542萬餘元、土地38處、房屋12處及車輛36輛)；凍結及查扣虛擬貨幣泰達幣計1,534萬0,134.8顆（約價值新臺幣4億9,700萬餘元）。而刑事局也同時查獲重大詐欺集團案件，一名蔡姓男子招募同夥組成詐欺機房，以工作名目騙取被害人信任，推出公司投資優惠活動，誘騙民眾匯款。全案共查緝10名犯嫌到案，查扣手機20支、電腦主機13臺、汽車2輛、監視器主機4臺、Wi-Fi路由器1臺、銀行存摺4本等贓證物。警政署黃明昭署長表示，打擊詐欺犯罪、阻斷不法金流，一直以來都是警察治安工作重點，尤其針對利用「虛擬貨幣洗錢」、「臉書帳號販售商」及「投資詐欺廣告投放商」等犯罪者，警方將加強溯源追查，追出利用上述科技工具協助犯罪之上游首腦，以展現守護民眾財產之決心。政府將持續「精進各面向打詐策略，強化國際合作」為基調，鋪陳行政團隊共同制定「詐欺犯罪危害防制條例」，期望在立法院審議時，能獲得朝野政黨的支持，儘速三讀通過，完成立法，建構完善打詐防護網，共同守護國人的財產安全。
18人集團詐財「半年爽撈2億」 意外查出主嫌痛毆女友致死
刑事局電信偵查大隊破獲詐欺洗錢集團，查獲竹聯幫仁堂明仁會的41歲于姓主嫌等18人，發現該集團假冒虛擬貨幣商，進行假交易詐財，半年騙了70人，不法獲利超過2億元。警方偵辦期間，意外發現于嫌不滿女友疑似劈腿，竟以電腦椅、拳腳毆打對方，以致顱內出血身亡，也意外讓這起殺人案曝光。根據調查，去年7月21日雲林虎尾的被害人蔡小姐報警，指控被詐騙200萬元，警方當天立刻逮捕面交車手陳男，專案小組擴大追查，發現陳男背後有一個規模龐大的詐騙集團，假冒幣商、理專，與被害人進行虛擬貨幣買賣，為了取信於人，還與被害人簽立買賣契約書。專案小組發動5波搜索，陸續逮捕金主43歲吳姓男子、主嫌41歲于姓男子、水房幹部、會計、操盤手、收水、面交車手等18人，查扣現金172萬8600餘元、BMW、BENZ自小客各1部（市值約200萬）。警方查出，41歲于姓主嫌是「竹聯幫仁堂明仁會」成員，有詐欺、傷害、妨害秩序前科，還涉及另一起殺人案，于男去年10月3日前往高雄23歲吳姓女友的租屋住，發現對方留宿一名陌生男子，氣得動手毆打2人，男子離開後，于男繼續用電腦椅、拳腳等多次對吳女施暴，造成吳女頭部外傷併顱內出血，昏迷11天死亡。而于男行兇後逃離現場，警方比對監視器，發現兇嫌疑似于男，經借提查證，確認是本人所為，意外破獲這起殺人案。
打詐專案逮176人扣逾3.2億財物 新！假幣商「智能合約」騙女金融主管千萬
警政署刑事局本月8日起執行為期12天的打詐專案行動，鎖定全台車手及虛擬貨幣，共搗破11個洗錢、車手集團，逮捕176名嫌犯，總計查扣280萬現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆，總價值超過3.2億元。其中出現新詐騙手法，以陳男為首之犯罪組織，假扮幣商，被害人超過50人，甚至有名金融業高階女主管被騙上千萬元。刑事局指出表示，這波打詐專案動員全國警力，鎖定投資虛擬貨幣詐騙為重點，掃蕩水房、車手等集團進行查察，打擊不法。打詐專案從4月8日至19日為止，成果頗豐，總計破獲11個詐騙集團，逮捕176名犯嫌，羈押28名，並有4件涉及虛擬貨幣詐騙，另本次行動共計查扣280萬元現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆，價值超過3.2億元。偵破案件中，偵查第七大隊受理民眾遭假投資詐騙案件，經層層過濾、分析金流及虛擬貨幣流向，鎖定以31歲陳男為首之詐欺集團，以投資虛擬幣後市可期等話術，取信被害人匯款投資，甚至派出車手冒充幣商跟被害人收款、簽立虛擬貨幣買賣契約，塑造正當交易之假象，假幣商車手協助被害人將泰達幣轉至詐欺集團指定之電子錢包佯裝成功入金。經查，陳男去年1月至6月，涉嫌勾串隱身柬埔寨的假投資詐欺機房，進行詐欺，也控制被害人入金之電子錢包，被害人以為購買虛擬貨幣，殊不知全詐團將匯款跟虛擬貨幣全拿走。案經檢警蒐證跟監，去年12月至今年4月進行3波查緝，共查獲陳男等13人，粗估被害人約50人，財損金額逾4000萬元；其中1名金融業高階女主管被騙走1100萬元以上。檢方複訊後，陳男與旗下4名車手聲押獲准，其餘成員5萬至10萬元交保候傳。