投資詐欺案
」 詐騙 詐騙集團 刑事局 冷錢包
去年阻詐攔截94億！ 陳建仁視察刑事局展打詐決心
近年來，虛擬貨幣淪為詐騙集團之犯罪工具，為強力打擊利用虛擬貨幣作為洗錢管道之電信網路詐欺案件，行政院長陳建仁8日前往刑事警察局視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，期間刑事局偵破多起幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案。行政院院長陳建仁也指出，去年總攔阻金額高達94.79億元、查扣不法所得40億，展現政府打詐決心。刑事局指出，本次共查獲詐欺集團查獲詐欺集團365件、犯嫌1,981人，法院羈押犯嫌186人；查扣不法利得估達5億9,688萬餘元（包含查扣現金新臺幣1億2,542萬餘元、土地38處、房屋12處及車輛36輛)；凍結及查扣虛擬貨幣泰達幣計1,534萬0,134.8顆（約價值新臺幣4億9,700萬餘元）。而刑事局也同時查獲重大詐欺集團案件，一名蔡姓男子招募同夥組成詐欺機房，以工作名目騙取被害人信任，推出公司投資優惠活動，誘騙民眾匯款。全案共查緝10名犯嫌到案，查扣手機20支、電腦主機13臺、汽車2輛、監視器主機4臺、Wi-Fi路由器1臺、銀行存摺4本等贓證物。警政署黃明昭署長表示，打擊詐欺犯罪、阻斷不法金流，一直以來都是警察治安工作重點，尤其針對利用「虛擬貨幣洗錢」、「臉書帳號販售商」及「投資詐欺廣告投放商」等犯罪者，警方將加強溯源追查，追出利用上述科技工具協助犯罪之上游首腦，以展現守護民眾財產之決心。政府將持續「精進各面向打詐策略，強化國際合作」為基調，鋪陳行政團隊共同制定「詐欺犯罪危害防制條例」，期望在立法院審議時，能獲得朝野政黨的支持，儘速三讀通過，完成立法，建構完善打詐防護網，共同守護國人的財產安全。
大姑涉洗錢遭收押禁見 徐巧芯：婆婆也被騙2000萬
近年台灣詐騙案頻傳，刑事局近日偵辦一起假投資詐欺案，3嫌遭逮，檢方申請羈押禁見獲准，而其中一人是立委徐巧芯的大姑，徐巧芯強調，自己也是受害者，大姑認識一名杜男，他跟婆婆借了2000萬元。刑事局電偵大隊偵辦一起詐欺案，而徐巧芯大姑等3人涉洗錢，金額為2700萬，訊後被依違反洗錢法送辦，3人羈押禁見獲准。徐巧芯13日說，大姑上月涉一場詐欺洗錢案，類似車手幫忙轉帳，至於細節如何她不清楚，她痛恨詐騙，希望司法單位從嚴辦理。徐巧芯強調，「因為我們自己也是受害者」，大姑結婚後認識一位杜先生，而杜男不學無術，會跑去朋友的工作場合叫囂，她當下有協助報案。徐巧芯指出，杜男以投資名義，跟她婆婆借2000萬沒有還，追討時杜男疑似把錢轉到不知名公司，家人會對他提告，希望錢能找回來，她對此很憤怒。徐巧芯跟杜男說，不可能跟他有商務上往來，也希望他在外不要招搖撞騙，而杜男囂張，還開槍威脅。杜男說，「我可以幫你開槍！」徐巧芯表示，「我不需要別人開槍，你還錢就好」。徐巧芯稱，杜男這句話其實是說，有槍別惹他。最後，徐巧芯強調，既然檢調抓到這起案子，如果有確切事實，希望從重量刑。
全國首宗！刑事局逮詐騙廣告源頭 金牌業務勾詐團撈2億「開千萬法拉利撞保時捷」
假財經名人廣告詐騙層出不窮，刑事局抓到源頭！韓國廣告商德博（Dable）台灣分公司金牌業務員石男勾結詐團，在各大主流媒體投放假投資廣告，吸金高達2.58億，據了解，石男賺得盆滿缽滿，不僅坐擁桃園2棟豪宅，去年10月間他駕駛市值超過1700萬的法拉利超跑，撞上路邊停放的保時捷Cayman718，一度登上新聞版，被稱為「價值1棟房子的車禍」。刑事局偵四大隊日前帶回石男、林姓負責人及業務主管等5人，全案依法偵辦。刑事局打擊詐欺情資研析小組日前追查假投資廣告投放來源，針對可疑廣告代理商進行清查，分析發現從2022年4月截至警方查獲為止，就有近百件假投資詐欺案金流，從詐團流向「德博」廣告公司，投放涉詐金融廣告造成財損金額高達約2.58億元。偵四大隊遂與北市警局成立專案小組，並報請北檢指揮偵辦。警方調查，主嫌石男等人任職於外商「德博」廣告公司在台分公司，石男負責與詐騙集團接洽進行廣告投放，詐團則以虛擬貨幣付款，且透過石父、其妻洪女成立人頭公司，收受虛擬貨幣，再由人頭公司轉為現金後匯入德博帳戶。石男因詐團廣告成了金牌業務，業務量占了公司三分之一的營收，日子過得相當豪奢，去年10月9日，石男駕駛市值1700萬的銀色法拉利GTC 4Lusso，突然失控衝到對向車道，撞上停在路邊的白色保時捷，撞擊瞬間被拍下，網友戲稱為「價值1棟房子的車禍」，更一度登上媒體。
百億失竊列車2／台股漲愈多詐騙案就愈多 這位醫師很強反詐大賺「聽到匯錢就謝謝再聯絡」
依刑事局統計民眾遭詐騙案件、財損金額，近三年「價量齊揚」，「與台股指數大漲有關！」詐騙集團也會抓緊國際經濟趨勢，看到大家都在炒股，就誆騙說有三成、四成的高成長報酬率的標的，誘拐民眾。擔任警政署、雙北14個分局顧問的律師余韋德告訴CTWANT記者，反詐騙防身術最重要的一絕招，就是「不要把口袋的錢掏給別人」。一名受害者跟CTWANT記者坦白說，「我自己也是聽到超過10％、20％的獲利，心花怒發，就拿錢出來跟風買買看。」「我是在臉書看到XX投資社團，點入加入，看到好多人都說跟著老師買股穩賺不賠，可以存到買車買房的基金，讓人聽了蠢蠢欲動，我就先拿了10萬元嘗試，照指示存入指定的帳戶，第一月就拿到1萬元的報酬，太好賺了。」這名民眾繼續說。結果他第二個月就砸了百萬，賺了10萬，食髓知味，還把老婆存摺裡的積蓄家底共千萬也拿來投資，「沒想到，老師竟說虧損，然後我就被退出群組了。」他欲哭無淚，根本找不到人討錢，只能報警，他用來匯錢的帳戶也被通報涉詐騙成了警示帳戶，「等了半年多，檢警還在偵辦，很怕愈等愈久，最終拿不回錢。」包括股癌等財經圈名人皆遭詐騙集團以名人名義，開設投資社團行「假投資、真詐騙」。（圖／報系資料照）這就是典型投資詐騙手法，「先用高報酬率『餵養』，讓你欣喜若狂，無法思考，陷入金錢迷思，等到你拿出很大筆金額出來，就是真正被養大，等著被宰了收割。「現在很多民眾知道『誇張高報酬率，幾乎都是詐騙』，比較不容易上當，詐騙集團也跟著下修投資報酬率，調整到10％、12％的」余韋德說。這以只優於市場行情一些的投報率，更容易卸下民眾心防。中華民國內部稽核協會理事長黃允暐進一步解釋，這正是所謂的「龐氏騙局」，「一波波前仆後繼的民眾把錢拿給假投資集團，大家所拿到的獲利金額，都是下一個人給的本金，根本不是拿去做真投資。」民眾所看到的註冊平台、App、網頁等數據都是虛構假造的。依高檢署資料，「投資詐欺案」是目前電信詐欺類型之最，詐騙集團透過簡訊、Line、Telegram、Meta、山寨網站、金融交易平臺等，假借名人、投資顧問或愛情交友等方式接觸到被害人，再以高獲利、穩賺不賠等話術，或以短期獲利方式「餵養」被害人，再慫恿被害人投資股票、虛擬貨幣等，被害人信以為真而至假交易平台註冊會員，將款項匯入詐團指定之人頭帳戶，最後詐團再以繳交稅款或手續費、帳戶凍結等理由拖延出金，進而關閉假交易平臺，拿錢走人。記者也採訪到多年前曾參與詐騙集團成員，「那時我們用『耗子』（老鼠）來形容上鉤的民眾，當他們心甘情願拿錢出來時，我們就會稱為『進洞了』，這些人還會被列入VIP名單，日後不定期去誆騙，也會一再提醒對方不能去報警。」如何不淪為「進洞的耗子」？余韋德律師轉述一位醫生成功「反詐騙」的親身經歷，「那些投資詐騙LINE群組、FB等社團給的個股名牌，跟著去買股票，還真的會賺，挺準的！但如果要把錢匯到這些群組所說的App、公司等帳戶，我就『謝謝，再聯絡。』」據此，他提出最基本的反詐騙防身術，「就是『不要把口袋的錢掏出來給任何一位陌生人』」，不分男女老少請朗朗上口。
明仁會靈骨塔詐團狠撈1.2億 8旬地主遭騙8千萬！警逮11人
刑事局今（9）日宣布破獲明仁會新店分會長陳男（28歲）籌組之靈骨塔詐團，詐團以買家高價購買、避免追繳巨額稅款等語，詐騙至少8名被害人交付現金或抵押房產，不法所得高達1.2億元，其中，1名北市8旬老地主被騙8千萬。刑事局偵二大隊第一隊日前逮捕主嫌陳男以及成員等11人，依《詐欺》、《洗錢》、《組織》等罪嫌送辦。警方表示，去年3月間接獲民眾遭靈骨塔投資詐欺案，深入清查發現竹聯幫仁堂明仁會新店分會涉入，於是組成專案小組，報請北檢指揮偵辦。經查，該詐團以明仁會新店分會長陳男為首，去年起詐團成員陸續找上持有殯葬商品或債權憑證的民眾，分別扮演金主買家、業務員等角色，向被害人謊稱找到買家要高價購買，但為免被追繳鉅額稅款，「須交付現金作假金流紀錄，規避查稅」等話術，進行詐騙。被害人不僅簽署房產設定抵押，又交付現金交給業務員，使被害人背負高額負債，其中北市大同區1名8旬老地主，遭騙取2筆透天厝房地產設定「抵押權」，損失超過8千萬。據了解，該靈骨塔詐團不是第一次以靈骨塔投資進行詐騙，甚至前年也以同樣手法誆騙被害人。而明仁會新店分會長陳男在道上名聲響，去年4月才因毆打信堂成員遭逮捕，7月間又因疑覬覦北市萬華區艷名遠播的「鑽石大樓」淫媒利益，陳男藉故持瓦斯槍朝圍事頭部開槍，率人毆打對方，遭警方查辦。案經6個月蒐證，專案小組見時機成熟，從去年7月起陸續發動2波行動，拘提明仁會新店分會長陳男及詐團成員11人到案，查扣嫌疑人帳戶內230萬存款，2255萬元的「不動產抵押權」，以及手機、筆記型電腦、房地謄本與大批刀械棍棒、空氣槍等贓證物；另將被害人房產遭設定的「抵押權」報請法院裁定扣押，防止被害人遭犯罪集團利用民事途徑追討債務，遭2次傷害，訊後移送台北地檢署偵辦。
警破中部最大虛擬幣洗錢集團 經手3億餘顆泰達幣！商人黑化成金主
刑事警察局電偵二隊去年偵辦一起投資詐欺案時，向上溯源後鎖定40歲邱男為幕後金主，發現他經常出入東南亞，與博弈、詐欺集團洽商洗錢，從去年2月至今，該水房經手3億餘顆泰達幣，換算新台幣約104億多元。今年6月檢警在桃園機場將邱男逮捕逮捕，且從他七期豪宅住處查扣千萬藍寶堅尼跑車、凌志休旅車、AP名錶3隻等贓證物，這也是警方查獲中部史上最大的虛擬貨幣水房案。警方表示，去年10月中旬偵辦假投資詐欺集團，循線鎖定幕後金主邱男，經查邱男等人替詐欺集團進行洗錢，拿被害人贓款向境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣，再轉賣變現，從去年2月起至遭警方查獲為止，總共經手了3億2千4百萬顆泰達幣，換算新台幣為104億8794萬餘元，警方粗估不法獲利約為1%，換算新台幣約7千萬元。檢警深入追查發現，邱男多次入境東南亞，且由第三地返國，企圖躲避警方追蹤，不排除他出國與博弈集團、詐欺集團接觸，洽談洗錢生意。據了解，邱男先前在大陸經商，後來得知水房有利可圖，遂回台灣從事不法撈偏門，不過邱男平日行事低調、謹慎，少與外界往來，甚至連水房成員都不知他確切住處。今年6月中旬，檢警掌握邱男要搭機回台，進行收網行動，前往機場拘提邱男到案，再將他帶回其台中七期豪宅搜索，查扣要價千萬的藍寶堅尼跑車、300多萬元的LEXUS LM，以及每只上看百萬元的3隻AP名錶、工作手機、毒品咖啡包及K他命等贓證物。全案依《詐欺》、《洗錢罪》等罪嫌送辦，台中地檢署訊後命邱男10萬元交保、廖男2萬元交保、陳男限制住居、黃男請回。警方將繼續向上溯源，針對虛擬貨幣贓款金流進一步分析。
高雄角頭組水房冒正妹騙不完 2男遭拘禁毆打慘淪人頭！警逮26人
高雄市鳳山1名27歲許姓角頭，籌組水房專替「假投資」詐團提款、轉帳洗錢，該水房為取得人頭帳戶，以徵才方式將2名被害人騙到民宅拘禁毆打，長達約1個月，直至2人所提供帳戶遭警示，無法使用，才將他們釋放。刑事局偵九大隊第一隊獲報後，經長期追查蒐證，日前陸續逮許男等26人送辦。警方調查，許男籌組水房專替投資詐團洗錢，他出資成立人頭公司及申請銀行公司戶，更以徵才方式，招募缺錢民眾擔任旗下車手和人頭戶，其中車手部分，如到銀行臨櫃、ATM提領贓款，每筆可分得1千元至2千元酬勞；而人頭戶，民眾來求職就被集團成員拘禁於民宅，其中2名被害人去年4月間前來應徵，未料被帶到鳳山一處民宅拘禁，不但被迫交出手機、銀行帳戶、提款卡與網路銀行帳戶等資料，還被毆打凌虐約1個月，直至帳戶遭警示才被放走，集團成員手段相當凶狠。刑事局偵九大隊分析假投資詐欺案件，先發現與許男勾結之投資詐團，該團鎖定LINE等社群軟體，以美女正妹頭像的假帳號接近被害人，熟識後再介紹假金融機構人員，引導下載詐騙APP並用各種話術進行假投資詐騙。警方深入追查詐團洗錢人頭帳戶資料後，後續鎖定許男為首之水房，自去年底至上月間，共發動4波拘提搜索行動，逮捕許男與旗下轉帳、車手、人頭帳戶等共26人，查扣犯罪聯絡用行動電話、改造槍械1把與存摺、提款卡等贓證物。經查，假投資詐團之被害人數15人，財損逾千萬元，訊後依《詐欺》、《洗錢》、《組織犯罪》等罪嫌將許男等人送辦。
虛擬幣有詐2／詐欺金流靠虛擬貨幣洗白 專家曝水房有2種
高雄1名A男日前遭檢警逮捕，涉犯《洗錢》、《詐欺》等罪，被以詐騙集團共犯偵辦，A男喊冤供稱自己只是在比特幣群組工作，提供銀行帳戶和代領現金賺取佣金，檢警查出該比特幣群組是詐團水房，A男等於身兼人頭戶及車手2職，也是詐團設下的斷點，檢警已陸續逮捕該群組10多名類似A男身分之成員，且不排除朝《組織犯罪》方向偵辦。經查，A男為Telegram某比特幣群組成員，該群組自稱專幫客戶進行比特幣買賣，A男工作內容為提供個人帳戶供客戶匯入資金，以及提領客戶資金買比特幣，但他從未看到或接觸到比特幣，是經朋友介紹來轉外快，工作僅1、2個月，拿到4萬塊佣金，但檢警對A男說詞存疑，正深入追查中。金流專家簡先生指出，目前主要詐團水房類型分2種，第1種為詐騙集團裡頭分工，水房為其組織中一環。通常詐團成員以租借或強行拘禁人頭戶，來取得其銀行帳本，再將「簿子」、帳號密碼交給車手，待被害者匯款後車手層層轉匯，最後水房將騙來的現金找熟識幣商轉為虛擬貨幣，為避免警方追查，經過一段時間再轉進水房所有的冷錢包內。第2種則為專門水房，由於詐欺機房大部分在大陸、東南亞、杜拜等地，該水房專門與之對接、「純洗錢」，幫忙把機房收到現金轉成虛擬貨幣，再經過層轉找幣商、交易所然後「下車」，或層轉存到冷錢包裡面。根據刑事局統計，今年1到4月全般詐欺數9650件，財損金額高達21億2千餘萬元，其中投資詐欺案件占2306件，財損11億4千餘萬；假網拍詐騙有2397件，財損1億5千多萬；解除分期付款總計1737件，財損2億1千多萬。刑事局打詐中心執行祕書黃國師指出，詐騙案手法推陳出新，近來以詐團冒用財經界知名人物博取民眾的信任，假借公益免費教學投資股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，再進而行詐。刑事局今年5月於165全民防騙官網，增設檢舉詐騙廣告平台，民眾於Facebook、Google及YouTube上見到詐騙廣告進行檢舉，警方收到後會儘速通報平台業者執行下架。另外，近來執行全國第三波打詐，成果頗豐。刑事局也醒民眾，如接到詐騙電話或相關情況，多多利用165專線查證，多一分查證多一分保障。近期有許多假冒名人投資團隊詐騙案，打詐中心特地邀請知名外資分析師楊應超錄製影片宣傳反詐。（圖／翻攝165反詐騙官網）
台男率員赴大馬組詐團藏身豪宅 2月撈近4千萬！刑事局跨海逮人
刑事局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐欺案，查獲以31歲許姓男子為首的詐騙集團，他去年9月從台灣前往馬來西亞設立機房，以越洋投資等話術詐騙國人，2個月不法所得高達台幣3800萬元。台灣、大馬警方聯手在一處豪宅內逮人，逮捕許男等10人，後續逮捕在台車手、水房共計18名共犯，全案依《詐欺》等罪送辦。刑事局南打指出，日前接獲許男在馬來西亞組詐團情資後，與大馬警方取得聯繫攜手協同偵辦。經查，許男去年9月率領同夥，從台灣飛往馬來西亞，租下當地高檔豪宅作為詐騙機房據點，該詐團以「投資馬來西亞房地產」為幌子，專門詐騙台灣民眾鼓吹海外投資置產，更謊稱「投資6萬元不但保本、至少能領52萬元紅利」，許多民眾不疑有他，拿出血汗錢投資，直到匯款後遭封鎖拉黑，始知遇上詐騙。警方獲報後展開追查，刑事局國際科駐馬來西亞聯絡組與馬國商業刑偵局共享情資，南打同步派員赴馬來西亞與當地警方聯手偵辦。去年12月，馬國警方在該處機房豪宅逮捕許男等10人，並查扣筆電、手機等相關犯罪證物。許男等人被押送返台後，刑事局南打持續掃蕩下游車手及水房，陸續在台中霧峰區、大里區逮捕18名共犯。初步清查，許男在馬國2個月，不法獲利高達3800萬元，目前正清查其金流及有無幕後主使人，全案依《詐欺》等罪移送雄檢偵辦。
警政署第二波掃黑逮明仁會47人 組長夫妻專營「酒客愛情詐騙」撈千萬
刑事局國際刑警科宣布破獲明仁會愛情詐騙團，綽號「小赤」的徐姓主嫌（28歲）為竹聯幫明仁會組長，去年8月間警方偵辦徐男涉嫌假投資詐欺案，將他查緝到案，後續又接獲情資發現徐男和許姓妻子（25歲）從事愛情詐騙，他們先向酒店幹部購買酒客個資及陪酒小姐照片，加LINE私聊後設下甜蜜陷阱騙取錢財，初步清查有49人受害，財損超過1500萬餘元。警方表示，去年查獲明仁會組長小赤涉嫌假投資詐騙案，將他逮捕後，後續又接獲情資，表示他和從事酒店以及傳播業的妻子許女合作，向酒店幹部買下客人個資、消費紀錄和酒店小姐照片後，成員便冒用酒店小姐照片創出假帳號與被害人聯繫，還以「猜猜我是誰」方式讓被害人誤以為和仰慕正妹聊天，等時機成熟後，詐團成員以「家人生病」各種理由騙取金錢。經專案小組連月蒐證跟監，見時機成熟後，本月22日至新北市土城區等5處執行搜索，拘提小赤和成員等7人，查扣電腦1臺、手機17臺、現金41萬餘元、球棒20支、西瓜刀4把、蝴蝶刀2把、斧頭1支等贓證物，詢後7人全數送辦。初步調查，遭愛情詐騙的被害人共計為49人，財損金額超過1500萬元，目前還在擴大清查被害人中。警方已向新北地院聲請犯罪所得扣押裁定獲准，查扣小赤名下2處房地產，價值總計新臺幣1566萬元，來償還被害人遭詐款項。警政署表示，明仁會春酒宴後啟動全國大掃黑行動，本專案第二階段共動員全國警力1萬1177人次，掃黑部分查獲幫派分子158人，其中竹聯幫共84人，包含明仁會成員47人。警政署長黃明昭強調，針對利用公開活動刻意壯大聲勢之黑幫，警方絕對毫不手軟刨根溯源，「一波一波掃、一個一個抓」，更會貫徹「掃黑專責隊」的運作，誓要維護治安守護民眾安全。
詐騙實體店1／退休阿伯投資泰達幣遭騙千萬 幣商辯「我只賣幣」
超誇張！刑事局統計去年整度「假投資詐欺案」財損高達新台幣24億元，顯示銀行與警方聯手阻詐似乎出現了漏洞。據了解，自稱幣商的業者在北中南設置實體店面專門買賣泰達幣USTD，全部現金交易，不過卻有多位民眾，接受詐團指示到該實體幣商購買虛擬貨幣再匯出後，才發現受騙上當，個人財損高達上千萬，而且有20多例，幣商實體店儼然成了詐團逃避銀行阻詐的新出口。幣商設置的實體店面包括新北板橋、台南和高雄等處，去年1名70多歲退休銀髮族A先生收到飆股廣告加入LINE群組，聽信「老師帶你飛」謊言，先至銀行匯款，行員發覺情況有異報警，警方還找來其家人，苦口婆心合力勸說，才讓A先生暫時打消念頭。事後，A先生怕買不到股票明牌，匆匆打給詐團成員哭訴在銀行遭攔阻匯款一事，還拜託對方「可否給我另外匯款方式」，於是他便依指示來到幣商實體店面，裡頭人員告訴他「你需要下載我們專用的錢包APP，否則我們無法賣幣」，接著就協助他完成操作申請冷錢包，再以現金購入泰達幣。A先生完成泰達幣交易後，幣商人員又叮嚀「如果你要轉匯，請到外面BTM操作，一切與我們無關」，這些動作疑似是為設下斷點，後來，A先生發現投資失利，聯絡不上對方才知受騙上當，財損上千萬元，退休金全沒了。經查，類似被詐團引導到幣商實體店面買幣轉匯，一次遭騙上千萬元的受害者不只A先生，從去年9月到12月已有20多人報警，但是，幣商辯白自己只是單純販售虛擬貨幣，並無與平台合作，直接切割關係，讓警方相當頭痛。記者走訪台南幣商實體店，發現不僅地點簡陋、偏僻，工作人員表示採預約制，一次得購買100顆泰達幣，全部現金交易。（圖／劉耿豪攝）本刊調查，幣商實體店面在南部仍舊風行，記者實際走訪台南某幣商實體店，發現幣商實體店不僅位處偏僻，且設在一間簡陋鐵皮屋內，遠看還以為是洗車場。記者進門隨即發現多支監視器在監控，門內走出1名年輕女子，劈頭就說「我們都是預約制，不接受現場客，因為拉幣需要時間，最好提前一天預約」，疑似要趕走過路客，看記者一臉茫然，女子提醒「一次交易至少要買100顆泰達幣，加上手續費大約是3千多塊，我們全是現金交易」，當記者反問「這裡很荒涼，現金交易不怕被搶嗎？」女子四兩撥千金回答「很多客人也說這裡偏僻」，接著匆匆送客。其實，該幣商實體店面在去年8月成立臉書粉專，目前有近600位追蹤者，專營「貨幣兌換」，貼文不但充斥防詐宣導，還有詐騙常見方式，該店家去年9月發布聲明「本公司無與其他平台合作」，強調「在店外交易以及自行操作之第三方與本店無關」云云。這些防詐宣導被虛擬貨幣專家K先生痛批「根本是做賊喊抓賊」，原本幣商成立實體店面多是為了洗錢，業者故意不理像記者一般的過路客而是等預約，恐怕早已與詐團勾結坐等受害者前來；另外說自己單純賣幣，簡單一句話就把前後責任推得一乾二淨，如幣商提供下載的冷錢包是「假錢包」，其實買的虛擬貨幣根本不在自己的錢包內，不懂的民眾從頭到尾都被騙的團團轉。在類似幣商實體店面被坑上千萬的受害人，多以60到70歲退休長者為主，K先生懷疑他們都是誤信臉書廣告，加入飆股群組被相中的「大魚」。刑事局去年9月破獲一幣商專以泰達幣幫詐團洗錢，詐團先要求被害人到指定幣商購買泰達幣後再匯出，增加警方查緝金流難度。（圖／報系資料照）
詐騙實體店2／加密貨幣「沒主管機關、沒法管」 民眾慘淪詐團提款機
科技日新月異，詐騙手法也走向高科技化，內政部統計前兩年疫情期間投資詐騙成長一倍半，更誇張的是因為加密貨幣目前還無法可管，僅交易所需要簽署金管會提出的「法遵聲明」，表示自己買賣加密貨幣無不法情事，去年9月間北中南出現加密貨幣實體店，巧的是上門的客人都是被詐團約來此處買泰達幣而遭海削千萬。加密貨幣專家K先生直指，目前台灣相關法規不完全，加密貨幣無主管機關、也無法可管，因此詐騙集團結合「科技黑產業」，民眾慘淪俎上肉，被當成提款機。去年9月，刑事局電偵大隊破獲一幣商專幫詐團洗錢換泰達幣，何男表面上經營加密貨幣交易所，暗地裡將現金轉換成加密貨幣泰達幣(USDT) 再交給詐團，3個月經手上億元，不法獲利至少300萬元。警方表示，從去年4月起接獲民眾報案，指稱誤信網路廣告加入詐騙集團成立的聊天群組，對方以「無風險、數十倍獲利」等話術誘使下載App「Bit-C」程式進行投資，最後以平台關閉、無法出金等方式讓被害人血本無歸，粗估有5位民眾受騙，財損逾2900萬元。經半年跟監蒐證，警方陸續發動數波搜索追緝何男等16人到案，在何男家中起獲現金105萬、冷錢包以及大批加密貨幣點數卡等證物，全案依涉犯《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌偵辦，不過，何男主張「我只是賣幣」，「自己是無辜的善意第三人」，但警方抱持懷疑態度，後續將擴大追查背後之詐騙集團。經查，加密貨幣，是一種利用區塊鏈「加密」技術產生之加密貨幣，最早期的加密貨幣為比特幣BTC，後續有乙太幣ETH、泰達幣USDT等，其中狗狗幣「發行量大、易挖掘」，被曾榮登全球億萬富豪榜首的馬斯克 Elon Musk 推廣，一度使幣價飛速成長。而在眾多加密貨幣中，泰達幣幣值相對穩定，一顆泰達幣等於一美元，頗受不法集團青睞。加密貨幣專家K先生表示，近年來元宇宙、NFT崛起，不法產業趁機結合製造出新型詐騙，希望法規通盤規劃，別讓民眾被當成提款機。（圖／123RF）加密貨幣專家K先生指出，根據內政部2021年公佈之數據，疫情期間2年來，投資詐欺案件比2019年成長1.58倍。同樣在刑事局統計去年1至12月的詐騙案中，「假投資」詐欺財損高達新台幣24億元，占全般詐欺案4成，手法包括民眾在社群網站、交友軟體中被搭訕，進而因利誘下誤入假投資陷阱，當中就參雜大量與加密貨幣相關案件，集團利用加密貨幣、冷錢包難以追查特性，以此為犯罪手段。除了「投資詐騙」慫恿被害人投資購買加密貨幣，甚至也出現「加密貨幣黑色產業鏈」，亦即有公司專門推出詐騙平台模組提供詐團使用，其中2020年奈及利亞著名的N-Fiverr比特幣詐騙案中，分析人員發現該詐騙平台將超過 30 個網站放在Hostinger的共享虛擬主機下，每個網站長相不同，但後台機制全都一樣，經深入分析平台原始碼，追出詐騙集團向一家奈及利亞接案公司購買該網站系統，並委託他們「客製化」成詐騙網站，藉此詐騙民眾。K先生表示，科技網路發展快速，元宇宙、NFT等新興產業推波助瀾下，犯罪與監管問題陸續浮上檯面，面對無國界的網路世界，各國政府得被迫開始有共識的合作，強化科技治理能量，不過目前台灣在「加密貨幣」產業仍無主管機關與法規可管。近期區塊鏈上的犯罪行為所造成的單一財物損失已遠超出傳統犯罪，需要當局擬出因應全盤配套。幣商實體店除了以現金購買加密貨幣，為了躲避警方追查，更以購買點數卡方式，購買後須輸入卡號和兌換碼才行。（圖／報系資料照）
領取飆股「老師帶牌」真相揭曉 男裝美女狠詐300萬見警攔車嚇到腿軟
詐騙集團套路層出不窮，33歲王姓男子等5人經營詐騙集團，用「凱耀」、「富雄」等假投資網站，並成立LINE「飆股群組」誆騙被害人可賺大錢，待被害人想領取獲利後，就以索取高額保證金或系統操作錯誤為由，再加以重複誆騙被害人，使其血本無歸，短時間內就有4人被騙300萬元，新北警方經過半年調查，近日見時機成熟將其逮捕，訊後依法偵辦。經了解，該詐欺集團手法是以LINE群組或養眼美女照片誘騙被害人，先對被害人不時噓寒問暖展開關懷攻勢，再以「領取飆股」「老師帶牌」製造獲利假象，誘騙被害人至假投資網站「註冊」成為會員，並不斷入金投資，等到被害人要出金時以需繳納額外費用等理由不斷推拖，被害人往往要等到血本無歸才驚覺自己上當。而警方獲報後展開調查，經過半年的積極跟監蒐證，近日到桃園市、臺中市等地逮人，王嫌見自己遭攔車跟監，下車時還當場腿軟，警方則在他的車上搜出作案手機、黑莓卡、平板電腦、現金新臺幣61萬元等相關證物，全案依照刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，另追查其他詐欺共犯中。新北市警局表示，疫情期間假投資詐欺案件比率有升高趨勢，投資理財務必要找具規模可信賴的投資或經理人，千萬不要誤信來源不明的簡訊或是LINE訊息，以免詐欺集團趁隙而入騙取金錢。也藉此呼籲社會大眾，法網恢恢，疏而不漏，凡走過必留下痕跡，切勿心存僥倖以身試法。
全台瘋世足「八大也跟風」 比基尼酒店遭北市警「威力掃蕩」
北市大安警分局臨檢比基尼辣妹酒店，藉此宣示維護治安的決心。滿場辣妹穿梭，員警害羞不敢直視。（圖／翻攝畫面） 近來黑道治國、槍擊案、聚眾鬥毆爭議頻傳，警政署自5日起發動全國威力掃蕩，北市警繼6日凌晨臨檢中山區酒店後，6日深夜輪到大安區酒店。特別的是，大安區忠孝東路四段這間禮便服酒店，因應世界盃足球賽，讓陪侍女公關都換上世足各國主題比基尼球衣，儘管已是12月冬天，但滿場比基尼清涼裝扮穿梭，仍讓員警害羞不敢直視。台北市政府警察局指出，為宣示打擊幫派決心，大安分局實施不定時、不定點執行「區域封鎖、威力掃蕩」臨(路)檢勤務，針對幫派堂口、依附營生處所及易滋事場所加強威力掃蕩，實施強力臨檢作為，強調在面對幫派組織的暴力行為，警察絕不妥協，必嚴正執法、以靖治安並安定民心。大安分局於6深夜10時，統合分局所屬警力針對轄區幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業、易滋事場所及治安顧慮路段動員警力，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨(路)檢及攔檢等攻勢勤務實施高強度威力掃蕩，期能以立即反應、及時壓制、事後追究，及時消弭衝突，另加強查緝潛藏之幫派活動據點，壓制幫派氣焰。大安分局長范織坤指出，勤務首日配合刑事局發布破獲竹聯幫「靜安會」成員涉投資詐欺案件共計緝獲犯嫌50人，另毒品案件3件3人、詐欺案件3件3人、詐欺、毒品通緝犯各1名，警方也將持續針對轄內潛藏治安隱憂，幫派堂口及依附寄生行業全面掃蕩，呼籲不法分子勿心存僥倖，試圖挑戰公權力，另將持續針對易滋事處所、路段，強力實施路（臨）檢，對酒醉鬧事、聚眾鬥毆等不法情事，警方必定依法嚴辦，絕不寬貸。◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。
林百里妻遭閨蜜詐5000萬 假基金贓款高達3.7億元
廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎，被名媛朱立安以「AXIS全球戰略創新收益基金」騙取投資5千萬元，未免有更多的受害人被騙，何莎從加拿大返國進行提告，且到刑事局及台北地檢署做筆錄。檢警通過追查金流，發現與何莎匯款相符的資料，證實投資款項進了朱女口袋，目前台北地檢署依詐欺等罪起訴朱女、鄭姓、黃姓共犯等3人。綜合媒體報導，名媛朱立安在8年前經友人介紹認識何莎，逐漸成為何莎信任的閨蜜，朱女對何莎宣稱是證卷公司的董事，為了增加可信度，朱女出示董事名片，還帶何莎到證卷公司的辦公室。據檢警調查，朱女是香港吸金詐騙集團的成員，該集團首腦在大陸犯案時被捕入獄。朱女在台裝成美國公司及香港集團控股董事、海外基金聯絡人，自稱是專業的投資理財顧問，並向何莎等政商名流推銷「AXIS基金」，聲稱這基金收益穩定，投資幾乎沒風險，屆滿3年即可贖回資金，總共騙取約3.7億元。檢警循線逮捕朱女後，發現她準備以另檔「皇石亞洲策略基金」繼續吸金，目前已知超過40人受騙，受害人身份大多為名流貴婦，檢察官複訊後認為有串證逃亡之虞，對朱聲請羈押獲准。一篇由新北市政府警局與投資資訊網「市場先生」合作宣導的「假投資詐欺案件防範資訊」文章指出，吸金集團詐騙手法繁多，拉人脈，去心防、取信任為慣用手段，通常打著「0風險」、「高獲利」名號慫恿受害人投資。當無法分辨投資是否為詐欺時，可撥打警政署設立的「反詐騙諮詢專線165」。
檢警鎖定靈骨塔詐騙集團 結合掃黑專案從嚴從速偵辦
高檢署今（27日）召開靈骨塔詐欺犯罪檢警協調會，會中決議盤點全國靈骨塔詐騙案，檢警將結合「掃黑專案」辦理，交由專責檢察官指揮偵辦、專案掃蕩，而且將從嚴從速偵辦，維護民眾財產權和社會治安。以販賣靈骨塔位的展雲公司為例，昨天就有上百位投資人到台北市警局中山分局提告，指展雲招攬民眾投資陽明山墓地，5年來違法吸金超過200億元，被害者上萬人，被害者代表要求負責人鍾克信出面解決。檢警發現，不少名人受害，包括前國策顧問朱武獻弟弟，朱武隆；談判大師黑幼龍的弟弟，黑幼新，以及貴婦柯麗嬌等人。靈骨塔詐騙集團成員爽開BMW i8千萬超跑，該車也曾出現在電影「不可能的任務」中。（圖／報系資料照）高檢署指出，購買靈骨塔位及骨灰罈投資詐欺案件眾多，被害者大都為退休、資深公務員、家管等高齡長者，有些被害人積蓄被騙光，還拿名下不動產抵押貸款，遭榨乾後血本無歸，造成嚴重社會問題，執法機關如何有效「接地氣」偵辧此類案件，守護國人財產，已成當務之急。刑事警察局將盤點該局及各縣市警局此類案件，結合「掃黑專案」辦理，加強蒐證、報請地檢署重大刑案專責檢察官指揮偵辦，從嚴從速處理，並積極查扣犯罪所得，提高起訴率及法院定罪率，才能遏止此類犯罪一再發生。
曾獲環球企業總裁大獎 大馬「拿督斯里」涉詐億元躲台遭逮
曾獲2013年環球企業總裁大獎的44歲馬來西亞籍男子吳帝慶，自稱大馬「拿督斯里」。10年前開始設立世紀皇朝、威贏世紀等空頭公司，打著大馬拿督斯里、成功企業家名號，在馬國、新加坡、柬埔寨和大陸以投資案吸金，不法獲利人民幣逾億，他遭國際刑警組織通報追緝，日前在台落網，已遣送回馬來西亞。刑事局指出，吳2018年遭國際刑警組織柬埔寨、馬國通報追緝，因大陸被害人眾多，他擔心被公安逮捕，去年底輾轉逃到台灣，刑事局接獲大馬情資，5月14日在台中其租屋處緝獲到案，16日遣送回馬國，經14天隔離檢疫，31日解隔離，被當地警方正式逮捕訊問。據了解，刑事局發現，吳已在台灣租屋，研判可能計畫另啟爐灶搞詐騙，趁他受疫情影響無法出境，趕緊逮捕。 吳帝慶詐騙吸金數億元，大陸被害人曾集體控訴。（圖／中國時報胡欣男）警方調查，吳自2010年設立「世紀皇朝」、「威贏世紀」等空頭公司，在馬國、新加坡、柬埔寨等地從事非法吸金，詐騙金額逾億元人民幣，已有大量馬國、新加坡、中國民眾受害。因涉及多起投資詐欺案，分別於2018年5月15日遭國際刑警組織柬埔寨中央局發布紅色通報，同年7月25日再遭國際刑警組織吉隆坡中央局發布藍色通報。吳去年12 月31日入境來台，因新冠肺炎疫情爆發遲未出境，滯留期間藏匿於台中地區，5月14日遭警方查獲，經警方與移民署、馬方聯手合作下，順利於5月16日遣返馬國。據馬方情資，吳自2015年起在柬埔寨境內涉及67萬2000美金商業犯罪，另在馬來西亞境內也涉及數起投資詐騙，金額初估逾135萬令吉，總金額折算新台幣逾3000萬元，犯後即滯留海外，往返台灣、印尼、菲律賓及越南等地，去年6月間，其配偶曾自馬來台，雙方短暫會面，馬方為緝捕他歸案，今年2月24日註銷其護照，並請求鄰近國家協查。刑事局說，適逢新冠肺炎疫期，台、馬間國際航班處於中斷狀態，恰好中華航空5月16日首度恢復台、馬間航班，但後續航期不明，因馬國極度重視本案，國際科積極與移民署、馬來西亞友誼及貿易中心聯繫，爭取安排5月16日成功遣送吳嫌，顯示防疫期間，台馬雙方共同打擊跨國犯罪及國際執法合作不間斷的情誼。