投資吸金
」 吸金 投資 詐騙集團 詐騙 陳智燦
詐團臉書、IG發廣告誆投資吸金2億 小編分贓903萬
以32歲林姓男子為首的投資詐騙集團，在網路臉書、IG發廣告招攬網友投資「虛擬貨幣」、「餐酒館」，每月分紅2至4％，吸引全台337人受騙上當，2年9月吸金逾2億元，林姓主嫌獲利7800多萬元，擔任網路小編許姓女子，月薪7萬元加分紅獲利903萬元，高雄地檢署27日偵結，依詐欺、違反銀行法等罪起訴林男、許女等5人。檢察官指出，32歲林姓男子2019年10月在高雄承租2處辦公室，設計多項投資詐騙案，在網路張貼廣告，招募網友投資「虛擬貨幣」、「餐酒館」，號稱投資人每月可領到2至4％分紅，林男雇用許女在網路社群平台發布廣告，吸引網友上門投資，另需負責收款、發放紅利、記帳等業務。林男在網路貼出廣告吸金後，拿出300萬元投資餐酒館，用以取信被害投資人，並擴大招聘28歲王姓男子、29歲莊姓及陳姓女子分工擔任各投資項目的社群小編及協助相關業務。有投資人匯入資金後，林姓主嫌原本會發送紅利給投資人，發了幾次後，開始用各種藉口包括轉投資不當、其他投資人資金未到位等，停發紅利，最後就斷了音訊，甚至避不見人，關閉網路社群。被害人見血汗錢拿不回來，紛紛報警提告，檢警查出，林男等人的投資詐騙方案運營2年9個月，吸引全台337人加入，詐騙不法金額高達2億多元。檢警接獲被害人報案後展開調查，循線逮捕林男等人到案，偵辦後算出，扣掉林男經營餐酒館和發送紅利獎金、員工薪水等成本，林男在2年9月賺了7817萬元，而許姓女小編負責貼廣告攬客，月薪7萬元外加分紅672萬元，2年多賺903萬元，其他後來加入的3人也各拿到92萬到182萬元不等分紅。檢方偵結，依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌起訴。
稱「新任經長是我乾爹」騙投資吸金數千萬！「百名地產」負責人聲押禁見
「百名國際地產」公司實際負責人陳睿駿，佯稱將接任經濟部長的崇越集團董事長郭智輝是他「乾爹」，自己在菲律賓擁有300多間房產，並開出高達18％的年獲利率，招攬民眾投資，不法吸金數千萬元，涉嫌《刑法》詐欺罪、違反《銀行法》。台北地檢署昨（17日）指揮調查局台北市調處兵分6路搜索約談陳男及業務、主管、副總、講師共5人到案。檢察官訊後聲押禁見陳男，其餘4人各以10萬至20萬元不等金額交保或請回。檢調獲報，指陳睿駿對外自稱百名地產總經理，聲稱在菲律賓擁有300多間房產，自2021年2月起推出保本保息的投資方案，以舉辦巡迴說明會的方式，四處推銷菲律賓房地產，百名地產宣稱投資年報酬6％到18％，如果投資人想脫手，百名地產可協助在短期內出售，確保投資人回本。檢調追查，陳睿駿還自稱投資博弈事業，每月都能分紅獲利10％至12％，直到陳男無力支付紅利，被害人始知受騙，此部分詐騙約數百萬元。據了解，陳睿駿向員工及投資人佯稱，父親是汎德永業集團的最大股東，自己還有2位「乾爹」，分別是潤泰集團總裁尹衍樑、崇越集團董事長郭智輝。據悉，陳睿駿向被害人說，他在國內坐擁30幾戶豪宅，最常買的是馥華建設的房子，因為跟董事長是好朋友，菲律賓則有300多戶房產，還買了1個小島用來度假，自己還投資半導體、文物、建材、博弈、珠寶、西服、租車及保鑣等事業，現在已是台灣富比世35歲前百大富豪排行第36名。檢察官17日指揮調查局台北市調處兵分6路搜索約談陳及業務、主管、副總、講師等5人到案，全案朝《刑法》詐欺、《銀行法》方向偵辦。
Line群假投資吸金 內政部揭3大詐騙樣態
近年詐騙案件層出不窮，型態愈趨多樣。內政部日前公布統計，2023年詐騙案件發生數前3樣態，依序為「假投資」、「假網路拍賣」及「解除分期付款」，而「假投資」蟬連三年詐騙樣態件數第一，投資詐欺所造成的財產損害更是所有詐騙案件之冠，內政部提醒民眾在進行投資理財時，務必再三留意，有疑義立刻洽110或165反詐騙諮詢專線主動求證。官員指出，詐騙集團常冒用名人名義及照片成立投資群組廣發簡訊，或傳送飆股訊息，使用標榜穩賺不賠、高報酬零風險等字眼誘導民眾加入假投資LINE群組，並誤導民眾下載不明的投資軟體APP進行投資，初期或許能嘗甜頭，但「你想賺利息，他吸你本金」等民眾加碼投資後，歹徒即音訊全無，讓民眾辛苦錢一夕成空。官員說明，「假網路拍賣」是第二多詐騙樣態，詐騙集團看準民眾想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就失去聯絡，民眾應選擇具有第三方支付功能且商譽良好的正規網購平臺，並使用平臺提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易，因為那將毫無保障。此外，明顯低於市價的商品屬詐騙可能性極高，請多加留意。官員補充，第三多詐騙樣態則是「解除分期付款」，這類詐騙反而你我都可能遇到，即使不從事網購、不貪投資操作者，仍可能被詐騙集團鎖定。常見詐騙集團假冒客服及銀行人員謊稱民眾有筆交易被誤設為連續扣款，要求民眾操作ATM或網路銀行進行「解除分期付款」，進而一步步落入陷阱，轉出自己的血汗錢。對此，國民黨新北市議員林國春接受CTWANT記者訪問時也呼籲，除了警政單位宣傳反詐並勤打詐外，社交平台也可不是收詐騙廣告錢就算了，呼籲數發部須研擬對案，讓這些平台在台負責人，也須負連帶責任，讓社交平台好好把關，才有望從源頭解決，不讓這些詐騙廣告有機會露出。
立冬時節「4星座」財神到！ 獅子、天秤「投資吸金」運勢大開
今年（2023）的「立冬」是於11月8日，而這個節氣的到來，也預示著冬天正式開始。無論是暖冬、寒冬，擁有厚厚的錢包總能讓人喜上眉梢，對此，清水孟國際塔羅雲蔚老師就點名了4個星座，將有機會在立冬時節財運大開。TOP 4：巨蟹座在立冬開始，巨蟹座能展現出很好的社交溝通能力，以提升人際關係與聯繫，而這能使商業方面獲得財務收入的幫助。另外，巨蟹座自己本身也有很好的創意，能夠在藝術方面有不錯的創作，或是於偏財方面有好靈感，增加偏財的運勢。TOP 3：金牛座金牛座於立冬時節，可以開始好好鑽研自己的興趣，將有機會利用興趣來賺取財富，例如展示音樂天分、表演來兼差獲取娛樂財，也可運用專業技能，與他人合作，提供服務與諮詢，財富也自然跟著來。TOP 2：獅子座獅子座會將不少錢運用在人際交流上，而這也會促成他能夠賺更多錢，並有不少的交易和生意往來。獅子座不僅賺錢有一套，存錢更有一套方法，財務管理能做得很好，有潛力積累巨大財富，包括投資房地產、家居方面等財富。TOP 1：天秤座天秤座在追求個人財富和事業時，會更加堅定有決心，並能有機會建立更多的商業交易，以開拓新的財務機會。天秤座具有很強烈的意識，使得自己在個人理財投資上有優秀的表現，加上其正偏財都有不少的機會，進而能累積到不少財富，幫助自己有更多收入。
科技公司「債權投資」吸金73億 扣19支PP名錶！15人遭起訴
台中檢警今日宣布破獲科技公司「債權投資」吸金案，該公司架設「債權投資P2B網路理財」網站，並舉辦投資說明會，以保證獲利等話術，從2014年至今吸金73億餘元。檢警以違反《銀行法》為由進行搜索，查扣數百萬現金和19隻簡稱PP的百達翡麗名錶，並扣押主嫌陳男名下房產和金融帳戶，總計1億4千多萬元。對此，該科技公司聲明，實無不法且無投資人受損害，對此深感遺憾。檢警調查，陳男、王男及應男等3名主嫌共同成立科技公司，架設「債權投資P2B網路理財」網站，並辦理公開投資說明會，以「債權讓與買賣」、「按月給付約定報酬，到期還本」、「年報酬率7％至12％」為話術，招募民眾投資，從2014年1至今招募吸金金額高達73億5千餘萬元。為查緝不法金流，遏止類似im.B非法債權投資吸金平臺移轉國內資金，影響國家經濟金融秩序，中檢檢查官指揮刑事局中部打擊犯罪中心、法務部調查局台中市調查處及台中市政府警察局第六分局共同偵辦，專案小組於今年7月間前往台中市、台北市、新北市及桃園市等10處進行搜索、拘提，查扣現金385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支、債權紙本文件、契約書、手機及筆記型電腦、NAS主機等電磁紀錄等贓證物。經刑事局中部打擊犯罪中心追查境外資金移轉洗錢流向，臺中地院准予扣押集團主嫌陳男名下房地產1筆及科技公司名下金融帳戶，查扣金額總計1億4千餘萬元。陳男等人雖否認犯行，中檢於今日依違反《銀行法》等罪名起訴陳男等15人。對此，該科技公司發聲明澄清，表示認同員警打詐，但認為公司本身無任何違法行為，檢方無視公司已經被新北地檢署在2019年偵辦完後給出了不起訴處份，聲稱絕無造成投資人損失。
陳智燦夫婦吸金39億押解返台 法官裁定無保請回
陳智燦及劉美雪夫婦檔涉嫌以期貨投資吸金39億元，遭通緝已經21年，2人日前向泰國移民局申請永久居留簽證時，遭泰方發現通報調查局，在台泰警方合作下，終於逮捕2人。高雄法院昨裁定2人無保請回，但需每日到前金分駐所報到，並限制出境、出海。遭通緝21年的陳智燦、劉美雪夫婦2000年間在香港虛設「列治文」信託有限公司，對外佯稱該公司是歐洲日內瓦集團旗下企業列治文銀行子公司，在台灣各地以傳銷方式吸引民眾投資，2001年11月間假借列治文公司海外銀行倒閉為由，拒絕支付紅利及返還本金，總計吸金詐騙新台幣39億餘元，受害者逾4000人。高雄市調查處將2人依涉嫌違反《銀行法》等罪，於2002年2月22日移送高雄地檢署，同年6月20日起訴，但陳、劉2人早於2001年10月間出境後滯留大陸未歸，高雄地檢署發布通緝。該起吸金案當時起訴30人，其中4人被判2至7年不等刑期，目前都已服刑完畢，而這對亡命鴛鴦仍逃亡。今年6月21日，2人持貝里斯護照以精英簽證身分，向泰國移民局申請將簽證改為永久居留，泰國移民局察覺有異，透過移民署駐泰國移民祕書通知調查局法務祕書，提供指紋卡及英文通緝書確認2人身分，6月24日2人於曼谷被逮，前天返台遣送歸案。經檢方複訊後移送高雄地方法院，昨日高雄法院開庭，2人稱在台無固定居住所，也沒有錢交保，經法官訊問後，認2位被告犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡之虞，但因無羈押必要，諭知每日得到前金分駐所報到，並限制出境、出海。
「台版巴菲特」又騙！昔吸金41億 獄中遙控操盤再騙4千萬
自稱「台灣巴菲特」億圓富投資控股集團總裁周男，涉嫌非法吸金41億餘元遭判刑14年，他趁關押高雄二監期間結識廖姓獄友，指示廖男出獄後成立公司招攬民眾投資虛擬貨幣，周男則買通監所人員，讓在獄中遙控操盤，粗估周男等人1年吸金4000多萬。高雄地檢署偵結，依違反《銀行法》起訴周男、廖男等7人。根據起訴書指出，周男是億圓富投資控股集團總裁自稱「台灣巴菲特」，被控吸金逾41億元後落跑2年，去年被依違反《銀行法》判刑14年，經最高法院審理定讞。據了解，周男2019年落網後收押在高雄二監，期間認識1名廖姓獄友，廖男2021年出獄後，受周男指示設立威芯公司，以投資虛擬貨幣高獲利等話術慫恿民眾投資，該公司自行發售ATC貨幣，在新加坡的ProEX虛擬貨幣交易所上架，更以「左手賣右手」方式操縱ATC幣價格。去年7月間，投資人發現ATC貨幣無法成交才驚覺被騙，後續調查局南機站收到情資展開調查，全案才曝光。為了能操控公司營運，周男還買通二監的吳姓監所主任管理員，負責傳遞錄音筆、手寫信件等物，在獄中指揮公司幹部從事違法吸金。檢調粗估周男等人1年多來至少吸金4000多萬元，周男在檢調偵訊時，坦承犯行，廖男及其他幹部則否認參與投資吸金，但檢方根據相關事證，認定他們違法從事銀行業務，偵結後起訴周男、廖男等7人。
警投資吸金集團爽賺7千萬 懲戒法院判撤職停用2年
徐男和李男組成詐騙集團以高額利息引誘民眾投資，吸金高達51億餘元，檢警調查發現，已退休的前台北市松山警分局蔡姓小隊長也涉案，獲利約7千萬元，經監察院彈劾，移送懲戒法院審理後，認定蔡男違失情節重大，判決撤職並停止任用2年。據了解，徐、李為親戚關係，他們組成的詐騙集團以月息1％至10％、或年息18％超額利率吸金，從2012年8月起以投資澳門賭場或借款名義招攬民眾投資，5年收到51億8738萬餘元，而蔡男也於2012年投資3100萬元，獲利7千萬元，徐、李2人扣除成本後，淨賺3億5296萬元，新北地檢署依違反《銀行法》、「詐欺取財罪」等起訴徐等人。懲戒法院認定蔡男身為警察，卻勾結不法集團，還介紹其他員警投資，已違背《公務員服務法》的規定，不只危害金融市場秩序，也影響公眾對公務員的信賴，考量蔡男坦承犯行，判決撤職並停止任用2年，可上訴。刑事責任部分，蔡男遭判刑4年6月。
女保險員推銷「H基金年息10%」狂吸金4億元 大批醫師上當
何姓保險女業務員，利用大批醫師客戶的信任，與渠通管理顧問公司鍾姓負責人合作，藉口投資「H基金」可獲年息10％，對醫師及民眾吸金4億多元。台北地檢署調查後，7日依違反銀行法等罪起訴何女、鍾男及下線共10人。何女是某保險經紀人公司籌備處經理，2003年4月投入保險理財領域，客戶以醫界人士為主，鍾男因何女是多年老友，知悉何女在醫界人脈豐沛，遂合作從事投資吸金。鍾男在英國開設境外紙上公司，與何女從2012年起向醫師招攬推銷購買「HERCULES債券保本型基金」。每單位1萬美金為門檻，保證年息10％，每年分2次分紅，每次分5％紅利，可隨時贖回。許多醫生誤信何女專業，紛紛砸錢購買，起初都有獲分紅，直到突然閉鎖不給贖回，也不發紅利，始知受騙，向檢調舉發何女涉及吸金。