電信大破口1／空頭公司辦上萬門號賣詐騙集團 金門地檢卷宗爆量險癱瘓
2020年11月起，金門地檢署陸續接獲全國各地檢警移送電信詐騙案件，移送過來的卷證資料，幾乎要把金檢辦公室給淹沒了，承辦女檢察官席時英埋首卷宗清查後竟發現，有心人士「合法」申請上萬個門號後，遭詐騙集團登錄蝦皮等電商成為賣家，從對岸詐騙台灣民眾，案件總數多達363件、被害人數至少367人，詐騙金額上千萬元，至於提供詐騙集團上萬電信門號的幕後黑手，全都指向住在金門縣金城鎮、擔任房屋仲介的洪男以及同夥林男。檢警認為，電信詐騙案並不稀奇，台灣民眾早已深受其害，但為何洪男能成功申請上萬隻手機門號，則成為檢警亟欲了解的謎團。經席時英指揮金門縣警局和台中市警局合組辦案團隊，數月抽絲剝繭後，發現洪、林兩人利用電信業者對於企業用戶申請門號較為寬鬆的漏洞，先由洪男在金門縣金城鎮設立瀚鑫、好望角兩家公司，再以這兩家公司名義，前後共向電信業者申請13600個門號，堪稱近年來詐騙集團循正常管道，申請門號數量最多的一次。據了解，洪男申辦企業門號時，為避免打草驚蛇，引發電信業者戒心，因此一開始只申請200個門號，申辦理由是洪的公司須向蝦皮等電商申請賣家認證，因此需要大量門號，同時為取信電信業者，還讓他們派人參觀公司，並繳交公司相關資料及簽立切結書，證明公司確實有正常營運。由於剛開始核發小額門號，經過2、3個月時間沒發生甚麼問題，加上當時還沒傳出詐騙集團利用企業用戶門號使壞，因此電信業者陸續核准新增門號，從2020年4月起至同年底，共核發13600個門號。洪男（右上）設立公司，以申辦企業門號為幌子，騙得13600個手機門號及SIM卡。（圖／CTWANT合成）不料隔年（2021年）1月間，電信業者接獲警方通知，當初核發的門號被用來詐騙，電信業者緊急將1萬多隻門號停話，但此時已有數百人受害報案，全國警方辦案辦到手軟，由於申請門號的源頭是洪男設在金門縣金城鎮的瀚鑫、好望角兩家公司，因此各地檢警將案子移轉到金門地檢署，交由女檢席時英統一偵辦，變成席時英和她的團隊辦案辦到手軟了。洪男自稱他在申辦門號成功後，將電信門號SIM卡交由電信業者郵寄到板橋，收件人自稱「張怡瑄」，再由「張怡瑄」轉交快遞公司寄到人在大陸泉州的林男，輾轉交付詐騙集團，林則給洪15萬元報酬。至於洪男與林男是否也是詐騙集團成員，有無另外的分紅，仍待進一步追查。檢警調查，詐騙集團取得門號SIM卡後，陸續向知名電商蝦皮購物網、Yahoo奇摩拍賣、露天公司申請註冊為會員，還向遊戲公司智冠公司、樂點公司，申請註冊MyCard、GASH會員，同時加入Mobile01論壇、carousell會員，讓詐騙集團用這些門號接收上述傳送的用戶認證碼後，取得會員資格後，再透過電商平台要求被害人將款項匯入人頭帳戶，不到3個月時間至少騙取上千萬元。蝦皮、Yahoo、智冠等公司遭不法集團申辦會員帳號詐財。（圖／李宗明攝、CTWANT合成）席時英花費半年時間整理300多件詐騙案卷證資料，依涉嫌犯罪類別區分《洗錢防制法》、詐欺、偽造文書、《個人資料保護法》、妨害電腦使用等11大類型，除應由行政機關查處部分予以行政簽結，及43件罪嫌不足為不起訴處分外，罪證明確案件共分成3波偵結，今年4月19日一併起訴320件，光是起訴書和附件資料就達600多頁，全案已移送金門地方法院審理中。被告之一的林男畏罪逃亡大陸，遭檢方通緝中。承辦本案的金門地檢署檢察官席時英是司法官訓練所43期結業，文化大學法律系、東海法研所畢業的她，身材嬌小、長相甜美，長官和同期同學對他評價都是辦案認真、待人客氣。她曾偵破金門有史以來最大數量的毒品案，查獲501公斤製作安非他命原料麻黃鹼，獲時任行政院副院長陳其邁頒獎表揚。她表示偵辦洪男、林男詐騙案時，因全國各地檢警不斷將案件移轉到過來，讓人力有限的金門地檢署幾乎癱瘓，所幸全案終於告一段落了。
